Forwarded from Компромат Центральная Азия
В Узбекистане расследуют мошенничество в сфере недвижимости на 209 млрд сумов.
Следственный департамент МВД Узбекистана начал расследование уголовного дела против руководства компаний «In Fin Stroy Invest» и «Credit House». С 2018 года фирмы предлагали жителям Ташкента жильё на льготных условиях, но вскоре платежи от клиентов перестали поступать в строительные компании, сообщили в пресс-службе МВД. Всего потерпевшими признаны 800 человек, а общий ущерб оценивается в 209 млрд 263 млн сумов.
В рамках дела предъявлены обвинения пяти лицам. Оперативный штаб принимает обращения потерпевших.
Среди арестованных — руководитель компаний «In Fin Stroy Invest» и «Credit House» Б.Д. По версии «Kun.uz», это — уроженец Ташкента Дмитрий Баженов, известный московским правоохранителям как крупный мошенник, совершивший хитроумный побег из СИЗО №4 в 2009 году.
Компания «Credit House» занимается оптовой торговлей бытовыми товарами, и 50% её доли принадлежит «In Fin Stroy Invest», которой владеет «Invest Consult System» с единственным учредителем и руководителем Робиёй Галямовой.
Руководитель «Credit House» Клара Толипова объяснила журналистам, что проблема возникла из-за того, что банки по неизвестным причинам не выделили кредиты, а компания поспешила выйти на вторичный рынок.
При этом некоторые клиенты, получившие кадастровые документы и живущие в своих квартирах, обнаружили, что их жильё заложено в банках «Анорбанк» и «Апексбанк», поскольку по кредитам не выплачены средства.
По данным «Kun.uz», в орбите компаний-посредников «Credit House» и «In Fin Stroy Invest» действовало и физическое лицо — Шоира Рахимова. Она заключила с компанией-застройщиком «World Baraka Business» договор на приобретение около 90 квартир с рассрочкой на 2 года. Договоры были оформлены на неё, а продавались от имени «In Fin Stroy Invest» гражданам с наценкой и рассрочкой на 10 лет.
Покупатели вносили первоначальный взнос и ежемесячные платежи на счёт «In Fin Stroy Invest». Однако компания не переводила эти средства застройщику.
Рахимова в общении с прессой фигурировала как представитель «Credit House». С её слов получалось, что деньги не поступали на счёт застройщиков, так как счета «Credit House» были заморожены из-за проверки, которую устроила компании Госинспекция финконтроля. Но в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями журналистам сказали, что не было такой проверки.
По данным «Kun.uz», проблема «Credit House» и «In Fin Stroy Invest» не ограничивается только компанией «World Baraka Business»: масштабы гораздо шире. «Uznews» уточняет, что в общей сложности обе посреднические компании заключили соглашения с 28 застройщиками.
Следственный департамент МВД Узбекистана начал расследование уголовного дела против руководства компаний «In Fin Stroy Invest» и «Credit House». С 2018 года фирмы предлагали жителям Ташкента жильё на льготных условиях, но вскоре платежи от клиентов перестали поступать в строительные компании, сообщили в пресс-службе МВД. Всего потерпевшими признаны 800 человек, а общий ущерб оценивается в 209 млрд 263 млн сумов.
В рамках дела предъявлены обвинения пяти лицам. Оперативный штаб принимает обращения потерпевших.
Среди арестованных — руководитель компаний «In Fin Stroy Invest» и «Credit House» Б.Д. По версии «Kun.uz», это — уроженец Ташкента Дмитрий Баженов, известный московским правоохранителям как крупный мошенник, совершивший хитроумный побег из СИЗО №4 в 2009 году.
Компания «Credit House» занимается оптовой торговлей бытовыми товарами, и 50% её доли принадлежит «In Fin Stroy Invest», которой владеет «Invest Consult System» с единственным учредителем и руководителем Робиёй Галямовой.
Руководитель «Credit House» Клара Толипова объяснила журналистам, что проблема возникла из-за того, что банки по неизвестным причинам не выделили кредиты, а компания поспешила выйти на вторичный рынок.
