Forwarded from ОГПУ НКВД
Семейный раскол под ударом ФНС: как Евгений и Настасья Бешенцевы топят «Квазар» на фоне миллиардного иска
ФНС потерпела оглушительный провал в попытке с первой попытки взыскать космические 39,06 млрд рублей с орловской «Корпорации Квазар» и ее сателлитов. Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания вынес бескомпромиссный вердикт: «в иске отказать полностью». Однако фискалы не сдаются, а новое судебное заседание назначено уже на 8 октября.
За сухими цифрами скрывается масштабная схема. Налоговая жестко требует привлечь к субсидиарной ответственности всю группу лиц по обязательствам владикавказского ООО «Аврора». В эпицентре скандала оказались не только сами компании, но и ключевые бенефициары бизнес-контура — Евгений Бешенцев и его бывшая супруга Настасья Бешенцева. Позиция ведомства прозрачна: именно они дергали за ниточки, управляя «Авророй» через «Квазар».
Масштаб бедствия впечатляет. Заявленные ФНС претензии примерно в девять раз превышают весь годовой оборот «Корпорации Квазар»: по итогам 2025 года предприятие отчиталось о выручке в 4,34 млрд рублей при смехотворной чистой прибыли всего в 12,5 млн рублей. Понимая риск вывода активов, суд наложил жестокие обеспечительные меры: счета «Квазара» арестованы в пределах 38,14 млрд рублей, под удар попало имущество и доли собственников, хотя компании милостиво оставили право платить зарплаты и налоги.
Пока государство пытается отжать долги, внутри самого холдинга бушует беспощадная война. Настасья Бешенцева отчаянно оспаривает передел корпоративной собственности, случившийся в 2026 году. В ответ сама «Корпорация Квазар» выбивает из экс-супруги почти 48 млн рублей по договору займа и методично инициирует ее личное банкротство. Финансовый крах и семейные междоусобицы обнажили всю хрупкость этой империи.
ФНС потерпела оглушительный провал в попытке с первой попытки взыскать космические 39,06 млрд рублей с орловской «Корпорации Квазар» и ее сателлитов. Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания вынес бескомпромиссный вердикт: «в иске отказать полностью». Однако фискалы не сдаются, а новое судебное заседание назначено уже на 8 октября.
За сухими цифрами скрывается масштабная схема. Налоговая жестко требует привлечь к субсидиарной ответственности всю группу лиц по обязательствам владикавказского ООО «Аврора». В эпицентре скандала оказались не только сами компании, но и ключевые бенефициары бизнес-контура — Евгений Бешенцев и его бывшая супруга Настасья Бешенцева. Позиция ведомства прозрачна: именно они дергали за ниточки, управляя «Авророй» через «Квазар».
Масштаб бедствия впечатляет. Заявленные ФНС претензии примерно в девять раз превышают весь годовой оборот «Корпорации Квазар»: по итогам 2025 года предприятие отчиталось о выручке в 4,34 млрд рублей при смехотворной чистой прибыли всего в 12,5 млн рублей. Понимая риск вывода активов, суд наложил жестокие обеспечительные меры: счета «Квазара» арестованы в пределах 38,14 млрд рублей, под удар попало имущество и доли собственников, хотя компании милостиво оставили право платить зарплаты и налоги.
Пока государство пытается отжать долги, внутри самого холдинга бушует беспощадная война. Настасья Бешенцева отчаянно оспаривает передел корпоративной собственности, случившийся в 2026 году. В ответ сама «Корпорация Квазар» выбивает из экс-супруги почти 48 млн рублей по договору займа и методично инициирует ее личное банкротство. Финансовый крах и семейные междоусобицы обнажили всю хрупкость этой империи.
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
Кубань. Застройщик пошёл по рукам: как связаны экс-прокурор Юнанов, олигарх Харитонин и экс-лейтенант из МЧС?
Не успевают у строительной фирмы - ООО "Тонкий Мыс Развитие" из Геленджика (ранее называлось ООО "СЗ Новамосстрой"), созданной в 2023 году, высохнуть чернила на выписке ЕГРЮЛ, как собственник меняется в очередной раз.
За три года компания с 1 сотрудником и убытком 468 млн рублей сменила три набора собственников. И вот 21 июля 2026 года произошёл очередной виток.
Прежде чем перейти к новым и прошлым владельцам, отмечу, что у ООО есть дочернее юрлицо - ООО "Эдельвейс", чьим правопредшественником является ООО "Пансионат с лечением родителей с детьми "Тонкий Мыс".
Итак, первыми владельцами были юрлица, связанные с Борисом Юнановым - кубанский экс-прокурор, депутат ЗакСобрания Кубани, который фигурировал в деле о незаконном захвате Ростовского ипподрома.
Далее в числе владельцев оказались Геннадий Швейгерт и Валерий Егоров - это бизнес-партнёры олигарха Виктора Харитонина, которого связывают с семьей вице-премьера, экс-главы Минздрава РФ Татьяны Голиковой и прошлого вице-премьера, экс-министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко. Именно Егорову, Швейгерту достались доли в бывшей фирме пасынка Голиковой - ООО "Нанолек".
С конца июля 2026 года новым владельцем ООО "Тонкий Мыс Развитие" стало ООО "Регата", учреждённое в марте 2026 года в Москве. Директор и владелец - Каздохов Арсений Андреевич, получавший ИНН в Ставрополье. И вот, что интересно: это полный тёзка дознавателя местного отдела надзорной деятельности Федеральной противопожарной службы МЧС России по Ставропольскому краю (дознавателя ОНД и ПР УНД и ПР государственный инспектор г-к. Пятигорска по пожарному надзору). Совпадение?
Сейчас Арсений Каздохов владелец трёх фирм, учреждённых в Москве в феврале-марте 2026 года. Все - в сфере консультаций по ведению бизнеса. После сделки по покупке актива в Геленджике он стал и его директором.
Тут ещё вот какой момент: в 2024 году Юнанов и его фирмы как раз таки анонсировали строительство пятизвездочного пансионата в микрорайоне Тонкий Мыс.
У меня сомнения, что никому неизвестный Каздохов, лишь недавно вынырнувший в бизнесе, на свои деньги будет строить подобный объект. Да и сама сделка по продаже актива вызывает вопросики...
Не успевают у строительной фирмы - ООО "Тонкий Мыс Развитие" из Геленджика (ранее называлось ООО "СЗ Новамосстрой"), созданной в 2023 году, высохнуть чернила на выписке ЕГРЮЛ, как собственник меняется в очередной раз.
За три года компания с 1 сотрудником и убытком 468 млн рублей сменила три набора собственников. И вот 21 июля 2026 года произошёл очередной виток.
Прежде чем перейти к новым и прошлым владельцам, отмечу, что у ООО есть дочернее юрлицо - ООО "Эдельвейс", чьим правопредшественником является ООО "Пансионат с лечением родителей с детьми "Тонкий Мыс".
Итак, первыми владельцами были юрлица, связанные с Борисом Юнановым - кубанский экс-прокурор, депутат ЗакСобрания Кубани, который фигурировал в деле о незаконном захвате Ростовского ипподрома.
Далее в числе владельцев оказались Геннадий Швейгерт и Валерий Егоров - это бизнес-партнёры олигарха Виктора Харитонина, которого связывают с семьей вице-премьера, экс-главы Минздрава РФ Татьяны Голиковой и прошлого вице-премьера, экс-министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко. Именно Егорову, Швейгерту достались доли в бывшей фирме пасынка Голиковой - ООО "Нанолек".
С конца июля 2026 года новым владельцем ООО "Тонкий Мыс Развитие" стало ООО "Регата", учреждённое в марте 2026 года в Москве. Директор и владелец - Каздохов Арсений Андреевич, получавший ИНН в Ставрополье. И вот, что интересно: это полный тёзка дознавателя местного отдела надзорной деятельности Федеральной противопожарной службы МЧС России по Ставропольскому краю (дознавателя ОНД и ПР УНД и ПР государственный инспектор г-к. Пятигорска по пожарному надзору). Совпадение?
Сейчас Арсений Каздохов владелец трёх фирм, учреждённых в Москве в феврале-марте 2026 года. Все - в сфере консультаций по ведению бизнеса. После сделки по покупке актива в Геленджике он стал и его директором.
Тут ещё вот какой момент: в 2024 году Юнанов и его фирмы как раз таки анонсировали строительство пятизвездочного пансионата в микрорайоне Тонкий Мыс.
У меня сомнения, что никому неизвестный Каздохов, лишь недавно вынырнувший в бизнесе, на свои деньги будет строить подобный объект. Да и сама сделка по продаже актива вызывает вопросики...
Forwarded from ОГПУ НКВД
Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, госпитализированный сегодня в Самаре с инсультом на фоне алкогольной интоксикации и абстинентного синдрома (https://t.me/boilerroomchannel/25504), может, на самом деле, просто скрываться в больнице, легитимизируя таким образом свой выход из предвыборной гонки.
Анализ предвыборных «раскладов» в Самаре однозначно свидетельствует о том, что выдвинутый коммунистами кандидатом «ради хайпа» Михаил Матвеев окончательно превратился в сбитого летчика. Шанс даже не выиграть выборы, а даже просто занять более, или менее серьезную позицию в рейтинге проигравших, стремится к нулю. Это означает потерю статуса, дающего, конечно, не неуязвимость перед законом – как показал опыт Рауфа Арашукова, – но неприкосновенность до определенных пределов.
Между тем, как самарские, так и федеральные медиа не единожды за это лето акцентировали внимание на стремлении компетентных органов предъявить Матвееву обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса России. (https://t.me/rucriminalinfo_2/2266) Оказалось его имя упомянуто и в контексте следственных мероприятий по делу «Сиротинского» организованного преступного сообщества. (https://t.me/redacted6/14159)
Уже этого вполне хватило бы для того, чтобы начать поиск пути к отступлению и, возможно, даже к релокации. Однако ныне пока еще действующему депутату ГД Матвееву грозит еще и статус иностранного агента, присвоение которого поставит крест на его репутации как политика. Напомним, что в анамнезе у него организация многочисленных несанкционированных протестных митингов, участие в «умном голосовании» Алексея Навального и в работе координационного совета оппозиции, неоднократные заявления, дискредитирующие российскую армию, активная деятельность на входящем в реестр иноагентов под номером 1040 портале «Activatica.org». (решение о включении портала в список иноагентов принято 18 июля 2025 года).
В этой связи новость о госпитализации может быть информационным прикрытием отступления кандидата, еще в середине августа призвавшего своих сторонников голосовать за другого представителя коммунистической идеологии, также баллотирующегося по округу 163 – Сергея Минаева. Михаил Матвеев в интервью изданию «Русский репортер» попросил у всех своих сторонников «поддержки для него и соборной молитвы о даровании ему победы». (https://r-rep.com/politika/item/237300-mikhail-matveev-ya-vse-ravno-ne-sdamsya)
Анализ предвыборных «раскладов» в Самаре однозначно свидетельствует о том, что выдвинутый коммунистами кандидатом «ради хайпа» Михаил Матвеев окончательно превратился в сбитого летчика. Шанс даже не выиграть выборы, а даже просто занять более, или менее серьезную позицию в рейтинге проигравших, стремится к нулю. Это означает потерю статуса, дающего, конечно, не неуязвимость перед законом – как показал опыт Рауфа Арашукова, – но неприкосновенность до определенных пределов.
