Панама против офшоров.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Вчера президент Панамы подписал законопроект, направленный против офшорной деятельности компаний из транснациональных групп. Теперь им придется доказывать реальную экономическую активность в стране - либо платить 15% налог.

Панама была глобальным офшором на протяжении без малого 100 лет. Потенциально новые поправки сулят забить еще один гвоздь в крышку гроба осевших в стране международных потоков грязных денег.

🧾Закон. Поправки в Налоговый кодекс страны добавляют новые требования к транснациональным компаниям, зарегистрированным в стране.

По новым правилам им придется иметь в Панаме “квалифицированный персонал, надлежащие помещения, принятие стратегических решений и реальные операционные расходы на территории страны”. В противном случае с чистой пассивной налогооблагаемой прибыли международных компаний будет нужно платить 15% налог.

Напоминаем: до принятия этого закона иностранные компании фактически могли вообще не платить налоги на доходы, полученные за рубежом.

Под новые правила попадут не все. Исключения сделали для торгового флота, банков, страховщиков и участников рынка ценных бумаг. Кроме того, закон предусматривает зачет налогов, уплаченных за рубежом.

Ожидается, что поправки вступят в силу начиная с 2027 фискального года. Исполнительной власти дали 90 дней на подготовку к применению нового налогового режима.

🇪🇺Зачем Панаме отказываться от офшорной экономики? Поправки приняли под давлением ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2017 году, после скандала с Panama Papers, Евросоюз создал черный список юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС в вопросах налоговой прозрачности. Одной из первых в списке оказалась Панама. Сейчас в списке 10 стран: кроме Панамы, это Ангилья, Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Вануату, Вьетнам, Гуам, Палау, Теркс и Кайкос, а также Россия.

С момента публикации транснационального расследования Panama Papers 2016 года власти Панамы уже приняли несколько законов, повышающих финансовую прозрачность зарегистрированных в стране компаний.

К концу 2016 года парламент ратифицировал закон, который обязал офшорные компании вести бухгалтерский учет, предоставлять данные о документах местным агентам и хранить записи не менее пяти лет. Затем Панама присоединилась к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам, создала реестр конечных бенефициаров компаний и специальный орган для AML-проверок.

В результате Панаму исключили из "серого" списка FATF.

🔍Российские деньги в Панаме. Вспомним главные утечки: Panama Papers и опубликованная в 2021 году серия расследований Pandora Papers. Последняя уже касалась не только фирм в Панаме.

Самые громкие кейсы: около $2 млрд транзакций через офшорную сеть виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина; около $700 млн тайных переводов, связанных со структурами миллиардера Сулеймана Керимова; $100 млн активов бывшей любовницы Путина Светланы Кривоногих.

📉Что дальше? Утечки и международное давление действительно ударили по офшорной экономике Панамы. Количество новых зарегистрированных юрлиц в Панаме с 2012 по 2022 год снизилось на 63%. Международный бизнес стремительно прикрывает свои компании в Панаме: если в 2013 году в стране закрыли 7 юрлиц, то к 2022 году этот показатель вырос до 5575. Власти страны тоже нарастили давление: к январю 2023 года в Панаме они приостановили деятельность больше чем полумиллиона юрлиц.

Панама уже давно не является главным центром притяжения грязных денег. У российских олигархов и транснационального бизнеса остается еще много вариантов для их сокрытия: от Британских Виргинских островов и Кайманов до Сингапура, ОАЭ и Швейцарии.

Фото: небоскребы в Панаме.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Как пророссийский блогер из Армении Мика Бадалян связан с русской мафией.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

В понедельник в Армении разразился очередной предвыборный скандал: вскрылось, что один из ключевых пророссийских блогеров, Мика Бадалян, предлагает армянам из России купить билет в Армению для голосования против Никола Пашиняна на предстоящих выборах.

Мы изучили утечки и обнаружили: Мика Бадалян является сыном турагента Артура Бадаляна, предположительно работавшего в интересах русской мафии. Он попал под санкции США вместе с Григорием Лепсом в 2013 году.

