Офшоры на свалке: Как задолжавший полмиллиарда Виктор Санаев спрятал схемы за металлоломом и Bentley

32-летний уроженец Калининградской области Виктор Юрьевич Санаев, ныне обосновавшийся в Москве, привлекает внимание не только своим элитным автопарком. В его распоряжении находится люксовый Bentley Continental GT Speed 2025 года выпуска с приметными номерами А330АА39. Однако за глянцевым фасадом красивой жизни и дорогих машин скрывается запутанная сеть юридических лиц, многомиллионные долги и классические схемы по «сворачиванию» бизнеса.

Матрешка из юридических лиц: заметание следов
Анализ корпоративной структуры показывает последовательную ликвидацию и слияние связанных с Санаевым структур. Ранее Виктор Юрьевич числился совладельцем сразу нескольких компаний:

ООО «База УПТК - 3303»

ООО «Балтэкском Авто»

ООО «Балтэкском-Воронеж»

В мае 2025 года «Балтэкском Авто» и «Балтэкском-Воронеж» прекратили свое существование через процедуру реорганизации — их присоединили к московской фирме ООО «Импульс-В». На этом корпоративная «чехарда» не закончилась. Уже в июне 2026 года сама «Импульс-В» вместе с фирмами ООО «Меланж» и ООО «Анзер» прекратила деятельность, влившись в ООО «Торгово-Производственная Компания «Балтэкском».

Формально ООО «ТПК «Балтэкском», предоставляющее услуги по приему и переработке металлолома для физлиц и юрлиц в Москве, принадлежит другому уроженцу Калининграда — Михаилу Шиманскому (единственный учредитель с декабря 2025 года). Однако реальным бенефициаром и контролирующим лицом этой ломозаготовительной империи остается сам Виктор Санаев.

Миллиардные обороты, грошовая прибыль и финансовая дыра
Финансовые показатели ООО «ТПК «Балтэкском» за 2025 год вызывают серьезные вопросы у экспертов по расследованию экономических преступлений. При гигантской выручке в 3,7 млрд ₽ чистая прибыль компании составила скромные 15 млн ₽ — аномально низкий показатель для данного сегмента рынка, характерный для оптимизационных схем.

Параллельно стремительно рос дисбаланс обязательств:

Дебиторская задолженность (долги клиентов перед компанией) подскочила до 292,5 млн ₽.

Кредиторская задолженность (долги самого «ТПК «Балтэкском» перед контрагентами) достигла критической отметки в 510,7 млн ₽.

На этом фоне компания вступает в судебные и коммерческие конфликты. В октябре 2025 года ООО «ТПК «Балтэкском» поставило лом черных металлов в адрес ООО «Новороссийский прокатный завод». Покупатель полностью расчет не произвел, недоплатив 4,3 млн ₽.

Семейный капитал и вывод активов
Пока основные операционные компании Санаева обрастают кредиторской задолженностью на полмиллиарда рублей и сливаются в единый центр, его предполагаемая супруга Фаина Санаева ведет параллельный бизнес. Она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (ИП) и владеет брендом женской одежды Selfish Love, успешно торгующим на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Систематический сброс юридических лиц через реорганизацию, накопление огромных кредиторских долгов при миллиардных оборотах и вывод реального контроля в тень через номинальных владельцев указуют на продуманную финансовую стратегию, далекую от прозрачного ведения бизнеса.

Те, кто вчера пилил бюджет, сегодня в панике подчищают следы.
Канал АРБИТР — это территория без цензуры. Только здесь: реальная изнанка Кремля, самые громкие коррупционные схемы, связи высших чиновников с криминалом и закрытые инсайды, из-за которых летят погоны. Мы публикуем то, что другие боятся даже обсуждать в кулуарах. Сливы прямо из кабинетов на Старой площади и папки с компроматом, которые рушат карьеры неприкасаемых.

Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй.

ПОДПИШИСЬ на АРБИТР пока бесплатно!

Назначение Ахмеда Казиахмедова, бывшего старшего прокурора отделов управления прокуратуры Республики Дагестан. , на должность заместителя главы администрации Дербента вызвало вопросы относительно кадровой политики в муниципалитете. Речь идёт не просто о перестановках в руководстве городских служб, а о принципах, которыми руководствуются при назначении людей на ответственные должности.

После назначения Ахмеда Казиахмедова заместителем главы администрации города у общественности возникли вопросы относительно подходов к формированию руководящего состава подведомственных структур. Звучат опасения, что кадровые решения могут быть связаны с личными интересами и продвижением определённого круга людей.

В центре внимания оказался и вопрос, связанный с Управлением городского хозяйства Дербента, которое возглавлял Руфет Адилович Алиев. Обстоятельства его ухода и причины кадровых изменений требуют официальных разъяснений. При этом сама ситуация ставит перед администрацией важный вопрос: по каким принципам формируется команда, отвечающая за коммунальное хозяйство города и кого пытается протащить на должность начальника УГХ Казиахмедов, под кого расчистили дорожку.

Если вспомнить прокурорские делишки Казиахмедова, удивляться происходящему вовсе не приходится.