Между тем, как самарские, так и федеральные медиа не единожды за это лето акцентировали внимание на стремлении компетентных органов предъявить Матвееву обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса России. (https://t.me/rucriminalinfo_2/2266) Оказалось его имя упомянуто и в контексте следственных мероприятий по делу «Сиротинского» организованного преступного сообщества. (https://t.me/redacted6/14159)
Уже этого вполне хватило бы для того, чтобы начать поиск пути к отступлению и, возможно, даже к релокации. Однако ныне пока еще действующему депутату ГД Матвееву грозит еще и статус иностранного агента, присвоение которого поставит крест на его репутации как политика. Напомним, что в анамнезе у него организация многочисленных несанкционированных протестных митингов, участие в «умном голосовании» Алексея Навального и в работе координационного совета оппозиции, неоднократные заявления, дискредитирующие российскую армию, активная деятельность на входящем в реестр иноагентов под номером 1040 портале «Activatica.org». (решение о включении портала в список иноагентов принято 18 июля 2025 года).
В этой связи новость о госпитализации может быть информационным прикрытием отступления кандидата, еще в середине августа призвавшего своих сторонников голосовать за другого представителя коммунистической идеологии, также баллотирующегося по округу 163 – Сергея Минаева. Михаил Матвеев в интервью изданию «Русский репортер» попросил у всех своих сторонников «поддержки для него и соборной молитвы о даровании ему победы». (https://r-rep.com/politika/item/237300-mikhail-matveev-ya-vse-ravno-ne-sdamsya)
Telegram
Бойлерная
Самара, у нас замена!
Источник сообщает, что в Самаре, в ночь на 15 сентября госпитализирован кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Михаил Матвеев. Специалисты «Первой частной скорой помощи» диагностировали инсульт на фоне алкогольной интоксикации…
Источник сообщает, что в Самаре, в ночь на 15 сентября госпитализирован кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Михаил Матвеев. Специалисты «Первой частной скорой помощи» диагностировали инсульт на фоне алкогольной интоксикации…
Forwarded from ОГПУ НКВД
Воронежский депутат-единоросс Сергей Лукин и его семья скупили в Дубае недвижимость на 5 млрд рублей
У депутата Воронежской областной думы от «Единой России», бывшего сенатора Совета Федерации Сергея Лукина и его родственников обнаружили внушительный портфель недвижимости в Дубае. Его стоимость достигает почти 5 млрд рублей.
После начала войны семья Лукина начала активно приобретать зарубежную недвижимость. У бывшей жены Веры и сына Александра нашли три квартиры на Пальме Джумейра стоимостью более 55 млн дирхамов, а также апартаменты в Emaar Beachfront за 20 млн дирхамов.
Вера Лутина также приобрела 12 квартир в Business Bay за один день в марте 2023 года и еще 15 объектов в комплексе Luma21. В конце 2023-го — начале 2024 года Александр Лукин купил сразу 11 квартир в UH West by Ellington.
Всего стоимость обнаруженной недвижимости оценивается более чем в 194,8 млн дирхамов — свыше 4,5 млрд рублей.
Развод Лукина с женой мог быть фиктивным и использовался для вывода бизнеса и зарубежных активов, включая недвижимость в Германии и Черногории, из декларации депутата.
У депутата Воронежской областной думы от «Единой России», бывшего сенатора Совета Федерации Сергея Лукина и его родственников обнаружили внушительный портфель недвижимости в Дубае. Его стоимость достигает почти 5 млрд рублей.
После начала войны семья Лукина начала активно приобретать зарубежную недвижимость. У бывшей жены Веры и сына Александра нашли три квартиры на Пальме Джумейра стоимостью более 55 млн дирхамов, а также апартаменты в Emaar Beachfront за 20 млн дирхамов.
Вера Лутина также приобрела 12 квартир в Business Bay за один день в марте 2023 года и еще 15 объектов в комплексе Luma21. В конце 2023-го — начале 2024 года Александр Лукин купил сразу 11 квартир в UH West by Ellington.
Всего стоимость обнаруженной недвижимости оценивается более чем в 194,8 млн дирхамов — свыше 4,5 млрд рублей.
Развод Лукина с женой мог быть фиктивным и использовался для вывода бизнеса и зарубежных активов, включая недвижимость в Германии и Черногории, из декларации депутата.
Forwarded from ОГПУ НКВД
Москва. Сын экс-министра Хубутии засветился в скандале вокруг тендера «Мосфильма»
В 9-м арбитражном апелляционном суде рассматривается спор, связанный с результатом торгов ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» на передачу в аренду помещений. Речь шла о нежилых помещениях общей площадью 635,9 кв. м, (цокольный этаж, пом. №№ 39, 90-92, 94-112, 114-117, 121-123) в здании на ул. Мосфильмовская, дом 1, стр 20 в Москве.
На лот претендовали две фирмы - ООО «ИИ Групп» и ООО «Шуар-Инвест», но первая, проиграв, позднее подала жалобу в ФАС на действия организатора торгов и оператора электронной торговой площадки, которая была признана обоснованной. Протокол в итоге отменили, а «Шуар-Инвест» контракт не получило. Теперь оно пытается оспорить решение, а предписание требует признать незаконным, полагая, что доводы жалобы являлись необоснованными и подлежали отклонению, указывает на нарушение процедуры рассмотрения жалобы. Суд первой инстанции притязания отклонил, сейчас рассмотрение идёт во второй инстанции.
Изюминка этого спора в том, что жалобщик - ООО «ИИ Групп» принадлежит Илье Михайловичу Хубутии. Сама фирма создана как ресторанная в 2025 году.
Илья Хубутия - это сын московского оружейного олигарха, бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии. Так, например, ООО "ИИ Групп" прописано по адресу оружейного завода "Атаман", в котором Илья в 2025 году получил долю отца.
Полагаю, помещения "Мосфильма", если ему подмахнут договор, Хубутия-младший собрался задействовать под кафе, судя по ОКВЭД фирмы.
В 9-м арбитражном апелляционном суде рассматривается спор, связанный с результатом торгов ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» на передачу в аренду помещений. Речь шла о нежилых помещениях общей площадью 635,9 кв. м, (цокольный этаж, пом. №№ 39, 90-92, 94-112, 114-117, 121-123) в здании на ул. Мосфильмовская, дом 1, стр 20 в Москве.
На лот претендовали две фирмы - ООО «ИИ Групп» и ООО «Шуар-Инвест», но первая, проиграв, позднее подала жалобу в ФАС на действия организатора торгов и оператора электронной торговой площадки, которая была признана обоснованной. Протокол в итоге отменили, а «Шуар-Инвест» контракт не получило. Теперь оно пытается оспорить решение, а предписание требует признать незаконным, полагая, что доводы жалобы являлись необоснованными и подлежали отклонению, указывает на нарушение процедуры рассмотрения жалобы. Суд первой инстанции притязания отклонил, сейчас рассмотрение идёт во второй инстанции.
Изюминка этого спора в том, что жалобщик - ООО «ИИ Групп» принадлежит Илье Михайловичу Хубутии. Сама фирма создана как ресторанная в 2025 году.
Илья Хубутия - это сын московского оружейного олигарха, бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии. Так, например, ООО "ИИ Групп" прописано по адресу оружейного завода "Атаман", в котором Илья в 2025 году получил долю отца.
Полагаю, помещения "Мосфильма", если ему подмахнут договор, Хубутия-младший собрался задействовать под кафе, судя по ОКВЭД фирмы.
Forwarded from ОГПУ НКВД
Как спикер Сергей Зубков и Екатерина Новикова погорели на зарубежных счетах и вояжах по странам НАТО
Новосибирский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении полномочий спикера совета депутатов Новосибирского района Сергея Зубкова («Единая Россия»). Поводом для жестких мер стали счета в иностранных банках, обнаруженные у его жены Екатерины Новиковой, которая проходила по делу как «заинтересованное лицо».
Показательно, что изначально надзорное ведомство требовало лишить Сергея Зубкова мандата через райсовет, но местные депутаты встали на защиту коллеги и ответили отказом. Тем не менее судебная инстанция приняла сторону обвинения, хотя само решение еще не успело вступить в законную силу.
Скандал вокруг семьи разгорелся после того, как в поле зрения попала публичная активность Екатерины Новиковой в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Находясь на отдыхе в ОАЭ (Дубай), она опубликовала провокационный пост: «Говорят жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой, да идите вы просто на х..с моей странице. Не портите себе настроение моей не целлюлитной попой)))» (орфография и пунктуация сохранены).
Эпатажная публикация обнародовала масштабные вояжи четы. На странице женщины обнаружился внушительный архив поездок по разным государствам, в том числе членам НАТО. Только за 2025 год Екатерина Новикова успела побывать во Франции, Италии и Бельгии, не считая Азербайджана и ОАЭ. Как минимум в некоторые из этих поездок она отправлялась в сопровождении мужа — депутата Сергея Зубкова.
Новосибирский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении полномочий спикера совета депутатов Новосибирского района Сергея Зубкова («Единая Россия»). Поводом для жестких мер стали счета в иностранных банках, обнаруженные у его жены Екатерины Новиковой, которая проходила по делу как «заинтересованное лицо».
Показательно, что изначально надзорное ведомство требовало лишить Сергея Зубкова мандата через райсовет, но местные депутаты встали на защиту коллеги и ответили отказом. Тем не менее судебная инстанция приняла сторону обвинения, хотя само решение еще не успело вступить в законную силу.
Скандал вокруг семьи разгорелся после того, как в поле зрения попала публичная активность Екатерины Новиковой в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Находясь на отдыхе в ОАЭ (Дубай), она опубликовала провокационный пост: «Говорят жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой, да идите вы просто на х..с моей странице. Не портите себе настроение моей не целлюлитной попой)))» (орфография и пунктуация сохранены).
Эпатажная публикация обнародовала масштабные вояжи четы. На странице женщины обнаружился внушительный архив поездок по разным государствам, в том числе членам НАТО. Только за 2025 год Екатерина Новикова успела побывать во Франции, Италии и Бельгии, не считая Азербайджана и ОАЭ. Как минимум в некоторые из этих поездок она отправлялась в сопровождении мужа — депутата Сергея Зубкова.