✈️Турагентство Fasten. В октябре 2013 года Минюст США внес в санкционные списки Артура Бадаляна - руководителя дубайской компании Fasten Tourism LLC. Минюст утверждал, что Fasten Tourism использовалась для перемещения денег и бронирования билетов членами евразийского преступного синдиката "Братский круг" (Brothers' Circle). Так американский Минюст при администрации Барака Обамы обозначил "братву" - постсоветскую мафию. Сам термин "Братский круг" вызывает вопросы: это скорее зонтичный термин, который Минюст США использовал для обозначения сразу нескольких разрозненных преступных групп из стран бывшего СССР. Минюст связывал "Братский круг" с трансграничным наркотрафиком.

На опубликованной Минюстом США схеме "Братского круга" отмечена связь Артура Бадаляна сразу с несколькими известными "ворами в законе": Шакро Молодым, Тимуром Свердловским и Лашой Руставским.

Родство пророссийского блогера Микаэля Артуровича с мафиозным перевозчиком Артуром Бадаляном легко доказывается через российские утечки. Отец неоднократно бронировал авиабилеты для сына со своего российского номера. С Артуром Бадаляном также связан кластер имейлов (artur@fasten.ae и другие), имеющих Fasten в названии или домене. Один из них можно найти в архивной версии сайта его турагентства.

При администрации Дональда Трампа Минюст отказался от использования термина "Братский круг". Организацию убрали из санкционного списка SDN в декабре 2017 года - вместе с ней санкции сняли и с Артура Бадаляна (а также с Григория Лепса).

🔍Связи. Мика Бадалян начал политическую карьеру в начале 2020-х. В 2021 году он основал движение "Азатагрум" - по-армянски "Освобождение". В портфолио движения: митинги против Пашиняна и нападения на акции в поддержку Украины в Ереване.

Еще Бадалян является членом совета и официальным представителем в Армении связанной с Россотрудничеством НКО "Евразия".

Исследователи называют Бадаляна одним из ключевых пророссийских блогеров в Армении. Основная медиаплатформа Бадаляна - каналы в Telegram. В его личном канале 30 тысяч подписчиков, а в блогерских каналах из его орбиты читателей суммарно почти 200 тысяч.

Бадаляна регулярно упоминает Sputnik Армения - проект пропагандистского холдинга RT. По информации из утечек, в феврале 2022 года Бадалян заказал вино русскому националисту Егору Холмогорову, который тогда работал на RT. Заказ был оформлен вскоре после того, как Бадалян репостнул сообщение из канала Холмогорова. Заказ был сделан с IP-адреса в ОАЭ - по-видимому, в то время Бадалян жил у отца.

В сентябре 2023 года Бадаляна задержали вместе с обозревателем Sputnik Армения Ашотом Геворкяном по делу о незаконном обороте оружия. При обысках квартир и транспортного средства были обнаружены автомат Калашникова, боевые патроны, гранаты, детонаторы, пистолет, штык-ножи и кусты конопли. Всего задержали 7 человек, но Бадаляна и Геворкяна в итоге отпустили.

Прочитать про операции влияния Кремля в Армении можно в посте про утечку из "Агентства стратегического проектирования".

Изображение: схема связей "Братского круга", опубликованная Минюстом США в 2013 году. Артур Бадалян и его компания Fasten Tourism - в правом верхнем углу.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Как французская TotalEnergies продолжает зарабатывать в России.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Сегодня в программе "Богатые тоже прячут" мы с Татьяной Фельгенгауэр говорим про приближенных к Путину миллиардеров Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона - и их партнерство с французским нефтегазовым концерном TotalEnergies.

В этом выпуске:

- Миллиарды для Total. Концерн TotalEnergies утверждает, что с 2023 года перестал получать дивиденды от совместного проекта с НОВАТЭКом Тимченко и Михельсона. Как выяснила Arctida, это не так: в пользу французской компании по меньшей мере до 2024 года из России ежегодно выводились миллиарды рублей.

- Откуда деньги. Вспоминаем биографии Тимченко и Михельсона. Как Тимченко, друг Путина по дзюдо, помог Михельсону построить нефтегазовую империю? И при чем тут винодельня рядом с "дворцом Путина"?

- Искусство. Интересы Михельсона в современном искусстве. Как его фонд V-A-C связан с российским павильоном на Венецианской биеннале? И при чем тут побег участницы Pussy Riot из-под домашнего ареста?

https://youtu.be/0vtq1z5PZxs

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

USDT и обход санкций: Сенат США требует ответов от Tether.

Привет, любители теневых схем и грязных денег!

