Очередной алтайский судья отправляется под суд
Судья Арбитражного суда Алтайского края, 41-летний Алексей Городов подозревается в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки в крупном размере).
Поскольку служители Фемиды имеют неприкосновенность, для возбуждения подобного уголовного дела требуется решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Такое заседание по представлению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина состоится 29 января. И в случае принятия положительного решения, судья в конечном счёте может отправиться за решётку на срок до 15 лет, да ещё и заплатить штраф до 3 млн. рублей.
Именно Алексей Городов рассматривал резонансные дела, касающиеся крупнейших в Алтайском крае банкротств. В том числе, крупной строительной компании «СтройГАЗ» и мясопереработчика «Альтаир-агро». Он же признал финансовую несостоятельность бизнесмена Владимира Мудрика.
Эта ситуация - продолжение прецедента, созданного на Алтае в прошлом году. Тогда сразу двое региональных арбитражных судей - Владислав Колесников и Руслан Терри - благодаря решению коллег федерального уровня получили право стать фигурантами уголовного дела о пособничестве во взяточничестве. Кстати, приговор им намерены вынести уже 23 января.
Что же касается Городова, то вплоть до решения ВККС РФ и возбуждения против него уголовного дела он остаётся добропорядочным чиновником, поэтому даже на сегодня у него запланировано ведение заседаний Арбитражного суда.
@crime
Судья Арбитражного суда Алтайского края, 41-летний Алексей Городов подозревается в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки в крупном размере).
Поскольку служители Фемиды имеют неприкосновенность, для возбуждения подобного уголовного дела требуется решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Такое заседание по представлению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина состоится 29 января. И в случае принятия положительного решения, судья в конечном счёте может отправиться за решётку на срок до 15 лет, да ещё и заплатить штраф до 3 млн. рублей.
Именно Алексей Городов рассматривал резонансные дела, касающиеся крупнейших в Алтайском крае банкротств. В том числе, крупной строительной компании «СтройГАЗ» и мясопереработчика «Альтаир-агро». Он же признал финансовую несостоятельность бизнесмена Владимира Мудрика.
Эта ситуация - продолжение прецедента, созданного на Алтае в прошлом году. Тогда сразу двое региональных арбитражных судей - Владислав Колесников и Руслан Терри - благодаря решению коллег федерального уровня получили право стать фигурантами уголовного дела о пособничестве во взяточничестве. Кстати, приговор им намерены вынести уже 23 января.
Что же касается Городова, то вплоть до решения ВККС РФ и возбуждения против него уголовного дела он остаётся добропорядочным чиновником, поэтому даже на сегодня у него запланировано ведение заседаний Арбитражного суда.
@crime
Предполагаемый ущерб от преступлений замначальника Генштаба ВС РФ вырос втрое
6,7 млрд. рублей - во столько оценён ущерб государству от мошеннических действий заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова.
Обвинение по двум эпизодам ему было предъявлено 17 октября 2019 года, однако точных сумм тогда известно не было, предварительно говорилось «лишь» о 2,2 млрд (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере). Теперь же известно, что идет о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.
Уголовное дело тянется с лета 2013 года, когда стало известно о хищении денежных средств при заключении госконтрактов на сервисное обслуживание и ремонт специальной военной техники. Арсланов стал его фигурантом после того, как другие участники процесса заключили досудебное соглашение со следствием. Среди них - экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов, который был одним из участников преступной схемы. Он задержан ещё в конце 2017 года и замешан также в ряде других хищений при реализации госконтрактов Министерства обороны.
Вместе с генерал-полковником по делу проходит и просто полковник - начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов. Он арестован по запросу Главного военного следственного управления СКР. Сам же Халил Арсланов, которому при задержании стало плохо, в итоге отпущен под подписку о невыезде. А на днях ушёл в отпуск.
Следствию известно, что подозреваемые играли на разнице между китайскими и качественными российскими комплектующими. Приобретая цифровое телекоммуникационное оборудование в Поднебесной, фирма-поставщик переклеивала на нём этикетки, переделывала документы и передавала заказчику. Который, в свою очередь, закрывал на это глаза, так как был полноправным соучастником преступления.
Изначально Министерство обороны также выставило к Арсланову иск о компенсации ущерба, однако отозвало его, когда сумма предполагаемых убытков возросла. Будут ли предъявлены новые требования о взысканиях, пока неизвестно.
@crime
6,7 млрд. рублей - во столько оценён ущерб государству от мошеннических действий заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова.
Обвинение по двум эпизодам ему было предъявлено 17 октября 2019 года, однако точных сумм тогда известно не было, предварительно говорилось «лишь» о 2,2 млрд (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере). Теперь же известно, что идет о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.
Уголовное дело тянется с лета 2013 года, когда стало известно о хищении денежных средств при заключении госконтрактов на сервисное обслуживание и ремонт специальной военной техники. Арсланов стал его фигурантом после того, как другие участники процесса заключили досудебное соглашение со следствием. Среди них - экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов, который был одним из участников преступной схемы. Он задержан ещё в конце 2017 года и замешан также в ряде других хищений при реализации госконтрактов Министерства обороны.
Вместе с генерал-полковником по делу проходит и просто полковник - начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов. Он арестован по запросу Главного военного следственного управления СКР. Сам же Халил Арсланов, которому при задержании стало плохо, в итоге отпущен под подписку о невыезде. А на днях ушёл в отпуск.
Следствию известно, что подозреваемые играли на разнице между китайскими и качественными российскими комплектующими. Приобретая цифровое телекоммуникационное оборудование в Поднебесной, фирма-поставщик переклеивала на нём этикетки, переделывала документы и передавала заказчику. Который, в свою очередь, закрывал на это глаза, так как был полноправным соучастником преступления.
Изначально Министерство обороны также выставило к Арсланову иск о компенсации ущерба, однако отозвало его, когда сумма предполагаемых убытков возросла. Будут ли предъявлены новые требования о взысканиях, пока неизвестно.
@crime
Орловский губернатор зарабатывает на кредитах, а в детсадах - холодно и голодно
Орловская область с подачи губернатора Андрея Клычкова вступает в гонку с Хабаровским краем на звание самого закредитованного региона. Сначала этот статус позволит губернатору на год-другой избежать разрастания дыр в и без того дефицитном бюджете, а заодно прикормить полезные элиты и себя самого. А затем с его стороны начнутся жалобы на отказы в реструктуризации кредитов и выделении новых бюджетных траншей. Областные и местные программы и учреждения лишатся финансирования, а ключевые предприятия - инвестиций из-за финансовой несостоятельности региона. Как ЗАО «Дормаш», в котором вместо станков появилась личная губернаторская майнинговая ферма.
Ещё в августе прошлого года в области надеялись на федеральный центр - получить ещё 4,6 млрд. рублей, чтобы перекредитоваться в связи со снизившейся на 1% ключевой ставкой Банка России. И в целом кредиты на десяток миллиардов за прошлый год, полученные клычковской администрацией, были нужны только для погашения коммерческих долговых обязательств, ранее взятых у «своих» же банков. Более того, бюджет Орловского региона на ближайшие 3 года предполагает дальнейший рост предельного (то есть фактического) государственного долга: в 2020 году он составляет 21,4 млрд. рублей, в 2021-м - 22 млрд. рублей, в 2022-м - 22,64 млрд. рублей.
Это значит, что, формируя государственный долг и выпрашивая у Москвы деньги на его погашение, власти региона планомерно забирают из бюджета те средства, которые становятся расходами на выплату процентов. И всё бы ничего, но результат всего этого - появление и закрепление фундаментальных проблем в жилищно-коммунальной и, прежде всего, социальной сфере.
Больше всего это уже ударило по системе организации питания в образовательных учреждениях, которая по всей области финансируется по остаточному принципу. Так, в школах Орла после Нового года никто не остался голодным только потому, что у поставщиков и организаторов нет возможности остановить работу - это огромные коллективы и налаженный процесс. А потерять клиента, даже столь недобросовестного, предприниматели не хотят. При этом власти рапортуют об обеспеченности детей питанием в полном объёме. Они обещали поставщикам погасить 15% задолженности до 24 января, а значит, момент истины уже вот-вот наступит.
В детских садах всё не лучше - чтобы заплатить по счетам, городские власти областного цента собираются брать в кредит ещё 190 миллионов рублей. Но заявку нужно подать не позднее 27 января. Если этого не произойдёт, с 1 февраля в детсадах будет нечего есть, поскольку договоры заключены только на январь. В свою очередь, такая ситуация в столице региона как раз и связана с общим положением дел в области.
Есть и другие онкомаркеры финансовой агонии Орловщины. Моховский ДК и детский сад «Кораблик» в Зелегощенском районе «делят» одну котельную. Учреждение культуры за тепло худо-бедно, но платит по ежемесячным договорам. А детсаду муниципалитет на эти цели средства не выделяет. В итоге газовики подали в суд, и проблемы теперь у обоих потребителей. Обращения к губернатору Андрею Клычков - вот неожиданность - ни к чему не привели. К слову, другое подразделение «Газпрома» - ООО «Газпром трансгаз Москва» заодно расторгло договор благотворительности с администрацией района о строительстве школы в Должанском районе. Неудивительно, ведь взаимное уважение и доверие в таких вопросах важнее всего.
Конечно, каждый предшественник действующего губернатора активно пользовался привилегированным статусом руководителя исконно красного региона (Орловская область - родина Геннадия Зюганова и негласно отдана под управление коммунистам). Однако, помимо умеренного расходования бюджета в личных целях, ранее хоть какое-то внимание уделялось грамотному распределению имеющихся средств, а также ведению диалога с представителями бизнеса и общественности. Андрей Клычков же пока преуспел лишь в пополнении собственного кармана и чаши терпения жителей.