Задержан замкомандующего войсками ЮВО Олег Совершенный. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Совершенный тесно связан с главой парка «Патриот» Игорем Васильевым, который недавно был отправлен под домашний арест.

У Олега Совершенного совершенно "потрясающая" биография. Он был замруководителя Росреестра по Москве. А когда весь Росреестр возглавил Игорь Васильев, то стал его помощником. Как только Васильев покинул Росреестр, место потерял и Совершенный. После этого он занимался фермерством в Ростовской области, возглавлял общественные организации по борьбе с коррупцией и связанные с военнослужащими (Совершенный бывший морской пехотинец). А с началом СВО Совершенный неожиданно получил назначение заместителем командующего войсками ЮВО по строительству и расквартированию войск. Причем в качестве гражданского лица. И опять его карьера закончилась одновременно с карьерой Васильева только уже в системе Минобороны. Он был задержан за получение взятки

Полиция Кипра начала расследование финансовых махинаций российского миллиардера Абрамовича

Полиция Кипра начала проверку финансовых операций миллиардера Романа Абрамовича после публикации расследования о возможной подделке документов, которые позволили вывести активы на миллиарды долларов в офшоры и избежать уплаты налогов. Проверка касается операций 2003–2006 годов и может занять около шести месяцев.

О проверке стало известно на заседании парламентского комитета Кипра. Замдиректора департамента полиции по борьбе с преступностью Андреас Анастасиадис сообщил, что полиция уже собирает материалы и намерена запросить дополнительную информацию у других ведомств. По его словам, установить обстоятельства предполагаемых нарушений будет непросто.

По данным инсайдеров, сотрудники кипрского подразделения аудиторской компании Deloitte и регистратора MeritServus могли оформлять документы задним числом, чтобы вывести активы компаний Абрамовича с Кипра на Британские Виргинские острова. Это могло позволить избежать уплаты налогов и скрыть сведения о собственниках. Из отчетности кипрской компании Amiscan Investments были исключены активы Абрамовича на $672 млн. Среди них — суперъяхта Pelorus стоимостью $147,5 млн, особняк в Западном Суссексе и квартира в Лондоне. В 2006 году консультанты миллиардера оформили передачу активов материнской компании на Британских Виргинских островах и датировали документы 2003 годом. После утверждения отчетности Deloitte Cyprus на балансе Amiscan осталось всего $75 000.

Ранее кипрские власти уже предъявляли налоговые претензии структурам Абрамовича. После расследования деятельности Blue Ocean Management, управлявшей его яхтами, налоговая служба предъявила претензии на 25 млн евро. Представители Абрамовича отрицали нарушения налогового законодательства и говорили, что при управлении активами полагались на рекомендации профессиональных консультантов. Deloitte Cyprus также утверждала, что соблюдает действующие законы. Обвинения Абрамовичу по этому делу пока не предъявлены.

Пока по ТВ вещают о патриотизме, элита пилит бюджет и выводит миллиарды. Скрытые дворцы, взятки силовиков и грызня кланов за госконтракты. Мы вскрываем то, что власть прячет под грифом «секретно».

Подписывайтесь на «Временное правительство»!

Сабина Байрамова: коротко о главном

Уроженка Донецкой области с российским паспортом, несколько лет на Пхукете. Официально — никто, фактически, по данным источников, — «управляющая» при чужом бизнесе (виллы, аренда авто): наличные, заселение, бытовуха. Без договора и права на работу. Живёт на той же вилле №30, где «работает».

Вилла оформлена через номинального тайца — нарушение Foreign Business Act. Таиланд сейчас заморозил активы на 20+ млрд батов и «прессует всех».

В Москве — ИП и магазин японских товаров, который, по словам источников, закрыт; говорят о «деле о мошенничестве» (официального подтверждения нет). Плюс, по данным собеседников, демонстративные переводы в фонды ВСУ с тайского счёта.

👉 Полная версия: (Сабина Байрамова: коротко о главном

Уроженка Донецкой области с российским паспортом, несколько лет на Пхукете. Официально — никто, фактически, по данным источников, — «управляющая» при чужом бизнесе (виллы, аренда авто): наличные, заселение, бытовуха. Без договора и права на работу. Живёт на той же вилле №30, где «работает».

Вилла оформлена через номинального тайца — нарушение Foreign Business Act. Таиланд сейчас заморозил активы на 20+ млрд батов и «прессует всех».

В Москве — ИП и магазин японских товаров, который, по словам источников, закрыт; говорят о «деле о мошенничестве» (официального подтверждения нет). Плюс, по данным собеседников, демонстративные переводы в фонды ВСУ с тайского счёта.