При этом некоторые клиенты, получившие кадастровые документы и живущие в своих квартирах, обнаружили, что их жильё заложено в банках «Анорбанк» и «Апексбанк», поскольку по кредитам не выплачены средства.
По данным «Kun.uz», в орбите компаний-посредников «Credit House» и «In Fin Stroy Invest» действовало и физическое лицо — Шоира Рахимова. Она заключила с компанией-застройщиком «World Baraka Business» договор на приобретение около 90 квартир с рассрочкой на 2 года. Договоры были оформлены на неё, а продавались от имени «In Fin Stroy Invest» гражданам с наценкой и рассрочкой на 10 лет.
Покупатели вносили первоначальный взнос и ежемесячные платежи на счёт «In Fin Stroy Invest». Однако компания не переводила эти средства застройщику.
Рахимова в общении с прессой фигурировала как представитель «Credit House». С её слов получалось, что деньги не поступали на счёт застройщиков, так как счета «Credit House» были заморожены из-за проверки, которую устроила компании Госинспекция финконтроля. Но в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями журналистам сказали, что не было такой проверки.
По данным «Kun.uz», проблема «Credit House» и «In Fin Stroy Invest» не ограничивается только компанией «World Baraka Business»: масштабы гораздо шире. «Uznews» уточняет, что в общей сложности обе посреднические компании заключили соглашения с 28 застройщиками.
В Калининграде взят под стражу «смотрящий» за областью.
«Акценты Кавказа» сообщают, что полиция Калининградской области РФ задержала уроженца Ставрополья Алексея Белова, который находился в федеральном розыске. Мужчину арестовали по обвинению в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, уточняет «АиФ-Калининград» со ссылкой на Центральный районный суд.
Следствие установило, что 18 февраля 2024 года подозреваемый организовал собрание представителей криминальной среды Калининградской области, где был наделён неформальном статутом «смотрящий» за регионом. «Он разрешал конфликты, проводил сходки авторитетов и организовывал поставки продуктов и предметов первой необходимости для осуждённых в колонии», — передают «Акценты Кавказа».
Белов также обвиняется в вымогательстве. По версии следствия, в ноябре 2024 года он вместе с сообщником вымогал у нескольких жителей Калининграда в общей сумме порядка 2 млн рублей. В одном из случаев двоим жертвам грозили компроматом: обещали рассказать, что те якобы готовились к совершению преступления в отношении знакомых.
Суд указал, что арестованный не работает, а также не имеет регистрации и постоянного места жительства. Белов находился с 28 декабря 2024 года в межгосударственном розыске, 16 апреля 2025 года ему заочно было предъявлено обвинение, после чего мужчину задержали калининградские правоохранители.
«Акценты Кавказа» сообщают, что полиция Калининградской области РФ задержала уроженца Ставрополья Алексея Белова, который находился в федеральном розыске. Мужчину арестовали по обвинению в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, уточняет «АиФ-Калининград» со ссылкой на Центральный районный суд.
Следствие установило, что 18 февраля 2024 года подозреваемый организовал собрание представителей криминальной среды Калининградской области, где был наделён неформальном статутом «смотрящий» за регионом. «Он разрешал конфликты, проводил сходки авторитетов и организовывал поставки продуктов и предметов первой необходимости для осуждённых в колонии», — передают «Акценты Кавказа».
Белов также обвиняется в вымогательстве. По версии следствия, в ноябре 2024 года он вместе с сообщником вымогал у нескольких жителей Калининграда в общей сумме порядка 2 млн рублей. В одном из случаев двоим жертвам грозили компроматом: обещали рассказать, что те якобы готовились к совершению преступления в отношении знакомых.
Суд указал, что арестованный не работает, а также не имеет регистрации и постоянного места жительства. Белов находился с 28 декабря 2024 года в межгосударственном розыске, 16 апреля 2025 года ему заочно было предъявлено обвинение, после чего мужчину задержали калининградские правоохранители.