Вчера сенатор-демократ Ричард Блюменталь, член Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям, направил письмо CEO Tether Паоло Ардоино. Подкомитет требует от Tether предоставить документы и объяснения о том, как USDT используется в иранских и российских схемах обхода санкций, отмывания денег и финансирования терроризма.

🇮🇷 Накануне, 2 июня, OFAC Минфина США ввел санкции против иранских криптобирж: крупнейшей в стране биржи Nobitex, а также Wallex, Bitpin и Ramzinex. Эти биржи работают с USDT - токеном, выпущенным компанией Tether. На этом фоне Блюменталь и направил письмо в Tether. Сенатор потребовал от CEO компании объяснить политику Tether в отношении таких бирж и процедуры AML/KYC.

🇷🇺 Часть письма Блюменталя касается России. 26 мая 2026 года Великобритания ввела санкции против китайской криптобиржи Huobi Global (HTX), зарегистрированной на Сейшелах, из-за связей с российским финансовым сектором, включая A7 и Garantex, которые также находятся под санкциями OFAC. Блюменталь пишет, что Huobi указана как партнер на сайте Tether.

Также в своем письме сенатор запрашивает у Tether информацию о присутствии в Иране и России - банковских счетах, клиентской поддержке, представителях по продажам и каналах конвертации USDT в риал и рубль.

Теперь будем ждать оправданий CEO Tether - свой ответ сенату компания должна представить до 12 июня.

Ознакомиться с письмом сенатора Tether можно по этой ссылке.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Задержанная в Грузии по запросу США аспирантка МГИМО сотрудничала с производством самолетов-амфибий и ввозила в Россию запчасти для Airbus.

Привет, любители теневых схем и грязных денег!

Четвертого июня в аэропорту Тбилиси задержали гражданку России Татьяну Курашкевич. Женщина приехала в Грузию в туристическую поездку и уже в аэропорту узнала, что США разыскивают ее по линии Интерпола. Вчера суд арестовал Курашкевич на три месяца. США настаивают на ее экстрадиции.

Рассказываем, что нам удалось узнать об этом деле благодаря быстрому OSINT.

🇲🇽Кого задержали? Курашкевич 54 года, она родилась в Хмельницком, но жила в Московской области. США подозревают Курашкевич "в содействии преступной деятельности и соучастии в ней, участии в преступном сговоре и отмывании денежных средств". Правозащитница Меркачева сообщила, что Курашкевич вменяют обход санкций - и что задержанной по сумме обвинений грозит до 70 лет тюремного заключения.

Российские СМИ пишут, что Курашкевич училась в аспирантуре МГИМО - главном профильном вузе РФ для подготовки дипломатических кадров. Судя по информационным материалам, связи Татьяны Курашевич с Мексикой многолетние - она и туристов туда возила, и мексиканских дизайнеров в России продвигала, и тортильи - по оригинальным мексиканским рецептам - сейчас вместе с партнером в Истре производит и продает.

🛩Авиазапчасти. Курашкевич была президентом компании "Фавиамекс" - на домене этой компании у женщины была рабочая почта, также это подтверждается записями в утекших телефонных книжках. Компания была зарегистрирована в 2021 году, и как минимум до 2023 года в ней трудилась Курашкевич.

Когда именно Татьяна Курашкевич стала президентом компании “Фавиамекс”, неизвестно. Однако, она точно в этой роли присутствовала на мероприятии в 2019 году в МГТУ им. Баумана.

"Фавиамекс" связана с мексиканской компанией Faviamex, которая работает в сфере авиакосмической индустрии, кибербезопасности, международной торговли и логистики в Латинской Америке и Африке. На сайте компании утверждается, что Faviamex занимается организацией “диалога высокого уровня по вопросам безопасности” между Мексикой и США.

Faviamex называет себя официальным представителем ТАНТК им. Г.М. Бериева - авиастроительного предприятия в составе ОАК, которое специализируется на военной авиации и самолетах-амфибиях для МЧС (такие самолеты могут садиться на воду). Согласно сайту Faviamex, компания продает самолеты и вертолеты, однако их каталог на сайте не представлен. В производстве самолетов ТАНТК им. Г.М. Бериева используются иностранные комплектующие.

Муж Курашкевич в комментарии Mash сообщил, что ее обвиняют в импорте в Россию запчастей для Airbus. Он также добавил, что преследование обусловлено поездками Татьяны на авиавыставки в Мексику в 2021 и 2023 годах, где она договаривалась о сотрудничестве российских компаний с Латинской Америкой.