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
Семейный след Анисимовых: Крах топливной империи и провал на госзаказах
Теневая изнанка самарского бизнеса продолжает всплывать на поверхность. Династия Анисимовых, чьи корни уходят в начало XXI века, вновь оказалась в эпицентре громкого скандала. Основатель клана Павел Анисимов-старший закладывал фундамент империи еще в статусе управляющего ОАО «Самаранефтегаз» (части некогда гремевшего ЮКОСа) и депутата Самарской губернской думы. Параллельно его сын Алексей Анисимов поднимал группу компаний «Самараростоппром», контролировавшую нефтебазы, заправки и крупные месторождения. К 2005 году этот актив оценивался в 20 млн долларов.
Последовали годы затишья, перепродажи и рокировки. Часть нефтетрейдерского бизнеса ушла к «Башнефти» за 1,2 млрд рублей, но бренд «Роза Мира» оставался под контролем семьи. В 2022 году сеть официально перешла к компании «Контр Ойл», которую связывали с известным футболистом Александром Анюковым, а часть станций перекрасили под вывеску Shell. Однако схема оказалась временной ширмой.
Уже к 2024 году бизнес возродился под вывеской ООО «Роза Драйв» — нового оператора «Розы Мира». У руля встал внук основателя Павел Анисимов-младший. Фирма быстро подмяла под себя государственные контракты, набрав 203 соглашения на 199 млн рублей. Деньги текли рекой от МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Красноярского района, Волго-Камского территориального управления Росрыболовства, больницы имени Середавина, областной психиатрической больницы и центра управления муниципальной собственностью Самары.
Но лето 2026 года поставило жирный крест на репутации дельцов. Сеть «Роза Мира» с треском провалила поставки топлива по госконтрактам для самарского метрополитена, МФЦ и двух городских поликлиник на общую сумму свыше 3,9 млн рублей. Вердикт самарского УФАС оказался безапелляционным: компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года по каждому сорванному эпизоду.
Инцидент вскрыл классическую схему ухода от ответственности. К моменту краха Павел Анисимов-младший предусмотрительно сбежал с поста директора, уступив кресло Александру Тютину, и скинул учредительные доли. Реальным же собственником тонущей конторы вновь стал отец — Алексей Анисимов. Перекладывание бумажек и смена вывесок не спасли семейный подряд от публичного фиаско.
👇 Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые расследования о теневых активах самарских кланов.
Теневая изнанка самарского бизнеса продолжает всплывать на поверхность. Династия Анисимовых, чьи корни уходят в начало XXI века, вновь оказалась в эпицентре громкого скандала. Основатель клана Павел Анисимов-старший закладывал фундамент империи еще в статусе управляющего ОАО «Самаранефтегаз» (части некогда гремевшего ЮКОСа) и депутата Самарской губернской думы. Параллельно его сын Алексей Анисимов поднимал группу компаний «Самараростоппром», контролировавшую нефтебазы, заправки и крупные месторождения. К 2005 году этот актив оценивался в 20 млн долларов.
Последовали годы затишья, перепродажи и рокировки. Часть нефтетрейдерского бизнеса ушла к «Башнефти» за 1,2 млрд рублей, но бренд «Роза Мира» оставался под контролем семьи. В 2022 году сеть официально перешла к компании «Контр Ойл», которую связывали с известным футболистом Александром Анюковым, а часть станций перекрасили под вывеску Shell. Однако схема оказалась временной ширмой.
Уже к 2024 году бизнес возродился под вывеской ООО «Роза Драйв» — нового оператора «Розы Мира». У руля встал внук основателя Павел Анисимов-младший. Фирма быстро подмяла под себя государственные контракты, набрав 203 соглашения на 199 млн рублей. Деньги текли рекой от МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Красноярского района, Волго-Камского территориального управления Росрыболовства, больницы имени Середавина, областной психиатрической больницы и центра управления муниципальной собственностью Самары.
Но лето 2026 года поставило жирный крест на репутации дельцов. Сеть «Роза Мира» с треском провалила поставки топлива по госконтрактам для самарского метрополитена, МФЦ и двух городских поликлиник на общую сумму свыше 3,9 млн рублей. Вердикт самарского УФАС оказался безапелляционным: компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года по каждому сорванному эпизоду.
Инцидент вскрыл классическую схему ухода от ответственности. К моменту краха Павел Анисимов-младший предусмотрительно сбежал с поста директора, уступив кресло Александру Тютину, и скинул учредительные доли. Реальным же собственником тонущей конторы вновь стал отец — Алексей Анисимов. Перекладывание бумажек и смена вывесок не спасли семейный подряд от публичного фиаско.
👇 Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые расследования о теневых активах самарских кланов.
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
Судейский спрут под прицелом: как Олег Ляпин и саратовская номенклатура пошли вразнос
Региональная система правосудия окончательно превратилась в управляемый инструмент, где эмиссары областного правительства беспрепятственно раздают указания носителям мантий. Местное судейское сообщество демонстрирует полное безволие, позволяя манипулировать принятием решений на фоне тотальной дискредитации.
Пока председатель облсуда Олег Ляпин забаррикадировался в своем кабинете, полностью устранившись от руководства, всю грязную работу по разносу незаконных указаний исправно выполняет его зам Ирина Ефимова. Этот политический подкаблучник, проявивший трусоватость и услужливость перед номенклатурой, старательно отрабатывает лояльность после прошлых происшествий.
Впрочем, за Олегом Ляпиным продолжают пристально приглядывать с улицы Дзержинского, чтобы исключить новые эксцессы. Поводов для жесткого контроля предостаточно: после решения ВККС о дисциплинарном наказании председателя наблюдатели ждут дальнейших мер и готовы актуализировать данные о жестком ДТП с серьезно пострадавшей женщиной. Укрыть то резонансное происшествие главе судебной инстанции помогли врачи без совести из СарНИИТО.
На фоне этого беспредела в арбитраже после отставки Алексея Горябина наметилось отрезвление: судьи осмысляют масштаб бедствия и сигнализируют о том, что на Московской, 72 не прекращают попытки проникать в судейские кабинеты. Масштабная санация правоохранительной и судебной систем набирает обороты, и если этот процесс очищения останется последовательным, под удар может попасть сам губернатор Роман Бусаргин.
Региональная система правосудия окончательно превратилась в управляемый инструмент, где эмиссары областного правительства беспрепятственно раздают указания носителям мантий. Местное судейское сообщество демонстрирует полное безволие, позволяя манипулировать принятием решений на фоне тотальной дискредитации.
Пока председатель облсуда Олег Ляпин забаррикадировался в своем кабинете, полностью устранившись от руководства, всю грязную работу по разносу незаконных указаний исправно выполняет его зам Ирина Ефимова. Этот политический подкаблучник, проявивший трусоватость и услужливость перед номенклатурой, старательно отрабатывает лояльность после прошлых происшествий.
Впрочем, за Олегом Ляпиным продолжают пристально приглядывать с улицы Дзержинского, чтобы исключить новые эксцессы. Поводов для жесткого контроля предостаточно: после решения ВККС о дисциплинарном наказании председателя наблюдатели ждут дальнейших мер и готовы актуализировать данные о жестком ДТП с серьезно пострадавшей женщиной. Укрыть то резонансное происшествие главе судебной инстанции помогли врачи без совести из СарНИИТО.
На фоне этого беспредела в арбитраже после отставки Алексея Горябина наметилось отрезвление: судьи осмысляют масштаб бедствия и сигнализируют о том, что на Московской, 72 не прекращают попытки проникать в судейские кабинеты. Масштабная санация правоохранительной и судебной систем набирает обороты, и если этот процесс очищения останется последовательным, под удар может попасть сам губернатор Роман Бусаргин.
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
Скрытые номера и сверхприбыли: на чем зарабатывает Александр Меликов в ООО "СЗ "ССК Строй Групп"
Пока доверчивые дольщики скупают квадратные метры в новостройках Ставрополя, бенефициары строительного рынка выстраивают замысловатые финансовые комбинации. В эпицентре скандального внимания оказалась деятельность ключевых игроков региона: ООО "Специализированный Застройщик "ССК" и аффилированной структуры ООО "СЗ "ССК Строй Групп".
Золотой актив на колесах и бухгалтерские парадоксы
Главным вещественным доказательством масштабов бизнеса стал элитный кроссовер Lamborghini Urus 2021 года выпуска на специфических номерах Т555ТТ26. За этим транспортным средством тянется шлейф из постоянной смены регистрационных знаков. Ранее автомобиль успел засветиться с номерами М305НК82, Е186УА799 и Р586УЕ799.
Подобная ротация госномеров на премиальном кроссовере, оформленном напрямую на ООО "Специализированный Застройщик "ССК", наводит на мысли о попытках скрыть реальные следы передвижения автопарка топ-менеджмента от излишнего цифрового контроля.
При этом финансовая отчетность задействованных юридических лиц демонстрирует поразительные контрасты. Головная компания ООО "Специализированный Застройщик "ССК" с уставным капиталом в 80 млн рублей по итогам 2024 года отчиталась о скромной выручке всего в 8,3 млн рублей. Однако чистая прибыль организации при этом составила внушительные 105 млн рублей.
Еще более любопытная картина вскрывается при анализе второй структуры — ООО "СЗ "ССК Строй Групп". При скромной выручке в 191 млн рублей компания вывела в чистую прибыль астрономические 538 млн рублей. Подобное соотношение доходов и чистой прибыли заставляет финансовой разведке задать вопросы о природе происхождения этих средств.
Бенефициары и корни строительной империи
Обеспечивает функционирование этой системы бессменный руководитель. 73-летний президент и основатель организации Меликов Александр Феодосиевич контролирует процессы уже более 22 лет. Биография Меликова уходит корнями в Грузию, откуда он в свое время перебрался в Ставропольский край. Здесь он поступил в местный сельхозинститут, получил диплом механика и начал трудовой путь в Ставропольском управлении механизации строительства.
Сегодня Александр Меликов выступает не просто управленцем с многолетним стажем, а ключевым совладельцем ООО "СЗ "ССК Строй Групп". За два десятилетия под его началом выросла империя, позиционирующая себя как одна из крупнейших строительных организаций города и края. На счету объединения числятся десятки жилых, социальных и промышленных объектов, а также более 23 лет успешной работы на рынке.
В портфолио девелопера входят такие масштабные проекты, как ЖК «Олива», «Алмаз», «Гагарин», «Южная крепость», «Александрия» и «Империя». Однако за яркими фасадами жилых комплексов скрывается непрозрачная паутина финансовых потоков, где минимальные показатели выручки соседствуют с колоссальной чистой прибылью, а дорогая техника оформляется на баланс юридических лиц с сомнительной динамикой официальных оборотов.
Пока доверчивые дольщики скупают квадратные метры в новостройках Ставрополя, бенефициары строительного рынка выстраивают замысловатые финансовые комбинации. В эпицентре скандального внимания оказалась деятельность ключевых игроков региона: ООО "Специализированный Застройщик "ССК" и аффилированной структуры ООО "СЗ "ССК Строй Групп".