Forwarded from Компромат Центральная Азия
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Журналистов редакции «Клооп» забрали на допрос в ГКНБ Кыргызстана.
Бывших и нынешних журналистов «Клоопа», а также их друзей начали задерживать в Кыргызстане утром 28 мая, сообщили в редакции. У троих журналистов провели обыски и изъяли технику.
Вопросы у силовиков возникли к действующим журналисткам Айдай Эркебаевой и Зыягул Болот кызы и бывшей сотруднице издания Зара Садыгалиева. Вместе с ними задержали ещё двоих девушек. После допроса в ГКНБ всех их отпустили, взяв подписку о неразглашении.
В ГКНБ остаются оператор «Клоопа» Александр Александров и бывший сотрудник издания Жоомарт Дуулатов. По словам адвоката Бакыта Автандила, оба задержаны на 48 часов.
Адвокатам следователи сообщили, что проводят профилактические беседы с задержанными. Автандил назвал допросы задержанных без адвоката беззаконием.
Бывших и нынешних журналистов «Клоопа», а также их друзей начали задерживать в Кыргызстане утром 28 мая, сообщили в редакции. У троих журналистов провели обыски и изъяли технику.
Вопросы у силовиков возникли к действующим журналисткам Айдай Эркебаевой и Зыягул Болот кызы и бывшей сотруднице издания Зара Садыгалиева. Вместе с ними задержали ещё двоих девушек. После допроса в ГКНБ всех их отпустили, взяв подписку о неразглашении.
В ГКНБ остаются оператор «Клоопа» Александр Александров и бывший сотрудник издания Жоомарт Дуулатов. По словам адвоката Бакыта Автандила, оба задержаны на 48 часов.
Адвокатам следователи сообщили, что проводят профилактические беседы с задержанными. Автандил назвал допросы задержанных без адвоката беззаконием.
На Украине заочно арестовали экс-нардепа Логвинского.
Апелляция Высшего антикоррупционного суда Украины встала на сторону детективов НАБУ и прокуроров САП, с 2023 года добивавшихся заочного ареста для бывшего депутата Рады из «Народного фронта» Георгия Логвинского.
По версии следствия, подозреваемый в 2013-2016 годах разработал и реализовал преступную схему, чтобы ввести в заблуждение Европейский суд по правам человека и завладеть средствами госбюджета Украины. В основу схемы лёг многолетний спор между компанией «Золотой мандарин ойл» из орбиты Феликса Козакова и госпредприятием «Киевэнерго».
Компания Козакова приобрела в кредит за 54 млн гривен мазут и сдала его на хранение в ТЭЦ-5 компании «Киевэнерго» с правом пользования и условием полного возврата. Вернуть сырьё никак не удавалось, и в итоге Козаков обратился к Логвинскому, имевшему связи во власти и женатому на судье ЕСПЧ Анне Юдковской. Следствие считает, что после вмешательства людей Логвинского частная компания дважды получила от государства 54,18 млн гривен — один раз по делу, а второй раз — путём обмана ЕСПЧ.
Ранее Высший антикоррупционный суд последовательно отказывался участвовать в гонке НАБУ и САП за экс-нардепом, но Апелляционная палата ВАКС фактически дала добро на заочный арест Логвинского, сообщает канал «Все ходы записаны».
Сам Логвинский жаловался в ЕСПЧ на то, что НАБУ начало уголовное преследование для ухудшения его репутации и создания положительного имиджа Нацбюро. А ещё говорил, что власти организовали против него целую медиакампанию с нападками на частную жизнь. «Харьковская правозащитная группа» и экс-нардеп Мустафа Джемилев, когда Логвинскому заочно предъявили подозрение, назвали его преследование политически мотивированным.
В ноябре 2022 года Telegram-канал «338» сообщал, что экс-нардеп Логвинский причастен к организации отправки военнослужащих ВСУ на лечение в Латвию.