🇺🇸Экстрадиция. Главный вопрос, выдаст ли Грузия гражданку РФ по запросу ФБР. В недавнем прошлом таких кейсов были три и все они закончились выдачей. Последним был Дарий Панков, которого США обвиняли в разработке и продаже вируса NLBrute. Его задержали в 2022 году и экстрадировали в США в 2023. Панков признал вину и получил 60 месяцев тюрьмы.

UPD: исправление, Курашкевич задержали не пятого июня, а четвертого.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Африканские интересы Минниханова: золото в Мали, казанские вертолеты для ЦАР и рекрутинг в Минобороны.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

23 июня 2025 года глава хунты Мали Ассими Гойта приехал в Россию. После встречи с Путиным Гойта отправился в Татарстан, где встретился с главой республики Рустамом Миннихановым и посетил вертолетный завод "Ростеха". Рассказываем, что этот визит значит для отношений Татарстана и Африки.

⛏️ Золотодобыча

По производству золота на африканском континенте Мали входит в первую тройку. В июне 2025 года, незадолго до визита Гойты в Татарстан, в Мали был заложен первый камень нового аффинажного завода. 62% уставного капитала будущего завода принадлежит Мали, оставшиеся 38% - российской компании "Ядран".

Группу "Ядран" контролирует депутат Госсовета РТ Ирек Салихов. "Ядран" был учрежден фирмой "Трейд-Ойл" - где одновременно имели долю Салихов и племянник Минниханова Расул.

В конце 2025 года компания попала под санкции ЕС, Украины и Швейцарии, поэтому бизнес передали номинальному владельцу Наталье Ушаковой. Еще пару лет назад Ушакова работала оператором в "Перекрестке" и сортировщиком в компании по переработке отходов "ПЖКХ" (является частью "Ростеха"). Связана с "Ядраном" Ушакова главным образом через своего сына Андрея - он работал в "Ядран Ойл" и играет за хоккейную команду компании.

Даже сейчас, являясь главой компании с многомиллионным балансом и международными проектами, Наталья Ушакова до сих пор пристально следит за группой VK "Отдам БЕСПЛАТНО Казань".

🇲🇱Товарооборот

По данным ВЭД, с января 2022 года по февраль 2025 года из России в Мали было отправлено товаров как минимум на $48 млн. По моей оценке, 74% ($35 млн) товарооборота приходится на категории, которые можно назвать высокорисковыми. Россия направляет в Мали оборудование для добычи золота, военную авиацию, товары двойного назначения и нефтепродукты, а также пшеницу (может быть украдена с оккупированных территорий Украины).

С 01.2022 по 02.2025 года Россия поставила в Мали военной техники на $4,7 млн. Но важно оговориться: эти данные охватывают период до встречи Гойты и Минниханова. Вероятно, после экскурсии главы малийской хунты по Казанскому вертолетному заводу экспорт казанских Ми-8/17 в страну мог увеличиться.

Для примера: в ЦАР с 2022 по 2025 российский военпром поставил два вертолета МИ-8 на $1,1 млн.

🪖"Африканский корпус"

Во встрече Гойты и Минниханова принимал участие замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он курирует "Африканский корпус" Минобороны, который заменил структуры "Вагнера" в Африке, в том числе в Мали.

СМИ писали, что именно Татарстан стал главным центром вербовки в "Африканский корпус". В республику приезжают даже кандидаты из других регионов России.

Ясно одно: бенефициаром связей России и Мали будет именно клан Минниханова. Мощность будущего завода Мали и Ирека Салихова составит до 200 тонн золота в год. Для сравнения: в 2025 году промышленная добыча золота в стране составила всего 42 тонны.

Фото: Минниханов встречает Гойту в аэропорту Казани. Позади них стоит куратор "Африканского корпуса" Евкуров.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Отмыв на $389 млн: как Секретная служба закрыла российский криптомиксер AudiA6.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

В среду в Батуми по запросу США и европейских спецслужб были задержаны 37-летний гражданин Украины Руслан Ткачук и 25-летний гражданин РФ Александр Леденев. По версии следствия, они управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошло $389 млн (из них $19,23 млн поступили от даркнет маркетплейсов и группировок вымогателей). За свои услуги AudiA6 брал комиссию до 5%.