Золотой актив на колесах и бухгалтерские парадоксы
Главным вещественным доказательством масштабов бизнеса стал элитный кроссовер Lamborghini Urus 2021 года выпуска на специфических номерах Т555ТТ26. За этим транспортным средством тянется шлейф из постоянной смены регистрационных знаков. Ранее автомобиль успел засветиться с номерами М305НК82, Е186УА799 и Р586УЕ799.
Подобная ротация госномеров на премиальном кроссовере, оформленном напрямую на ООО "Специализированный Застройщик "ССК", наводит на мысли о попытках скрыть реальные следы передвижения автопарка топ-менеджмента от излишнего цифрового контроля.
При этом финансовая отчетность задействованных юридических лиц демонстрирует поразительные контрасты. Головная компания ООО "Специализированный Застройщик "ССК" с уставным капиталом в 80 млн рублей по итогам 2024 года отчиталась о скромной выручке всего в 8,3 млн рублей. Однако чистая прибыль организации при этом составила внушительные 105 млн рублей.
Еще более любопытная картина вскрывается при анализе второй структуры — ООО "СЗ "ССК Строй Групп". При скромной выручке в 191 млн рублей компания вывела в чистую прибыль астрономические 538 млн рублей. Подобное соотношение доходов и чистой прибыли заставляет финансовой разведке задать вопросы о природе происхождения этих средств.
Бенефициары и корни строительной империи
Обеспечивает функционирование этой системы бессменный руководитель. 73-летний президент и основатель организации Меликов Александр Феодосиевич контролирует процессы уже более 22 лет. Биография Меликова уходит корнями в Грузию, откуда он в свое время перебрался в Ставропольский край. Здесь он поступил в местный сельхозинститут, получил диплом механика и начал трудовой путь в Ставропольском управлении механизации строительства.
Сегодня Александр Меликов выступает не просто управленцем с многолетним стажем, а ключевым совладельцем ООО "СЗ "ССК Строй Групп". За два десятилетия под его началом выросла империя, позиционирующая себя как одна из крупнейших строительных организаций города и края. На счету объединения числятся десятки жилых, социальных и промышленных объектов, а также более 23 лет успешной работы на рынке.
В портфолио девелопера входят такие масштабные проекты, как ЖК «Олива», «Алмаз», «Гагарин», «Южная крепость», «Александрия» и «Империя». Однако за яркими фасадами жилых комплексов скрывается непрозрачная паутина финансовых потоков, где минимальные показатели выручки соседствуют с колоссальной чистой прибылью, а дорогая техника оформляется на баланс юридических лиц с сомнительной динамикой официальных оборотов.
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
Дворковичи: от жадности до измены
Есть люди, которые строят бизнес, есть люди, которые делают карьеру на госслужбе, а есть особый подвид российской «элитки» — те, кто научился превращать админресурс в замкнутую систему извлечения сверхприбылей. Для таких сограждан трудно подобрать более научное определение, чем - паразиты.
Речь об экономической модели, при которой чиновник остервенело выжимает соки из родного государства, а затем конвертирует эти средства на горячо любимом «недружественном» Западе. Семья Дворковичей в этом отношении представляет собой особенно показательный случай.
Аркадий Дворкович с младых ногтей был вписан в круг либеральных «гайдарочубайсов», самозабвенно грабивших «дорогих россиян» еще при Ельцине. Протекцию он получил еще в американском Duke University, известной кузнице руководящих и оперативных кадров ЦРУ США. С тех пор чья-то невидимая, но твердая рука вела Аркадия по жизни от скромного госчиновника до вице-премьера правительства и главы ФИДЕ.
На протяжении десятилетий Дворкович действовал в окружении российских олигархов. Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов – связи с ними носят почти семейный характер. Однокурсником Аркадия Дворковича был Зиявудин Магомедов, позднее вместе с братом Магомедом осужденный по уголовному делу. Дворкович был членом совета директоров «Роснано» при Анатолии Чубайсе. Кроме него — находился в руководстве государственных монополий, нефтяных компаний, банков, курировал работу «Сколково».
Его жена и «кошелек» Зумруд Рустамова проявила уникальные деловые способности на госслужбе, а после ухода с оной получила места в советах директоров крупнейших российских компаний: «Полиметалле», ПИКе, «Полюсе», аэропорту Шереметьево и других компаний. Структуры Рустамовой проворачивали сделки с активами Сулеймана Керимова и группы ИСТ Александра Несиса. По данным «Октагона», совокупные доходы связанных с семьей Дворковичей российских активов за 2022 год могли составлять около 4 млрд рублей.
Другим Дворковичам, включая непутевого брата Михаила, также были подобраны теплые места при власти и крупном бизнесе. Старший сын Аркадия Павел был заброшен в Латвию, откуда оперирует финансовыми прокладками из Казахстана, в чем ему помогает невеста - Анжелика Валкова. В своих соцсетях невеста Дворковича-младшего захлебывается ненавистью к властям России: грозит убить Путина, требует отменить русских шахматистов, называет государственный флаг «тряпкой» итд итп. Похоже, что у Дворковичей на уме, то у Анжелики на языке. ДЕТАЛИ (https://infopressa-site.com/novosti/item/304392-dvorkovichi-ot-zhadnosti-do-izmeny)
Есть люди, которые строят бизнес, есть люди, которые делают карьеру на госслужбе, а есть особый подвид российской «элитки» — те, кто научился превращать админресурс в замкнутую систему извлечения сверхприбылей. Для таких сограждан трудно подобрать более научное определение, чем - паразиты.
Речь об экономической модели, при которой чиновник остервенело выжимает соки из родного государства, а затем конвертирует эти средства на горячо любимом «недружественном» Западе. Семья Дворковичей в этом отношении представляет собой особенно показательный случай.
Аркадий Дворкович с младых ногтей был вписан в круг либеральных «гайдарочубайсов», самозабвенно грабивших «дорогих россиян» еще при Ельцине. Протекцию он получил еще в американском Duke University, известной кузнице руководящих и оперативных кадров ЦРУ США. С тех пор чья-то невидимая, но твердая рука вела Аркадия по жизни от скромного госчиновника до вице-премьера правительства и главы ФИДЕ.
На протяжении десятилетий Дворкович действовал в окружении российских олигархов. Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов – связи с ними носят почти семейный характер. Однокурсником Аркадия Дворковича был Зиявудин Магомедов, позднее вместе с братом Магомедом осужденный по уголовному делу. Дворкович был членом совета директоров «Роснано» при Анатолии Чубайсе. Кроме него — находился в руководстве государственных монополий, нефтяных компаний, банков, курировал работу «Сколково».
Его жена и «кошелек» Зумруд Рустамова проявила уникальные деловые способности на госслужбе, а после ухода с оной получила места в советах директоров крупнейших российских компаний: «Полиметалле», ПИКе, «Полюсе», аэропорту Шереметьево и других компаний. Структуры Рустамовой проворачивали сделки с активами Сулеймана Керимова и группы ИСТ Александра Несиса. По данным «Октагона», совокупные доходы связанных с семьей Дворковичей российских активов за 2022 год могли составлять около 4 млрд рублей.
Другим Дворковичам, включая непутевого брата Михаила, также были подобраны теплые места при власти и крупном бизнесе. Старший сын Аркадия Павел был заброшен в Латвию, откуда оперирует финансовыми прокладками из Казахстана, в чем ему помогает невеста - Анжелика Валкова. В своих соцсетях невеста Дворковича-младшего захлебывается ненавистью к властям России: грозит убить Путина, требует отменить русских шахматистов, называет государственный флаг «тряпкой» итд итп. Похоже, что у Дворковичей на уме, то у Анжелики на языке. ДЕТАЛИ (https://infopressa-site.com/novosti/item/304392-dvorkovichi-ot-zhadnosti-do-izmeny)
Infopressa-Site
Дворковичи: от жадности до измены - INFOPRESSA / ИНФОПРЕССА
Есть люди, которые строят бизнес, есть люди, которые делают карьеру на госслужбе, а есть особый подвид российской «элитки» — те, кто научился превращать админресурс в замкнутую систему извлечения свер...
Forwarded from ОГПУ НКВД
Улюкаев и Хряпина: Миллионные активы на кону после фикции развода или схема вывода имущества?
Мировой судья района Раменки 10 сентября 2026 года официально оформил развод бывшего министра экономического развития Алексея Валентиновича Улюкаева и Юлии Сергеевны Хряпиной. Пресс-служба суда оперативно подтвердила факт «Известиям», а уже на следующий день «Life» опубликовал детальный разбор имущественной империи экс-чиновника, вышедшего из колонии. Напомним вехи: в декабре 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к 8 годам строгого режима и штрафу в 130,4 млн руб. по ч. 6 ст. 290 УК за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за сделку с «Башнефтью». Экс-министр вину категорически не признал.
Штраф был выплачен, а 27 апреля 2022 года Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об УДО, позволив 12 мая Улюкаеву покинуть ИК-1 в Тверской области. Вернуться на госслужбу с действующей судимостью невозможно, однако сам Улюкаев и его адвокат проигнорировали заседание в Никулинском суде, отозвав ходатайство о снятии судимости. На этом фоне телеграм-каналы активно распространяли версию о банальном безденежье, но факты бьют по этой версии сокрушительно. Сразу после освобождения Алексей Улюкаев оформил на себя роскошный BMW X7 (аналогичные машины на площадках оценивались примерно в 14 млн руб.), а уже в 2023 году семья совершила как минимум шесть заграничных перелетов через Тбилиси, Ереван, Стамбул и ОАЭ.
Аппетиты и масштабы активов впечатляют. Пентхаус оценивается примерно в 120 млн руб., элитное домовладение в Троицком округе — в 200–300 млн руб., коттеджи в Кратово — до 200 млн руб., объект в «Усадьбе Веледниково» — до 350 млн руб., квартира на Малой Лубянке — до 75 млн руб., жильё у Олимпийской деревни — до 70 млн руб., а трёхкомнатная квартира в Свиблово — до 20 млн руб. Не менее показательны расходы на наследников: сын от второго брака Алексей (21 год) учится в дубайском кампусе университета Хериот-Уотт, где обучение обходится до 30 тыс. фунтов в год, а дочь Александра достигла 16-летнего возраста. Старший сын от первого брака Дмитрий Улюкаев работает в кино, но его прошлое связано с офшорами — в 2004–2006 годах он числился директором Ronnieville Ltd на Британских Виргинских островах, после чего, согласно Панамскому досье, бразды правления в 2006–2009 годах перешли к Юлии Хряпиной, хотя сам Алексей Улюкаев публично открещивался от связи с этой структурой.
Эксперты медиапространства и расследователи сходятся в одном: текущий развод выглядит классическим инструментом для вывода активов из-под удара, ведь реальный раздел совместно нажитого имущества еще впереди. Восемь лет приговора, выплаченный гигантский штраф, сохраненная судимость и колоссальный имущественный контур создают идеальные условия для финансовых маневров. Возникает закономерный вопрос: если расторжение брака преподносится как рядовой бытовой разрыв, то зачем сразу после демонстративного отказа снимать судимость срочно делить объекты недвижимости на сотни миллионов рублей?
