AFM DORA Update 7: Fortschritte bei Registern, aber Lücken bei ICT-Qualität und Vorfallmeldung

AFM DORA Update 7 weist auf Lücken bei der ICT-Registerqualität und unterreportete Vorfälle hin, mit direkten Compliance-Maßnahmen für niederländische und EU-Finanzunternehmen und ihre Prüfer

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Visa erweitert Stablecoin-Auszahlungen über Zero Hash: Was CFOs und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften jetzt klären müssen

Die Ausweitung der Stablecoin-Auszahlungen durch Visa über Zero Hash wirft sofort Fragen zur USDC-Bilanzierung, Abstimmung und Bilanzbehandlung für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs auf.

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BDO Worldwatch 2026: Trends bei Wirtschaftskriminalität, auf die Buchhaltungsfirmen und CFOs reagieren müssen

BDOs Halbjahres-Überblick zur globalen Wirtschaftskriminalität hebt KI-Betrug, Krypto-Fehlverhalten und zunehmende grenzüberschreitende Durchsetzung als die wichtigsten Compliance-Risiken hervor, die...

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MiCA-Übergangsfrist endet: Was CASPs jetzt tun müssen

Die MiCA-Übergangsfrist endete am 1. Juli 2026 und beendete die Gnadenfrist, die es Krypto-Dienstleistern erlaubte, unter nationalen Registrierungen weiterzuarbeiten, während sie die volle EU-Zulassung anstrebten. Jedes CASP, das weiterhin auf diesen Schutz setzte, verlor an diesem Datum seine rechtliche Grundlage, EU-Kunden zu bedienen, und das Verbot in Artikel 59 der MiCA gilt nun in vollem Umfang. Für Steuerberatungsgesellschaften und CFOs besteht die unmittelbare Aufgabe darin, die Exposition gegenüber Geschäftspartnern anhand des wöchentlich aktualisierten ESMA-CASP-Registers zu prüfen. Unternehmen sollten auch neu bewerten, ob die eigenen Krypto-Service-Vereinbarungen ihrer Kunden unter dem neuen Regime weiterhin eine gültige rechtliche Grundlage haben.

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A7A5-Rubel-Stablecoin: Koordinierte Sanktionen kappen ein 100-Milliarden-Dollar-Netzwerk

Ein an den Rubel gekoppelter Stablecoin, der mehr als 100 Milliarden Dollar an Transaktionen verarbeitet hat, verzeichnet nach koordinierten US-, UK- und EU-Sanktionsdesignierungen einen Rückgang der Volumina um 96 %. Blockchain-Analytikfirmen verfolgten verunreinigte Gelder über öffentliche Ledger, was konforme Börsen zwang, aus A7A5 getauschte USDT einzufrieren oder zu markieren, wodurch der Token von der Mainstream-Liquidität abgeschnitten wurde. Der Fall zeigt, dass sanktionierte Assets nicht auf Protokollebene blacklistbar sind, aber effektiv gestrandet werden können, indem man jeden konformen Gateway um sie herum abschneidet. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, die Stablecoin-Positionen halten oder verarbeiten, benötigen heute ein robustes Screening…

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OFAC sanktioniert russische Desinformationsakteure: AML-Pflichten für Firmen im Krypto-Bereich

Das US-Finanzministerium hat zwei russische Einzelpersonen und zwei Unternehmen wegen einer groß angelegten Desinformationskampagne sanktioniert und dabei Kryptowährungsadressen im TRON-Netzwerk designiert. Diese Adressen hatten Gelder von einer sanktionierten russischen Börse erhalten und wurden verwendet, um Internetinfrastruktur über einen US-amerikanischen Zahlungsabwickler zu bezahlen. Für Buchhaltungsfirmen und CFOs mit Exposition gegenüber TRON-basierten Transaktionen oder russischen Gegenparteien schafft diese Designation sofortige Screening- und Ledger-Pflichten. Firmen sollten jetzt alle relevanten Wallet-Adressen gegen aktualisierte OFAC-SDN-Daten prüfen und ihre Ergebnisse als Teil der standardmäßigen AML-Aufzeichnung dokumentieren.