Рассказываем, какие ошибки привели к закрытию одного из крупнейших теневых криптомиксеров рунета.

💸AudiA6. Миксер продавал услуги на известных русскоязычных теневых форумах (XSS, Exploit, Probiv, Rutor и другие). По заявлению AudiA6, суммарный депозит (страховая сумма для выплаты компенсаций в случае обмана клиентов) на форумах составлял более $100 тысяч.

Минимальная сумма обмена - $1000. Миксер также осуществлял доставку денег по Москве. У редакции @CorruptionTV есть сообщения от оператора AudiA6, в которых тот заявляет о возможности доставить сумму от ₽1,5 млн.

🔍Ошибки. Несмотря на то, что AudiA6 отмывал доходы от киберпреступлений и наркоторговли, у миксера был сайт-витрина в клирнете. Он и стал одним из ключевых источников доказательств для обвинения.

В показаниях агента Секретной службы говорится, что вся интернет-инфраструктура AudiA6 держалась на западных компаниях: Cloudflare использовалась для защиты от DDoS-атак, сервер находился у хостера в Исландии, а панель управления сайтом - в Германии. Они передали данные и сервера AudiA6 Секретной службе.

По версии следствия, Ткачук был непосредственным организатором AudiA6, а Леденев занимался техническим обслуживанием миксера.

Руслан Ткачук использовал свой украинский номер для регистрации на теневых форумах и указал его в адресе своей почты Gmail. На сервере с данными AudiA6 Секретная служба обнаружила документы, связанные с легальным бизнесом Ткачука по аренде автомобилей (в итоге следствие в Грузии изъяло 173 автомобиля).

Никнейм Александра Леденева на теневых форумах - Azzazello. Он управлял инфраструктурой AudiA6 с почты azzazelllo@mail.ru. Как мы выяснили, эту же почту Леденев использовал для регистрации на сайтах знакомств, бирже фрилансеров и “Авито”. В экосистеме Mail.ru к этой почте привязан его номер телефона.

Другую почту Леденева нам удалось обнаружить в утечке базы сторонников Навального. Возможно, ему пришлось покинуть Россию по политическим причинам.

🇷🇺Dark2Web и партнер в России. Александр Леденев работал в теневом сегменте интернета с 14 лет. С 2015 года он развивал собственный теневой форум Dark2Web. На Dark2Web продавались услуги по отмыванию денег и кардингу, пробивы и услуги дропов.

Получив доступ к серверам AudiA6, Секретная служба также смогла прикрыть этот форум. Проекты были связаны не только серверами - аккаунт миксера AudiA6 на форуме Dark2Web имел статус модератора и арбитра.

В показаниях агента Секретной службы цитируется интервью с админом Dark2Web, опубликованное на самом форуме. Там говорится, что раньше Dark2Web принадлежал некому “узбеку”, но проект продали.

Пять лет назад анонимный хакер заявил, что "узбек" - это 34-летний уроженец Узбекистана Ойбек Умаров. Хакер якобы получил доступ к аккаунтам Умарова и пытался его шантажировать. Версия взломщика: на самом деле Dark2Web никому не продавали, а контроль над проектом остался у Умарова.

По всей видимости, Леденев действительно связан с Умаровым, в 2020 году они вместе с семьями летали в Сочи. Сейчас Умаров ведет активность в России: в 2025 году он зарегистрировал ИП и новую сим-карту в Т-Банке. С учетом интереса американского Secret Service к российским теневым форумам, возможно, мы еще услышим об Умарове, особенно, если он соберется в след за Леденевым в отпуск за границу.

Скриншот: Azazello (Александр Леденев) и "узбек" (предположительно, Ойбек Умаров) в показаниях агента Секретной службы.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

В Москве загорелся крупнейший хаб теневой торговли

Сегодня утром в Москве из-за падения обломков беспилотника загорелся крупнейший в столице вещевой рынок — «Садовод».

Почему «Садовод» заслуженно считается одним из символов российской теневой экономики — в разборе расследовательского бюро TriTrace Investigations.

🔹«Серый импорт» и наличные деньги. «Садовод» — часть бизнес-империи миллиардера Года Нисанова. Ему принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», агрокластер «Фуд Сити», а также рынки в московском районе Люблино: «Садовод», ТЦ «Москва» и «Южные ворота».