Мировой судья района Раменки 10 сентября 2026 года официально оформил развод бывшего министра экономического развития Алексея Валентиновича Улюкаева и Юлии Сергеевны Хряпиной. Пресс-служба суда оперативно подтвердила факт «Известиям», а уже на следующий день «Life» опубликовал детальный разбор имущественной империи экс-чиновника, вышедшего из колонии. Напомним вехи: в декабре 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к 8 годам строгого режима и штрафу в 130,4 млн руб. по ч. 6 ст. 290 УК за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за сделку с «Башнефтью». Экс-министр вину категорически не признал.
Штраф был выплачен, а 27 апреля 2022 года Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об УДО, позволив 12 мая Улюкаеву покинуть ИК-1 в Тверской области. Вернуться на госслужбу с действующей судимостью невозможно, однако сам Улюкаев и его адвокат проигнорировали заседание в Никулинском суде, отозвав ходатайство о снятии судимости. На этом фоне телеграм-каналы активно распространяли версию о банальном безденежье, но факты бьют по этой версии сокрушительно. Сразу после освобождения Алексей Улюкаев оформил на себя роскошный BMW X7 (аналогичные машины на площадках оценивались примерно в 14 млн руб.), а уже в 2023 году семья совершила как минимум шесть заграничных перелетов через Тбилиси, Ереван, Стамбул и ОАЭ.
Аппетиты и масштабы активов впечатляют. Пентхаус оценивается примерно в 120 млн руб., элитное домовладение в Троицком округе — в 200–300 млн руб., коттеджи в Кратово — до 200 млн руб., объект в «Усадьбе Веледниково» — до 350 млн руб., квартира на Малой Лубянке — до 75 млн руб., жильё у Олимпийской деревни — до 70 млн руб., а трёхкомнатная квартира в Свиблово — до 20 млн руб. Не менее показательны расходы на наследников: сын от второго брака Алексей (21 год) учится в дубайском кампусе университета Хериот-Уотт, где обучение обходится до 30 тыс. фунтов в год, а дочь Александра достигла 16-летнего возраста. Старший сын от первого брака Дмитрий Улюкаев работает в кино, но его прошлое связано с офшорами — в 2004–2006 годах он числился директором Ronnieville Ltd на Британских Виргинских островах, после чего, согласно Панамскому досье, бразды правления в 2006–2009 годах перешли к Юлии Хряпиной, хотя сам Алексей Улюкаев публично открещивался от связи с этой структурой.
Эксперты медиапространства и расследователи сходятся в одном: текущий развод выглядит классическим инструментом для вывода активов из-под удара, ведь реальный раздел совместно нажитого имущества еще впереди. Восемь лет приговора, выплаченный гигантский штраф, сохраненная судимость и колоссальный имущественный контур создают идеальные условия для финансовых маневров. Возникает закономерный вопрос: если расторжение брака преподносится как рядовой бытовой разрыв, то зачем сразу после демонстративного отказа снимать судимость срочно делить объекты недвижимости на сотни миллионов рублей?
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
Как мэр Владимир Крутников превращает курортные Ессентуки в безжизненные пустыри
Каждое новое утро в Ессентуках под руководством мэра Владимира Крутникова начинается с привычного спектакля: показательного возмущения, гневных постов в социальных сетях и громких обещаний наказать виновных. Только за красивыми формулировками скрывается уничтожение зеленого каркаса города, превращающегося на глазах у потрясенных жителей в выжженные пустыри.
Показательный пример — инцидент на улице Орджоникидзе, 88. Там средь бела дня варварски спилили дерево. Разумеется, никаких разрешительных документов или логичных объяснений от коммунальщиков горожане не дождались. Бдительные жители моментально подняли тревогу и обратились в полицию. Тут же «проснулся» глава города Владимир Крутников, поспешивший громогласно заявить, что все причастные обязательно ответят по всей строгости закона. Звучит эффектно, если бы не системность происходящего: зелень в Ессентуках режут налево и направо, а реальных наказаний никто не видит.
Октябрь 2024 года запомнился жителям жуткой картиной у городского озера. Тяжелый экскаватор в открытую выдирал многолетние ивы, безжалостно ломая мощным ковшом толстые ветви. Зеленая зона тогда моментально превратилась в унылый пустырь. Мэр Владимир Крутников отреагировал с молниеносной точностью: экстренно выехали экологи, подключили полицию и прокуратуру, оперативно подсчитали баснословный ущерб. Ивы уничтожены навсегда, а виновных тактично не нашли до сих пор.
Весной дошла очередь до парка Победы. Объект незадолго до этого с помпой отремонтировали за 35 миллионов рублей, уложив свежие дорожки, смонтировав современное освещение и установив белоснежную колоннаду. Прошло всего пара недель после официальной сдачи, как городская комиссия выдала бизнесмену благословение на вырубку тех самых деревьев, которые сама же администрация недавно торжественно обновила. Вмешалась прокуратура: выяснилось, что парк расположен в жесткой охранной зоне федерального курорта, где рубить категорически запрещено. Деревья инспектировали зимой, когда они стояли голые, и понять, живое растение или сухой стояк, было невозможно. Но мэр Владимир Крутников и его чиновники свою санкцию на уничтожение выдали без раздумий.
Мэр Владимир Крутников мастерски освоил жанр цифрового гнева, штампуя отписки в соцсетях. А Ессентуки неумолимо теряют то, ради чего сюда едут тысячи людей со всей страны — целебный воздух, тенистую зелень и уникальную курортную атмосферу.
Каждое новое утро в Ессентуках под руководством мэра Владимира Крутникова начинается с привычного спектакля: показательного возмущения, гневных постов в социальных сетях и громких обещаний наказать виновных. Только за красивыми формулировками скрывается уничтожение зеленого каркаса города, превращающегося на глазах у потрясенных жителей в выжженные пустыри.
Показательный пример — инцидент на улице Орджоникидзе, 88. Там средь бела дня варварски спилили дерево. Разумеется, никаких разрешительных документов или логичных объяснений от коммунальщиков горожане не дождались. Бдительные жители моментально подняли тревогу и обратились в полицию. Тут же «проснулся» глава города Владимир Крутников, поспешивший громогласно заявить, что все причастные обязательно ответят по всей строгости закона. Звучит эффектно, если бы не системность происходящего: зелень в Ессентуках режут налево и направо, а реальных наказаний никто не видит.
Октябрь 2024 года запомнился жителям жуткой картиной у городского озера. Тяжелый экскаватор в открытую выдирал многолетние ивы, безжалостно ломая мощным ковшом толстые ветви. Зеленая зона тогда моментально превратилась в унылый пустырь. Мэр Владимир Крутников отреагировал с молниеносной точностью: экстренно выехали экологи, подключили полицию и прокуратуру, оперативно подсчитали баснословный ущерб. Ивы уничтожены навсегда, а виновных тактично не нашли до сих пор.
Весной дошла очередь до парка Победы. Объект незадолго до этого с помпой отремонтировали за 35 миллионов рублей, уложив свежие дорожки, смонтировав современное освещение и установив белоснежную колоннаду. Прошло всего пара недель после официальной сдачи, как городская комиссия выдала бизнесмену благословение на вырубку тех самых деревьев, которые сама же администрация недавно торжественно обновила. Вмешалась прокуратура: выяснилось, что парк расположен в жесткой охранной зоне федерального курорта, где рубить категорически запрещено. Деревья инспектировали зимой, когда они стояли голые, и понять, живое растение или сухой стояк, было невозможно. Но мэр Владимир Крутников и его чиновники свою санкцию на уничтожение выдали без раздумий.
Мэр Владимир Крутников мастерски освоил жанр цифрового гнева, штампуя отписки в соцсетях. А Ессентуки неумолимо теряют то, ради чего сюда едут тысячи людей со всей страны — целебный воздух, тенистую зелень и уникальную курортную атмосферу.
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
Закулисье выборов в Южной Осетии: отставки, контрабанда и угрозы КГБ
Предвыборная гонка в Южной Осетии превратилась в жесткое аппаратное противостояние после того, как врио президента Марат Камболов неожиданно уволил главу администрации Косту Джиоеву и первого зампреда КГБ Александра Туаева.
Сразу после кадровых чисток бывшая правящая партия «Единая Осетия» выступила с разоблачающим заявлением. Политическое объединение обвинило Александра Туаева в прямом соучастии в контрабанде сигарет и горюче-смазочных материалов в Грузию, а также в давлении на оппозицию с использованием спецслужб.
Реакция силового ведомства не заставила себя ждать. КГБ Южной Осетии назвал обнародованные данные провокацией, целью которой является дискредитация государственной власти, и пригрозил авторам жестким преследованием в рамках уголовного кодекса.
На фоне этого скандала власти продолжают отчитываться о высокой готовности к голосованию. Согласно прогнозам ВЦИОМ, явка избирателей должна составить около 71%, что существенно выше установленного законом порога в 50% плюс один голос при общем числе избирателей около 40 тысяч человек. Для голосования граждан, находящихся в России, экстренно открыты пять участков: один работает в здании посольства в Москве, еще четыре — во Владикавказе.
Предвыборная гонка в Южной Осетии превратилась в жесткое аппаратное противостояние после того, как врио президента Марат Камболов неожиданно уволил главу администрации Косту Джиоеву и первого зампреда КГБ Александра Туаева.
Сразу после кадровых чисток бывшая правящая партия «Единая Осетия» выступила с разоблачающим заявлением. Политическое объединение обвинило Александра Туаева в прямом соучастии в контрабанде сигарет и горюче-смазочных материалов в Грузию, а также в давлении на оппозицию с использованием спецслужб.
Реакция силового ведомства не заставила себя ждать. КГБ Южной Осетии назвал обнародованные данные провокацией, целью которой является дискредитация государственной власти, и пригрозил авторам жестким преследованием в рамках уголовного кодекса.
На фоне этого скандала власти продолжают отчитываться о высокой готовности к голосованию. Согласно прогнозам ВЦИОМ, явка избирателей должна составить около 71%, что существенно выше установленного законом порога в 50% плюс один голос при общем числе избирателей около 40 тысяч человек. Для голосования граждан, находящихся в России, экстренно открыты пять участков: один работает в здании посольства в Москве, еще четыре — во Владикавказе.
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
Экс-глава пресс-службы петербургской полиции оказался в центре дела о продаже данных из закрытых баз
Вместе с Вячеславом Степченко по делу проходят администратор «Конкретно.ру» Александр Семенов и бывший медиаменеджер телеканалов «78» и «Санкт-Петербург» Сергей Иванов. Им вменяют преступления, связанные с коррупцией, превышением полномочий и незаконным использованием персональных данных.
Следствие считает, что с ноября 2022-го по июль 2025 года Степченко передавал Семенову оперативные сведения из закрытых полицейских баз, получив за это не менее 660 тысяч рублей. Сам экс-полицейский вину не признавал и объяснял работу с информацией необходимостью контролировать качество криминальной хроники.