Георгий Логвинский и Анна Юдковская — являются юридическими экспертами партии войны, продвигая санкции в отношении России в ПАСЕ и юридические решения против РФ в ЕСПЧ, писал ещё в 2019 году канал «Разведчик». По его данным, Логвинский в то время также сопровождал коррупционные сделки и теневую наличность «Народного фронта» (Арсения Яценюка — Арсена Авакова* — Николая Мартыненко — Сергея Пашинского).
* внесён в реестр террористов и экстремистов.
Апелляция Высшего антикоррупционного суда Украины встала на сторону детективов НАБУ и прокуроров САП, с 2023 года добивавшихся заочного ареста для бывшего депутата Рады из «Народного фронта» Георгия Логвинского.
По версии следствия, подозреваемый в 2013-2016 годах разработал и реализовал преступную схему, чтобы ввести в заблуждение Европейский суд по правам человека и завладеть средствами госбюджета Украины. В основу схемы лёг многолетний спор между компанией «Золотой мандарин ойл» из орбиты Феликса Козакова и госпредприятием «Киевэнерго».
Компания Козакова приобрела в кредит за 54 млн гривен мазут и сдала его на хранение в ТЭЦ-5 компании «Киевэнерго» с правом пользования и условием полного возврата. Вернуть сырьё никак не удавалось, и в итоге Козаков обратился к Логвинскому, имевшему связи во власти и женатому на судье ЕСПЧ Анне Юдковской. Следствие считает, что после вмешательства людей Логвинского частная компания дважды получила от государства 54,18 млн гривен — один раз по делу, а второй раз — путём обмана ЕСПЧ.
Ранее Высший антикоррупционный суд последовательно отказывался участвовать в гонке НАБУ и САП за экс-нардепом, но Апелляционная палата ВАКС фактически дала добро на заочный арест Логвинского, сообщает канал «Все ходы записаны».
Сам Логвинский жаловался в ЕСПЧ на то, что НАБУ начало уголовное преследование для ухудшения его репутации и создания положительного имиджа Нацбюро. А ещё говорил, что власти организовали против него целую медиакампанию с нападками на частную жизнь. «Харьковская правозащитная группа» и экс-нардеп Мустафа Джемилев, когда Логвинскому заочно предъявили подозрение, назвали его преследование политически мотивированным.
В ноябре 2022 года Telegram-канал «338» сообщал, что экс-нардеп Логвинский причастен к организации отправки военнослужащих ВСУ на лечение в Латвию.
Георгий Логвинский и Анна Юдковская — являются юридическими экспертами партии войны, продвигая санкции в отношении России в ПАСЕ и юридические решения против РФ в ЕСПЧ, писал ещё в 2019 году канал «Разведчик». По его данным, Логвинский в то время также сопровождал коррупционные сделки и теневую наличность «Народного фронта» (Арсения Яценюка — Арсена Авакова* — Николая Мартыненко — Сергея Пашинского).
* внесён в реестр террористов и экстремистов.
Forwarded from АХМЕТОВ
Помните скандальный "АрселорМиттал Темиртау"?
После череды аварий, когда ситуация грозила выйти из-под контроля и обернуться массовыми беспорядками, ее приобрел отечественный бизнесмен, основатель группы компаний Allur Андрей Лаврентьев.
Компания сменила название на QARMET, выплатила долги по зарплате, и на какое-то время затихла.
Но вот сейчас стало известно, что с 24 апреля 2025 года владельцем материнской компании АО «Qarmet» (QSG Holding Limited) является Qazaqstan Steel Group PTE LTD, зарегистрированная в Сингапуре.
То есть QARMET стал сингапурской дочкой, и все возвращается на круги своя. Контроль над предприятием опять не казахстанский. Все крупные предприятия по-прежнему остаются в иностранной юрисдикции.
В Сингапуре уже и офис открыли.
После череды аварий, когда ситуация грозила выйти из-под контроля и обернуться массовыми беспорядками, ее приобрел отечественный бизнесмен, основатель группы компаний Allur Андрей Лаврентьев.
Компания сменила название на QARMET, выплатила долги по зарплате, и на какое-то время затихла.
