Компромат ГРУПП
52.8K members
216 photos
28 videos
4 files
17.6K links
Актуальные новости, касающиеся или направленные на документирование фактов преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе

Наш сайт: https://compromat.group

Обратная связь: @criminalrubot
Download Telegram
to view and join the conversation
​​Сейшельская компания World Best Trade (WBT) требует с "Нордаваиа" 528.8 млн руб. Суд состоится 18 апреля. Это уже второй иск WBT, первый на сумму 639 млн руб. был подан в мае прошлого года. 20 марта суд в нем отказал, WBT пытается обжаловать это решение. У "Нордавиа" перед WBT есть еще один долг в 10.4 млрд руб., который компания пока еще не пытается взыскать. Представители "Нордавиа" говорят, что общая сумма задолженности превышает стоимость активов авиаперевозчика в 100(!) раз. И требования WBT выходят за грани разумных.

Ранее "Нордавиа" была дочкой "Аэрофтлота", который продал ее "Норникелю" в 2011 г. Однако через пять лет тот разочаровался в авиаперевозках и продал "Нордавиа" Сергею Кузнецову за $15 млн. Вместе с компанией были проданы и ее долги, права требования которых вдруг странным образом оказались у WBT, причем за сумму в 230 раз меньше номинала - $850 тыс. Как такое могло произойти?

Компания WBT, контролируется Дмитрием Чертоком, сыном Владимира Чертока, зам. руководителя Ространснадзора. Сам Дмитрий свою принадлежность к WBT отрицает, говорит, что только знаком с ее руководством. Видимо, таким образом пытается отвести от себя обвинения?
​​Сегодня в Кемерове прошли первые аресты обвиняемых по делу о трагическом пожаре в ТРК "Зимняя вишня", где погибло 64 человека. Под следствие пока попали второстепенные персонажи — охранник и руководители фирм, которые обслуживали торговый центр. У следствия есть много вопросов к реальному владельцу ТРК, долларовому миллиардеру Денису Штенгелову. Например, почему экономили на материалах отделки для детского сектора, противопожарной сигнализации и защите ТРК. Он пока остаётся недоступен для следствия, потому что ещё в 2009 году перебрался с семьёй в Австралию, откуда и руководит многопрофильным бизнесом в России.

Денис Штенгелов — король семечек, сухариков и снеков, сколотивший на этом миллиарды — никогда не скрывал, что он получает прибыль в том числе и за счёт снижения издержек. Штенгелов в интервью говорит, что придерживается принципа "мы экономим деньги, выжигая поляну". Пока он зарабатывает новые миллионы, экономия на материалах, персонале и безопасности отражается на здоровье рядовых людей. Это подтверждают материалы проверок, которые Роспотребнадзор, ФМБА и Роструд проводили в компаниях и торговых сетях империи Штенгелова. В качестве примера можно привести хотя бы его сеть розничных магазинов "Ярче!".
​​Казахстанские банкиры не оставляют надежду реализовать масштабный банковский проект в России, несмотря на то что все предыдущие попытки заканчивались провалом. Новый подход предпринимает человек, который только что «положил» один из немногих уцелевших банков страны - казахстанский банкир Жомарт Ертаев.

Уже известно имя нового казахстанского банковского проекта: он будет работать под брендом «Алма», что на казахском языке означает «яблоко». Под это «яблоко» собирается целый холдинг, который пока состоит из трех лицензированных российских кредитных учреждений. Название «Алма Банк» носит только одно из них, хотя создан он был еще в 1947 году. В советские времена это было Тимирязевское отделение Госбанка СССР. Об этом сейчас напоминает лишь место размещения центрального офиса «Алмы» - в Бескудниково. В 1990-м году на месте конторы Госбанка появился банк с названием «Первый инвестиционный». Он не был ни первым, ни (тем более) инвестиционным, но, тем не менее, без особых изменений просуществовал более четверти века, пока в июне 2016 года его не купили инвесторы, которые превращают его в «Алма Банк».
​​Конец зимы и начало весны 2018 года выдались для «Роснефти» не слишком удачными. Парадоксально, но чтобы заставить Игоря Ивановича Сечина задуматься, событий внутри России будет очень мало, ведь Сечин уже давно заслужил репутацию неостановимого чиновника.

Зато поразительных масштабов дело, связанное с акциями «Роснефти», а также с банком ВТБ и его президентом Андреем Костиным, обнаружили… китайские правоохранительные органы. Во всяком случае, именно в Китайской народной республике завели уголовное дело против главы местного фонда China CEFC Energy company, и начали расследование в отношении Е Цзяньминя.