@crime
Орловская область с подачи губернатора Андрея Клычкова вступает в гонку с Хабаровским краем на звание самого закредитованного региона. Сначала этот статус позволит губернатору на год-другой избежать разрастания дыр в и без того дефицитном бюджете, а заодно прикормить полезные элиты и себя самого. А затем с его стороны начнутся жалобы на отказы в реструктуризации кредитов и выделении новых бюджетных траншей. Областные и местные программы и учреждения лишатся финансирования, а ключевые предприятия - инвестиций из-за финансовой несостоятельности региона. Как ЗАО «Дормаш», в котором вместо станков появилась личная губернаторская майнинговая ферма.
Ещё в августе прошлого года в области надеялись на федеральный центр - получить ещё 4,6 млрд. рублей, чтобы перекредитоваться в связи со снизившейся на 1% ключевой ставкой Банка России. И в целом кредиты на десяток миллиардов за прошлый год, полученные клычковской администрацией, были нужны только для погашения коммерческих долговых обязательств, ранее взятых у «своих» же банков. Более того, бюджет Орловского региона на ближайшие 3 года предполагает дальнейший рост предельного (то есть фактического) государственного долга: в 2020 году он составляет 21,4 млрд. рублей, в 2021-м - 22 млрд. рублей, в 2022-м - 22,64 млрд. рублей.
Это значит, что, формируя государственный долг и выпрашивая у Москвы деньги на его погашение, власти региона планомерно забирают из бюджета те средства, которые становятся расходами на выплату процентов. И всё бы ничего, но результат всего этого - появление и закрепление фундаментальных проблем в жилищно-коммунальной и, прежде всего, социальной сфере.
Больше всего это уже ударило по системе организации питания в образовательных учреждениях, которая по всей области финансируется по остаточному принципу. Так, в школах Орла после Нового года никто не остался голодным только потому, что у поставщиков и организаторов нет возможности остановить работу - это огромные коллективы и налаженный процесс. А потерять клиента, даже столь недобросовестного, предприниматели не хотят. При этом власти рапортуют об обеспеченности детей питанием в полном объёме. Они обещали поставщикам погасить 15% задолженности до 24 января, а значит, момент истины уже вот-вот наступит.
В детских садах всё не лучше - чтобы заплатить по счетам, городские власти областного цента собираются брать в кредит ещё 190 миллионов рублей. Но заявку нужно подать не позднее 27 января. Если этого не произойдёт, с 1 февраля в детсадах будет нечего есть, поскольку договоры заключены только на январь. В свою очередь, такая ситуация в столице региона как раз и связана с общим положением дел в области.
Есть и другие онкомаркеры финансовой агонии Орловщины. Моховский ДК и детский сад «Кораблик» в Зелегощенском районе «делят» одну котельную. Учреждение культуры за тепло худо-бедно, но платит по ежемесячным договорам. А детсаду муниципалитет на эти цели средства не выделяет. В итоге газовики подали в суд, и проблемы теперь у обоих потребителей. Обращения к губернатору Андрею Клычков - вот неожиданность - ни к чему не привели. К слову, другое подразделение «Газпрома» - ООО «Газпром трансгаз Москва» заодно расторгло договор благотворительности с администрацией района о строительстве школы в Должанском районе. Неудивительно, ведь взаимное уважение и доверие в таких вопросах важнее всего.
Конечно, каждый предшественник действующего губернатора активно пользовался привилегированным статусом руководителя исконно красного региона (Орловская область - родина Геннадия Зюганова и негласно отдана под управление коммунистам). Однако, помимо умеренного расходования бюджета в личных целях, ранее хоть какое-то внимание уделялось грамотному распределению имеющихся средств, а также ведению диалога с представителями бизнеса и общественности. Андрей Клычков же пока преуспел лишь в пополнении собственного кармана и чаши терпения жителей.
@crime
Telegram
Криминал
На ферме губернатора Клычкова не растёт картошка, зато биткойны майнятся сотнями
Стервятник - это не только птица. И не только злодей из комиксом Marvel. Это ещё и чиновник, который без зазрения совести сначала всё рушит, а потом обгладывает то, что осталось…
Стервятник - это не только птица. И не только злодей из комиксом Marvel. Это ещё и чиновник, который без зазрения совести сначала всё рушит, а потом обгладывает то, что осталось…
Власти США заинтересовались деятельностью компании Михаила Хабарова по отмыванию денег и выводу их из страны
Помимо «Деловых линий», банка «ТРАСТ» и А1, профессиональный рейдер из России засветился и в США. В своё время Хабаров купил долю в компании с практически родным для него названием - A-1 SECURITY SYSTEMS. Она зарегистрирована в Балтиморе, штат Мэриленд и официально имеет оборот $4,7 млн. в год.
Эта шарашкина контора ничего не производит. Зарегистрирована в некоем таунхаусе, и этого хватает, чтобы перечислять в США средства для взяток местным коррупционерам в интересах А1. Она же имеет небольшой «филиал» и на Украине - как в стране со стопроцентной зависимостью от Соединённых Штатов. Это подразделение занимается охранной деятельностью.
Идеей распространить своё влияние и на Новый Свет Михаил Хабаров заразился ещё в период эмиграции. После доведения до ручки «Магнитки» в конце 90-х нынешний CEO банка «ТРАСТ» на всякий случай покинул Россию вместе с семьёй. И не зря - на подельника - гендиректора «Магнитогорской стали» Рашита Шарипова - тогда возбудили уголовное дело. А сам Хабаров в Америке обзавёлся новым образованием, связями и опытом - окончил Pepperdine University, получив степень магистра МВА.
Вернулся на Родину в 2001 году, а в 2006 году прорвался в систему «Альфа-Групп», чья деятельность как раз основана на рейдерских приёмах. Начал Хабаров с УК «Альфа-капитал», десятая доля которой, по данным на 2018 год, всё ещё оставалась у него. А в конце 2010 года вошёл в наблюдательный совет группы и встал у руля её наиболее высокодоходного подразделения - рейдерской инвестиционной компании А1, которую по сей день курирует Пётр Авен.
В это время её деятельность стала особенно активной и эффективной. Наносился огромный ущерб экономике, выводились за рубеж всё новые и новые активы, продавались разработки и патенты отечественных предприятий, в том числе, оборонной промышленности.
Тогда всё сходило с рук, но вот относительно недавнее пересечение с Сулейманом Керимовым оказалось куда более болезненным. Хабаров рейдернул «Деловые линии» и взял компанию под контроль, но по наводке члена Совета Федерации оказался в одном из линейных УВД г. Санкт-Петербурга. Всего сутки понадобились, чтобы сенатор от Дагестана получил желаемое. Задержанный в лучших традициях Джентльменов удачи «на том же скачке раскололся, при первом же шухере». То есть, как нехороший человек, предал своих же при первой опасности.
Сейчас Михаил Хабаров возглавляет «ТРАСТ». А значит, Банк непрофильных активов готовится перенимать опыт А1. Банк имеет немало претензий к ГК «Деловые линии», и его новый руководитель, в своё время имевший проблемы с этой транспортной компанией, будет стараться вдвойне.
Пока что в разных регионах периодически проходят судебные разбирательства. На текущий момент процесс инициирован в Санкт-Петербурге, причём начал его офшор на Сейшельских островах, созданный как раз для этих целей, а также для вывода средств по схеме А1.
Что же касается банка «ТРАСТ», то сюда перешли все проблемные активы и долги санированных организаций. Теперь он любыми путями пытается выбивать долги. Но по возможности не деньгами, а реальными активами предприятий-должников, чтобы в дальнейшем втридорога перепродавать их.
И тут Михаилу Хабарову как раз и пригодится его A-1 SECURITY SYSTEMS. Главное - не наглеть за океаном и не светиться, а то в аэропорте Балтимор-Вашингтон могут и с наручниками встретить.
@crime
Помимо «Деловых линий», банка «ТРАСТ» и А1, профессиональный рейдер из России засветился и в США. В своё время Хабаров купил долю в компании с практически родным для него названием - A-1 SECURITY SYSTEMS. Она зарегистрирована в Балтиморе, штат Мэриленд и официально имеет оборот $4,7 млн. в год.
Эта шарашкина контора ничего не производит. Зарегистрирована в некоем таунхаусе, и этого хватает, чтобы перечислять в США средства для взяток местным коррупционерам в интересах А1. Она же имеет небольшой «филиал» и на Украине - как в стране со стопроцентной зависимостью от Соединённых Штатов. Это подразделение занимается охранной деятельностью.
Идеей распространить своё влияние и на Новый Свет Михаил Хабаров заразился ещё в период эмиграции. После доведения до ручки «Магнитки» в конце 90-х нынешний CEO банка «ТРАСТ» на всякий случай покинул Россию вместе с семьёй. И не зря - на подельника - гендиректора «Магнитогорской стали» Рашита Шарипова - тогда возбудили уголовное дело. А сам Хабаров в Америке обзавёлся новым образованием, связями и опытом - окончил Pepperdine University, получив степень магистра МВА.
Вернулся на Родину в 2001 году, а в 2006 году прорвался в систему «Альфа-Групп», чья деятельность как раз основана на рейдерских приёмах. Начал Хабаров с УК «Альфа-капитал», десятая доля которой, по данным на 2018 год, всё ещё оставалась у него. А в конце 2010 года вошёл в наблюдательный совет группы и встал у руля её наиболее высокодоходного подразделения - рейдерской инвестиционной компании А1, которую по сей день курирует Пётр Авен.
В это время её деятельность стала особенно активной и эффективной. Наносился огромный ущерб экономике, выводились за рубеж всё новые и новые активы, продавались разработки и патенты отечественных предприятий, в том числе, оборонной промышленности.
Тогда всё сходило с рук, но вот относительно недавнее пересечение с Сулейманом Керимовым оказалось куда более болезненным. Хабаров рейдернул «Деловые линии» и взял компанию под контроль, но по наводке члена Совета Федерации оказался в одном из линейных УВД г. Санкт-Петербурга. Всего сутки понадобились, чтобы сенатор от Дагестана получил желаемое. Задержанный в лучших традициях Джентльменов удачи «на том же скачке раскололся, при первом же шухере». То есть, как нехороший человек, предал своих же при первой опасности.