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Blockchain.com sichert sich Kaiman-VASP-Verwahrlizenz: Was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt prüfen müssen

Blockchain.com hat eine volle VASP-Verwahrlizenz der Cayman Islands Monetary Authority erhalten, die am 22. Juli 2026 in Kraft tritt. Die Genehmigung umfasst regulierte Krypto-Verwahrung sowie Krypto-zu-Fiat- und Krypto-zu-Krypto-Austauschdienste, nach einer bedingten Freigabe von CIMA im Dezember 2025. Für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, die digitale Vermögenswerte über Verwahrer halten oder Transaktionen abwickeln, ändert ein neu lizenzierter Geschäftspartner die Due-Diligence- und AML-Dokumentation, die sie pflegen müssen. Überprüfen Sie jetzt Ihr Verwahrer-Register und aktualisieren Sie Ihre Workflows in der Krypto-Buchhaltungssoftware, um das überarbeitete Gegenparteirisikoprofil widerzuspiegeln.

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OFAC-Sanktionen gegen Krypto-Netzwerk nordkoreanischer IT-Mitarbeiter: Was Buchhaltungsfirmen und CFOs jetzt tun müssen

OFAC hat einen russischen Staatsbürger und zwei Scheinfirmen sanktioniert, weil sie Kryptowährungserlöse an Nordkoreas Übersee-IT-Mitarbeiter-Operationen weitergeleitet haben. Die Designierungen zeigen eine Krypto-zu-Fiat-Umwandlungsspur von über 600.000 US-Dollar und betreffen Unternehmen in China und der DVRK selbst. Für Buchhaltungsfirmen und CFOs, die digitale Asset-Kunden verwalten, signalisiert diese Maßnahme, dass indirekte Exposition über Gehaltsabrechnungen, Vertragnehmerzahlungen oder OTC-Abrechnungsströme Sanktionshaftung verursachen kann. Das Screening digitaler Asset-Wallets gegen aktualisierte OFAC-Listen und die Überprüfung der Onboarding-Workflows von Vertragnehmern auf Identitätsprüfungslücken sollten sofort an die…

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US-Finanzministerium sanktioniert Kimsuky: AML-Prüfpflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs

OFAC hat Nordkoreas Cyber-Spionagegruppe Kimsuky zusammen mit Australien, Japan und Südkorea sanktioniert. Die Gruppe nutzt Kryptowährungen für Spear-Phishing-Kampagnen, VPN-Käufe und Domain-Registrierungen seit mindestens 2012. Für Buchhaltungsfirmen und CFOs mit Digital-Asset-Beständen erweitert diese Aktion die OFAC-SDN-Liste um neue Wallet-Adressen und Einheiten, was die Verpflichtungen zum Gegenpartei-Screening sofort verschärft. Jede Firma, deren Krypto-Buchhaltungssoftware oder Transaktionsüberwachung neu bezeichnete Adressen nicht nahezu in Echtzeit markieren kann, trägt ein inakzeptables Sanktionsrisiko.

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OFAC sanktioniert Drahtzieher des DPRK-IT-Mitarbeiter-Schemas: Was Buchhaltungsfirmen und CFOs jetzt tun müssen

OFAC hat einen nordkoreanischen Cyber-Akteur sanktioniert, der im Zentrum eines Schemas stand, das gefälschte IT-Mitarbeiter in Krypto- und Technologiefirmen einschleuste, um Stablecoin-Gehälter nach Pjöngjang zurückzuführen. Die Maßnahme vom 8. Juli 2025 zielt auf Song Kum Hyok und fünf weitere Personen und Unternehmen eines in Russland ansässigen DPRK-Arbeiternetzwerks. Jedes Unternehmen, das Remote-Auftragnehmer in USDC oder USDT bezahlt, sieht sich nun verstärkter Prüfung ausgesetzt, ob diese Zahlungen sanktionierte Parteien erreichten. Buchhaltungsteams und CFOs sollten dies als unmittelbaren Auslöser betrachten, um KYC-Dateien von Auftragnehmern, Wallet-Adressen-Screening-Protokolle und Stablecoin-Lohnzahlungsströme gegen die aktualisierte…

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