Но вот сейчас стало известно, что с 24 апреля 2025 года владельцем материнской компании АО «Qarmet» (QSG Holding Limited) является Qazaqstan Steel Group PTE LTD, зарегистрированная в Сингапуре.
То есть QARMET стал сингапурской дочкой, и все возвращается на круги своя. Контроль над предприятием опять не казахстанский. Все крупные предприятия по-прежнему остаются в иностранной юрисдикции.
В Сингапуре уже и офис открыли.
Forwarded from Армбриф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Компромат Центральная Азия
В Казахстане пожурили Туркменистан за отсутствие на саммите ОТГ. А в ЕС похвалили за «международную активность».
Бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч назвал «серьёзной» проблемой отсутствие в рядах участников неформального саммита ОТГ в Будапеште лидеров Туркменистана и самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра. Ашхабаду досталось и от казахстанских коллег.
«Кстати, туркмены в очередной раз проигнорировали саммит ОТГ, что — с учётом их возможности посещать два саммита в день и логистических интересов — для этой организации выглядит достаточно прискорбно», — заявил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.
Вместе с тем эксперт отметил, что хотя туркменистанской делегации на неформальном саммите ОТГ в Будапеште не было, в заявлении были поддержаны проекты строительства железной дороги, газопровода и линии электропередач из Туркменистана через Афганистан в Пакистан и Индию.
«Если на саммите C5+ЕС в итоговом документе было сказано про поддержку резолюций ООН, направленных на территориальную целостность Кипра, что вызвало негативную (но неофициальную) реакцию Анкары.
Теперь главы ОТГ под давлением Эрдогана косвенно поддержали право турков-киприотов на самоопределение — подвижка, которую некоторые очень хотели бы избежать», — заметил Ашимбаев.
Впрочем, «Türkmen ýigidi Serdar» пишет, что в Евросоюзе, где надеются на скорейшее закабаление «нейтрального» Туркменистана, пока не замечают будапештский разворот тюркских государств в сторону, как раз признания Северного Кипра.
Бывший латвийский дипломат Эдуардс Стипрайс в новом для себя ранге еврочиновника, недавно был в Кыргызстане, где делился планами ЕС на Центральную Азию. Он посчитал, что пантюркисты из ОТГ понесли урон после того, как страны ЦА не признали так называемую «Турецкую республику Северного Кипра».
Как отметили обозреватели, из речей еврочиновника следует, что ЕС имеет виды на Туркменистан и, судя по всему, уже делит его на сферы своего влияния. Даже проблемы с демократией и правами человека в Туркменистане перестали быть серьёзными, о которых раньше они твердили без остановки, заметили авторы «Türkmen ýigidi Serdar».
Сам Стипрайс похвастался подвижками в заключении соглашения о расширенном партнёрстве между Европейским союзом и Кыргызстаном и добавил, что «туркменские коллеги весьма серьёзно сейчас анализируют те преимущества и блага, которые такой договор может принести им». Еврочиновник также похвалил Ашхабад за международную активность, видимо, имея в виду визит председателя Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Париж.
«Помнится, британцы навязали подобное соглашение Казахстану, де-факто превратив республику в подконтрольную себе колонию, из который идёт выкачивание всего ценного. Говоря о выходе Туркменистана из изоляции еврочиновник, видимо имел в виду аналогичную ситуацию», — предположили аналитики «Türkmen ýigidi Serdar».
В начале мая в Париже Бердымухамедов-старший выступал на Туркмено-французском экономическом форуме. Он подчеркнул важность взаимодействия с французскими компаниями, такими как «Cifal», «Bouygues», «Vinci» и «Schneider Electric». Среди приоритетных сфер партнёрства были названы энергетика, экологические технологии, геологоразведка, туризм и подготовка кадров.
Специалисты Института изучения разведки Ральфа Ван Демана, говоря о визите Бердымухамедова, отмечали природные богатства туркменского государства и писали, что «сотрудничество с Туркменистаном открывает для Франции стратегические перспективы по укреплению своего присутствия в регионе». В частности, отмечалось, что доказанные запасы природного газа в Туркменистане оцениваются в 13,6 трлн кубических метров.