Сейчас Михаил Хабаров возглавляет «ТРАСТ». А значит, Банк непрофильных активов готовится перенимать опыт А1. Банк имеет немало претензий к ГК «Деловые линии», и его новый руководитель, в своё время имевший проблемы с этой транспортной компанией, будет стараться вдвойне.
Пока что в разных регионах периодически проходят судебные разбирательства. На текущий момент процесс инициирован в Санкт-Петербурге, причём начал его офшор на Сейшельских островах, созданный как раз для этих целей, а также для вывода средств по схеме А1.
Что же касается банка «ТРАСТ», то сюда перешли все проблемные активы и долги санированных организаций. Теперь он любыми путями пытается выбивать долги. Но по возможности не деньгами, а реальными активами предприятий-должников, чтобы в дальнейшем втридорога перепродавать их.
И тут Михаилу Хабарову как раз и пригодится его A-1 SECURITY SYSTEMS. Главное - не наглеть за океаном и не светиться, а то в аэропорте Балтимор-Вашингтон могут и с наручниками встретить.
@crime
Telegram
GreenCrime
В А1 ждали смерти Лужкова, чтобы прибрать к рукам бизнес Елены Батуриной
Не выждали и 40 дней. Елену Батурину объявили в розыск через две недели после смерти мужа. Падальщики из А1, входящего в «Альфа-Групп», совместно с братом вдовы Юрия Лужкова, проиграв…
Не выждали и 40 дней. Елену Батурину объявили в розыск через две недели после смерти мужа. Падальщики из А1, входящего в «Альфа-Групп», совместно с братом вдовы Юрия Лужкова, проиграв…
Руководитель Пенсионного фонда по Красноярскому краю попался на взятке в 13 млн.
Вслед за своим заместителем, под арест отправился управляющий отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майборода. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Следственному комитету удалось выяснить, что чиновник в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года частями через посредника получил 10-процентный откат от компании «Ирида» за её победу на электронном аукционе. Предмет торгов - четырёхэтажное здание площадью 1,7 тыс. кв. м., в котором должно было расположиться Управление ПФР Ленинского района города Красноярска. Оно в итоге было куплено за 130 млн. рублей, по максимальной цене, хотя его реальная стоимость составляла не более 54 млн. Это сформировало состав преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (до 15 лет лишения свободы). Теперь чиновник, как минимум, до 19 февраля пробудет в СИЗО.
Проделать такую аферу в одиночку Майборода, разумеется, не мог - сдали бы свои же. Поэтому в доле оказался и заместитель управляющего - Алексей Трофимов, который курировал сделку. Его арестовали ещё в конце ноября 2018 года и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Позже у него к этому добавились ещё 2 уголовных дела по фактам получения взяток за подписание актов выполненных по госконтрактам ремонтных работ.
К слову, вопрос о самом здании не закрыт - ещё в сентябре прошлого года сделка была признана недействительной, что накладывает на фирму обязательства по возврату всей стоимости контракта, которая, как известно, была завышена, а её часть - безвозвратно передана чиновнику-коррупционеру.
Конечно, мотивация управляющего предельно ясна. Никто так не осознаёт важность обеспечить себе безбедную старость, как работники Пенсионного фонда. А руководители этой организации ещё и имеют такую возможность. Правда, в данном случае на ближайшие несколько лет что у Майбороды, что у его заместителя Алексея Трофимова официальный годовой доход и, соответственно, пенсионные отчисления существенно сократятся - в тюрьме даже самым трудолюбивым больше 2 тысяч в месяц не платят.
@crime
Вслед за своим заместителем, под арест отправился управляющий отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майборода. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Следственному комитету удалось выяснить, что чиновник в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года частями через посредника получил 10-процентный откат от компании «Ирида» за её победу на электронном аукционе. Предмет торгов - четырёхэтажное здание площадью 1,7 тыс. кв. м., в котором должно было расположиться Управление ПФР Ленинского района города Красноярска. Оно в итоге было куплено за 130 млн. рублей, по максимальной цене, хотя его реальная стоимость составляла не более 54 млн. Это сформировало состав преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (до 15 лет лишения свободы). Теперь чиновник, как минимум, до 19 февраля пробудет в СИЗО.
Проделать такую аферу в одиночку Майборода, разумеется, не мог - сдали бы свои же. Поэтому в доле оказался и заместитель управляющего - Алексей Трофимов, который курировал сделку. Его арестовали ещё в конце ноября 2018 года и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Позже у него к этому добавились ещё 2 уголовных дела по фактам получения взяток за подписание актов выполненных по госконтрактам ремонтных работ.
К слову, вопрос о самом здании не закрыт - ещё в сентябре прошлого года сделка была признана недействительной, что накладывает на фирму обязательства по возврату всей стоимости контракта, которая, как известно, была завышена, а её часть - безвозвратно передана чиновнику-коррупционеру.
Конечно, мотивация управляющего предельно ясна. Никто так не осознаёт важность обеспечить себе безбедную старость, как работники Пенсионного фонда. А руководители этой организации ещё и имеют такую возможность. Правда, в данном случае на ближайшие несколько лет что у Майбороды, что у его заместителя Алексея Трофимова официальный годовой доход и, соответственно, пенсионные отчисления существенно сократятся - в тюрьме даже самым трудолюбивым больше 2 тысяч в месяц не платят.
@crime
Руководство «Новикомбанка» вывело 5 млрд. рублей через подставную фирму
Задержан генеральный директор «Объединённой транспортной компании» (ООО «ОТК») Давид Тетро и ещё несколько её сотрудников. Сейчас в офисе фирмы идут обыски. Спецслужбы подозревают руководителя и ряд его подчинённых в выводе 5 миллиардов рублей из «Новикомбанка», принадлежащего госкорпорации «Ростех».
По данным спецслужб, сама «ОТК» была была создана представителями «Новикомбанка» именно для этих целей - взять заведомо невозвратные кредиты. Однако, теперь задержанным грозит уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). И в этом деле, вероятно, вскоре появятся более высокопоставленные фигуранты.
@crime
Задержан генеральный директор «Объединённой транспортной компании» (ООО «ОТК») Давид Тетро и ещё несколько её сотрудников. Сейчас в офисе фирмы идут обыски. Спецслужбы подозревают руководителя и ряд его подчинённых в выводе 5 миллиардов рублей из «Новикомбанка», принадлежащего госкорпорации «Ростех».
По данным спецслужб, сама «ОТК» была была создана представителями «Новикомбанка» именно для этих целей - взять заведомо невозвратные кредиты. Однако, теперь задержанным грозит уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). И в этом деле, вероятно, вскоре появятся более высокопоставленные фигуранты.
@crime
«Соловьиная роща»: Владислав Барышников заживо хоронит партнера
В Серпуховском районе Подмосковья продолжается правовой беспредел в духе уже почти забытых 90-х. Бывший топ-менеджер «Газпромнефти» Владислав Барышников, растеряв все человеческое, с особым цинизмом пытается выдавить из совместного бизнеса предпринимателя Александра Сытина.
С 2011 году тогда еще партнеры в равных долях вложили 290 миллионов рублей в турбазу «Соловьиная роща» на берегу реки Нары. Дела у совместного предприятия шли хорошо - ровно до той поры, пока у Сытина не обнаружили рак. Барышников посчитал, что смертельное заболевание партнера - это удачный момент, чтобы забрать актив целиком.
Сначала Барышников заключил договор на охрану турбазы с новым ЧОП, который перестал пускать Сытина и его представителей на территорию. Охранники жестоко избили пожилого отца Сытина, однако ни заключение врачей, ни заявление о преступлении не убедили полицию, что охранники нарушили закон.
Затем добрались и до самого Сытина – его избили в Москве, и вовсе пригрозив убить его и его беременную жену, если тот не передаст Барышникову 500 миллионов рублей. Вскоре против Сытина было возбуждено несколько уголовных дел - ему вменяют кражу 25 миллионов рублей, потраченных на услуги ЧОПа, работники который его же и избивали. Такое рвение не удивляет - Барышников неприлично богат, и может себе позволить иметь карманную бригаду подконтрольных следователей.
Сейчас только инвалидность, связанная с онкологическим заболеванием, спасает Сытина от пребывания в СИЗО, однако купленное Барышниковым следствие «борется» и с этим. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу и изъял все медицинские документы Сытина, тем самым лишив его лечения. Теряя всякую адекватность, доблестные правоохранители продолжают слать Сытину повестки на допросы и следственные действия - их накопилось уже более тридцати.
Зато адекватно повело себя руководство «Газпромнефти» - в прошлом году, когда этот позорный эпизод из жизни Барышникова стал известен, его тут же выкинули из состава правления компании. Уже в этом году он был с позором уволен решением совета директоров.
Не пора ли руководству Следственного комитета тоже повести себя адекватно и привлечь к ответственности распоясавшихся подчиненных, открыто обслуживающих интересы власть имущих?
@crime
В Серпуховском районе Подмосковья продолжается правовой беспредел в духе уже почти забытых 90-х. Бывший топ-менеджер «Газпромнефти» Владислав Барышников, растеряв все человеческое, с особым цинизмом пытается выдавить из совместного бизнеса предпринимателя Александра Сытина.
С 2011 году тогда еще партнеры в равных долях вложили 290 миллионов рублей в турбазу «Соловьиная роща» на берегу реки Нары. Дела у совместного предприятия шли хорошо - ровно до той поры, пока у Сытина не обнаружили рак. Барышников посчитал, что смертельное заболевание партнера - это удачный момент, чтобы забрать актив целиком.
Сначала Барышников заключил договор на охрану турбазы с новым ЧОП, который перестал пускать Сытина и его представителей на территорию. Охранники жестоко избили пожилого отца Сытина, однако ни заключение врачей, ни заявление о преступлении не убедили полицию, что охранники нарушили закон.
