«Расстрельный» список банкиров полнится именами

АСВ расширило перечень банков-банкротов, к чьим владельцам есть финансовые претензии. Теперь в «чёрном списке» (прилагается) более 40 банков; всех причастных к капиталу ждёт ответственность.

Речь, в частности, о «Мастер-банке», лишившемся лицензии в 2013 году. Его акционеры остались должны вкладчикам 24,6 млрд. рублей. За 2 года до банкротства руководство обналичило астрономические 374,5 млрд. рублей и использовало банк как прокладку для отмывания еще 231 млрд. Такие же «чёрные дыры» - «Арксбанк» с 37,5 млрд. рублей долга и «БФГ-кредит» (41,9 млрд.).

Большинство причастных пребывают в статусе «заочно арестован». Похитив миллиарды и понимая, что рано или поздно аферы вскроются, они уезжали за рубеж. Тот же Борис Булочник покинул страну ещё в 2016-м. И поминай, как звали.

Впрочем, всех их ищут не только следователи. АСВ объявило вознаграждение за помощь в поиске и возврате их активов, так что делу могут подключиться очень влиятельные и беспринципные организации. А это значит, нас ждет «Большая гонка» за украденными капиталами. Наверняка - с шоу и спецэффектами.

​​Хотин спешит на помощь - едва ли с благородными целями

Алексей Хотин, фигурант самого дорогого уголовного дела в истории России, готов пожертвовать всем ради свободы. Обвинение основано на железобетонных фактах, и рассчитывать на мягкий приговор бывшему банкиру не приходится.

Раз так - в ход идут нестандартные ходы. Так, растративший 283 миллиарда чужих рублей Хотин направил обращение - и сразу Президенту. Не с покаянием и не с обещанием вернуть украденное, а с благородной миссией. Хотин предлагает использовать принадлежащую ему недвижимость для размещения больных модным теперь коронавирусом. Недвижимости той насчитывается больше 2 млн квадратных метров, и разместить там можно до 100 тысяч человек.

Предложение щедрое, но едва ли искреннее - и сомневаемся, что оно будет принято. Во-первых, долг перед вкладчиками не погашен, и недвижимость вполне может быть использована для компенсации. Во-вторых, принимать помощь от столь беспринципного и наглого мошенника - значит в какой-то степени его оправдать. А снисхождения он точно не достоин.

​​Претензии к обидчику топ-менеджеров «Роскосмоса» выросли в 225 раз

В наши дни в строительстве космических ракет - никакой романтики и звёзд. Только желание побольше наворовать и, желательно, избежать наказания. В этом смысле, кураторам проекта «Морской старт» от «Роскосмоса» Олегу Фролову и Михаилу Ковальчуку повезло. И заплатит, и отсидит за них менеджер рангом ниже - экс-руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота.

Повод для всех этих разбирательств - неудачный пуск ракеты «Зенит-3SL» 1 февраля 2013 года, из-за которого потеряли спутник Intelsat-27. Причина - перспективы получения контракта на разработку транспортного корабля на замену «Союзам». Бюджет проекта составлял минимум 160 млрд. рублей, и ныне покойный экс-глава Федерального космического агентства Владимир Поповкин хотел взять над ним контроль, делегировав в руководители РКК «Энергия» Олега Фролова.

Когда этого не случилось, федеральная структура начала предъявлять ведомству Лопоты претензии на сотни миллионов. Причём, как правило, речь шла об ошибках самого Федерального космического агентства, а не «Энергии».

Её руководителю изначально предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями на 40 млн. рублей. Теперь сумма выросла уже до 9 млрд. - из-за разницы в процентах. В 2010-2012 гг. по словам Фролова, «Энергия» взяла кредиты под 10-15% годовых. А затем выдал своим партнёрам по «Морскому старту» займов на 5,5 млрд. всего под 4,5%. Однако, все подобные действия могли совершаться им только при участии (вернее - соучастии) Фролова и председателя совета директоров «Энергии» Михаила Ковальчука.

Сам Лопота, ещё 5 лет назад отсидевший целый год под домашним арестом, вообще считает, что его противники работают в интересах Boeing. Ведь американская компания в результате банкротства и реорганизации совместного проекта и вовсе осталась не у дел.

@crime

​​Должен остаться только один! Захарченко-старший покинул колонию, зато его сын Дмитрий будет сидеть ещё дольше

Виктор Захарченко, которому на несколько месяцев смягчили приговор по махинациям с фиктивным трудоустройством в «Московское ипотечное агентство» (принадлежит мэрии столицы), теперь на свободе. Помимо того, что отсидел, он ещё и возместил бюджету ущерб в размере 4 млн. рублей, так как числился на ставке в 150 тысяч в месяц.