👉 Полная версия: (https://vc-hk.site/novosti/item/156610-tayskaya-domrabotnica-s-doneckim-sledom-kak-sabina-bayramova-putaet-berega-mezhdu-pattayey-i-moskvoy)

В суде все шестеро полностью признали свою вину и до копейки возместили причиненный ущерб всем девяноста жертвам. Казалось бы, идеальные кандидаты на снисхождение и условный срок. Но российская Фемида, как известно, не ценит креатив. Если чиновник украл миллиарды из бюджета, он может рассчитывать на домашний арест. А за талантливый обход базы РСА на 6 миллионов рублей придется отправиться на зону.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга выписал организаторам реальные путевки за решетку. Никита Смирнов получил 4 года и 10 месяцев колонии общего режима плюс штраф 1,1 млн рублей. Сергей Ратомский уедет на 4,5 года и выплатит 1,6 миллиона штрафа. Наручники на «гениев автострахования» жестко защелкнули прямо в зале суда.
Исполнителям и айтишникам повезло больше: Кривоносов, Курицин, Козлов и Расторгуев отделались тремя годами лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Защита уже готовит апелляцию, но сигнал правоохранительной системы послан максимально четкий: монополия на сбор денег с граждан принадлежит государству, и излишне талантливым IT-конкурентам на этом рынке не место.

Тайны чиновничьих кабинетов и миллиардные распилы: о чем никогда не расскажут в вечерних новостях
Думаете, слуги народа живут на одну зарплату? Оставьте эту наивность для официальных пресс-релизов. Пока вы платите налоги, в высоких кабинетах пилят бюджеты, строят новые дворцы, оформляют жирные госзаказы на родственников и пакуют чемоданы с кэшем для вывода в офшоры.
ПОЛИТКУХНЯ — это канал, где срывают маски с самых неприкасаемых. Мы публикуем то, что элита пытается зачистить из сети за любые деньги. В нашем меню только острые факты и прожаренные коррупционеры:
• Эксклюзивные инсайды из закрытых коридоров власти и силовых ведомств; • Теневые схемы, картельные сговоры и откровенный криминал в госаппарате; • Скрытая элитная недвижимость, тайные активы и автопарки казнокрадов; • Сливы готовящихся уголовных дел еще до официальных задержаний.
Мы не сглаживаем углы, не берем блоки на негатив и называем воров реальными именами. Хватит питаться лапшой из отчетов пресс-служб.
Здесь варят правду без цензуры, ломая воровскую схему — Успей подписаться на ПОЛИТКУХНЮ, чтобы знать, кто пилит систему!

Замерзающий Иркутск и миллиарды на дата-центры: Как структуры Олега Дерипаски, En+, БЭК и «Русала» перекладывают коммунальный износ на бюджет и жителей

Олег Дерипаска контролирует 35% голосов в холдинге En+. В Иркутской области решения En+ определяют быт людей через Байкальскую энергетическую компанию (БЭК). БЭК управляет ТЭЦ и, в частности, ТЭЦ-9, питающей теплом Ангарск.

7 декабря 2025 года на ТЭЦ-9 произошёл провал параметров теплоносителя. Без нормального тепла остались 1546 домов (более 167 тысяч жителей) и 121 соцобъект: 13 школ ушли на дистанционку, а больницы спасались обогревателями. За четыре года до этого En+ рапортовала о завершении семилетнего перевода нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 за 3,45 млрд рублей, намывая статус крупнейшего финишировавшего проекта в теплогенерации.

К сентябрю 2026 года гендиректор БЭК Олег Причко раскрыл реальное состояние инфраструктуры: износ теплосетей Иркутска достиг 80%. Трубы работают по 40 лет при норме в 20–25, а повреждения на испытаниях растут на 20% ежегодно. БЭК обновляет всего 0,5% сетей в год при нормативе в 5% — занижая темпы ремонта в 10 раз.

БЭК объясняет этот провал тарифным регулированием. Компания пыталась утвердить инвестпрограммы Иркутска на 2025–2028 годы. Служба по тарифам подсчитала: только в 2025 году компенсация льготных тарифов для БЭК выкачала бы из областного бюджета 978,5 млн рублей. Министерство отправило программы на доработку, а арбитраж в феврале 2026 года полностью отказал БЭК. Модернизацию сетей предлагали оплатить либо из квитанций жителей, либо из казны.

Пока сети гниют, En+ направляет капитал на экспансию. Фирма Cloud X из структуры группы строит в Усть-Илимске ЦОД на 154 МВт с вложениями около 60 млрд рублей. Журналист Павел Степанов связывает финансирование ЦОДа с платежами населения. Открытые данные подтверждают гигантский масштаб стройки: группа запускает новый проект на десятки миллиардов, пока её энергобизнес заявляет о 80% износа и мизерных ремонтах.

Финансовый контекст расширяет «Русал» (En+ держит 56,88% акций). В первом полугодии 2026 года «Русал» получил $419 млн чистой прибыли. При этом компания вела ценовой спор с ФАС, требовавшей не завышать внутренние цены относительно экспортных. 5 октября Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС, но служба заявила об апелляции и продолжении дела. Контролируемый En+ гигант фиксирует прибыль, пока En+ перекладывает модернизацию на тарифы и бюджет.

Власть выступает регулятором и партнёром. В 2024 году губернатор Игорь Кобзев подписал с En+ соглашение по трём энергоблокам на 331 млрд рублей инвестиций, а Иркутскую электросетевую компанию (ИЭСК) из En+ определил системообразующей сетевой организацией на 2025–2029 годы. Правительство держит тарифные рамки и одновременно отдает группе контракты на сотни миллиардов.