Затем добрались и до самого Сытина – его избили в Москве, и вовсе пригрозив убить его и его беременную жену, если тот не передаст Барышникову 500 миллионов рублей. Вскоре против Сытина было возбуждено несколько уголовных дел - ему вменяют кражу 25 миллионов рублей, потраченных на услуги ЧОПа, работники который его же и избивали. Такое рвение не удивляет - Барышников неприлично богат, и может себе позволить иметь карманную бригаду подконтрольных следователей.
Сейчас только инвалидность, связанная с онкологическим заболеванием, спасает Сытина от пребывания в СИЗО, однако купленное Барышниковым следствие «борется» и с этим. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу и изъял все медицинские документы Сытина, тем самым лишив его лечения. Теряя всякую адекватность, доблестные правоохранители продолжают слать Сытину повестки на допросы и следственные действия - их накопилось уже более тридцати.
Зато адекватно повело себя руководство «Газпромнефти» - в прошлом году, когда этот позорный эпизод из жизни Барышникова стал известен, его тут же выкинули из состава правления компании. Уже в этом году он был с позором уволен решением совета директоров.
Не пора ли руководству Следственного комитета тоже повести себя адекватно и привлечь к ответственности распоясавшихся подчиненных, открыто обслуживающих интересы власть имущих?
@crime
Рауф и Рауль Арашуковы «сдадут» Кирилла Селезнёва?
Впервые в СМИ напрямую заговорили о том, что пора бы дать возможность экс-главе «Газпром межрегионгаз» лично поздравлять своих подельников Арашуковых со всеми праздниками из одного и того же СИЗО. Тучи над топ-менеджером сгущаются, и, вероятно, ни Елена Михайлова, ни Алексей Миллер уже не смогут ему помочь.
Ни для кого не секрет, что он, так или иначе, причастен непосредственно к 30-миллиардным хищениям газа. Но пока следствию удалось найти доказательства другого преступления, связанного с незаконным трудоустройством в ряды сотрудников госкорпорации родственников Арашуковых, что сделало ставропольские подразделения «Газпрома» на 16 млн. рублей беднее.
Что же касается непосредственно хищений газа, то схема была проста и надёжна. Специалисты различных дочерних предприятий «Газпрома» подделывали показания счётчиков на коммерческих предприятиях и делились разницей с подозреваемыми. Уже задержаны несколько таких фальсификаторов, среди которых - 4 метролога ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Наиболее вероятная причина задержаний - Рауф и Рауль Арашуковы уже начали давать показания, чтобы хоть когда-нибудь выйти на свободу. Тем более, что, например, для Рауфа Арашукова хищения газа - это ещё не самое страшное из предъявленных преступлений. Он также обвиняется в причастности к двум убийствам в 2010 году - заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Последний претендовал на пост премьер-министра Карачаево-Черкесской республики - как и сам Арашуков-младший.
Итак, теперь следствие будет ждать от сотрудничества с отцом и сыном по-настоящему серьёзного урожая. И Кирилл Селезнёв - главный кандидат на помещение в СИЗО. Ведь Рауль Арашуков долгие годы был его советником - как формально, так и фактически, обеспечивая информацией о специфике ведения бизнеса на Северном Кавказе.
Ныне же генеральный директор компании «РусХимАльянс» курирует один из самых амбициозных проектов «Газпрома» – строительство комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге с общим бюджетом около 2,4 трлн рублей. Причём речь идёт о средствах Фонда национального благосостояния и государственного Внешэкономбанка. Иными словами, по старой памяти его посадили на «хлебное» место - вероятно, небезосновательно рассчитывая на совместное распределение «сэкономленных» средств.
Но теперь всё меняется, и Селезнёв, скорее всего, станет для следствия верхним звеном в пищевой цепи кормящихся ворованным газом в России.
@crime
Впервые в СМИ напрямую заговорили о том, что пора бы дать возможность экс-главе «Газпром межрегионгаз» лично поздравлять своих подельников Арашуковых со всеми праздниками из одного и того же СИЗО. Тучи над топ-менеджером сгущаются, и, вероятно, ни Елена Михайлова, ни Алексей Миллер уже не смогут ему помочь.
Ни для кого не секрет, что он, так или иначе, причастен непосредственно к 30-миллиардным хищениям газа. Но пока следствию удалось найти доказательства другого преступления, связанного с незаконным трудоустройством в ряды сотрудников госкорпорации родственников Арашуковых, что сделало ставропольские подразделения «Газпрома» на 16 млн. рублей беднее.
Что же касается непосредственно хищений газа, то схема была проста и надёжна. Специалисты различных дочерних предприятий «Газпрома» подделывали показания счётчиков на коммерческих предприятиях и делились разницей с подозреваемыми. Уже задержаны несколько таких фальсификаторов, среди которых - 4 метролога ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Наиболее вероятная причина задержаний - Рауф и Рауль Арашуковы уже начали давать показания, чтобы хоть когда-нибудь выйти на свободу. Тем более, что, например, для Рауфа Арашукова хищения газа - это ещё не самое страшное из предъявленных преступлений. Он также обвиняется в причастности к двум убийствам в 2010 году - заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Последний претендовал на пост премьер-министра Карачаево-Черкесской республики - как и сам Арашуков-младший.
Итак, теперь следствие будет ждать от сотрудничества с отцом и сыном по-настоящему серьёзного урожая. И Кирилл Селезнёв - главный кандидат на помещение в СИЗО. Ведь Рауль Арашуков долгие годы был его советником - как формально, так и фактически, обеспечивая информацией о специфике ведения бизнеса на Северном Кавказе.
Ныне же генеральный директор компании «РусХимАльянс» курирует один из самых амбициозных проектов «Газпрома» – строительство комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге с общим бюджетом около 2,4 трлн рублей. Причём речь идёт о средствах Фонда национального благосостояния и государственного Внешэкономбанка. Иными словами, по старой памяти его посадили на «хлебное» место - вероятно, небезосновательно рассчитывая на совместное распределение «сэкономленных» средств.
Но теперь всё меняется, и Селезнёв, скорее всего, станет для следствия верхним звеном в пищевой цепи кормящихся ворованным газом в России.
@crime
Управляющие НВКбанка «кинули» спикера Госдумы
Центробанк подозревает в мошенничестве управляющих ещё одной шарашки из региона. Это Нижневолжский коммерческий банк (НВКбанк), расположенный в Саратове. Здесь уже введена временная администрация, потому что организация систематически нарушала предписания регулятора. Когда капитал снизился на 80% - несмотря на прямой запрет, начала принимать ещё больше вкладов. А 65% кредитов - проблемные, причём часть из них - и вовсе взята по классической схеме хищения средств самими банкирами через подставные офшорные конторы-однодневки. ЦБ до последнего пытался сохранить банк - даже просил составить план оздоровления. Но в итоге лицензию всё-таки пришлось отозвать.
Любопытно, что 20% банка принадлежат председателю набсобвета Владиславу Бурову. А он, в свою очередь, руководит также рядом компаний, включая «Солнечные продукты», в которых конечным бенефициаром предположительно является председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
@crime
Центробанк подозревает в мошенничестве управляющих ещё одной шарашки из региона. Это Нижневолжский коммерческий банк (НВКбанк), расположенный в Саратове. Здесь уже введена временная администрация, потому что организация систематически нарушала предписания регулятора. Когда капитал снизился на 80% - несмотря на прямой запрет, начала принимать ещё больше вкладов. А 65% кредитов - проблемные, причём часть из них - и вовсе взята по классической схеме хищения средств самими банкирами через подставные офшорные конторы-однодневки. ЦБ до последнего пытался сохранить банк - даже просил составить план оздоровления. Но в итоге лицензию всё-таки пришлось отозвать.
Любопытно, что 20% банка принадлежат председателю набсобвета Владиславу Бурову. А он, в свою очередь, руководит также рядом компаний, включая «Солнечные продукты», в которых конечным бенефициаром предположительно является председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
@crime
Руководители «Новикомбанка» стремятся стать потерпевшими к «делу «ОТК»
Постепенно становятся известны подробности задержания генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК «ОТК») Давида Тетро и его помощника Андрея Галочки. Из них следует, что руководство «Новикомбанка» пытается вывести себя из-под подозрений в причастности к мошенничеству в особо крупном размере.
С заявлением о возбуждении уголовного дела против «ОТК» в правоохранительные органы обратились представители банка и сама служба безопасности госкорпорации «Ростех». То есть, вероятно, те же люди, которые несколько лет назад участвовали в создании «ОТК» для дальнейшей выдачи ей заведомо невозвратных кредитов. Речь идёт об обвинениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако сумма финансовых претензий на днях возросла с 5,4 млрд. до 8 млрд. рублей.
Тетро сразу раскололся - заявил о готовности сотрудничать со следствием и сдать с потрохами всех своих подельников. Тем не менее, Тверской районный суд Москвы решил и его, и Галочку всё же арестовать до 23 марта. А значит, на российских нарах появилась ещё пара богатых банкиров.
@crime
Постепенно становятся известны подробности задержания генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК «ОТК») Давида Тетро и его помощника Андрея Галочки. Из них следует, что руководство «Новикомбанка» пытается вывести себя из-под подозрений в причастности к мошенничеству в особо крупном размере.
С заявлением о возбуждении уголовного дела против «ОТК» в правоохранительные органы обратились представители банка и сама служба безопасности госкорпорации «Ростех». То есть, вероятно, те же люди, которые несколько лет назад участвовали в создании «ОТК» для дальнейшей выдачи ей заведомо невозвратных кредитов. Речь идёт об обвинениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако сумма финансовых претензий на днях возросла с 5,4 млрд. до 8 млрд. рублей.
Тетро сразу раскололся - заявил о готовности сотрудничать со следствием и сдать с потрохами всех своих подельников. Тем не менее, Тверской районный суд Москвы решил и его, и Галочку всё же арестовать до 23 марта. А значит, на российских нарах появилась ещё пара богатых банкиров.
@crime
Почему Александра Винника выдали именно Франции?