Отдельный конфликт возник вокруг его увольнения. Замгенпрокурора Николай Винниченко потребовал заменить формулировку «проступок, порочащий честь сотрудника МВД» на «утрату доверия». Проверка установила, что Степченко не сообщил руководству о конфликте интересов и попытках склонить его к коррупции. В декабре 2025 года, когда его увольняли, он уже находился под домашним арестом.
Семенова задержали в октябре 2025-го и назначили запрет определенных действий. Иванов первоначально был свидетелем, но спустя месяц стал обвиняемым и отрицает показания против Степченко.
До работы в МВД Степченко успел поработать в «Росбалте», пресс-секретарем вице-губернатора Андрея Черненко и в Федеральной миграционной службе в Москве.
Вместе с Вячеславом Степченко по делу проходят администратор «Конкретно.ру» Александр Семенов и бывший медиаменеджер телеканалов «78» и «Санкт-Петербург» Сергей Иванов. Им вменяют преступления, связанные с коррупцией, превышением полномочий и незаконным использованием персональных данных.
Следствие считает, что с ноября 2022-го по июль 2025 года Степченко передавал Семенову оперативные сведения из закрытых полицейских баз, получив за это не менее 660 тысяч рублей. Сам экс-полицейский вину не признавал и объяснял работу с информацией необходимостью контролировать качество криминальной хроники.
Отдельный конфликт возник вокруг его увольнения. Замгенпрокурора Николай Винниченко потребовал заменить формулировку «проступок, порочащий честь сотрудника МВД» на «утрату доверия». Проверка установила, что Степченко не сообщил руководству о конфликте интересов и попытках склонить его к коррупции. В декабре 2025 года, когда его увольняли, он уже находился под домашним арестом.
Семенова задержали в октябре 2025-го и назначили запрет определенных действий. Иванов первоначально был свидетелем, но спустя месяц стал обвиняемым и отрицает показания против Степченко.
До работы в МВД Степченко успел поработать в «Росбалте», пресс-секретарем вице-губернатора Андрея Черненко и в Федеральной миграционной службе в Москве.
Forwarded from ОГПУ НКВД
Тень Чайки над Дальним Востоком: Трутнева готовят на списание, а Демешина двигают в полпреды
Встреча Владимира Путина с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным в канун выборов в Госдуму — это не просто дежурный предвыборный пиар, а недвусмысленный аппаратный сигнал. Подтверждается кулуарный сценарий: после единого дня голосования Демешин сменит Юрия Трутнева на посту вице-премьера и полпреда президента в ДФО. Самому Трутневу готовят почетную аппаратную ссылку — перемещение в Госдуму.
Обслуживающий этот транзит телевизионный официоз уже бьет рекорды услужливости. Сюжеты о встрече были залиты показательным елеем, а их хронометраж превысил стандартный тайминг для подобных отчетов ровно в два раза. Пропагандистская машина получила четкую команду на раскрутку будущего полпреда.
За этим номенклатурным кульбитом отчетливо маячит тень бывшего генпрокурора, а ныне полпреда в СКФО Юрия Чайки, чьим давним выдвиженцем и верным подчиненным является Демешин. Вслед за недавним перехватом контроля над Россотрудничеством, это вероятное назначение в очередной раз доказывает: группировка Чайки, заручившаяся поддержкой могущественных кавказских кланов, не просто сохраняет теневое влияние, но и продолжает беспрепятственно расставлять своих людей на ключевые федеральные посты.
Встреча Владимира Путина с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным в канун выборов в Госдуму — это не просто дежурный предвыборный пиар, а недвусмысленный аппаратный сигнал. Подтверждается кулуарный сценарий: после единого дня голосования Демешин сменит Юрия Трутнева на посту вице-премьера и полпреда президента в ДФО. Самому Трутневу готовят почетную аппаратную ссылку — перемещение в Госдуму.
Обслуживающий этот транзит телевизионный официоз уже бьет рекорды услужливости. Сюжеты о встрече были залиты показательным елеем, а их хронометраж превысил стандартный тайминг для подобных отчетов ровно в два раза. Пропагандистская машина получила четкую команду на раскрутку будущего полпреда.
За этим номенклатурным кульбитом отчетливо маячит тень бывшего генпрокурора, а ныне полпреда в СКФО Юрия Чайки, чьим давним выдвиженцем и верным подчиненным является Демешин. Вслед за недавним перехватом контроля над Россотрудничеством, это вероятное назначение в очередной раз доказывает: группировка Чайки, заручившаяся поддержкой могущественных кавказских кланов, не просто сохраняет теневое влияние, но и продолжает беспрепятственно расставлять своих людей на ключевые федеральные посты.
Forwarded from ОГПУ НКВД
Закулисье краха: Как миллионы депутата Шерстянниковой испарились со счетов и зависли в «Честном знаке»
Ольга Шерстянникова — депутат Якутской городской Думы и глава комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле и транспорту — оказалась в центре масштабного финансового скандала. Её детище, ООО «Табачно-кофейное дело», стремительно катится на дно, обрастая абсурдными долгами и судебными разоблачениями.
Следствие по делу вскрывает шокирующие несоответствия. По официальному балансу на конец 2024 года активы компании оценивались в астрономические 217,4 млн рублей. Однако в апреле 2026 года конкурсный управляющий констатировал пугающий факт: ликвидного имущества для финансирования банкротства просто нет, а реальность оборотных активов существует исключительно на бумаге.
Ситуация усугубилась летом 2026 года. Росалкогольтабакконтроль вынес предостережение компании из-за зависших в системе «Честный знак» почти двух миллионов единиц табачной и никотинсодержащей продукции. Товар числится по адресу Якутск, ул. К. Д. Уткина, 10, но движение средств и списание не фиксировались месяцами. 25 августа управляющий инициировал жесткую проверку: предстоит выяснить, были ли эти миллионные партии реальными или все сделки проводились фиктивно.
Финансовая пропасть компании тянет за собой длинный шлейф кредиторов. Альфа-Банк, инициировавший процесс с требованиями на 54 млн рублей, Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк с долгом почти на 12 млн рублей, а также налоговая служба безуспешно пытаются вернуть средства. Региональный Гарантийный фонд уже выплатил за должницу 6,5 млн рублей. Попытка кредитного союза «Алмазкредитсервис» заявить о претензиях на 40,9 млн рублей пока провалилась из-за процессуальных ошибок.
Сама Ольга Шерстянникова признана банкротом как физическое лицо. Финансовый управляющий не обнаружил у неё имущества, зато выявил подозрительные транзакции: снятие наличных на 4,6 млн рублей и карточные переводы на 4,25 млн рублей.
Под прицелом оказались и сомнительные перечисления компании. Управляющий требует вернуть в конкурсную массу 25,9 млн рублей, выведенных на счета Владимира Шерстянникова, самой Ольги Шерстянниковой, а также компаний «Кустук» и «Традиция», где депутат ранее занимала ключевые посты. Дополнительно оспаривается перевод предпринимателю Ольге Николаевой.
Сеть связанных лиц замыкается на субсидиарной ответственности: суд уже аккумулирует данные ЗАГСа, налоговой и Социального фонда, а ключевое заседание назначено на 7 октября.
Ольга Шерстянникова — депутат Якутской городской Думы и глава комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле и транспорту — оказалась в центре масштабного финансового скандала. Её детище, ООО «Табачно-кофейное дело», стремительно катится на дно, обрастая абсурдными долгами и судебными разоблачениями.
Следствие по делу вскрывает шокирующие несоответствия. По официальному балансу на конец 2024 года активы компании оценивались в астрономические 217,4 млн рублей. Однако в апреле 2026 года конкурсный управляющий констатировал пугающий факт: ликвидного имущества для финансирования банкротства просто нет, а реальность оборотных активов существует исключительно на бумаге.
Ситуация усугубилась летом 2026 года. Росалкогольтабакконтроль вынес предостережение компании из-за зависших в системе «Честный знак» почти двух миллионов единиц табачной и никотинсодержащей продукции. Товар числится по адресу Якутск, ул. К. Д. Уткина, 10, но движение средств и списание не фиксировались месяцами. 25 августа управляющий инициировал жесткую проверку: предстоит выяснить, были ли эти миллионные партии реальными или все сделки проводились фиктивно.
Финансовая пропасть компании тянет за собой длинный шлейф кредиторов. Альфа-Банк, инициировавший процесс с требованиями на 54 млн рублей, Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк с долгом почти на 12 млн рублей, а также налоговая служба безуспешно пытаются вернуть средства. Региональный Гарантийный фонд уже выплатил за должницу 6,5 млн рублей. Попытка кредитного союза «Алмазкредитсервис» заявить о претензиях на 40,9 млн рублей пока провалилась из-за процессуальных ошибок.
Сама Ольга Шерстянникова признана банкротом как физическое лицо. Финансовый управляющий не обнаружил у неё имущества, зато выявил подозрительные транзакции: снятие наличных на 4,6 млн рублей и карточные переводы на 4,25 млн рублей.
Под прицелом оказались и сомнительные перечисления компании. Управляющий требует вернуть в конкурсную массу 25,9 млн рублей, выведенных на счета Владимира Шерстянникова, самой Ольги Шерстянниковой, а также компаний «Кустук» и «Традиция», где депутат ранее занимала ключевые посты. Дополнительно оспаривается перевод предпринимателю Ольге Николаевой.
Сеть связанных лиц замыкается на субсидиарной ответственности: суд уже аккумулирует данные ЗАГСа, налоговой и Социального фонда, а ключевое заседание назначено на 7 октября.
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
Суд Дубая разгромил немецкого номинала: клан Левитиных добился ареста активов, но засветил свои офшорные схемы
Грандиозная судебная битва в Дубае (DIFC Courts) между кипрской компанией Quortia (принадлежащей семье помощника Путина Игоря Левитина) и немецким номинальным директором Франком Иррлингом завершилась полной победой российских офшорных миллиардеров. Однако эта победа оказалась пирровой: в ходе процесса были документально и публично вскрыты все теневые схемы, суммы и методы, которыми российская элита прячет свои капиталы от западных санкций.
Судья Майкл Блэк (Michael Black KC) в своем постановлении от 16 января 2026 года камня на камне не оставил от позиции Иррлинга. Суд признал, что немецкий гражданин действовал с явным криминальным умыслом, нарушил договоренности, пытался вымогать у Левитиных дополнительные 1,5 млн евро («компенсации») и нагло выводил средства со своих счетов в Mashreq Bank, даже зная о судебном запрете (Freezing Order). Судья подчеркнул, что требования Иррлинга о выплате ему 5 миллионов евро были абсолютно необоснованными и носили характер банального шантажа и вымогательства.
Попытки адвокатов Иррлинга оспорить юрисдикцию суда Дубая, опираясь на отмененные законы (Закон № 12 от 2004 года вместо нового Закона № 2 от 2025 года), с треском провалились — защита была вынуждена позорно отозвать свои ходатайства прямо во время заседания. В итоге суд не только оставил в силе глобальный арест активов Иррлинга, но и наложил на него беспрецедентный штраф в виде возмещения судебных издержек.
