ЦБ рассматривает смягчение требований к продаже валютной выручки экспортерами. Обсуждаются, в частности, продление сроков продажи и изменение минимального порога реализации. Сейчас экспортеры обязаны продавать 80% доходов в валюте

BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup и JPMorgan могут заработать на делистинге российских компаний с западных бирж, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Прибыль образуется благодаря тому, что банки, выпустившие депозитарные расписки, смогут взять комиссию с инвесторов. Сколько могут составить доходы банков неизвестно, но Reuters оценивает их в сотни миллионов долларов. Этому может помешать возмущение инвесторов, которые, скорее всего, не оценят такого подхода банков.

На рынках США и ЕС торгуется более
30 депозитарных расписок российских компаний, включая Газпром, Роснефть, Лукойл, Норильский Никель. Их выпускали BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan.

Банки обычно взимают комиссию в 5 центов за каждую расписку. Эту комиссию они делят с компанией-эмитентом акций. И они все равно ее возьмут, несмотря на то, что были вынуждены отменить депозитарные программы. Reuters приводит расчет: инвесторам Роснефти, у которой торгуется 150 млн депозитарных расписок, делистинг обойдется в $7,5 млн.

Может ли резидент России совершать сделки с недвижимостью и ценными бумагами за рубежом с представителями стран, которые признаны недружественными?

Ответ ЦБ РФ:
Сейчас установлен особый порядок сделок с ценными бумагами и недвижимостью с лицами из недружественных иностранных государств.

Но ограничения не распространяются на покупку зарубежной недвижимости (включая строящиеся объекты), если расчеты по сделке идут через счет резидента в иностранном банке, о котором уведомлена ФНС России.

То же самое касается ценных бумаг, если их учет и хранение предусмотрены за рубежом, а операции идут через счет в иностранном банке, информация о котором есть у ФНС России

Путин подписал закон 114-ФЗ от 16.04.2022, 6-я статья которого запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках,
и обязывает провести делистинг уже существующих.
Ранее в Минэкономразвития пояснили, что закон направлен на стабилизацию российской финансовой системы

ВТБ не смог перевести другим брокерам иностранные бумаги части свои клиентов, которые не обслуживались в российском депозитарии НРД, а учитывались на счете ВТБ в зарубежных депозитариях. Ранее инвесторы жаловались, что их счета по неизвестным причинам «застряли» у подсанкционного брокера

Интересная возможность открылась для арбитражеров в связи с указом, предписывающим российским компаниям уйти с иностранных бирж и свернуть программы депозитарных расписок.

Расписки будут конвертированы в обычные акции, последние окажутся заблокированными на счетах "С", как акции инвесторов из недружественных стран. Эти расписки можно купить у нерезидентов с с огромным дисконтом, дождаться конвертации, а потом доказать, что ты дружественный инвестор и снять блокировку со счета «С».

Стратегия выглядит так: продажа акции соответствующих имен на локальной бирже и покупка с дисконтом в 30%-50% у нерезидента. У участников рынка есть гипотеза, что именно с этим связано нынешнее падение российского рынка акций. "Если теория верна, то ситуация должна изменится через 3-5 дней, так как указ вступает в силу 26 апреля, с учетом расчетов осталось пару дней. После этого у нерезидентов будет нельзя купить акции, так как их бумаги окажутся в России на счетах «С», говорит один из управляющих.

Иностранные ценные бумаги клиентов попавших под санкции российских банков оказались заблокированы на счетах НРД.

Сделки внутри депозитария еще можно совершать, хотя только в режиме переговорных. Но продать акции стороннему инвестору или перевести их в депозитарий «СПБ Биржи» нельзя.

Из той же статьи:

"Бумаги можно перевести, если подать поручение НРД в Euroclear и доказать, что инвестор не находится под санкциями."

"НРД по поручению депонента вправе направить в Euroclear SWIFT сообщение МТ 599 с информацией, которая позволит Euroclear убедиться, что конечный владелец не является подсанкционным лицом, а операция не нарушает санкционный режим."

Подробный ответ от IB по поводу ADR и GDR российских акций (взято отсюда):

Обмен ADR и GDR на акции
Resse from IBCS at 26-Apr-2022

Здравствуйте, Сергей!

Благодарим за обращение в Interactive Brokers.

1. В данный момент конвертация ADR/GDR в российские акции через IB не работает. Даже если она работала бы, наши клиенты не могут торговать на Московской бирже, то есть позиции по российским акциям невозможно закрыть. Это связано с ограничениями со стороны Центрального банка России, торговать на Московской бирже могут только резиденты России или клиенты российских брокеров. Все клиенты IB, вне зависимости от резидентства, считаются клиентами иностранного брокера. С большой вероятностью можно сказать, что торговля на Московской бирже через IB не будет возобновлена в ближайшие месяцы и годы.

По некоторым ADR может быть выплата наличных со стороны спонсирующего банка, но решение будет приниматься не IB. Если позиции будут ликвидированы и будет предусмотрена выплата, все клиенты получат уведомление в Личном кабинете.