В середине 2017 года сооснователь биржи криптовалют BTC-e Александр Винник был задержан в Греции по запросу США. Однако, проведя в местных СИЗО, а затем в больницах 2,5 года, он в итоге оказался во Франции. Здесь ему собираются предъявить обвинения в вымогательстве в составе группы, отмывании денег, преступном сговоре, использовании личных данных и, возможно, в совершении ряда других преступлений. Поскольку россиянин находится в крайне тяжёлом состоянии, правоохранительные органы сразу нескольких стран стремятся как можно скорее успеть получить от него показания, связанные с хищениями биткоинов. Ведь, согласно обвинениям американской стороны, речь идёт о сумме от 4 до 9 млрд. долларов, пропавшей с японской биржи Mt. Gox. А при таких масштабах Винник - лакомый кусочек для бюджета любой страны.
Вместе с тем, подозреваемый по сей день ничего значимого не рассказал. Даже притом, что он под стражей и с подорванным здоровьем. Значит, даже если хищения были, то контроля над выведенными средствами предприниматель уже не имеет. А борьба зарубежных стран за право выдачи бизнесмена - ничто иное, как ещё один элемент политического противостояния с Россией.
В своё время Греция фактически разрешила выдать Александра Винника и Вашингтону, и Парижу, и Москве. Так Афины смогли отсрочить международные скандалы. Однако, попытка угодить всем в итоге выходит стране боком. Ведь Соединённые Штаты, от которых балканская страна ещё более зависима, чем от Франции, подобного неповиновения может и не простить.
@crime
В середине 2017 года сооснователь биржи криптовалют BTC-e Александр Винник был задержан в Греции по запросу США. Однако, проведя в местных СИЗО, а затем в больницах 2,5 года, он в итоге оказался во Франции. Здесь ему собираются предъявить обвинения в вымогательстве в составе группы, отмывании денег, преступном сговоре, использовании личных данных и, возможно, в совершении ряда других преступлений. Поскольку россиянин находится в крайне тяжёлом состоянии, правоохранительные органы сразу нескольких стран стремятся как можно скорее успеть получить от него показания, связанные с хищениями биткоинов. Ведь, согласно обвинениям американской стороны, речь идёт о сумме от 4 до 9 млрд. долларов, пропавшей с японской биржи Mt. Gox. А при таких масштабах Винник - лакомый кусочек для бюджета любой страны.
Вместе с тем, подозреваемый по сей день ничего значимого не рассказал. Даже притом, что он под стражей и с подорванным здоровьем. Значит, даже если хищения были, то контроля над выведенными средствами предприниматель уже не имеет. А борьба зарубежных стран за право выдачи бизнесмена - ничто иное, как ещё один элемент политического противостояния с Россией.
В своё время Греция фактически разрешила выдать Александра Винника и Вашингтону, и Парижу, и Москве. Так Афины смогли отсрочить международные скандалы. Однако, попытка угодить всем в итоге выходит стране боком. Ведь Соединённые Штаты, от которых балканская страна ещё более зависима, чем от Франции, подобного неповиновения может и не простить.
@crime
2 «шестёрки» и 10 миллионов довели бывшего владимирского вице-губернатора до «Централа»
Если бы 5 лет назад строители одной из многоэтажек на улице Нижняя Дуброва во Владимире не уронили целый лестничный пролёт, мог бы экс-заместитель главы области Дмитрий Хвостов выйти из тюрьмы уже через каких-то 11 лет.
Однако, вместе с падением лестницы началось и ещё более глубокое падение чиновника в яму Владимирского централа. Тогда, после инцидента, контролирующие госорганы приостановили работы на объекте и начали проверку. Но она шла недолго - главный владелец компании-застройщика - ООО» Стройинвест» Андрей Замбин всего за пару iPhone 6 договорился с Дмитрием Хвостовым, и тот надавил на главу Госстройнадзора Андрея Девятова. Параллельно накапливался состав преступления по второму эпизоду нового уголовного дела. Оно связано с объектами другой фирмы Замбина - ООО «Капитал Строй» по ул. Северная, 2а. Взятку в размере 10 млн. рублей предприниматель передал через помощника вице-губернатора Игоря Козырского. В итоге на сити-менеджера города Андрея Шохина было оказано давление, и все необходимые для строительства документы чиновники подготовили и подписали.
Во многом это дело получило развитие потому, что показания активно даёт сам взяткодатель - после задержания Андрей Замбин стал активно сотрудничать со следствием. А вот экс-чиновник вины не признаёт и уверен, что дело против него сфабриковано. Хотя, скорее всего, после смены власти в регионе его просто некому выгораживать.
@crime
Если бы 5 лет назад строители одной из многоэтажек на улице Нижняя Дуброва во Владимире не уронили целый лестничный пролёт, мог бы экс-заместитель главы области Дмитрий Хвостов выйти из тюрьмы уже через каких-то 11 лет.
Однако, вместе с падением лестницы началось и ещё более глубокое падение чиновника в яму Владимирского централа. Тогда, после инцидента, контролирующие госорганы приостановили работы на объекте и начали проверку. Но она шла недолго - главный владелец компании-застройщика - ООО» Стройинвест» Андрей Замбин всего за пару iPhone 6 договорился с Дмитрием Хвостовым, и тот надавил на главу Госстройнадзора Андрея Девятова. Параллельно накапливался состав преступления по второму эпизоду нового уголовного дела. Оно связано с объектами другой фирмы Замбина - ООО «Капитал Строй» по ул. Северная, 2а. Взятку в размере 10 млн. рублей предприниматель передал через помощника вице-губернатора Игоря Козырского. В итоге на сити-менеджера города Андрея Шохина было оказано давление, и все необходимые для строительства документы чиновники подготовили и подписали.
Во многом это дело получило развитие потому, что показания активно даёт сам взяткодатель - после задержания Андрей Замбин стал активно сотрудничать со следствием. А вот экс-чиновник вины не признаёт и уверен, что дело против него сфабриковано. Хотя, скорее всего, после смены власти в регионе его просто некому выгораживать.
@crime
Почему в «Транснефти» не увольнения, а перестановки?
Вице-президент ПАО «Транснефть» Алексей Сапсай, замеченный в преступных связях с арестованным по подозрению в мошенничестве и созданию ОПС Зиявудином Магомедовым, покинул свой пост. Вместо него курировать вопросы проектирования и капитального строительства будет экс-глава ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Сергей Шоцкий.
При этом сам Сапсай отправляется не в отставку, а в другую дочернюю структуру компании - «Москвагипротрубопровод». Это, вероятно, связано со стремлением руководства акционерного общества замести следы, избежать излишнего внимания к давнему скандалу, но при этом и не обидеть друзей-подельников. Дело в том, что президент ПАО Николай Токарев и сам, вероятно, причастен к схеме 4-летней давности, в основе которой были завышенные тарифы по наливу и перекачке нефтепродуктов магистральными нефтепроводами «Транснефти». И сейчас слишком опрометчиво избавляться от тех, кто потенциально может заключить сделку со следствием и дать признательные показания.
@crime
Вице-президент ПАО «Транснефть» Алексей Сапсай, замеченный в преступных связях с арестованным по подозрению в мошенничестве и созданию ОПС Зиявудином Магомедовым, покинул свой пост. Вместо него курировать вопросы проектирования и капитального строительства будет экс-глава ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Сергей Шоцкий.
При этом сам Сапсай отправляется не в отставку, а в другую дочернюю структуру компании - «Москвагипротрубопровод». Это, вероятно, связано со стремлением руководства акционерного общества замести следы, избежать излишнего внимания к давнему скандалу, но при этом и не обидеть друзей-подельников. Дело в том, что президент ПАО Николай Токарев и сам, вероятно, причастен к схеме 4-летней давности, в основе которой были завышенные тарифы по наливу и перекачке нефтепродуктов магистральными нефтепроводами «Транснефти». И сейчас слишком опрометчиво избавляться от тех, кто потенциально может заключить сделку со следствием и дать признательные показания.
@crime
В «коллекции» любителей газа и роскошных автомобилей Арашуковых появился ещё один блатной номерок. Но его на Роллс-Рейс не повесишь. Речь о вновь выявленном хищении ещё 777 млн. рублей отцом семейства, экс-советником главы «Межрегионгаза» Раулем Арашуковым.
4 новых уголовных дела были возбуждены в октябре прошлого года. Официально обвинения ещё не предъявили, однако это лишь вопрос времени. Известно, что речь идёт о 4 эпизодах преступлений по ст. 160 УК РФ (растрата). По версии следствия, подозреваемый с подельниками с декабря 2009 по февраль 2017 гг. вывел 494,6 млн руб. из «Межрегионгаза» при помощи подложных контрактов с компанией «Идеал-2000». Ещё один эпизод - аналогичная схема с компанией «Артек-Юг» на 266,7 млн. рублей в 2012 году.
@crime
4 новых уголовных дела были возбуждены в октябре прошлого года. Официально обвинения ещё не предъявили, однако это лишь вопрос времени. Известно, что речь идёт о 4 эпизодах преступлений по ст. 160 УК РФ (растрата). По версии следствия, подозреваемый с подельниками с декабря 2009 по февраль 2017 гг. вывел 494,6 млн руб. из «Межрегионгаза» при помощи подложных контрактов с компанией «Идеал-2000». Ещё один эпизод - аналогичная схема с компанией «Артек-Юг» на 266,7 млн. рублей в 2012 году.
@crime
Губернатору Чувашии пора к подельникам - в бега или в тюрьму
Сергей Игнатьев скоро уйдёт в отставку. Досрочно. Это выставят как приговор, вынесенный «полицией нравов» по совокупности преступлений. На деле причины глубже.
В середине января глава региона во время торжественных мероприятий, посвященных дню российской печати, призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Ещё через несколько дней заставил сотрудника пожарной части сделать утреннюю зарядку для получения заветных ключей от автомобиля. Идеальное время, чтобы избавиться от очередного чиновника - представителя криминального мира! Журналисты и общественность будут ликовать!