За «преднамеренное неправомерное поведение», неисполнение распоряжений суда и откровенную ложь Франк Иррлинг обязан выплатить компании Левитиной 1 098 601 дирхам (около 300 000 долларов США) на условиях возмещения убытков (indemnity basis). Суд прямо пригрозил немцу, что дальнейшее неподчинение приведет к обвинению в неуважении к суду, штрафам и полной конфискации активов.
Парадокс ситуации заключается в том, что Левитины спасли свои 3,5 миллиона евро и контроль над чешскими активами, но ценой публичной огласки. Теперь документально доказано, что через дубайские и кипрские прокладки семья высшего российского чиновника проводит сотни миллионов долларов, используя фиктивные займы и подставных директоров для обхода санкций Евросоюза. Этот судебный прецедент дает зеленый свет западным спецслужбам для блокировки всех структур, связанных с кланом Левитиных, вскрытых в ходе этого эпичного дубайского разбирательства.
Грандиозная судебная битва в Дубае (DIFC Courts) между кипрской компанией Quortia (принадлежащей семье помощника Путина Игоря Левитина) и немецким номинальным директором Франком Иррлингом завершилась полной победой российских офшорных миллиардеров. Однако эта победа оказалась пирровой: в ходе процесса были документально и публично вскрыты все теневые схемы, суммы и методы, которыми российская элита прячет свои капиталы от западных санкций.
Судья Майкл Блэк (Michael Black KC) в своем постановлении от 16 января 2026 года камня на камне не оставил от позиции Иррлинга. Суд признал, что немецкий гражданин действовал с явным криминальным умыслом, нарушил договоренности, пытался вымогать у Левитиных дополнительные 1,5 млн евро («компенсации») и нагло выводил средства со своих счетов в Mashreq Bank, даже зная о судебном запрете (Freezing Order). Судья подчеркнул, что требования Иррлинга о выплате ему 5 миллионов евро были абсолютно необоснованными и носили характер банального шантажа и вымогательства.
Попытки адвокатов Иррлинга оспорить юрисдикцию суда Дубая, опираясь на отмененные законы (Закон № 12 от 2004 года вместо нового Закона № 2 от 2025 года), с треском провалились — защита была вынуждена позорно отозвать свои ходатайства прямо во время заседания. В итоге суд не только оставил в силе глобальный арест активов Иррлинга, но и наложил на него беспрецедентный штраф в виде возмещения судебных издержек.
За «преднамеренное неправомерное поведение», неисполнение распоряжений суда и откровенную ложь Франк Иррлинг обязан выплатить компании Левитиной 1 098 601 дирхам (около 300 000 долларов США) на условиях возмещения убытков (indemnity basis). Суд прямо пригрозил немцу, что дальнейшее неподчинение приведет к обвинению в неуважении к суду, штрафам и полной конфискации активов.
Парадокс ситуации заключается в том, что Левитины спасли свои 3,5 миллиона евро и контроль над чешскими активами, но ценой публичной огласки. Теперь документально доказано, что через дубайские и кипрские прокладки семья высшего российского чиновника проводит сотни миллионов долларов, используя фиктивные займы и подставных директоров для обхода санкций Евросоюза. Этот судебный прецедент дает зеленый свет западным спецслужбам для блокировки всех структур, связанных с кланом Левитиных, вскрытых в ходе этого эпичного дубайского разбирательства.
Forwarded from ОГПУ НКВД
Долговая яма олигархов: Как Борис Ушерович, Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов прятали миллионы
За фасадом респектабельных холдингов скрывалось масштабное преступное сообщество. Эксклюзивный анализ 64 бухгалтерских и регистрационных документов с Кипра полностью разоблачает схему, с помощью которой беглый олигарх Борис Ушерович вместе со своими подельниками Алексеем Крапивиным, Александром Вайнштейном и Маркеловым вывели из тени более 44 миллионов евро через подставные структуры.
Финансовая империя базировалась на двух связанных между собой сетях из семи кипрских компаний: BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd, Dunire Management Ltd, Feltburg Direct Ltd, Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd.
Первая сеть действовала с 2007 по 2017 год и специализировалась на недвижимости с привлечением номиналов из Белиза и Панамы. Ключевым эпизодом стала продажа московского торгового центра Greystone через BONFORD за 22,5 миллиона долларов. Получив чистую прибыль около 14,28 миллиона евро, компания спустя всего 30 дней перевела 14,425 миллиона евро в виде дивидендов на счета паanamianской Randinger Inc. Услуги оказывала кипрская агентура DELFI Corporate Services, включая Светлану Тутцнару и Марину Лазариду, а незадолго до сделки акционером числилась Horizon Properties.
Вторая сеть функционирует с 2020 года и охватывает сферу телекоммуникаций под санкционными рисками. Бенефициаром Broxner и Venisat документы называют Александра Вайнштейна, публично связанного с Ильей Политицей. Директором всех трех компаний (включая Main Victory) выступал Кирилл Пономарев при поддержке секретарши Эриктины Бичинашвили. Синхронный уход Пономарева 22 февраля 2022 года и перенос ZALA International с Белиза на Маршалловы Острова указывают на паническую зачистку следов. Потоки шли через российскую UniBank B2 и лихтенштейнскую Bendura Bank.
Центром притяжения всей конструкции стал Feltburg Direct Ltd. Со 2 марта 2017 года Борис Ушерович официально зафиксирован как прямой владелец Main Victory Corp Ltd, лично получивший около 12 миллионов евро дивидендов. Feltburg также владеет 19,6% российской компании Altair LLC, генеральным директором которой является Кирилл Ушерович. Внутренние файлы 2014 года прямо связывают с сетью Ушеровича, Крапивина и Маркелова, а общим бенефициаром в разное время выступала Victory Corporate Services Inc., привлекая директоров Хаджиконстанти, Софрониу, Типцова, Арсена Мелетяна, Юлию Ковалевскую и Артурса Багдасарянса.
Для бесперебойного функционирования использовался целый аппарат. Аудит вели Baker Tilly Kittos и Deloitte, позже замененные на скромную L. Nearchou. Управленческие функции выполняли IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC и PROTEY Consulting, а поставки шли через российскую ExpoLux LLC. Особую роль сыграла швейцарская CBH Bank, через которую проходили операции Main Victory и которая позже засветилась в деле о заморозке 155 миллионов долларов по линии Крапивина и Broxner.
Документы фиксируют классический почерк: многоуровневые офшорные цепи, гигантские беспроцентные займы, выкачивание дивидендов сразу после закрытия отчетности и замена аудиторов перед крупными транзакциями. Общая сумма официально подтвержденного вывода активов превышает 44 миллиона евро, не считая десятков миллионов внутригрупповых займов.
За фасадом респектабельных холдингов скрывалось масштабное преступное сообщество. Эксклюзивный анализ 64 бухгалтерских и регистрационных документов с Кипра полностью разоблачает схему, с помощью которой беглый олигарх Борис Ушерович вместе со своими подельниками Алексеем Крапивиным, Александром Вайнштейном и Маркеловым вывели из тени более 44 миллионов евро через подставные структуры.
Финансовая империя базировалась на двух связанных между собой сетях из семи кипрских компаний: BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd, Dunire Management Ltd, Feltburg Direct Ltd, Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd.
Первая сеть действовала с 2007 по 2017 год и специализировалась на недвижимости с привлечением номиналов из Белиза и Панамы. Ключевым эпизодом стала продажа московского торгового центра Greystone через BONFORD за 22,5 миллиона долларов. Получив чистую прибыль около 14,28 миллиона евро, компания спустя всего 30 дней перевела 14,425 миллиона евро в виде дивидендов на счета паanamianской Randinger Inc. Услуги оказывала кипрская агентура DELFI Corporate Services, включая Светлану Тутцнару и Марину Лазариду, а незадолго до сделки акционером числилась Horizon Properties.
Вторая сеть функционирует с 2020 года и охватывает сферу телекоммуникаций под санкционными рисками. Бенефициаром Broxner и Venisat документы называют Александра Вайнштейна, публично связанного с Ильей Политицей. Директором всех трех компаний (включая Main Victory) выступал Кирилл Пономарев при поддержке секретарши Эриктины Бичинашвили. Синхронный уход Пономарева 22 февраля 2022 года и перенос ZALA International с Белиза на Маршалловы Острова указывают на паническую зачистку следов. Потоки шли через российскую UniBank B2 и лихтенштейнскую Bendura Bank.
Центром притяжения всей конструкции стал Feltburg Direct Ltd. Со 2 марта 2017 года Борис Ушерович официально зафиксирован как прямой владелец Main Victory Corp Ltd, лично получивший около 12 миллионов евро дивидендов. Feltburg также владеет 19,6% российской компании Altair LLC, генеральным директором которой является Кирилл Ушерович. Внутренние файлы 2014 года прямо связывают с сетью Ушеровича, Крапивина и Маркелова, а общим бенефициаром в разное время выступала Victory Corporate Services Inc., привлекая директоров Хаджиконстанти, Софрониу, Типцова, Арсена Мелетяна, Юлию Ковалевскую и Артурса Багдасарянса.
Для бесперебойного функционирования использовался целый аппарат. Аудит вели Baker Tilly Kittos и Deloitte, позже замененные на скромную L. Nearchou. Управленческие функции выполняли IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC и PROTEY Consulting, а поставки шли через российскую ExpoLux LLC. Особую роль сыграла швейцарская CBH Bank, через которую проходили операции Main Victory и которая позже засветилась в деле о заморозке 155 миллионов долларов по линии Крапивина и Broxner.
Документы фиксируют классический почерк: многоуровневые офшорные цепи, гигантские беспроцентные займы, выкачивание дивидендов сразу после закрытия отчетности и замена аудиторов перед крупными транзакциями. Общая сумма официально подтвержденного вывода активов превышает 44 миллиона евро, не считая десятков миллионов внутригрупповых займов.
Telegram
MEDIA LIFE
Оффшорная империя беглецов: Как Борис Ушерович, Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов вывели миллионы
Forwarded from ОГПУ НКВД
Иллюзия научного магнита: во что превращают Кольцово ради миллиардов
Сибирь десятилетиями сгоняла кадры в столичные воронки, а теперь чиновники уверяют, что переломили систему. Под Новосибирском развернули мегапроект ЦКП СКИФ, объявив наукоград Кольцово спасителем региона от утечки мозгов. Но за красивыми отчетами с «Технопрома-2026» скрывается жесткий передел территории, где под видом заботы о физиках и инженерах идет банальная коммерческая застройка.