Удивительно, но имея отличное представление о суровой китайской системе правосудия, глава фонда зачем-то полез в коррупционные схемы российских чиновников. Можно предположить, что он не знал о подоплеке происходящего, и воспринимал всё как честную и чистую сделку… но давайте будем честны, взрослый человек и глава фонда должен уметь понять, что такое взятка.

Именно во взятке его и подозревают. Только вот канва событий корнями уходит в партнёрство с госкорпорацией «Роснефть», которая продавал фонду и его главе Цзяньминю почти 20 процентов акций компании. Предполагалось, что сумма сделки составит порядка 9 миллиардов долларов, и даже превысит эту цифру.
​​Супружеская пара — Виктор Христенко, бывший министр промышленности, и Татьяна Голикова, нынешний председатель Счетной палаты, — всегда считалась не бедной в правительстве. По крайней мере, если судить по их официальным декларациям. К примеру, в 2016 году Голикова и Христенко заработали на двоих 61 млн рублей. Это больше 5 млн рублей в месяц.

Трудно представить, что не могла бы себе позволить средняя российская семья с таким доходом. Квартиру, дачу, автомобиль, еще одну дачу родителям, еще одну квартиру детям? Все это можно легко купить на официально задекларированные доходы Голиковой и Христенко. Поэтому вы никогда не представите, какую мы обнаружили собственность у бывшего министра промышленности, на которую он даже вместе с супругой вряд ли смог бы накопить и за сотню лет.

Гольф-клубы. Буквально несколько месяцев назад, в декабре 2017 года, Виктор Христенко стал совладельцем роскошных гольф-клубов в Московской области и Петергофе. Они занимают территории в сотни гектаров земли, а их стоимость, по нашим подсчетам, может превышать десяток миллиардов рублей.
​​Сотня следователей, не смыкая глаз, ищет причины и устанавливает виновников страшной трагедии в Кемерово. Меж тем виновники случившегося хорошо и давно известны. Это человеческая жадность и коррупция. Именно по их вине школьники с Сямозера умирали, барахтаясь в холодной воде, именно жадность и коррупция накренили на правый борт теплоход «Булгария» и отрезали путь к спасению детей из Кемерово. Чем была вымощена дорога от наживы к детским могилам...
​​Кемеровский губернатор Аман Тулеев попросил президента Владимира Путина «достать» находящегося в Австралии бенефициара сгоревшего торгового центра Дениса Штенгелова.

Бенефициар торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Денис Штенгелов, состояние которого Forbes оценил в $600 млн, перевел в бюджет Кемеровской области 192 млн рублей для выплат родственникам 64 погибших при пожаре 25 марта. Это стало известно в четверг, 29 марта, на заседании Совета народных депутатов Кемеровской области, на котором вносились изменения в региональный бюджет на текущий год.

В ходе заседания председатель совета Алексей Синицын сообщил, что доходы и расходы областного бюджета увеличены на 192 млн рублей. Синицын оказался «не готов» точно назвать юрлицо, от которого поступили денежные средства. «Насколько я понимаю, решение принял собственник, который находится сейчас в Австралии», — заявил глава совета (цитата по «Интерфаксу»).
​​Недавно вице-мэр Москвы по вопросам социальной политики Леонид Печатников сказал, что люди, которые не прошли диспансеризацию и заболели раком, должны бы сами оплачивать лечение, потому что не заботились о своём здоровье.

Если быть точным, Печатников сказал так: "Вот в Корее, если человек не прошёл диспансеризацию, ему для этого присылают повестку, как в военкомат. И он должен пройти, в зависимости от возраста, от профессии, должен пройти чек-ап. Если он его не прошёл и у него выявляется запущенный рак, то платить за его лечение ему придётся самому. Мне кажется, путь, который избрали азиатские страны, включая Японию и Корею, — он разумный".

То есть человек, отвечающий за всю медицину в столице, на полном серьёзе связал платность лечения раковых болезней со временем диагностики заболевания у пациента. Как будто он не знает о катастрофических очередях в больницах, о тысячах ошибок с диагнозами и тем более о дефиците лекарств, которые раковые больные должны получать бесплатно, но которые "случайно" заканчиваются в клиниках и появляются на чёрном рынке.
​​#нампишут ​​ Храм на продажу
​​Первый зампред ЦБ Сергей Швецов, возможно, живет двойной жизнью. По слухам, у Швецова может быть недвижимость за границей, что запрещено законом. И что только слухачи не выдумают, даже верить в это не хочется.