К тому же, если сейчас свои же единороссы со скандалом выкинут, шансы появляются у тех, кого сам же пока действующий глава региона гнобил все эти годы. Например, у депутата Госсовета Чувашской Республики, президента компании ООО «Вурнарский мясокомбинат» Юрия Попова. Он - относительно честный бизнесмен и опытный политик, в 2011 - 2016 гг. возглавлял региональный парламент и отлично ладил со всеми представителями элит и партий. В 2015-м уже имел губернаторские амбиции - когда шло переизбрание, даже направлял в Москву свои документы.
А вот Михаил Игнатьев до честности и прыгать никогда не пытался. Основной источник его дохода - коррупция. 5 лет назад за 15 млн. бюджетных рублей отгрохал элитную сауну «для своих» прямо в доме правительства.
Вместе с супругой владеет ОАО ГСК «Поддержка». И ещё в 2012 году вскрылось, что, пользуясь своей должностью, губернатор через Минсельхоз заставлял аграриев страховаться именно у него. Кроме того, полагающиеся им субсидии выдавались с нарушениями. Генпрокуратура, следственный комитет и МВД тогда наши доказательства, но было решено не мутить воду в политически сложном регионе. В октябре 2013 года уже Роскомнадзор, проверяя эту организацию, никаких нарушений не обнаружил.
Ворует глава Чувашии не только лично, но и через подчинённых, по совместительству друзей, родственников, бизнес-партнёров, подельников.
В 2013-м против гендиректора «Чувашавтодора» Александра Волкова было возбуждено уголовное дело о хищении 43 млн. бюджетных рублей, выделенных на реконструкцию трассы М-7 «Волга». В ведомстве работал брат губернатора. А в ходе рассмотрения уголовного дела «почему-то» решил перерезать себе глотку главбух организации Сергей Семёнов, и следствие лишилось важного свидетеля.
Ещё один случай беспредела связан с министром природы Иваном Исаевым. Он пришёл ещё в начале 2010-х, но был уволен в 2015 году, когда против него возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесов почти на 300 млн. рублей. В августе 2019-го дело замяли, а ещё через 3 месяца Игнатьев восстановил Исаева в должности, потому что он - кум губернатора, а его дочь Татьяна - личный помощник.
Следующий чуть не ставший уголовником друг главы Чувашии - экс-руководитель Упрдор «Волга» Сергей Гаврилов, который украл более 100 млн. рублей и по сей день находится в международном розыске. Бывшему главе Мариинско-Посадского района Юрию Моисееву повезло меньше - в 2015-м он на 11,5 лет отправился в тюрьму за взятку в размере 4 млн. рублей, да ещё и обязан выплатить штраф 280 млн. рублей.
Список нечистых на руку чиновников, пришедших во власть вместе с главой Чувашии, далеко не полный. Но суть одна: сам он в коррупции и воровстве старается не светиться. Михаил Игнатьев даёт присосаться к государственной кормушке своим людям, чтобы те, в случае чего, отсидели за него.
@crime
Сергей Игнатьев скоро уйдёт в отставку. Досрочно. Это выставят как приговор, вынесенный «полицией нравов» по совокупности преступлений. На деле причины глубже.
В середине января глава региона во время торжественных мероприятий, посвященных дню российской печати, призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Ещё через несколько дней заставил сотрудника пожарной части сделать утреннюю зарядку для получения заветных ключей от автомобиля. Идеальное время, чтобы избавиться от очередного чиновника - представителя криминального мира! Журналисты и общественность будут ликовать!
К тому же, если сейчас свои же единороссы со скандалом выкинут, шансы появляются у тех, кого сам же пока действующий глава региона гнобил все эти годы. Например, у депутата Госсовета Чувашской Республики, президента компании ООО «Вурнарский мясокомбинат» Юрия Попова. Он - относительно честный бизнесмен и опытный политик, в 2011 - 2016 гг. возглавлял региональный парламент и отлично ладил со всеми представителями элит и партий. В 2015-м уже имел губернаторские амбиции - когда шло переизбрание, даже направлял в Москву свои документы.
А вот Михаил Игнатьев до честности и прыгать никогда не пытался. Основной источник его дохода - коррупция. 5 лет назад за 15 млн. бюджетных рублей отгрохал элитную сауну «для своих» прямо в доме правительства.
Вместе с супругой владеет ОАО ГСК «Поддержка». И ещё в 2012 году вскрылось, что, пользуясь своей должностью, губернатор через Минсельхоз заставлял аграриев страховаться именно у него. Кроме того, полагающиеся им субсидии выдавались с нарушениями. Генпрокуратура, следственный комитет и МВД тогда наши доказательства, но было решено не мутить воду в политически сложном регионе. В октябре 2013 года уже Роскомнадзор, проверяя эту организацию, никаких нарушений не обнаружил.
Ворует глава Чувашии не только лично, но и через подчинённых, по совместительству друзей, родственников, бизнес-партнёров, подельников.
В 2013-м против гендиректора «Чувашавтодора» Александра Волкова было возбуждено уголовное дело о хищении 43 млн. бюджетных рублей, выделенных на реконструкцию трассы М-7 «Волга». В ведомстве работал брат губернатора. А в ходе рассмотрения уголовного дела «почему-то» решил перерезать себе глотку главбух организации Сергей Семёнов, и следствие лишилось важного свидетеля.
Ещё один случай беспредела связан с министром природы Иваном Исаевым. Он пришёл ещё в начале 2010-х, но был уволен в 2015 году, когда против него возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесов почти на 300 млн. рублей. В августе 2019-го дело замяли, а ещё через 3 месяца Игнатьев восстановил Исаева в должности, потому что он - кум губернатора, а его дочь Татьяна - личный помощник.
Следующий чуть не ставший уголовником друг главы Чувашии - экс-руководитель Упрдор «Волга» Сергей Гаврилов, который украл более 100 млн. рублей и по сей день находится в международном розыске. Бывшему главе Мариинско-Посадского района Юрию Моисееву повезло меньше - в 2015-м он на 11,5 лет отправился в тюрьму за взятку в размере 4 млн. рублей, да ещё и обязан выплатить штраф 280 млн. рублей.
Список нечистых на руку чиновников, пришедших во власть вместе с главой Чувашии, далеко не полный. Но суть одна: сам он в коррупции и воровстве старается не светиться. Михаил Игнатьев даёт присосаться к государственной кормушке своим людям, чтобы те, в случае чего, отсидели за него.
@crime
Чиновник МИДа освоит кройку и шитьё
И в министерстве иностранных дел ворья хватает. Начальник отдела организации госзакупок ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексей Добровольский отправился в СИЗО по подозрению в получении многомиллионных взяток. «Вели» чиновника уже давно, и в самом ведомстве заявили, что активно помогали спецслужбам в поиске улик.
Хамовнический суд Москвы решил, чтобы высокопоставленный коррупционер для начала посидел в изоляторе временного содержания пару месяцев. Его преступления, скорее всего, связаны с конкурсами, коих за последние 4 года было в общей сложности на 2,1 млрд. рублей. Их ход и результаты уже давно заинтересовали и сотрудников ФСБ, задержавших Добровольского, и Следственный комитет, и даже Федеральную антимонопольную службу, в которую жаловались проигравшие участники тендеров.
Сумма ещё уточняется, но на несколько миллионов откатов точно наберётся. Так что чиновнику светит 15-летняя командировка в не очень тёплые края по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В уголовном деле есть ещё и формулировка «и неустановленные лица». А значит, подельникам Добровольского тоже самое время тренировать навык «5 минут на сборы».
@crime
И в министерстве иностранных дел ворья хватает. Начальник отдела организации госзакупок ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексей Добровольский отправился в СИЗО по подозрению в получении многомиллионных взяток. «Вели» чиновника уже давно, и в самом ведомстве заявили, что активно помогали спецслужбам в поиске улик.
Хамовнический суд Москвы решил, чтобы высокопоставленный коррупционер для начала посидел в изоляторе временного содержания пару месяцев. Его преступления, скорее всего, связаны с конкурсами, коих за последние 4 года было в общей сложности на 2,1 млрд. рублей. Их ход и результаты уже давно заинтересовали и сотрудников ФСБ, задержавших Добровольского, и Следственный комитет, и даже Федеральную антимонопольную службу, в которую жаловались проигравшие участники тендеров.
Сумма ещё уточняется, но на несколько миллионов откатов точно наберётся. Так что чиновнику светит 15-летняя командировка в не очень тёплые края по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В уголовном деле есть ещё и формулировка «и неустановленные лица». А значит, подельникам Добровольского тоже самое время тренировать навык «5 минут на сборы».
@crime
Как два вице-премьера делают подмосковных дольщиков и бюджет ещё более обманутыми
Работа с обманутыми дольщиками - прибыльное дело. Ответственности никакой, государство помогает с документами, финансирование стабильное, потому что осуществляется из госбюджета. И после каждой достроенной бетонной коробки можно рапортовать о восстановленной справедливости и сотнях благодарных муравьёв. А заодно под шумок - воровать миллиарды. Именно этим в Подмосковье занимаются два вице-премьера двух регионов. Первый - замглавы правительства Замкадья по строительству Максим Фомин. Второй - насильник-педофил, первый вице-премьер Башкортостана, бенефициар ГК «Гранель» Андрей Назаров.
Последний в 1986 году вместе с двумя дружками поймал на улице, избил и изнасиловал 17-летнюю девушку. Но отделался лёгким испугом в виде трёхлетнего условного срока. С тех пор и поверил в безнаказанность. Нынче ему уже никого ни к чему принуждать не нужно, девочки, женщины, мальчики, мужчины, чиновники любого возраста покупаются и продаются, вопрос только в цене. Но это для Назарова не проблема - его компания с подачи Фомина по кадастровой стоимости, а порой и дешевле покупает земли в Подмосковье, чтобы якобы строить на них дома для обманутых дольщиков. При таких раскладах никакие тендеры не нужны. На самом же деле ГЕ «Гранель» выступает лишь как соинвестор. То есть никакие накопившиеся долги прежнего подрядчика (которого к тому моменту уже обычно не существует) платить не обязана. К тому же, можно как угодно коверкать изначальный проект - власти простят, даже если этажей вдруг станет больше, чем рассчитано конструкцией. Главное - поскорее избавиться от проблемной категории граждан.