Губернатор бодро рапортует о 10 сданных соцобъектах на 2,6 миллиарда рублей и замахивается еще на 18 миллиардов. Только бюджетные миллиарды — это лишь прикрытие. Настоящий бенефициар процесса — строительный рынок, который чутко уловил конъюнктуру. Группа компаний ПОЛЯКОВ вовремя запустила экоград «12 дворов» прямо у стен синхротрона. Застройщик метко целится в кошельки будущей элиты — от аспирантов до владельцев кофейнь.
Нам продают сказку про повторение триумфа Академгородка 60-х, только ускоренную в разы. Обещают тысячи рабочих мест, инновационный кластер и комфортную среду. На практике же тысячи квадратных метров бетона пытаются выдать за прорыв в будущее, заставляя людей верить, что жить в 10 минутах от режимного научного объекта — предел мечты. Кадровую проблему региона пытаются решить через квадратные метры, превращая науку в обыкновенный триггер для продажи квадратных метров.
Сибирь десятилетиями сгоняла кадры в столичные воронки, а теперь чиновники уверяют, что переломили систему. Под Новосибирском развернули мегапроект ЦКП СКИФ, объявив наукоград Кольцово спасителем региона от утечки мозгов. Но за красивыми отчетами с «Технопрома-2026» скрывается жесткий передел территории, где под видом заботы о физиках и инженерах идет банальная коммерческая застройка.
Губернатор бодро рапортует о 10 сданных соцобъектах на 2,6 миллиарда рублей и замахивается еще на 18 миллиардов. Только бюджетные миллиарды — это лишь прикрытие. Настоящий бенефициар процесса — строительный рынок, который чутко уловил конъюнктуру. Группа компаний ПОЛЯКОВ вовремя запустила экоград «12 дворов» прямо у стен синхротрона. Застройщик метко целится в кошельки будущей элиты — от аспирантов до владельцев кофейнь.
Нам продают сказку про повторение триумфа Академгородка 60-х, только ускоренную в разы. Обещают тысячи рабочих мест, инновационный кластер и комфортную среду. На практике же тысячи квадратных метров бетона пытаются выдать за прорыв в будущее, заставляя людей верить, что жить в 10 минутах от режимного научного объекта — предел мечты. Кадровую проблему региона пытаются решить через квадратные метры, превращая науку в обыкновенный триггер для продажи квадратных метров.
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
Зампред Анатолий Семенов и технопарк «Якутия»: кому война, а кому — распил бюджета
В то время как страна живет в условиях жесточайшего противостояния, а каждый рубль на фронт собирают буквально всем миром, у чиновников на местах продолжаются старые добрые забавы. Похоже, что извечная схема «отдать своим и распилить бабло» неискоребильна даже тогда, когда на кону стоит выживание государства. Под пристальное внимание наблюдателей и силовиков попала бурная деятельность вице-премьера правительства Анатолия Семенова, чья живописная тень внезапно накрыла многострадальный технопарк «Якутия».
Давайте приглядимся к этим эффективным менеджерам и вспомним их славный путь.
Максим Ким — бывший директор технопарка и по совместительству зять известного в республике Ким Кимэна. Человек с таким родственным бэкграундом, видимо, искренне верил, что бюджетные миллиарды созданы исключительно для обогащения узкого круга избранных. Теперь экс-директор наслаждается общением со следователями по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Василий Григорьев — руководитель ООО «ВИ Интеграция», застрявший нынче под домашним арестом по аналогичным обвинениям. Видимо, интеграция государственных средств в собственные карманы у этого товарища прошла более чем успешно, но до поры до времени.
Анатолий Семенов — бессменный зампред, курирующий всю эту высокотехнологичную кухню. Интересно, как долго можно делать удивленное лицо и изображать цифровой прорыв, когда твоих подчиненных и бизнес-партнеров пачками увозят в автозаках?
Интересно, в какие же скандалы успели вляпаться эти выдающиеся кадры до того, как их «эффективная» деятельность привлекла людей в погонах? Годами общественность и местные медиа указывали на странные госзакупки, непрозрачные гранты, мутные стартапы-однодневки и удивительную способность «своих» людей выигрывать любые тендеры. Технопарк вместо кузницы инноваций годами функционировал как удобная кормушка для избранных, где деньги испарялись быстрее, чем вода в пустыне. Но чиновничье чутье подсказывало: пока крыша на месте, можно продолжать банкет.
Особенно цинично все это выглядит на фоне того, куда именно, по слухам, тянутся корни нынешнего расследования. Речь идет о сфере оборонно-промышленного комплекса и выполнении задач, связанных с обеспечением нужд СВО. То есть, пока одни отдают последние силы на передовой, другие решили, что военное время — это простой способ запустить лапу в казну под шумок.
Возникает риторический вопрос, полный горького сарказма: неужели в стране война и реальная угроза существованию государства — это лучший повод, чтобы срочно украсть побольше денежек? Видимо, у некоторых персонажей патриотизм измеряется исключительно объемами распиленных госконтрактов, а совесть давно и успешно конвертирована в недвижимость и счета.
Политический ландшафт Якутии сейчас замер в предвкушении. Если следствие решится раскрутить этот клубок до конца и задаст правильные вопросы главному куратору, местным элитам придется срочно менять привычки. Или хотя бы научиться воровать тише. Хотя, судя по аппетитам, остановиться они уже не смогут.
В то время как страна живет в условиях жесточайшего противостояния, а каждый рубль на фронт собирают буквально всем миром, у чиновников на местах продолжаются старые добрые забавы. Похоже, что извечная схема «отдать своим и распилить бабло» неискоребильна даже тогда, когда на кону стоит выживание государства. Под пристальное внимание наблюдателей и силовиков попала бурная деятельность вице-премьера правительства Анатолия Семенова, чья живописная тень внезапно накрыла многострадальный технопарк «Якутия».
Давайте приглядимся к этим эффективным менеджерам и вспомним их славный путь.
Максим Ким — бывший директор технопарка и по совместительству зять известного в республике Ким Кимэна. Человек с таким родственным бэкграундом, видимо, искренне верил, что бюджетные миллиарды созданы исключительно для обогащения узкого круга избранных. Теперь экс-директор наслаждается общением со следователями по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Василий Григорьев — руководитель ООО «ВИ Интеграция», застрявший нынче под домашним арестом по аналогичным обвинениям. Видимо, интеграция государственных средств в собственные карманы у этого товарища прошла более чем успешно, но до поры до времени.
Анатолий Семенов — бессменный зампред, курирующий всю эту высокотехнологичную кухню. Интересно, как долго можно делать удивленное лицо и изображать цифровой прорыв, когда твоих подчиненных и бизнес-партнеров пачками увозят в автозаках?
Интересно, в какие же скандалы успели вляпаться эти выдающиеся кадры до того, как их «эффективная» деятельность привлекла людей в погонах? Годами общественность и местные медиа указывали на странные госзакупки, непрозрачные гранты, мутные стартапы-однодневки и удивительную способность «своих» людей выигрывать любые тендеры. Технопарк вместо кузницы инноваций годами функционировал как удобная кормушка для избранных, где деньги испарялись быстрее, чем вода в пустыне. Но чиновничье чутье подсказывало: пока крыша на месте, можно продолжать банкет.
Особенно цинично все это выглядит на фоне того, куда именно, по слухам, тянутся корни нынешнего расследования. Речь идет о сфере оборонно-промышленного комплекса и выполнении задач, связанных с обеспечением нужд СВО. То есть, пока одни отдают последние силы на передовой, другие решили, что военное время — это простой способ запустить лапу в казну под шумок.
Возникает риторический вопрос, полный горького сарказма: неужели в стране война и реальная угроза существованию государства — это лучший повод, чтобы срочно украсть побольше денежек? Видимо, у некоторых персонажей патриотизм измеряется исключительно объемами распиленных госконтрактов, а совесть давно и успешно конвертирована в недвижимость и счета.
Политический ландшафт Якутии сейчас замер в предвкушении. Если следствие решится раскрутить этот клубок до конца и задаст правильные вопросы главному куратору, местным элитам придется срочно менять привычки. Или хотя бы научиться воровать тише. Хотя, судя по аппетитам, остановиться они уже не смогут.
Telegram
ОГПУ НКВД
Архивы молчат — мы рассказываем
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Контакты gipoteza.pr@gmail.com
Forwarded from ОГПУ НКВД
ФНС этой осенью начнет невиданную ранее тряску россиян за налоги, уверяют инсайдеры внутри службы
⠀
В ФНС готовят осеннюю кампанию по доначислениям, которая по масштабу должна превзойти все предыдущие. Налоговым управлениям уже спускают списки физлиц, у которых официальные доходы заметно расходятся с движением денег по счетам, крупными покупками и зарегистрированным имуществом. В первую волну попадут десятки тысяч россиян, которых раньше могли вообще не замечать.
⠀
Отдельно собирают тех, кто регулярно получает переводы от посторонних людей, сдает жилье, перепродает автомобили и технику, работает через личные карты или получает деньги из-за рубежа. Под повышенным вниманием оказались и самозанятые: ФНС сравнивает чеки в «Моем налоге» с реальными поступлениями и ищет случаи, когда через счета проходят суммы значительно выше задекларированного заработка.
⠀
Схему хотят сделать максимально неприятной для тех, кто не сможет быстро объяснить происхождение денег. Сначала человеку приходит требование дать пояснения и подтвердить доход документами, затем инспекция поднимает банковские операции, сделки и данные из других государственных баз.
⠀
В региональных управлениях уже требуют не ограничиваться очевидными миллионными историями. В выборки начали попадать и обычные граждане, у которых за год накопилось много сравнительно небольших переводов без понятного назначения. Именно за счет массовой проверки таких счетов ФНС рассчитывает осенью собрать огромный объем денег, который раньше просто проходил мимо налоговой системы.
⠀
В ФНС готовят осеннюю кампанию по доначислениям, которая по масштабу должна превзойти все предыдущие. Налоговым управлениям уже спускают списки физлиц, у которых официальные доходы заметно расходятся с движением денег по счетам, крупными покупками и зарегистрированным имуществом. В первую волну попадут десятки тысяч россиян, которых раньше могли вообще не замечать.
⠀
Отдельно собирают тех, кто регулярно получает переводы от посторонних людей, сдает жилье, перепродает автомобили и технику, работает через личные карты или получает деньги из-за рубежа. Под повышенным вниманием оказались и самозанятые: ФНС сравнивает чеки в «Моем налоге» с реальными поступлениями и ищет случаи, когда через счета проходят суммы значительно выше задекларированного заработка.
⠀
Схему хотят сделать максимально неприятной для тех, кто не сможет быстро объяснить происхождение денег. Сначала человеку приходит требование дать пояснения и подтвердить доход документами, затем инспекция поднимает банковские операции, сделки и данные из других государственных баз.
⠀
В региональных управлениях уже требуют не ограничиваться очевидными миллионными историями. В выборки начали попадать и обычные граждане, у которых за год накопилось много сравнительно небольших переводов без понятного назначения. Именно за счет массовой проверки таких счетов ФНС рассчитывает осенью собрать огромный объем денег, который раньше просто проходил мимо налоговой системы.