Правда, защита и дальше собирается пытаться отстоять его «честное» имя - сынок-то столько наворовал, что на любых адвокатов денег хватит. К слову, только из-за сынка афера и вскрылась - следователи нашли трудовую отца Захарченко, когда проводили у него обыск по делу его отпрыска.

Тем временем, с новой повесткой дня встретил карантинный понедельник и сам экс-полковник. Он уже в СИЗО «Матросская тишина», и по новому уголовному делу вполне может получить до 10 лет тюрьмы за покровительство по службе ОПГ. В её состав входили ещё несколько банкиров и бизнесменов с криминальным уклоном - член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, экс-сотрудник «Инкредбанка» Дмитрий Моторин, совладелец «Интерпрогрессбанка» Валерий Маркелов, совладелец ГК «1520» Борис Ушерович. «Цена вопроса» составила 1,5 млрд. рублей. Есть и ещё один эпизод, но там сумма «смехотворна» - каких-то 845 тысяч рублей в виде отдыха в Сочи, оплаченного главой компании «Газпром автоматизация» Авшолумом Юнаевым.

От службы Захарченко отдыхает и теперь. Только на сей раз расценки другие - 9 миллиардов, найденных у него дома. А условия содержания - одна из лучших колоний для экс-сотрудников МВД, которая нравится даже правозащитникам. Но равно - не Роза-Хутор, конечно.

@crime

​​Гордые горцы не признали превышений и отправятся в заточение

Экс-глава Следственного Комитета Карачаевско-Черкесской Республики, генерал Казбек Булатов так и не признался в преступных связях с Рауфом Арашуковым. Скоро его в интернациональной компании в лице бывшего следователя по особо важным делам Андрея Филиппова и экс-начальника центра Э МВД КЧР Тимура Бетуганова отправят в тюрьму за превышение полномочий. Все следственные действия завершены.

Булатов обвиняется в том, что помог Рауфу Арашукову избежать наказания за убийство Фраля Шебзухова. В феврале 2017 года местного криминального авторитета Рустама Копсергенова замучила совесть и он пошёл к следователям с явкой с повинной по этому делу. Главный следователь КЧР лично переубедил его - по заказу газового принца Кавказа, разумеется.

Споткнулся Булатов и на втором трупе, оставшемся за Арашуковым - лидера молодёжного Адыгэ Хасэ Аслана Жукова. С подачи и при финансовой поддержке генерала его подчинённый Филиппов не стал приобщать это убийство к признательным показаниям Рустама Копсергенова.

Третий подозреваемый, Тимур Бетуганов отличился тем, что уничтожил данные телефонных переговоров охранника Рауфа Арашукова с Расулом Аджиевым, в ходе которых первый по заданию шефа торговался со вторым об оплате за убийство Жукова. Аджоев сначала был осуждён за это преступление, затем оправдан, а затем вновь написал явку с повинной. Видимо, по той же причине, по которой пошёл в отказ Булатов.

Как всегда, у подозреваемых и их адвокатов множество претензий к следователям. Но самое интересное в этом деле в другом. Приговор в отношении всей троицы будет фактически признанием судом того факта, что Арашуков-младший был заказчиком этих убийств. И это - не какое-нибудь там хищение газа на 30 миллиардов. Это строгий или особый режим до конца дней.

@crime

​​Хваленая система слежки за соблюдением москвичами карантина обернулась скандалом. Приложение, которые следит за каждым шагом и которое мэрия предлагает установить на каждый московский смартфон, собирает данные на немецкие сервера эстонской компании identix.one.

Вдумайтесь: страна-член НАТО получает доступ к вашим перемещениям, биометрии, фотографиям, звонкам и перепискам. Доступ дается даже к IMEI - уникальному номеру, через который можно отследить любой смартфон. Для чего им эти данные и как они будут их использовать?

Руководителя ДИТа Эдуарда Лысенко уже вызвали на допрос - пока только в эфир Эха Москвы. Лысенко путался в показаниях - по всему похоже, что 180 млн рублей на разработку были безбожно распилены, а на остаток купили готовое эстонскую программу.

В лучшем случае, дело пахнет мошенничеством. В худшем - государственной изменой.

@crime

​​Мошенники с Тольяттиазота заживо хоронят гастарбайтеров в братские могилы

То, что начинается как воровство, заканчивается как смерть. Не тех, кого следует наказать, а ни в чём не повинных людей. На заводе Тольяттиазот несколько лет назад было похищено 77 млрд. рублей. За это заочно осуждены на 8-9 лет находящиеся в бегах Владимир и Сергей Махлаи.