Так что если дом частично построен - «Гранель» тяп-ляп завершает работы, не неся никакой ответственности ни за качество, ни за сроки. Да и народ молчит - люди рады и тому, что хоть что-то получили.
Дома строятся за бюджетные деньги. И вот здесь - главное, в чём спелись Фомин с Назаровым. Застройщик многократно завышает смету. Так можно и дополнительное финансирование выбить, и фактически от налогов уйти. Провернуть это проще простого, когда, во-первых, твой объект был непонятно на какой стадии строительства, во-вторых, курирующий отрасль чиновник находится в доле.
Такую схему уже реализовали, например, в ЖК «Новокосино-2», в домах на улице Тарасовская в Королеве, корпусе №7 ЖК «Эстет» в мкр. Климовск городского округа Подольск, ЖК «Малина» в Нахабино, ЖК «Квартал Европа» в Балашихе и многих, многих других. Речь идёт о тысячах жильцов, чьи новые дома на ладан дышат, но при этом обошлись бюджету намного дороже, чем если бы их строили честно и качественно.
Учитывая все эти масштабы, объёмы ущерба бюджету представить несложно. Впрочем, уходить от ответственности за особо тяжкие преступления Андрей Назаров всегда умел. А уж сейчас, с годами и деньгами, наверняка ещё больше поднаторел в этом деле.
@crime
Работа с обманутыми дольщиками - прибыльное дело. Ответственности никакой, государство помогает с документами, финансирование стабильное, потому что осуществляется из госбюджета. И после каждой достроенной бетонной коробки можно рапортовать о восстановленной справедливости и сотнях благодарных муравьёв. А заодно под шумок - воровать миллиарды. Именно этим в Подмосковье занимаются два вице-премьера двух регионов. Первый - замглавы правительства Замкадья по строительству Максим Фомин. Второй - насильник-педофил, первый вице-премьер Башкортостана, бенефициар ГК «Гранель» Андрей Назаров.
Последний в 1986 году вместе с двумя дружками поймал на улице, избил и изнасиловал 17-летнюю девушку. Но отделался лёгким испугом в виде трёхлетнего условного срока. С тех пор и поверил в безнаказанность. Нынче ему уже никого ни к чему принуждать не нужно, девочки, женщины, мальчики, мужчины, чиновники любого возраста покупаются и продаются, вопрос только в цене. Но это для Назарова не проблема - его компания с подачи Фомина по кадастровой стоимости, а порой и дешевле покупает земли в Подмосковье, чтобы якобы строить на них дома для обманутых дольщиков. При таких раскладах никакие тендеры не нужны. На самом же деле ГЕ «Гранель» выступает лишь как соинвестор. То есть никакие накопившиеся долги прежнего подрядчика (которого к тому моменту уже обычно не существует) платить не обязана. К тому же, можно как угодно коверкать изначальный проект - власти простят, даже если этажей вдруг станет больше, чем рассчитано конструкцией. Главное - поскорее избавиться от проблемной категории граждан.
Так что если дом частично построен - «Гранель» тяп-ляп завершает работы, не неся никакой ответственности ни за качество, ни за сроки. Да и народ молчит - люди рады и тому, что хоть что-то получили.
Дома строятся за бюджетные деньги. И вот здесь - главное, в чём спелись Фомин с Назаровым. Застройщик многократно завышает смету. Так можно и дополнительное финансирование выбить, и фактически от налогов уйти. Провернуть это проще простого, когда, во-первых, твой объект был непонятно на какой стадии строительства, во-вторых, курирующий отрасль чиновник находится в доле.
Такую схему уже реализовали, например, в ЖК «Новокосино-2», в домах на улице Тарасовская в Королеве, корпусе №7 ЖК «Эстет» в мкр. Климовск городского округа Подольск, ЖК «Малина» в Нахабино, ЖК «Квартал Европа» в Балашихе и многих, многих других. Речь идёт о тысячах жильцов, чьи новые дома на ладан дышат, но при этом обошлись бюджету намного дороже, чем если бы их строили честно и качественно.
Учитывая все эти масштабы, объёмы ущерба бюджету представить несложно. Впрочем, уходить от ответственности за особо тяжкие преступления Андрей Назаров всегда умел. А уж сейчас, с годами и деньгами, наверняка ещё больше поднаторел в этом деле.
@crime
Владелец Тольяттинского азотного завода пытался дать взятку 2 млн. евро судьям ВС РФ
Первый свой приговор конечный бенефициар ПАО «ТоАЗ» Сергей Махлай получил летом 2019 года. Следователи доказали в суде, что он вместе с отцом Владимиром Махлаем, а также тремя подельниками из России и Швейцарии украл продукции предприятия в общей сложности на 85 млрд. рублей. За это он получил 9 лет в колонии общего режима и штраф в размере «немыслимых» 900 тыс. рублей. Однако, копия приговора сейчас висит не в его камере, а в рамочке где-нибудь в уборной особняка на берегу моря в одной из стран, не выдающих богатое ворьё. И скоро, вероятно, Маклай-младший пополнит свою коллекцию заочных приговоров.
Новое уголовное дело он заслужил, когда попытался дать взятку представителям Верховного Суда России. С мотивацией у него всё было в порядке, игра стоила свеч. В 2012-м налоговики уличили Тольяттинский азотный завод в занижении экспортной выручки на более, чем миллиард рублей. В итоге ему доначислили налог на прибыль в размере 161 млн. рублей. Махлай в следующие 3 года прошёл все арбитражные инстанции, но доводов у ФНС хватило на всех уровнях. Так и дошёл до кассационной коллегии Верховного Суда. Но чтобы там уж наверняка оказаться правым, с помощью своего подельника в ряде других преступлений, экс-руководителя Тольяттихимбанка Александра Попова и начальника службы безопасности завода Олега Антошина, вроде как, нашёл подходящего продажного судью. Они уже даже подготовили часть денег для последующей передачи. Однако, стать беднее на 2 млн. евро не успели - Верховный суд отказался рассматривать это грязное дело.
Всё это Уголовный Кодекс трактует очень просто - покушение на преступление и дача взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ соответственно), потенциальный срок - до 15 лет тюрьмы.
Главного фигуранта нет в России. Но Александр Попов, долгое время проходивший как свидетель и сдавший всю банду, сбежать не успел, даже украденные сотни миллионов не спасли. В мае 2019 года его повысили - до статуса обвиняемого, и с тех пор он любуется небом, разделённым на клеточки сваренными кусками арматуры, и спит на жёсткой скрипящей двухъярусной кровати в ожидании приговора суда. По нынешнему делу он также проходит как фигурант, однако, находясь в СИЗО, наверняка будет иметь ещё больше мотивации для сообщения всё новых и новых подробностей преступлений семьи Махлаев.
@crime
Первый свой приговор конечный бенефициар ПАО «ТоАЗ» Сергей Махлай получил летом 2019 года. Следователи доказали в суде, что он вместе с отцом Владимиром Махлаем, а также тремя подельниками из России и Швейцарии украл продукции предприятия в общей сложности на 85 млрд. рублей. За это он получил 9 лет в колонии общего режима и штраф в размере «немыслимых» 900 тыс. рублей. Однако, копия приговора сейчас висит не в его камере, а в рамочке где-нибудь в уборной особняка на берегу моря в одной из стран, не выдающих богатое ворьё. И скоро, вероятно, Маклай-младший пополнит свою коллекцию заочных приговоров.
Новое уголовное дело он заслужил, когда попытался дать взятку представителям Верховного Суда России. С мотивацией у него всё было в порядке, игра стоила свеч. В 2012-м налоговики уличили Тольяттинский азотный завод в занижении экспортной выручки на более, чем миллиард рублей. В итоге ему доначислили налог на прибыль в размере 161 млн. рублей. Махлай в следующие 3 года прошёл все арбитражные инстанции, но доводов у ФНС хватило на всех уровнях. Так и дошёл до кассационной коллегии Верховного Суда. Но чтобы там уж наверняка оказаться правым, с помощью своего подельника в ряде других преступлений, экс-руководителя Тольяттихимбанка Александра Попова и начальника службы безопасности завода Олега Антошина, вроде как, нашёл подходящего продажного судью. Они уже даже подготовили часть денег для последующей передачи. Однако, стать беднее на 2 млн. евро не успели - Верховный суд отказался рассматривать это грязное дело.
Всё это Уголовный Кодекс трактует очень просто - покушение на преступление и дача взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ соответственно), потенциальный срок - до 15 лет тюрьмы.
Главного фигуранта нет в России. Но Александр Попов, долгое время проходивший как свидетель и сдавший всю банду, сбежать не успел, даже украденные сотни миллионов не спасли. В мае 2019 года его повысили - до статуса обвиняемого, и с тех пор он любуется небом, разделённым на клеточки сваренными кусками арматуры, и спит на жёсткой скрипящей двухъярусной кровати в ожидании приговора суда. По нынешнему делу он также проходит как фигурант, однако, находясь в СИЗО, наверняка будет иметь ещё больше мотивации для сообщения всё новых и новых подробностей преступлений семьи Махлаев.
@crime
Всех исполнителей подставы Голунова задержали. Заказчики пока на свободе
С подставившими Ивана Голунова полицейскими следователи по особо важным делам работают по полной программе. В Басманный суд направлен запрос об аресте бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы, подбросивших ему наркотики.
Список «героев» поименно: экс-начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Игорь Ляховец, его бывшие подчинённые Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанови и Максим Уметбаев.
Все они теперь проходят обвиняемыми сразу по трём уголовным делам: ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Подстава была спланирована заранее, участники явно были в доле. Реализовали целую схему - возможно, даже ещё не зная, под кого именно. Наркотики они нигде не покупали, просто украли из хранилища вещдоков, предварительно занизив количество конфискованного – этот факт вскрылся, когда наркоторговцев осудили.