БЭК несёт ответственность за станции и теплосети, областные структуры — за тарифы и контроль, En+ — за распределение капитала. Дерипаска с 35% голосов — ключевой адресат вопроса: какое решение группы поднимет замену сетей хотя бы до 2,5% к 2030 году и каким документом финансирование новых активов будет отделено от регулируемой выручки? Накануне зимы масштаб En+ в Ангарске и Иркутске измеряется не миллиардами, а холодом в квартирах.

Миллиарды на Кипр, авторы — в бане: как книжный олигарх Олег Новиков построит офшорную империю на гонорарах писателей

Пока российские писатели на платформе «Литрес: Авторы» вместо гонораров наблюдают плашку «Выплаты приостановлены» из-за якобы «проблем у провайдера», сам сервис штампует рекордные показатели. За 2025 год ООО «Литрес» освоило 8,2 млрд рублей выручки и 770 млн чистой прибыли, а также почти полмиллиарда рублей на госконтрактах. Но куда уходят эти деньги, пока авторам предлагают «подождать»?

Офшорная паутина и канадский «аэродром»

Истинным владельцем ООО «Литрес» числится кипрский офшор LITRES HOLDINGS LIMITED, созданный еще в 2018 году. Сам совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков выступает там директором вместе с Артемом Афанасьевым — вице-президентом Ozon. Сам Ozon связан с целой обоймой гигантов и инвесторов: Александр Чачава (владелец АО «О23», совладелец «Яндекса»), АФК «Система» Владимира Евтушенкова, Baring Vostok Capital Partners, Tencent Holdings и Сбербанк.

Но Кипром географический размах Новикова не ограничивается. С 2003 года в Квебеке зарегистрирована EKSMO AGENCY INC., где Новиков числится вице-президентом. В документах этой структуры до сих пор фигурирует сооснователь «Эксмо» Андрей Гредасов (умерший в 2022 году) и Александр Байер. Дополнительно в орбиту Новикова входят чешское юрлицо (где всплывает Евгения Снежкина), узбекское ООО «Litres IT-Services», а также американские компании.

Цепь номиналов и молдавский след

Второй директор кипрского офшорного узла LITRES HOLDINGS LIMITED — Tatiana Romaskina. На нее завязана целая сеть иностранных юрлиц: OMIKO TRADING LIMITED, LYRA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED, MD&TR CONSULTING LIMITED, DERO TRUSTEES LIMITED, REGOLSON TRADE LIMITED, MVSM FINANCIAL HOLDING LIMITED, CTN CYPRUS TRUSTEES LTD, BALEMBRAS HOLDINGS LIMITED и PROFESSIONAL MT LIMITED.

Именно LITRES HOLDINGS LIMITED владеет ООО «Живая библиотека» (проект LiveLib, выручка 752 млн рублей, прибыль 203 млн рублей; ранее держателем выступал офшор РЕСКА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД). Руководит им директор «Литреса» Сергей Анурьев. Через Анурьева прослеживается связь с OMIKO TRADING LIMITED, контролировавшим ООО «Агентство АПИ». А среди боссов OMIKO зафиксирована Nadejda Slivca, на которую оформлен бизнес в Молдавии.

Развод, Сейшелы и «провайдер»

Официальный провайдер выплат «Литреса» — ООО НКО «Юмани» (сервис «ЮMoney»), замкнутый на Сбербанк. Но пока авторам кивают на платежную систему, внутри самой империи Новикова разгорается скандал.

В июле 2026 года его экс-супруга заявила права на активы в 200 млрд рублей, обвинив Новикова и его доверенное лицо Марину Емельянову (совладелицу Торгового дома «Эксмо» с оборотом 17 млрд рублей) в выводе средств на Сейшелы через трастовое соглашение. В этой же схеме всплыли кипрская ATTICUS PUBLISHING LIMITED (бывший владелец издательства «Азбука», ушедшего в «Издательство АСТ») и панамский офшор ПРОМИРЕКС КОРП.

Икается ли олигарху с недвижимостью в Италии и израильским паспортом блокировка авторских кошельков? Вопрос риторический.

Гостиница на ул. Мира: Кому принадлежат тайные активы экс-депутата Авакяна в Краснодаре

На Российском аукционном доме выставлено историческое здание в самом центре Краснодара на ул. Мира, 43, где функционируют бутик-отель «Иностранец» и ресторан «Красная палатка». В аукционной документации собственник держится в тени, а объект преподносится как простое «здание свободного назначения», а не готовый гостиничный бизнес. Детали сделки указывают на попытку скрыть реальных бенефициаров.

В реестре туристических объектов отель «Иностранец» оформлен на ИП Мариэтту Рафаиловну Гульян. Проверка ЕГРЮЛ вскрывает прямые связи Гульян с экс-депутатом Законодательного собрания Кубани 4-го созыва Владимиром Авакяном и Мариной Авакян. Мариэтта Гульян числилась совладелицей ООО «Аскона» в партнерстве с Авакянами, руководила компанией «Евростройкомплект», а также владела другими общими активами.

Факты рисуют образ доверенного лица, через которое контролировался бизнес. Появление этого объекта на торгах вызывает закономерные вопросы о происхождении актива и реальных владельцах недвижимости на улице Мира.