На стройплощадках здесь регулярно происходят несчастные случаи. 15 октября 2018 года во время работ по производству аммиака погиб механик цеха. А 3 дня назад обвалился грунт и засыпало троих рабочих китайской компании Самсе. Двоих спасли, третьего - гражданина Узбекистана - вынесли ногами вперёд.

Вся вина за происходящее лежит на Маклаях. Их наследие - грубейшие нарушения при капитальном строительстве, просто для экономии. Действующее руководство - не лучше. Гендиректор Дмитрий Межеедов - обычный менеджер, ничего в опасном производстве не смыслящий, зато знающий, кому и как подмазать, дабы не остаться крайним. Компания Самсе работает в целлюлозно-бумажной промышленности, а не в опасной азотной - то есть сэкономили еще и здесь.

За аварию 2018 года никто ответственности не понёс. Вряд ли это случится и теперь.

@crime

​​Губернатор Василий Голубев помог банкирам украсть у ростовчан миллиарды

Александр Ершов воровал из своего Стелла-банка довольно скромно - всего 2 млрд рублей. Впрочем, небольшому банку хватило и этого - в 2016 году он обанкротился.

Сейчас мошенника будут судить, следствие завершено. Да только главного вора пока нет в клетке. Речь о губернаторе Ростовской области Василии Голубеве. 13 апреля, за сутки до пуска банка в расход, его VIP-друзья из администрации и крупного бизнеса региона сняли оттуда все деньги. Экс-гендиректор Ростовэнерго Федор Кушнарёв вытащил из кассы мешок с 2,4 млрд. рублей. Почему-то правоохранительные органы не заинтересовались, откуда у него такая сумма. Тем более он, как близкий родственник тогдашнего главы Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва, был смотрящим за Стелла-банком.

Гендиректор Константин Аверин, успевший условно легально снять 91 млн. рублей, на пару с Ершовым за год до этого устроил в своём банке побоище. В 2015-м прямо в офисе 9 граммов свинца получил его ныне покойный директор Денис Бурыгин, который начал копать под владельцев. Исполнитель - бизнесмен Сергей Фельдман, задолжавший банку и судившийся с ним. Поговаривают, именно Аверин надоумил его на совершение преступления.

Что до нынешнего дела, то вся надежда Ершова - заинтересовать следствие поимкой более крупных рыб. Прецеденты посадки губернаторов в стране есть. Ждем.

@crime

Югра - тот самый случай, когда арбитражное дело важнее уголовного. Ясно, что Алексей Хотин отправится в колонию - но его отсидка убытки вкладчиков не компенсирует.

3 июня в Арбитражном суде Москвы по трём заявлениям АСВ будут рассматривать обоснованность отзыва лицензии у Югры. Аналогичные дела никаких финансовых последствий не повлекли.

Однако, на этот раз всё несколько сложнее. Есть силы, которым невыгодно, чтобы у бывшего собственника на пару с экс-председателем Дмитрием Ширяевым появились новые финансовые обязательства. В их платёжеспособности заинтересованы Михаил Фридман и Петр Авен, у которых через Альфа-банк есть мировое соглашение с Хотиным на $314 млн.

Вместе с тем, и зависнуть арбитражное дело не может. Банк не соблюдал предписания регулятора, и потому был лишён лицензии, признан банкротом, имея отрицательный баланс. А значит, летом стартует напряжённый процесс, о роли Альфа-Групп в котором почему-то пока мало кто говорит.

@crime

​​Полудохлую кобылу выбросили из упряжи

Наконец-то глава Коми подал в отставку! Борьба с коронавирусом сейчас для всей страны объединяющий фактор. Однако, Сергей Гапликов сумел достичь ещё большего единства - сплотить народ вокруг себя. В регионе эпидемия, которая случилась во многом из-за некомпетентности главы. А тот, чтобы не нервничать, начал спиваться.

Он и так был губернатором-аутсайдером, не имел даже авторитета у населения. Недаром введение режима самоизоляции люди поначалу приняли в штыки, против Гапликова был даже подан иск в суд, в то время как аналогичные ограничения, утверждённые московским мэром Сергеем Собяниным, никто не критиковал.

Жители республики считают Гапликова хуже Вячеслава Гайзера, ныне отбывающего 11 лет за мошенничество, отмывание и взятки. Второй воровал так, чтобы хоть часть запланированных программ реализовывалась. Ушедший сегодня не учитывал даже этого, не говоря уже о неумении управлять регионом в целом.