Все эти события в расследовании внушают оптимизм. И всё же - успешным и справедливым «дело Голунова» можно будет считать только тогда, когда за решёткой окажутся очень влиятельные и богатые люди, «заказавшие» журналиста продажным полицейским.
@crime
С подставившими Ивана Голунова полицейскими следователи по особо важным делам работают по полной программе. В Басманный суд направлен запрос об аресте бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы, подбросивших ему наркотики.
Список «героев» поименно: экс-начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Игорь Ляховец, его бывшие подчинённые Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанови и Максим Уметбаев.
Все они теперь проходят обвиняемыми сразу по трём уголовным делам: ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Подстава была спланирована заранее, участники явно были в доле. Реализовали целую схему - возможно, даже ещё не зная, под кого именно. Наркотики они нигде не покупали, просто украли из хранилища вещдоков, предварительно занизив количество конфискованного – этот факт вскрылся, когда наркоторговцев осудили.
Все эти события в расследовании внушают оптимизм. И всё же - успешным и справедливым «дело Голунова» можно будет считать только тогда, когда за решёткой окажутся очень влиятельные и богатые люди, «заказавшие» журналиста продажным полицейским.
@crime
За воровство в ФК «Открытие» трёх Минцев ждёт «Закрытие» в СИЗО
Несколько дней в СМИ накалялась обстановка вокруг финансовых преступлений, связанных с деятельностью банка «Открытие». Сегодня произошло её логическое завершение - СК РФ попросил Басманный суд Москвы арестовать экс-совладельца группы Бориса Минца и его сыновей Александра и Дмитрия за многомиллионные растраты средств вкладчиков.
Теперь подозреваемые в международном розыске. Понимая, что рыльце в пушку, они заранее потратили часть своего многомиллиардного состояния (как никак, отец ранее значился в списке Forbes), спрятавшись от следствия и кредиторов в тёплых краях далеко за пределами Родины. Поэтому пока что уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) расследуется в заочном режиме.
Будучи владельцем инвестиционной компании O1 Group, Борис Минц в 2017 году связался с ФК «Открытие» и передал ей на баланс облигации - на 25 млрд. и 40 млрд. руб. За счет полученных денег он погасил кредиты всех своих структур - включая долги перед самим банком. Только не рублями или долларами, а, как позже выяснилось, ничем не обеспеченными ценными бумагами.
В итоге O1 сейчас вне досягаемости - прежнему владельцу формально не принадлежит, числится за кипрским офшором Riverstretch Trading & Investments (RT&I), фактической деятельности не ведёт. Вернуть средства за счёт других принадлежащих вору-бизнесмену структур не получится - его финансовая группа «Будущее» теперь там же, в беспошлинной зоне.
Впрочем, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, по заявлению которого и начались все эти проверки, тоже может быть уверен, что создал своему бывшему деловому партнёру немало проблем. Минц-старший - в «кремлевском» списке США. А таким бизнесменам, сколько бы денег у них ни было, комфортно живётся и работается только в России. Конечно, если у трапа самолёта их не ждёт УАЗик по маршруту Шереметьево - СИЗО.
@crime
Несколько дней в СМИ накалялась обстановка вокруг финансовых преступлений, связанных с деятельностью банка «Открытие». Сегодня произошло её логическое завершение - СК РФ попросил Басманный суд Москвы арестовать экс-совладельца группы Бориса Минца и его сыновей Александра и Дмитрия за многомиллионные растраты средств вкладчиков.
Теперь подозреваемые в международном розыске. Понимая, что рыльце в пушку, они заранее потратили часть своего многомиллиардного состояния (как никак, отец ранее значился в списке Forbes), спрятавшись от следствия и кредиторов в тёплых краях далеко за пределами Родины. Поэтому пока что уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) расследуется в заочном режиме.
Будучи владельцем инвестиционной компании O1 Group, Борис Минц в 2017 году связался с ФК «Открытие» и передал ей на баланс облигации - на 25 млрд. и 40 млрд. руб. За счет полученных денег он погасил кредиты всех своих структур - включая долги перед самим банком. Только не рублями или долларами, а, как позже выяснилось, ничем не обеспеченными ценными бумагами.
В итоге O1 сейчас вне досягаемости - прежнему владельцу формально не принадлежит, числится за кипрским офшором Riverstretch Trading & Investments (RT&I), фактической деятельности не ведёт. Вернуть средства за счёт других принадлежащих вору-бизнесмену структур не получится - его финансовая группа «Будущее» теперь там же, в беспошлинной зоне.
Впрочем, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, по заявлению которого и начались все эти проверки, тоже может быть уверен, что создал своему бывшему деловому партнёру немало проблем. Минц-старший - в «кремлевском» списке США. А таким бизнесменам, сколько бы денег у них ни было, комфортно живётся и работается только в России. Конечно, если у трапа самолёта их не ждёт УАЗик по маршруту Шереметьево - СИЗО.
@crime
«Новая Москва» Дмитрия Саблина и Андрея Воробьёва
«Революция» в «Совхозе имени Ленина» началась после президентских выборов, когда его хозяин Павел Грудинин привлёк к себе излишнее внимание. Но кто бы мог подумать, что в итоге солидную часть этого бизнеса отожмёт у его владельцев один из самых, казалось бы, патриотичных единороссов - Дмитрий Саблин?
Помогла обиженная жена - Ирина Грудинина. Сначала она отсудила 42% акций предприятия. Затем внесла их в ООО «Рота-Агро» в качестве платы за статус одного из учредителей. Но буквально через пару недель всё то, что в этой организации теперь стало принадлежать ей, безвозмездно уступила другой компании из ГК «Рота» - ООО «Рота-Агро Благовещенье». Все эти процедуры были реализованы чудесно быстрым образом - в течение декабря 2019 года, что легко прослеживается в Едином госреестре юридических лиц. А ведь речь идёт о предприятии с выручкой за 2018 год в размере 1,7 млрд. и чистой прибылью 138,5 млн. При этом не факт, что через бухгалтерию прошла абсолютно вся выращенная и проданная клубника, так что реальные показатели могут быть ещё выше.
Примечательно, что никакой экономической целесообразности входить в эту структуру у Грудининой не было - «Рота-Агро» трудно назвать успешным. Налоговому ведомству компания показывает одни убытки, а масштабы капитализации разнятся в десятки раз. Тем не менее, 0,42 «Совхоза» стали «равны» 0,19 «Рота Агро». Всё потому, что компетентные эксперты из некоего АНО ЭПЦ «Бюро судебных экспертиз и оценки» посчитали, что акции предприятия, имеющего 2 тыс. гектаров и огромную прибыль, тянут лишь на 1 рубль за штуку. Следовательно, в сделке доли должны распределиться именно таким образом, в пользу нового владельца. А профильные госорганы Московской области, подконтрольные губернатору Андрею Воробьёву, приняли эти нелепые расчёты. Впрочем, пусть это остаётся на совести учредителя оценщика - Сергея Мухина. Во всяком случае, пока не будет интереса со стороны Антимонопольной службы и следователей.
То есть это фиктивная сделка, которую на бумаге хоть как-то можно вывернуть как нечто законное. Ведь Грудинина согласилась с такими выводами купленных экспертов - видимо, по договорённости с покупателями, а также из мести вечно изменявшему супругу. Кроме того, таким образом она смогла продать только что купленные акции и избежать необходимости платить налоги. А сам «Совхоз имени Ленина» и в суд подать не сможет - не на что сослаться.
Продолжение следует…
@crime
«Революция» в «Совхозе имени Ленина» началась после президентских выборов, когда его хозяин Павел Грудинин привлёк к себе излишнее внимание. Но кто бы мог подумать, что в итоге солидную часть этого бизнеса отожмёт у его владельцев один из самых, казалось бы, патриотичных единороссов - Дмитрий Саблин?
Помогла обиженная жена - Ирина Грудинина. Сначала она отсудила 42% акций предприятия. Затем внесла их в ООО «Рота-Агро» в качестве платы за статус одного из учредителей. Но буквально через пару недель всё то, что в этой организации теперь стало принадлежать ей, безвозмездно уступила другой компании из ГК «Рота» - ООО «Рота-Агро Благовещенье». Все эти процедуры были реализованы чудесно быстрым образом - в течение декабря 2019 года, что легко прослеживается в Едином госреестре юридических лиц. А ведь речь идёт о предприятии с выручкой за 2018 год в размере 1,7 млрд. и чистой прибылью 138,5 млн. При этом не факт, что через бухгалтерию прошла абсолютно вся выращенная и проданная клубника, так что реальные показатели могут быть ещё выше.
Примечательно, что никакой экономической целесообразности входить в эту структуру у Грудининой не было - «Рота-Агро» трудно назвать успешным. Налоговому ведомству компания показывает одни убытки, а масштабы капитализации разнятся в десятки раз. Тем не менее, 0,42 «Совхоза» стали «равны» 0,19 «Рота Агро». Всё потому, что компетентные эксперты из некоего АНО ЭПЦ «Бюро судебных экспертиз и оценки» посчитали, что акции предприятия, имеющего 2 тыс. гектаров и огромную прибыль, тянут лишь на 1 рубль за штуку. Следовательно, в сделке доли должны распределиться именно таким образом, в пользу нового владельца. А профильные госорганы Московской области, подконтрольные губернатору Андрею Воробьёву, приняли эти нелепые расчёты. Впрочем, пусть это остаётся на совести учредителя оценщика - Сергея Мухина. Во всяком случае, пока не будет интереса со стороны Антимонопольной службы и следователей.
То есть это фиктивная сделка, которую на бумаге хоть как-то можно вывернуть как нечто законное. Ведь Грудинина согласилась с такими выводами купленных экспертов - видимо, по договорённости с покупателями, а также из мести вечно изменявшему супругу. Кроме того, таким образом она смогла продать только что купленные акции и избежать необходимости платить налоги. А сам «Совхоз имени Ленина» и в суд подать не сможет - не на что сослаться.
Продолжение следует…
@crime