Торжественно объявили победу и тут же провалились. Ещё в мае много говорилось о том, что рынок грузовиков переориентировался на отечественную технику, «Мерседесы» и «Вольво» заменены КамАЗами. Прошло несколько недель. КамАЗ зафиксировал убыток в 43 млрд руб., урезал оклады, запустил массовые увольнения и перевел производство на четырехдневную неделю. И вот уже в августе Россия стала крупнейшим в мире покупателем китайских грузовиков.

В октябре статистика добила картину: импорт грузовиков из КНР в сентябре вырос в 2,3 раза.

И ведь механизм провала оказался сугубо рыночным. После ухода европейских производителей спрос на грузовую технику никуда не делся, однако исчезло предложение. КамАЗ не смог ни нарастить выпуск, ни удержать рентабельность при дорогих кредитах и слабом спросе. Пустую нишу методично заняли китайские поставщики. Зависимость от Пекина сложилась не как политический выбор — она стала физическим условием работы транспортной отрасли. Без китайских машин перевозить грузы было бы попросту некому.

Аналитики прогнозируют к 2027 году тихую реструктурищация отечественного автопрома под китайские интересы. Ожидается, что заводы превратятся в площадки отверточной сборки машин их КНР под российскими брендами. Добавленная стоимость и квалифицированные рабочие места при такой модели уходят в сам Китай. Перевозчики получают доступную технику, но садятся на иглу поставок, запчастей и курса юаня. Государство поддерживает отечественный автопром. «Просто Отечество не наше». https://t.me/zhiznj_nasekomykh_kremlja/12

Главный коррупционер Сочи мстит матери-одиночке

Сочинскую мать-одиночку с 11-летней дочкой на руках обвинили... в рэкете. Якобы она вымогала с застройщика почти 150 миллионов рублей.

Алла Соболева вложила деньги в ЖК «Курортный» в Адлере. Стройка замерла, потом начали менять застройщиков. Соболева от имени других обманутых дольщиков записала видеообращение на имя Александра Бастрыкина. Он поручил провести проверку. Соболева убеждена, что это перепугало мэра Сочи.

Мэром тогда был Алексей Копайгородский - уже осужденный коррупционер, который получил от крупнейших застройщиков Сочи десятки миллионов в виде взяток.

Копайгородский весь строительный бизнес Сочи поставил на счетчик, как в девяностые. И сочинский «аль Капоне» всерьез испугался матери-одиночки, которая сумела достучаться до Бастрыкина.

Сравните суммы: якобы Соболева вымогала 150 миллионов, в то время как мэр Копайгородский получил в виде взяток почти 250 млн. В итоге мэра посадили на 15 лет. А дело Соболевой могут отправить на пересмотр. https://t.me/nastezhj_facty_vestnik/77

Сервисные схемы ЯНАО: как миллиарды ФНС, НОВАТЭКа и «Роснефти» растворились в банкротных процедурах

ФНС, подрядчики и суды Ямала оказались в центре крупного финансового скандала вокруг нефтегазового сервиса. Компания «Ачимнефтегазсервис», работавшая на объектах структур НОВАТЭКа и «Роснефти» (включая строительно-монтажные работы на терминале «Роспан Интернешнл» в Коротчаево), официально признана банкротом. В реестр её кредиторов уже включено требование тюменской ФНС на 65,3 млн рублей, а арбитражный управляющий заявил об отчуждении имущества по заниженной цене и подозрительных операциях с аффилированными лицами.

Цена финансового краха выбыла далеко за пределы одного юрлица. 2025 год «Ачимнефтегазсервис» завершил с выручкой 191,4 млн рублей и чистым убытком 173,8 млн — это почти 91 копейка убытка на каждый рубль выручки.

Параллельно петербургская налоговая инспекция потребовала взыскать 119,3 млн рублей по обязательствам «Ямалнефтегазсервиса». Налоговики указывают: контролирующие лица выводили деньги и активы через искусственные расходы, а часть операций использовалась для легализации или обналичивания прибыли. Судебный удар пришёлся по целой группе связанных лиц:

«Ачимнефтегазсервис»

«Ачим Логистик»

«Ямалремсервис»

Николай Антюфеев

Елена Вилкова (Куц)

Банкротство самого «Ямалнефтегазсервиса» суду пришлось прекратить — у компании не осталось денег даже на финансирование процедуры, а принудительное взыскание налогового долга провалилось. Теперь бюджет пытается получить средства с лиц, которых инспекция считает контролирующими должника.

Финансовая чехарда длится годами. В ноябре 2023 года тюменская инспекция уже пыталась обанкротить «Ачимнефтегазсервис» из-за долга свыше 49,9 млн рублей. Однако тогда суд оставил заявление без движения из-за процессуальной ошибки — инспекция не представила доказательство отправки копии должнику. Спустя почти три года компания всё же вошла в конкурсное производство, а претензии государства выросли до 65,3 млн рублей.

К деляжу активов подключились и другие кредиторы. Сомнительное ООО «Уренгойремстройдобыча», ранее фигурировавшее в споре на 565 млн рублей с «Корпорацией „Роснефтегаз“», теперь требует с «Ачимнефтегазсервиса» более 126 млн рублей. Многомиллионные претензии годами перемещаются внутри нефтегазового сервиса, встречая участников уже на стадии банкротства.