Не знает меры он и для собственного организма. На редких совещаниях в последние дни максимум, что он мог поручить подчинённым, это оперативно выполнять поручения Президента России. Как будто и так это не ясно. В остальное же время обеззараживал организм изнутри спиртосодержащими напитками.

Хотя поводов для волнений у него хоть отбавляй. Как и у всех, с кем он виделся в последний месяц. В начале марта побывал во Франции, а, вернувшись оттуда, отказался отправляться на карантин.

От этого попустительства и некометенции трагические последствия эпидемии в Коми, обернувшиеся его отставкой.

На все страну гремит скандал в Эжвинской горбольнице, где с 30 марта число заражённых возросло с 21 до 53 человек и уже начали умирать пациенты с коронавирусом. Конечно, медучреждения в такое время отчасти работают сами по себе. Но регион должен снабдить их всем необходимым для безопасного и оперативного функционирования. Гапликов палец о палец не ударил.

Говорят, коней на переправе не меняют Можно было бы дождаться и более спокойных времён. Однако, до них ещё дожить надо. Так что когда речь о полудохлой кобыле, которую тащат в упряжке все остальные, куда проще вообще избавиться от неё. А потенциальный и.о. именно в эти непростые времена сможет доказать, что в состоянии справиться с работой лучше предшественника. Тем более, планка не особо высокая.

@crime

Уроки Дрыманова не пошли впрок

Эпидемия коронавируса не мешает следователям воровать, а чекистам ловить их на этом. Очередные оборотни в погонах - заместители руководителя следственного департамента МВД Александр Краковский и Александр Бирюков - сегодня отправились на принудительный карантин. Они были задержаны, а второй из них - теперь уже и арестован после вчерашних обысков в ведомстве вместе со следователем Александром Брянцевым.

Обыски проведены в рамках уголовного дела СК по подозрению в получении взяток. Небезызвестный владелец компании Optima Development Альберт Худоян, который обвиняется в мошенничестве на 2 млрд. рублей, в течение года был арестован, а потом переведен под домашний арест.

Генералы обвиняются в последовательном развале уголовного дела за крупную взятку, в числе прочего, за перебрасывание дела между ведомствами, снятие ареста с украденного актива и за тот самый гуманный перевод Худояна под домашний арест. Теперь, учитывая, что и он, и его защитники из правоохранительных органов оказались под стражей, и самому Худояну грозит ещё одно обвинение, в даче взятки, а значит, на свободу он теперь выйдет только тогда, когда будет положено по закону.

@crime

​​Андрей Плитко брал немного, но сядет по полной

Чем крупнее чиновник, тем больше у него расценки. И в этом смысле, вице-губернатор Кировской области явно продешевил - по версия следствия, получил всего-то 3,4 млн. рублей. Хотя дела проворачивал глобальные - оказывал помощь бизнесу в нелегальных закупках двевесины.

Но всё равно это взятка в особо крупном размере, и сейчас чиновник, которого в ночь со 2 на 3 апреля задержали сотрудники ФСБ, ожидает ареста и перевода в СИЗО. Против него уже предостаточно доказательств, поскольку поймали Плитко как раз в момент получения части денег.

Основная же часть преступлений была совершена ещё осенью 2018 года и, как полагают следователи, скоро в деле появятся соучастники из подведомственных вице-губернатору министерств и учреждений.

Впрочем, Плитко и сейчас не одиноко. Вместе с ним попался и министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин. А директор «Кировлесхоза» Андрей Туев уже и так с января в СИЗО.

@crime

​​Одним боевиком ИГИЛ меньше. Несостоявшийся джихадист пытался спрятаться в Мурманске и подготовить там теракт, но был обнаружен сотрудникам ФСБ. С ним не церемонились - стоило ему попытаться оказать сопротивление при аресте, как чекисты тут же депортировали его туда, где вместо 72 девственниц оказались только набитые свинцом живот, конечности и голова.

А ведь всё уже было готово! Самодельная бомба, оружие, боеприпасы. И для теракта, и на случай, если потом нужно будет дать отпор. Подготовил террорист-неудачник и пути к отступлению. Окончивший свой джихад, он собирался, поджав хвост, сбежать на Ближний Восток.

В итоге же, в соответствии со ст. 16 «Закона о борьбе с терроризмом», теперь не то, что не будет похоронен по мусульманским обычаям, но даже и собственной именной могилы не получит.