Эти рынки являются важнейшими центрами «серого» импорта товаров из Китая. Импорт из Китая осуществляется через ЕАЭС, поэтому после растаможки в Казахстане полноценная проверка груза в России уже не проводится.

«Серый» импорт — это неофициальный импорт товаров с искажением документов и отчётности, направленный на обход налогового, таможенного и валютного контроля. Например, такая схема может использоваться при ввозе товара с неправильным кодом ТН ВЭД.

Подобные схемы ввоза товаров предполагают значительный оборот наличных денег. Ещё в 2018 году ЦБ назвал ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фуд Сити» крупнейшими операторами по обращению наличности в Москве. По данным ЦБ, в те годы через эти рынки проходило порядка 600 млрд рублей наличными ежемесячно.

Из-за этого «Садовод» стал источником налички для подсанкционной российской криптобиржи A7A5, свидетельствуют изученные TriTrace внутренние документы биржи.

Более того, значительный поток наличных денег из Москвы в Китай оказался востребован на фоне санкционного давления. «Деньги отдал на „Садоводе“, потом их перевели на карты разным физлицам в Китае, а тебе отдали в России товар, ну а с документами на него что-нибудь сам придумаешь», — цитировали «Важные истории» крупного импортёра электроники в 2024 году.

Неучтённый оборот наличных тесно связан с переводом денег в криптовалюту. Из-за этого криптообменники «Садовода» уже стали частью московского городского фольклора.

11 марта 2019 года ФСБ и Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД провели рейды на рынках «Москва» и «Садовод». По итогам рейда официально сообщили о составлении 19 протоколов о нарушении миграционного законодательства. По версии «Новой газеты», реальная причина рейдов была связана с теневым оборотом наличных и криптовалютными обменниками.

🔹Наркотики. Осенью 2025 года BBC Eye выпустил расследование о российском наркорынке, в котором принимал участие управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов. Расследование показало: для российского рынка Китай продолжает оставаться крупнейшим поставщиком прекурсоров — легальных/контролируемых химических веществ, из которых подпольные химики производят наркотики.

Прекурсоры поступают из Китая через ЕАЭС в «Южные ворота». В фильме BBC Eye есть герой — молодой наркоторговец Дэн, который ведёт наркобизнес в дарквебе. Вот как он описал ввоз прекурсоров в Россию: «Используются абсолютно легальные логисты. В фуре с прекурсорами из Китая может ехать всё что угодно: от кроссовок до вибраторов».

🔹Покровительство. Хозяин «Садовода» Год Нисанов — давний друг директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, писал «Проект». Журналисты выяснили, что Нарышкин почти каждый день посещал бассейн в принадлежащей Нисанову гостинице «Украина».

Ещё один примечательный человек, связанный с рынками Нисанова и, в частности, с «Садоводом», — Ильгам Рагимов, однокурсник Владимира Путина по юридическому факультету ЛГУ. С 2017 года ему через ООО «Флора и Фауна» принадлежит порядка 15% «Садовода».

Таким образом, среди прямых бенефициаров теневого оборота наличных и ввоза сырья для производства наркотиков оказались друг главы российской разведки и однокурсник президента.

Изображение: «Садовод» в схеме внутренних расчетов группы А7 из утечки внутренних документов биржи // TriTrace Investigations.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Что значит арест Ильи Трабера?

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

В последнем в этом сезоне выпуске программы "Богатые тоже прячут" мы с Татьяной Фельгенгауэр обсудили самую громкую новость уходящей недели - арест Ильи Трабера, криминального авторитета и давнего знакомого Путина. Из видео вы узнаете:

- Связь Трабера с Путиным. Как Путин и Анатолий Собчак могли познакомиться с “Антикваром” Трабером? Как будущий президент России помог Тамбовско-малышевской ОПГ заполучить топливный терминал?

- Кузница кадров. Кто из функционеров российской власти являются знакомыми и бывшими сотрудниками Трабера?

- География. Греческий паспорт, испанское дело русской мафии, невеста из Юрмалы и недвижимость во Франции.