29 апреля 2026 года глава ФНС Даниил Егоров называл обеление экономики стратегическим ориентиром службы и говорил о предупреждении бизнеса о рисках на раннем этапе. Однако на практике «раннее предупреждение» 2023 года обернулось банкротством подрядчика, сотнями миллионов потерь и судебным делом № А41-21807/2023, в котором реальные строительные работы переплелись с выводом активов. Главный вопрос теперь — удастся ли найти в конкурсной массе хоть какие-то средства, или государственные миллионы окончательно выбыли из бюджета.

Роман Абрамович и пропавшие $10 миллиардов: полиция Кипра расследует тайные операции с активами олигарха

🧸 10 млрд долларов, тысячи подозрительных документов, яхты, самолеты и элитные особняки. Вокруг российского миллиардера Романа Абрамовича разгорается новый финансовый скандал. Полиция Кипра начала расследование операций, которые могли использоваться для сокрытия огромного состояния бизнесмена.

Главный вопрос — куда исчезли активы на $10 млрд? По версии расследования, часть имущества Абрамовича могла быть выведена из финансовой отчетности с помощью корпоративных документов, оформленных задним числом.

🌙 Особенно интересна роль международных консультантов. Под подозрение попали операции с участием Deloitte и Meritservus. Утверждается, что сотрудники связанных структур могли сфальсифицировать не менее тысячи документов, позволивших изменить сведения о собственности и потенциально избежать налоговых обязательств.

Среди предполагаемых скрытых активов — роскошные яхты, частные самолеты и дорогая недвижимость. Речь идет не о нескольких забытых счетах, а об имуществе, стоимость которого сопоставима с бюджетами целых государств.

🪓 Теперь кипрские правоохранители проверяют возможное мошенничество и подделку корпоративной документации. Следователи собирают доказательства, а разбирательство может растянуться на несколько месяцев.

Сам Абрамович через адвокатов отрицает причастность к предполагаемым махинациям. Защита утверждает, что миллиардер не знал о возможных подделках и никому не давал разрешения на подобные действия.

🍬 Получается весьма занятная история: имущество на миллиарды долларов могло исчезнуть из отчетности, документы — появиться задним числом, а сам владелец, по позиции защиты, ничего об этом не знал.

Полиции Кипра теперь предстоит выяснить, кто именно управлял этой финансовой конструкцией. Ведь спрятать десять миллиардов на бумаге — задача куда масштабнее, чем просто забыть указать очередную яхту в декларации. https://t.me/za_kulisami_kommertsii/77

Суд арестовал имущество Азамата Кумыкова. Теперь всплывают 1,6 млрд рублей Сбербанка и переводы за границу
20 октября 2026 года Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры в отношении всего имущества Азамата Кумыкова — бывшего председателя совета директоров группы ПСН и члена совета директоров ГК «Самолёт».
Решение принято в рамках банкротства ООО «Вальтер» (дело № А41-49379/2019). Это очередной эпизод масштабных разбирательств вокруг наследия бизнес-империи братьев Ананьевых, активов ПСН и требований крупнейших банков-кредиторов, включая ПСБ и «Траст».
Но пока одни кредиторы добиваются обеспечительных мер в отношении имущества бывших руководителей ПСН, в другом московском суде рассматривается история с 1,6 млрд рублей Сбербанка. И в ней вновь фигурирует имя Кумыкова.
Пять подсудимых и один центр принятия решений
В Гагаринском районном суде Москвы слушается уголовное дело № 01-0101/2026 о причинении имущественного ущерба Сбербанку. Речь идёт о кредитовании ООО «МСНФ» и АО «Сиракузы», входивших в группу ПСН. Размер ущерба, по которому Сбербанк признан потерпевшим, составляет 1,6 млрд рублей. Уголовное дело № 12401450006001033 возбуждено 4 июля 2024 года по ч. 2 ст. 165 УК РФ.
На скамье подсудимых — пять человек. Согласно сведениям о ходе процесса, часть фигурантов заявляет, что не принимала самостоятельных решений и исполняла распоряжения фактических руководителей бизнеса.
В свидетельских показаниях, как следует из представленных материалов, Азамат Кумыков называется лицом, управлявшим финансовыми потоками компаний-должников.
И здесь начинается наиболее интересная часть истории.
Наличные миллионы, личные счета и зарубежные переводы
В распоряжении источника находятся сведения о банковских операциях Кумыкова, позволяющие поставить вопрос о происхождении значительных сумм наличных денежных средств. Сопоставление дат и размеров операций показывает совпадения между движением денег компаний-должников и поступлениями на личные счета, связываемые с Кумыковым.
В банковском маршруте фигурируют сразу несколько кредитных организаций:
• Сбербанк и Абсолют Банк — счета, на которые, согласно анализу, поступали крупные суммы наличными.
• Райффайзенбанк — счета, на которые впоследствии переводились средства.
• Испания и Греция — направления последующих международных переводов через SWIFT.
Именно последовательность этих операций требует особого внимания следствия: откуда поступали наличные, кто являлся их первоначальным владельцем и имели ли они отношение к кредитным средствам компаний ПСН?
Особую остроту ситуации придаёт тот факт, что часть операций проходила через Сбербанк — тот самый банк, который признан потерпевшим по уголовному делу на 1,6 млрд рублей.
А что «Самолёт»?
Есть ещё одно обстоятельство, которое невозможно обойти стороной. Азамат Кумыков входит в совет директоров ГК «Самолёт» — одного из крупнейших российских девелоперов, имеющего масштабные кредитные отношения со Сбербанком.
На фоне уголовного процесса, сведений о движении денежных средств и обеспечительных мер в отношении имущества Кумыкова закономерно возникает вопрос о корпоративных рисках. Каким образом крупнейший банк-кредитор оценивает подобные обстоятельства? И насколько тщательно в «Самолёте» проверялись риски, связанные с участниками совета директоров?
Теперь главный вопрос заключается не только в том, кто формально оказался на скамье подсудимых, но и в том, кто в действительности контролировал денежные потоки, кто получил экономическую выгоду и куда в конечном счёте ушли средства. https://t.me/rus_arbitr/720