​​Призраки прошлого преследуют Улюкаева. На этот раз за ним приударили не следователи, а судебные приставы. Против него в возбудили новое исполнительное производство. Суть претензий мы узнаем в скором времени.

Ещё в конце 2017 года он попался на взятке в размере 2 млн. долларов, а позже - отправился коротать ближайшие 8 лет в 0-звездочную гостиницу. Для большей мотивации при выплате 130-миллионного штрафа на обширное имущество экс-министра экономического развития и торговли наложили арест, и тот вскоре погасил долги.

Такими темпами, когда Улюкаев все же освободится, вольной жизни у него останется немного, как и имущества, чтобы провести ее с размахом.

@crime

​​Пока вся страна сидит в самоизоляции, в Костроме бойко идет торговля - цветами. Правительство региона, вопреки здравому смыслу, включило цветы в перечень товаров первой необходимости, наряду с лекарствами и продуктами питания. Цветочные магазины открыты и рады всем покупателям, больным и здоровым. И все в интересах одного человека.

Депутат Госдумы Алексей Ситников пролоббировал открытие цветочных магазинов в карантин. Заботой о людях здесь не пахнет - какая уж тут забота - дело, разумеется, только в деньгах. Жена депутата Елена Ситникова - учредитель костромской компании «Цветы Высоково», а сам Ситников сидит в руководстве дочерней компании - тепличного комбината «Высоковский». Доход компании почти 700 млн рублей. Терять его, пусть даже на кону распространение эпидемии, Ситников никак не намерен.

Так и получается - кому война, в кому и мать родна. Когда речь идет о семейной кормушке, жизни простых людей для власть имущих перестают что-то значить.

@crime

​​Экс-глава питерского «Метростроя» снова уехал в СИЗО. По прошлому делу он вымолил себе домашний арест, хотя обвинялся в двух эпизодах хищения - на 178 и 153 млн. рублей при заключении договоров с подрядными организациями.

Теперь же вскрылось очередное преступление аналогичного свойства. Следствие установило, что договор дочерней компании Александрова с ООО «Циклон КЗС» был заключен на заведомо невыгодных условиях. В итоге долг ООО «Метропаркинг» в размере около 730 млн рублей перешёл к ООО «Циклон КЗС» с ценой уступки 70%. А оставшиеся 30% достались самому Николаю Александрову.

Впрочем, это капля в море в череде наглого и безграмотного руководства компанией на протяжении многих лет. «Метрострой» банкротится с февраля, и общая сумма иска от кредиторов превышает 19 млрд. рублей. Именно такая сумма небежала из хищений Александрова, так что у следователей еще много работы.

@crime

​​Николай Куликов, учредитель Мурманского морского пароходства, украл со своего предприятия 1,2 миллиарда рублей.

Куликов проходит обвиняемым по 4 уголовных делам о мошенничестве и злоупотреблением полномочиями. Украденные деньги ветеран ФСБ переводил на счета зарубежных компаний и просто с душой тратил - на дорогостоящую недвижимость и предметы искусства. В ходе обыска у него изъяли 11 полотен Рериха и Айвазовского.

ММП - предприятие стратегического назначения и обеспечивает основную транспортную логистику в российской Арктике. Сейчас же, благодаря воровству Куликова предприятие банкротится.

Но отчаиваться не нужно, пароходство в надежных руках - в совете директоров завершать дело папы остается его дочь Ольга.

@crime

​​Поздравляем всех коллег с Днем следователя!

6 апреля - это праздник настоящих профессионалов, благодаря которым мы спокойно спим по ночам. Cвоей неустанной работой вы ограждаете общество от преступников, мошенников и воров - от тех персонажей, о которых мы так любим писать.

Желаем всем сотрудникам доброго здоровья, семейного счастья и успехов в службе. Спасибо за ваш труд!

После проведенных обысков и арестов генералов Следственного департамента, дело Альберта Худояна забрал Следственный комитет.

​​Бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну может улыбнуться удача. У его защитников появился ещё один повод уговорить суд сменить ему СИЗО на домашний арест. У него, видите ли, целый букет хронических заболеваний, прямо-таки гарантирующих смерть при коронавирусе. Среди них, например, сахарный диабет. С этим прошением адвокаты обратились с Генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Адвокаты считают, что в СИЗО недостаточный уровень эпидемиологической безопасности. Шестую якобы уже просил сделать ему тест, но в этом отказали.

Список заслуг Шестуна велик. Он мог бы сам решать, где проводить самоизоляцию, если бы не брал взятки, не занимался мошенничеством, отмыванием денег и незаконной предпринимательской деятельностью.

@crime