Под контролем Сергея Швецова в ЦБ находятся лицензирование, ликвидация и оздоровление всех участников финансового рынка, в том числе и банков. Швецов и есть тот человек, который в ЦБ карает и милует – он и еще небольшая группа сотрудников принимают решение о том, будет ли банк жить дальше или нет. Наверное, с такими полномочиями у Швецова может быть очень много соблазнов. И как с ними справляться?

В 2015 г. издание Компромат.ру написало, что Сергей Швецов оказался самым богатым банкиром в ЦБ. По данным издания, он задекларировал доход в 77 млн. руб. В его собственности были – дом в США (511 кв. м.), две квартиры в России (142 и 254 кв. м), одна в Испании (121 кв. м), четыре в Мексике (по трасту). Небедной оказалась и жена банкира Марина Алехина, также работающая в ЦБ. В 2014 г. она заработала 10 млн. руб.

Сергей Швецов пришел в ЦБ в 2013 г. Откуда у него такое богатство? Возможно ли, нажить такие деньги честным путем? Сколько могут стоить дом и квартиры за рубежом? Обычному человеку даже представить такую сумму трудно. Неужели Сергей Швецов мог использовать свое служебное положение для личного обогащения? Первый зампред ЦБ не мог этого сделать. На таких должностях и с такими полномочиями должны работать только люди с кристально чистой совестью.
Телеграм-канал "Финансовая прачечная" освещает всю подноготную финансовой стороны Российской Федерации (новости и инсайды в сфере экономики):

- подробности криминального бизнеса Сбербанка, который зарабатывает на хакерских атаках против своих клиентов;
- рассказывает о компаниях которые фиктивно банкротятся;
- освещают кредитно-обнальные схемы семейств высокопоставленных лиц России и не только.

‼️Рекомендуем подписаться на Телеграм-канал "Финансовая прачечная", что бы быть вкурсе событий финансового мира новостей!
​​Летом прошлого года Кипрский департамент регистрации юридических лиц зарегистрировал обременение на украшения компании Graff общей стоимостью более 60 миллионов долларов. Эта операция так и осталась бы частным делом, если бы в решениях об обременении, которые в этом году появились в открытом доступе, не фигуририровали российские граждане - Эмиль Гайнулин и Рустэм Магдеев. Ювелирные украшения на баснословную сумму стали предметом "разборок" между учредителями кипрской Equix Group, которая и владеет франшизой на бутик Graff. Разбирательства стали результатом конфликта между двумя бизнес-группировками, которые учредили Equix: с одной стороны, влиятельным кланом из Татарстана в лице Рустэма и Эрнеста Магдеевых, за которым стоит президент республики Рустам Минниханов, а с другой, криминальным люберецким авторитетом Михаилом Турецким (по кличке "Мойша") и его партнером Эмилем Гайнулиным.

На Кипре, где многие российские предприниматели предпочитают "отмывать" заработанные нелегким трудом деньги, регистрация обременения - это, по сути, публичный шаг. А регистрация обременения бриллиантов от знаменитого Graff - не тривиальное решение, которое может вызвать неудобные вопросы сразу в трех юрисдикциях - Кипра (где работает бутик), России (откуда родом учредители Equix Group) и Великобритании (где зарегистрирован Graff). Самый простой вопрос, конечно, откуда деньги? И если в России на него относительно легко ответить, то на Кипре и особенно в Великобритании, на фоне текущего скандала между Россией и Западом, вопрос может оказаться критическим. Неправильный ответ может повлечь за собой серьезные карательные меры, вплоть до конфискации имущества.

Пойти на такой риск учредители Equix Group могли только в исключительных обстоятельствах. Собственно, таким обстоятельством стало то, что в начале лета 2017 года Эмиль Гайнулин вывез из совместного с "миннихановскими" магазина Graff все драгоценности и положил их в собственную банковскую ячейку. Сделать это было не трудно: как видно из описи бриллиантов, драгоценности можно было бы увезти в одном портфеле (без коробок, конечно). Рустэм Магдеев расценил действие партнеров как попытку украсть ценности на сумму более 60 миллионов долларов. Самое удивительное, что бриллиантовый бизнес на Кипре выглядел вполне успешным. Но со стороны. Изначально в Лимасоле предприниматели вложили в совместное предприятие по торговле люксовыми ювелирными украшениями $150 млн. Но на Кипре сложно заработать сотни миллионов на украшениях, скорее, самый дорогой ювелирный бренд Graff использовался для другого - для легализации средств. А вот здесь бриллианты - лучшие друзья российских бизнесменов. Чем бы не закончилась эта история, у правоохранительных органов к нашим героям уже возникло множество вопросов. Но обо всем по порядку.
​​В деле сенатора Сулеймана Керимова, раскручиваемого во Франции, появился еще один сенатор – Владимир Джабаров. Об его участии в проектах Керимова рассказал швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер. Объединение двух сенаторов в одном деле позволит не только сформулировать вердикт Запада по отношению к российской политической элите, но и привязать к бизнесу по отмыванию денег российских силовиков, интересы которых, похоже, и представляли сенаторы. Вовлечение в этот «бизнес» одного из лидеров российского кредитного рынка – банка «Возрождение» - позволит закрепить нехитрый, но жесткий тезис: в России просто нет «чистого» бизнеса и политики.
​​В Москве после допроса задержан совладелец крупного холдинга Зиявуди Магомедов. К нему есть интерес в рамках расследования уголовного дела о хищении дочерней компании "Суммы" 300 миллионов рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018, а также по уплате налогов.