Альфа-Банк под прицелом: 4 минуты в табеле, 16 часов адского труда и круговая порука регуляторов

Февраль 2026 года разделил жизнь сотрудницы «Работодателя №1» на до и после. Пока АО «Альфа-Банк» отчитывается о миллиардных прибылях, мобильные банкиры под руководством топ-менеджмента пашут на сменном графике по 12–16 часов в сутки. Вот только по официальным документам для ФНС рабочий день длится ровно... 4 минуты (с 9:00 до 9:04), а ежемесячное «базовое вознаграждение» составляет ультимативные 777 рублей.

Это не опечатка кадров, а многолетняя конвейерная схема ухода от налогов, сокрытия реального фонда оплаты труда и масштабного нарушения ТК РФ. Отчисления в СФР идут с копеечных сумм, лишая сотрудников стажа и ДМС, а аудиторы из компании «ФБК» из года в год упорно «не замечают» фиктивных табелей. Более того, более 100 проверок ГИТ из открытых данных Генпрокуратуры по фактам невыплаты зарплаты при увольнении тонут в бюрократических отписках.

Настоящий правовой коллапс вскрылся при работе с персональными данными. Руководство заставляло использовать незащищенные мессенджеры Telegram и приложение MAX, куда потоком сливались сканы паспортов, адреса и полные реквизиты карт клиентов. Сама сотрудница, будучи клиенткой банка, получила в личный чат чужую банковскую тайну — факт утечки Альфа-Банк официально подтвердил перед ЦБ (обращение № A26041613778). Однако Центробанк ушел от ответа, а Роскомнадзор выдал циничное заключение, заявив, что слив данных сотруднику... не является утечкой. Руководитель управления защиты персональных данных банка Евгения Липова публично призывала относиться к утечкам «позитивно», перекладывая вину на тех, кто предает их огласке.

За отказ нарушать ФЗ № 152 последовало незаконное отстранение и девять месяцев без копейки денег. Когда пострадавшая обратилась в МВД, Прокуратуру и СК (КУСП 4936 в ОМВД Якиманка; КУСП 7011, 9095, 16990 в ОМВД Красносельское), система включила режим тотального саботажа. Сотрудник МВД Абрамченков С.А., по данным заявителя, совершил служебный подлог, переквалифицировав трудовой договор в гражданско-правовой и пытаясь вменить саму статью 159 УК РФ. Жалобы в центральные аппараты СК РФ (А.И. Бастрыкин) и Генпрокуратуру (И.В. Краснов) спустили вниз тем же лицам.

Гражданский иск в Мещанском суде Москвы умышленно затягивает судья Данильчик Ю.С. Заседания срываются под предлогом «болезни судьи», хотя в те же дни она выносила другие решения.

Девять месяцев без зарплаты привели к угрозе выселения из жилья и уничтоженной кредитной истории. Материалы направлены в ФНС и Администрацию Президента РФ с требованиями к ГУСБ МВД, Бастрыкину и Краснову провести жесткую проверку в отношении зарвавшегося финансового гиганта.

Задержание Александра Блитмана: следствие бьет по окружению экс-вице-премьера Дмитрия Григоренко

В структурах ФНС РФ разворачивается громкий коррупционно-цифровой скандал. Правоохранительные органы задержали заместителя начальника отдела Управления электронного документооборота ФНС РФ Александра Блитмана. Человек, стоявший у истоков создания системы ЭДО и ключевых IT-решений ведомства, моментально превратился из ключевого разработчика в фигуранта уголовного дела.

«Хакерский» букет обвинений
Предъявленный Блитману спектр статей уголовного кодекса выглядит крайне специфично для чиновника такого ранга и больше напоминает профильный набор статей для киберпреступника. Вменяемый ему состав включает:

Превышение должностных полномочий;

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну;

Неправомерный доступ к компьютерной информации.

По информации источников, Блитман трудился в структурах ФНС РФ (включая Управление информационных технологий) как минимум с 2017 года. При этом на экспертном уровне его профессионализм не вызывал сомнений: ещё в начале октября он выступал на профильной конференции, где спикером продвигал тему внедрения электронных перевозочных документов.