Сотрудничество с международными организациями с участием России (СНГ, РСС, ОСЖД и пр.) в Ашхабаде широко не освещают, однако туркменская сторона участвует в их работе и вовлечена в принятие значимых решений.
Бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч назвал «серьёзной» проблемой отсутствие в рядах участников неформального саммита ОТГ в Будапеште лидеров Туркменистана и самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра. Ашхабаду досталось и от казахстанских коллег.
«Кстати, туркмены в очередной раз проигнорировали саммит ОТГ, что — с учётом их возможности посещать два саммита в день и логистических интересов — для этой организации выглядит достаточно прискорбно», — заявил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.
Вместе с тем эксперт отметил, что хотя туркменистанской делегации на неформальном саммите ОТГ в Будапеште не было, в заявлении были поддержаны проекты строительства железной дороги, газопровода и линии электропередач из Туркменистана через Афганистан в Пакистан и Индию.
«Если на саммите C5+ЕС в итоговом документе было сказано про поддержку резолюций ООН, направленных на территориальную целостность Кипра, что вызвало негативную (но неофициальную) реакцию Анкары.
Теперь главы ОТГ под давлением Эрдогана косвенно поддержали право турков-киприотов на самоопределение — подвижка, которую некоторые очень хотели бы избежать», — заметил Ашимбаев.
Впрочем, «Türkmen ýigidi Serdar» пишет, что в Евросоюзе, где надеются на скорейшее закабаление «нейтрального» Туркменистана, пока не замечают будапештский разворот тюркских государств в сторону, как раз признания Северного Кипра.
Бывший латвийский дипломат Эдуардс Стипрайс в новом для себя ранге еврочиновника, недавно был в Кыргызстане, где делился планами ЕС на Центральную Азию. Он посчитал, что пантюркисты из ОТГ понесли урон после того, как страны ЦА не признали так называемую «Турецкую республику Северного Кипра».
Как отметили обозреватели, из речей еврочиновника следует, что ЕС имеет виды на Туркменистан и, судя по всему, уже делит его на сферы своего влияния. Даже проблемы с демократией и правами человека в Туркменистане перестали быть серьёзными, о которых раньше они твердили без остановки, заметили авторы «Türkmen ýigidi Serdar».
Сам Стипрайс похвастался подвижками в заключении соглашения о расширенном партнёрстве между Европейским союзом и Кыргызстаном и добавил, что «туркменские коллеги весьма серьёзно сейчас анализируют те преимущества и блага, которые такой договор может принести им». Еврочиновник также похвалил Ашхабад за международную активность, видимо, имея в виду визит председателя Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Париж.
«Помнится, британцы навязали подобное соглашение Казахстану, де-факто превратив республику в подконтрольную себе колонию, из который идёт выкачивание всего ценного. Говоря о выходе Туркменистана из изоляции еврочиновник, видимо имел в виду аналогичную ситуацию», — предположили аналитики «Türkmen ýigidi Serdar».
В начале мая в Париже Бердымухамедов-старший выступал на Туркмено-французском экономическом форуме. Он подчеркнул важность взаимодействия с французскими компаниями, такими как «Cifal», «Bouygues», «Vinci» и «Schneider Electric». Среди приоритетных сфер партнёрства были названы энергетика, экологические технологии, геологоразведка, туризм и подготовка кадров.
Специалисты Института изучения разведки Ральфа Ван Демана, говоря о визите Бердымухамедова, отмечали природные богатства туркменского государства и писали, что «сотрудничество с Туркменистаном открывает для Франции стратегические перспективы по укреплению своего присутствия в регионе». В частности, отмечалось, что доказанные запасы природного газа в Туркменистане оцениваются в 13,6 трлн кубических метров.
Сотрудничество с международными организациями с участием России (СНГ, РСС, ОСЖД и пр.) в Ашхабаде широко не освещают, однако туркменская сторона участвует в их работе и вовлечена в принятие значимых решений.