2. Вариант перевода ADR к другому брокеру. Переводы внутри Euroclear/DTC (европейский и американский депозитарий) работают. Переводы в российский депозитарий НРД не работают ввиду ограничений, наложенных на российских депозитариев. Мы тестируем способ перевода через нашего партнера Raiffesisen Bank, но пока нет подтверждения, что перевод может быть осуществлен.

Если какой-то зарубежный брокер откроет вам счет, согласится принять бумаги и сможет конвертировать ADR в акции, запрос о переводе можно будет сделать в Портале клиента.

Полный путь: Переводы и платежи -> Перевод позиций -> Исходящий ->FOP-перевод-> затем заполните все необходимые поля и укажите позиции, которые Вы хотите перевести.

С уважением,
Служба поддержки IBKR

Банк России ограничил возможности для ускоренной распродажи расконвертированных в акции иностранных депозитарных расписок, купленных с 1 марта.

Профучастникам-депозитариям предписано осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок, и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Ограничения распространяются на совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

Предписанные меры не касаются случаев, если иностранные депозитарные расписки были приобретены до 1 марта 2022 года либо если владелец ценных бумаг имеет разрешение Правительственной комиссии.

США изучают возможность включения РФ в свой список стран — спонсоров терроризма в свете событий на Украине, заявил Блинкен

Палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины — РИА Новости со ссылкой на результаты голосования

ЦБ изучает возможности допуска нерезидентов к инвестициям в российский рынок

«Те ограничения на движения капитала — в рамках них мы сейчас обсуждаем возможности, чтобы в рамах счетов типа С нерезиденты могли осуществлять портфельные инвестиции в российские ценные бумаги. Но это только подходы, мы это обсуждаем», — сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, о выводе этих инвестиций за рубеж в обозримые сроки пока говорить невозможно.

В связи с рекордным укреплением рубля
(сейчас уже 66 руб/$)
Банк России продолжит смягчать валютный контроль. Он уже направил в правительственную комиссию предложение сократить обязательную продажу валютной выручки до 50% для сырьевых компаний и обнулить ее для несырьевых. Это может ограничить укрепление рубля, но для сдвига дисбаланса на валютном рынке этого может быть недостаточно. Поэтому повышение лимитов на снятие валюты со счетов для физических лиц (и на переводы за рубеж?) также не исключено.

«Газпром» уведомил Bank of New York Mellon о том, что отзывает депозитарные расписки с листинга. Расписки компании прекратят торговаться 3 августа 2022 года.

"Лукойл" прекратит листинг расписок с 6 июня. Также о прекращении листинга расписок заявила "Интер РАО". Расписки будут конвертированы в обыкновенные акции, чтобы их получить, нужно иметь счет в России

Ещё один ответ от IB по конвертации:

Добрый день!

Благодарим за обращение в Interactive Brokers.

В данный момент конвертация ADR/GDR в российские акции через IB не работает. Даже если она работала бы, наши клиенты не могут торговать на Московской бирже, то есть позиции по российским акциям невозможно закрыть. Это связано с ограничениями со стороны Центрального банка России, торговать на Московской бирже могут только резиденты России или клиенты российских брокеров. Все клиенты IB, вне зависимости от резидентства, считаются клиентами иностранного брокера. С большой вероятностью можно сказать, что торговля на Московской бирже через IB не будет возобновлена в ближайшие месяцы и годы.

По некоторым ADR может быть выплата наличных со стороны спонсирующего банка, но решение будет приниматься не IB. Если позиции будут ликвидированы и будет предусмотрена выплата, все клиенты получат уведомление в Личном кабинете.

Мы работаем сейчас над тем, чтобы сделать возможным перевод ADR, GDR и акций, торгуемых на Московской бирже, к российским брокерам. Это технический вопрос, который сейчас решается с профильным отделом. Как только будет найдено решение, мы вам сообщим.

Coinbase избавляется от «русских»

Вот какие сообщения они получают:

«Привет от службы поддержки Coinbase,
8 апреля 2022 года ЕС ввел санкции, запрещающие Coinbase предоставлять криптоуслуги определенным российским клиентам. В число этих клиентов входят граждане России, юридические лица, созданные в России, или резиденты России. Основываясь на записях вашей учетной записи, мы полагаем, что вы подпадаете под эти санкции. Чтобы соответствовать требованиям, Coinbase вскоре ограничит вашу возможность доступа к вашей учетной записи.
У вас есть ограниченный период времени для снятия средств со своего счета. Если вы хотите вывести свои средства, вы должны сделать это до 5:01 по Гринвичу 31 мая 2022 года. Если вы не выведете свои средства к этой дате, эти средства могут быть заморожены. Вы также не должны отправлять дополнительные средства на свой счет Coinbase в течение этого периода, так как эти средства также могут быть заморожены.“

ЦБ РФ повысил лимит переводов за границу со счетов физлиц в российских банках с 10 до 50 тыс. долларов в месяц.