Протекция и тень экс-вице-премьера
Позиции Блитмана в ведомстве напрямую связывают с фигурой Дмитрия Григоренко. Именно Григоренко в свое время привела Блитмана в структуру ФНС РФ — конкретно под задачи масштабирования электронного документооборота по всей стране и кураторства стратегических IT-проектов.

Карьера самого куратора развивалась по схожему сценарию: в ФНС РФ Дмитрий Григоренко отвечал за автоматизацию и IT-технологии, а затем вслед за Михаилом Мишустиным перешел в Правительство РФ. На посту вице-премьера он взялся за цифровую трансформацию уже в масштабах всего государства.

Однако недавняя отставка Григоренко с поста вице-премьера запустила процессы, о которых предупреждали осведомленные источники: отход чиновника от дел сопровождается жестким сигналом для всей его команды. Задержание Александра Блитмана — прямое подтверждение того, что силовой удар наносится по ближайшему окружению бывшего куратора цифровизации.

Подрядчика Мариинки отказались банкротить из-за безденежья

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение первой инстанции, отказавшейся рассматривать заявление МИФНС № 4 по Республике Башкортостан о несостоятельности ООО «Компания „НК-Сити“», бывшего подрядчика Мариинского театра. Дело вернули в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на новое рассмотрение.

Начнем с того, почему первая инстанция развернула налоговиков. Причина обезоруживающая якобы нет источников финансирования ни самой процедуры, ни погашения долгов перед кредиторами, а значит, банкротство только увеличит нагрузку на бюджет. ФНС такие процедуры, как правило, не финансирует. То есть должника не стали банкротить, потому что банкротить его невыгодно.

Долг при этом конкретный. По данным «Прозрачного бизнеса», на 1 сентября налоговая задолженность «НК-Сити» - 22,83 млн рублей, по некоторым счетам ФНС уже приостановила операции. А в 2024 году компания, принадлежащая целиком Арсену Мовсесяну, заработала 216,5 млн выручки при чистой прибыли 11 млн. Деньги через фирму шли, но к моменту, когда за ними пришли, их не оказалось.

Теперь откуда взялись проблемы. В 2023 году «НК-Сити» получила госконтракт на строительство административно-производственного здания художественно-производственного комбината Мариинского театра. Начальная цена закупки - 413,8 млн рублей, компания предложила 273,59 млн. Падение на треть, срок сдачи - май 2026-го.

Закончился проект уголовным делом. Бенефициару и двум предполагаемым подельникам следствие вменило мошенничество и легализацию средств, полученных преступным путем. По версии следствия, театр ввели в заблуждение, получили аванс свыше 200 млн рублей, изготовили фиктивные документы о поставке материалов и похитили 96 млн. Дело передано в Петроградский райсуд.

Сложим цифры. Из бюджета ушло больше 200 млн аванса, 96 млн из них, по версии следствия, похищено. А когда налоговая пришла за своими 22,83 млн, суд развел руками: финансировать процедуру нечем. Девяносто шесть миллионов исчезли, но на двадцать два миллиона имущества найти не могут.

Юристы объясняют отказ не бедностью должника, а ошибкой заявителя. По мнению управляющего партнера «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского, башкирские налоговики сами указали на отсутствие имущества, и именно это суд положил в основу отказа. В апелляции МИФНС могла заявить о вероятности обнаружения активов и о привлечении бенефициаров к субсидиарной ответственности.

Специалисты говорят, что само наличие долга перед бюджетом не оправдывает заведомо безресурсную процедуру. Но важно различать отсутствие денег на счете и отсутствие имущества вообще - дебиторка или реализуемые активы могут покрыть и расходы, и требования кредиторов.

Параллельно идет еще один процесс. В июне управление ФНС по Москве подало иск о привлечении Мовсесяна к субсидиарной ответственности по долгам «НК-Сити» на 19,11 млн рублей. По существу заявление не рассмотрено, но обеспечительные меры суд уже принял: запретил регистрационные действия с нежилым помещением на Московском проспекте кадастровой стоимостью 23,94 млн. Одно помещение дороже всего долга и при этом процедуру считали безресурсной. https://t.me/ezh_novosti/210

Сабина Байрамова: коротко о главном

Уроженка Донецкой области с российским паспортом, несколько лет в Паттайе . Официально — никто, фактически, по данным источников, — «управляющая» при чужом бизнесе (виллы, аренда авто): наличные, заселение, бытовуха. Без договора и права на работу. Живёт на той же вилле №30, где «работает».

Вилла оформлена через номинального тайца — нарушение Foreign Business Act. Таиланд сейчас заморозил активы на 20+ млрд батов и «прессует всех».

В Москве — ИП и магазин японских товаров, который, по словам источников, закрыт; говорят о «деле о мошенничестве» (официального подтверждения нет). Плюс, по данным собеседников, демонстративные переводы в фонды ВСУ с тайского счёта.

👉 Полная версия: (https://vc-hk.site/novosti/item/156610-tayskaya-domrabotnica-s-doneckim-sledom-kak-sabina-bayramova-putaet-berega-mezhdu-pattayey-i-moskvoy)