По информации источника, 30 марта 2018 года прошли крупнейшие за последнее время обыски: оперативники ФСБ и МВД навестили около 170 адресов в Москве, Подмосковье, Калининграде и других регионах. В Москве это были офисы компании "Сумма", расположенные на улице Плющихе в столичном районе Хамовники, в Хлебном переулке в районе Арбат. Оперативники обыскивали кабинеты и квартиры главы компании Зиявуди Магомедова, других топ-менеджеров, а также родственников миллиардера.

Следователи, по данным источника, во время обысков изъяли важные документы: сметы, счета-фактуры, договоры, которые могут иметь отношение к уголовному делу о хищении дочерней компании "Суммы" 300 миллионов рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018.
#нампишут

Добрый день, ребята помогите г.Коломне со свалкой Воловичи. В понедельник 2 апреля день обещает быть жарким, так как к нам поедет мусор из Москвы, власти без действуют, говорят что мусор будут возить и чхали они на наши возражения. 28 марта были задержания, и в понедельник все повторится, помогите раструбить про бунты в Подмосковья.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#нампишут Такую правду по 360тв не показывают
​​Последнее заседание осетинского парламента не вышло в эфир. Наверное потому, что обсуждение медицинского вопроса едва не закончилось дракой между коммунистами и единороссами. Члены КПРФ завили, что здравоохранению республики срочно требуется реанимация, и Битаров не справляется с обязанностями. Представители «Единой России» попытались доказать, что коммунисты неправы.

«То, что творится у нас сейчас в медицине, меня совершенно не устраивает», - так на очередном заседании регионального парламента депутат от КПРФ Роберт Кочиев затронул болезненную для республики тему осетинского здравоохранения. Политик оговорился сразу – он окончил хирургическую школу в Москве, и судит ситуацию, как эксперт. Диагноз следующий: осетинкой медицине срочно требуется реанимация. Курс на оптимизацию дорого обходится. 
​​Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до  30 мая владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, а также его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова, являющегося гендиректором группы. Оба они являются фигурантами дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159), создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), и растрате (ч. 4 ст. 160).

По версии следствия, ущерб от действий совладельцев «Суммы» составляет 2,5 млрд рублей. Подчеркивается, что местонахождение пропавших средств пока не установлено. Предполагается, что они были ввыведены в офшоры. Также, согласно материалам суда, дело о хищениях было возбуждено 5 декабря 2014 года, с ним в одно производство был соединен ряд других уголовных дел по статьям 159, 160 и 210. Срок следствия продлен до 5 августа 2018 года. Прокурор в свою очередь уточнил, что речь идет о семи объединенных делах.

Также под стражу до 30 мая заключен третий фигурант дела - глава подконтрольной «Сумме» строительной компании «Интекс» Артур Максидов, которому вменяют создание преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159). По версии следствия, он совершил «умышленное корыстное преступление», а также отказался помогать следствию, сообщая ложные версии произошедшего.

Примечательно, что гособвинение представлял прокурор Сергей Бочкарев, заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел. Именно он отстаивал позицию прокуратуры в ходе рассмотрения иска об обращении в доход государства имущества экс-полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. В начале этого году Бочкареву был присвоен чин госсоветника юстиции 3-го класса, соответствующий званию генерал-майора юстиции.
Глава Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента принять его досрочную отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором, по официальным данным погибли 64 человека.

https://youtu.be/P1uvW1H4xVE
🔥 В Ленобласти полыхает лесопильный завод. Площадь пожара на одном из крупнейших деревообрабатывающих заводов страны увеличилась до 2 тыс. кв. метров. Ждём комментарии экспертов!

@criminalru