- Покровители. Сергей Королев из ФСБ, Бастрыкин и Сердюков. Могли ли они защитить Трабера и нужна ли для такого уголовного дела санкция Путина?

https://youtu.be/VfVhNfR5LEY

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Утопия прав: как работает защита коренных народов российским законом 

В концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера до 2036 года правительство России исходит из того, что в стране «в целом создана правовая база» для защиты прав и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

С одной стороны, правовая база действительно существует. По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в РФ действуют три специальных федеральных закона о правах коренных малочисленных народов Севера (КМНС), а еще более 20 ФЗ содержат нормы, гарантирующие им особые права. 

С другой стороны, законы работают выборочно, иногда после суда или когда уже слишком поздно. Например, добывающий проект может получить лицензию раньше, чем сообщество коренных узнает о его последствиях. А иногда законодательство в области защиты коренных и вовсе не соблюдается в угоду интересам промышленного сектора, и местным приходится защищать свои права в суде. 

Важно и то, что российский закон защищает не всех коренных, а строится вокруг категории «коренные малочисленные народы» (КМН). К ней относятся только народы численностью менее 50 тысяч, включенные в перечень, где сейчас 47 народов. 

Часть коренных народов, например, арктические саха, коми или карелы, в этой системе не получают защиты, так как формально не относятся к малочисленным. 

🔵Для сравнения: в международной оптике коренными считаются народы, сохраняющие историческую связь с территорией, собственные институты, культуру и самоидентификацию. 

Отличается от международной практики и подход России к регулированию взаимодействия между добывающими проектами и коренными сообществами. 

Международный принцип свободного, предварительного и осознанного согласия требует заранее, без давления, в культурно-адаптированной форме обсудить проект с собственными институтами представительства коренных народов, давая им возможность сказать «нет». 

Российская система устроена преимущественно реактивно. Она может запустить работу после того, как проект получил лицензию, после того, как сообщество обнаружило угрозу, после того, как возник спор, после того, как пришлось идти в суд, после того, как ущерб стал предметом компенсации. 

💡Подробнее о том, как устроено российское законодательство в области прав коренных, читайте в тексте «Арктиды» «Утопия прав». А в недавно опубликованном докладе мы проанализировали, как крупные инфраструктурные проекты в российской Арктике влияют на коренные малочисленные народы Севера.

Подписаться на «Арктиду» в телеграме

В команду губернатора Беспрозванных вошел очередной выходец из ФСБ.

Тенденция превращать в ФСБ любой орган власти, куда попадают офицеры спецслужбы не нова. Так сейчас происходит в Калининградской области. В апреле я уже писал о том, что губернатор Алексей Беспрозванных служил в ФСБ по Алтайскому краю. Еще одним выходцем из ФСБ оказался поддержанный им кандидат в Госдуму Андрей Козлов.

29 июня в Калининградской области начнет работу новый орган - Министерство региональной безопасности. Новым министром станет 53-летний Дмитрий Коннов.

Я выяснил, что Коннов - сослужец кандидата в депутаты Андрея Козлова по мурманскому спецназу ФСБ, работавший вместе с ним под прикрытием РЖД в Калининградской области.

🔍"Сосед Дима Касатка"

По данным из утечек, Дмитрий Коннов служил в войсковой части 10333 Мурманского ФСБ по меньшей мере в 2011-2013 годах.

Судя по утечкам записных книжек, вероятный позывной Коннова - "Кадет".

Коннов не особо скрывал свое место службы - в утечки попало больше 50 абонентов, которые, добавляя в записную книжку номер Коннова, указывали, что он работает на ФСБ. Так мы узнали, что Коннов служил в мурманском спецназе "Касатка". Его коллега Андрей Козлов, к слову, тоже служил в спецназе ФСБ - Отделении сопровождения оперативных мероприятий.

В начале 20-х новый министр Коннов уже жил в Калининграде, где был официально трудоустроен в ООО "РЖД-Транспортная безопасность". Такой же путь прошел Андрей Козлов - в апреле мы писали, что эта работа, вероятно, была прикрытием для командирования Козлова в Калининградскую область. Биография Дмитрия Коннова эти выводы подтверждает.

🏛️Мини-ФСБ

Подцензурные СМИ пишут, что полковник Коннов "последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения". Он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За отвагу", Суворова и Жукова и другими наградами.

Губернатор Беспрозванных сообщил, что в Министерстве региональной безопасности "будут централизованы все вопросы безопасности: реагирование на ЧС и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона". За последние годы аналогичные ведомства создали в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях.

Список полномочий Министерства региональной безопасности включает 128 пунктов: от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и комплектования воинских частей. Во многом функции нового министерства пересекаются с ФСБ, однако координировать его будет лично губернатор Беспрозванных.

Фото: Дмитрий Коннов.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Сооснователя сети кофеен One Price Coffee арестовали по делу о выводе 30 млрд рублей из России. Он верифицировал Qiwi-кошельки для обслуживания финансовых потоков казино и наркоторговцев.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

В Москве - новое уголовное дело о теневых платежках. МВД арестовало трех участников схемы по выводу за границу 30 млрд рублей через Qiwi-кошельки.

Для вывода использовались больше 24 тысяч Qiwi-кошельков, оформленных на дропов. Схема работала в интересах нелегальных казино, букмекеров и наркоторговли.

Мы выяснили, что трое арестованных фигурантов дела долгие годы работали в бизнесе продажи сим-карт - именно такая инфраструктура и нужна для регистрации кошельков на дропов.

Один из обвиняемых - Григорий Кисильгоф - по нашим данным является сооснователем кофейной франшизы One Price Coffee.

🔍Кого арестовали?

У мобильных операторов в России значительная часть розничной торговли идет через франчайзинг. 50-летний Григорий Кисильгоф - настоящий ветеран этой сферы. Еще в 2003 году он устроился на работу в “Интерком техногрупп”, которая управляла салонами сотовой связи по франшизе.

В 2018 году Кисильгоф стал учредителем ООО “Интерком”. У компании была сеть магазинов “Билайн”, МТС, Tele2, “МегаФон” и Yota. Сейчас учредителем “Интеркома” указана Елена Малахова - юристка Кисильгофа.

Второй обвиняемый - 50-летний Денис Ли - был гендиректором “Интеркома”. На фейсбуке Кисильгофа есть фотография торта от “МегаФона” с его и Ли портретами. На торте их называют “топ партнерами” по продаже сим-карт в столичном регионе.

Третий обвиняемый - 51-летний Александр Михальчук - с 2015 года работал коммерческим директором еще одной сотовой франшизы, ООО “Симмастер”, и был бенефициаром компаний-владельцев платежных терминалов Qiwi.

💸Как работала схема?

Qiwi в свое время был одной из главных дыр в российской платежной инфраструктуре. Упрощенный KYC и огромное количество терминалов сделали этот платежный сервис фаворитом обнальщиков и любителей теневых расчетов.

Для использования полного функционала Qiwi-кошелька была необходима верификация по паспорту. С 2019 года ее можно было пройти в салонах связи “МегаФона”. По версии следствия, это и происходило в салонах связи обвиняемых.

Конкретную роль фигурантов СМИ не раскрывают. Можно предположить, что они отвечали конкретно за верификацию дропов. При этом организаторы схемы, пишет “Коммерсантъ”, находятся за границей.

Сейчас Qiwi носит название Qplus - сервис был перезапущен после отзыва лицензии у Киви Банка в 2024 году (по одной из версий, последней каплей стало использование Qiwi в арбитраже USDT).

☕Дешевый кофе

26 мая 2022 года в правительстве прошло заседание комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. На вопросы предпринимателей о ведении бизнеса на фоне санкций отвечал лично премьер Михаил Мишустин. Один из вопросов задал Кисильгоф - как представитель сети кофеен One Price Coffee (его связь с компанией подтверждает юридический контур).

На заседании правительства Кисильгоф жаловался на комиссии за эквайринг и QR-коды для оплаты через систему быстрых платежей (СБП).

Уголовное дело о выводе 30 млрд рублей было возбуждено 11 февраля. 25 июня Мещанский суд Москвы отправил троих фигурантов в СИЗО. По самой тяжкой статье (незаконный перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере и группой лиц) им грозит до 10 лет лишения свободы.

🧹Зачистка рынка

В марте силовики арестовали бенефициара онлайн-кассы Payment Center Арсена Акопяна вместе с 20 подчиненными. Их услугами пользовались большинство подпольных онлайн-казино.

В день ареста Акопяна “Известия” опубликовали материал о криптосервисе NowPayments, который, по данным издания, основали трое програмистов, уехавших из России после начала войны. “Известия” акцентировали внимание на том, что через NowPayments принимают платежи боты со слитыми данными россиян.

Фото: Кисильгоф, Ли и Михальчук.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations