Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия. "Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате".

Алексей Текслер злостно превышает. Лимузин BMW челябинского губернатора летает под 150 км/ч, плевав на штрафы за нарушения ПДД.

Алексей Текслер не платит коммуналку. Челябинский губернатор получил "красное уведомление" за долги по своей квартире на Кипре стоимостью €540 тыс.

Основатель Telegram Павел Дуров поселился в одном из самых престижных районов Дубая — комплексе Jumeirah Islands, пишет американский Forbes со ссылкой на неназванные источники. Миллиардер живет на вилле с пятью спальнями площадью около 1400 кв. м, рассказали собеседники издания. По их данным, Дуров арендует этот дом примерно за $1 млн в год (чуть более $83 300 в месяц).
После переезда в Дубай в 2017 году Дуров жил в разных районах города рядом с главным офисом Telegram в свободной экономической зоне Dubai Media City, сообщил представитель бизнесмена Forbes. Сам Дуров отказался от комментариев изданию.

Акции инвесткомпании Freedom Holdings снижались более чем на 8% на премаркете Nasdaq после того, как американская исследовательская Hindenburg Research посвятила ей свое новое расследование. Hindenburg Research обвиняют Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.
Сообщается, что после начала «военной спецоперации»* на Украине Freedom немедленно продала российский бизнес своему сотруднику за $140 млн, чтобы не попасть под действие ограничительных мер. Однако контроль над активами по-прежнему принадлежит основателю Freedom Тимуру Турлову. Несмотря на «кажущуюся потерю» обоих ключевых рынков, компания заявила о быстром, непрерывном росте выручки. Это произошло, по ее заявлению, благодаря бизнесу в Казахстане. Freedom по-прежнему ведет бизнес на российском рынке и открыто пренебрегает санкциями, а также процедурами проверки подозрительных финансовых операций, проведенных клиентами KYC (Know Your Customer, «знай своего клиента») и AML (Anti-Money Laundering, «противоотмывочные меры»). Freedom предоставляет брокерские услуги некоторым физлицам и компаниям, которые находятся под санкциями Минфина США, ЕС и Соединенного Королевства». Компания помогала выводить средства попавших под санкции банков в Казахстане и России, в том числе Альфа-банка, ВТБ и Тинькофф Банка.
Freedom Holdings назвали расследование Hindenburg Research спекуляцией.

Александр Зорин взял унитазы и бумагу на себя. Бывшего замначальника Томского УФСИН приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 3 млн руб. за взятки от заключенных на 1,9 млн руб.

Шпионский телефон Яна Марсалека. Экс-менеджер платежной системы Wirecard с защищенным от слежки кнопочным "Самсунгом" мог узнавать локацию других абонентов.

Юрий Бездудный против ветра не плюет. Тайная жена, квартиры и семейный бизнес ненецкого губернатора.

Доходные квадратные футы. Как Леонид Агутин и Анжелика Варум скупают в США дома и квартиры и зарабатывают на аренде.

23-летний парень развёл директора департамента Минфина почти на 4 миллиона рублей. Для этого ему понадобилось сыграть классического «сотрудника банка» и попросить перевести деньги.

Ещё в марте Владимир Штоп, возглавляющий административный департамент Минфина, получил звонок с неизвестного номера. Собеседник не стал изобретать ничего нового: назвался сотрудником банка и поведал, будто бы кто-то пытался по доверенности оформить на чиновника кредит. Всё это якобы угрожало накоплениям Штопа, поэтому звонивший предложил скорее перевести их на «безопасный счёт» — пока мошенники не успели сориентироваться.

Директор департамента отправился к терминалам, снял со счёта 3,8 миллиона и скинул всё на «защищённые» реквизиты. Лишь позднее, когда эмоции поутихли, Штоп ещё раз всё обдумал и понял, что его развели как по учебнику. Обычно в таких случаях телефонные воришки бесследно исчезают, но в этот раз всё случилось иначе.

Собеседника Штопа искали несколько месяцев, и теперь правоохранители всё-таки задержали подозреваемого — 23-летнего «сотрудника банка» Артёма, переживавшего за чужие счета. Действительно парень сберёг деньги чиновника или же всё потратил, ещё предстоит выяснить. Но в любом случае за этот обзвон ему грозит до десяти лет.

Адам Кадыров пришел с папой в СИЗО карать. 15-летний сын главы Чечни избил 19-летнего арестанта из Волгограда, доставленного в Грозный по обвинению в сожжении Корана.

Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым. ГП требует конфисковать у хозяина СУЭКа энергокомпанию СИБЭКО, купленную в 2018 г. у структур тогда еще министра Открытого правительства.

Олег Дерипаска сделал ход слоном. Живущая в Нью-Йорке родственница британского короля Карла III в 2021 г. устроила сафари-тур в Кению для находившегося под санкциями США миллиардера.

Растраты Татьяны Волосовец оказались детскими. Бывшему ректору института изучения семьи за выплаты самой себе 4 млн руб. дали 4 года условно.

Кому достался самолет Путина. Gulfstream №1 улетел от финского Airfix Aviation Тимченко к австрийскому Avcon Jet, через акционеров связанному с Газпромбанком и бывшей женой Андрея Акимова.

Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова. Иконы для патриарха и Росгвардии, господряды для фирмы матери, для себя особняк на Рублевке за 600 млн руб. и автопарк на 80 млн руб.

Джо Байден нажил $10 млн. Недвижимость на $7 млн, накопления, зарплата в $400 тыс. в год и около $250 тыс. пенсионных отчислений президента США.

Николай Евдокимов не подстраховался от тюрьмы. Бывший топ-менеджер ФСС осужден на 7 лет колонии за махинации с системой "Соцстрах" на 310 млн руб.

В Великобритании решением по иску Евгения Швидлера был создан важный прецедент. Сразу после Brexit в Лондоне начали работу над новым национальным законодательством, которое должно было заменить нормы ЕС. Это касалось и тематики ограничительных мер, и санкций против третьих стран и их резидентов. Принятый в 2019 году закон стал гибридом защиты прав человека и превращения санкций в орудие обеспечения национальной безопасности. На основе этого закона появился и Регламент № 855 о санкциях против России.
Решение о введении персональных санкций принимает соответствующий министр или курирующий его государственный секретарь. Министр не имеет права вводить персональные санкции, пока не убедится, что лицо действительно участвует в нарушениях.
Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года. Через 12 дней там оказался и его давний партнер Евгений Швидлер. Инициатором санкций было Министерство иностранных дел и международного развития (FCDO). Попытка юристов Швидлера добиться его исключения из санкционного списка в рамках административной процедуры не удалась. 11 ноября 2022 года вместе с отрицательным ответом юристам заявителя было вручено новое обоснование санкций: Евгений Швидлер — деловой партнер Романа Абрамовича. Адвокаты истца решили не оспаривать законность принятого министром решения, а сосредоточились на доказывании несоразмерности принятых мер и нарушении различных прав человека, главное из которых — уважение частной собственности, гарантированное Европейской конвенцией о защите прав человека (ЕКПЧ).
Судья Высокого суда Лондона Нил Гарнэм своими вопросами к сторонам дела установил своего рода эталон рассмотрения подобных споров в будущем.
1. Были ли основания для введения санкций? Другими словами, получал ли истец финансовую или материальную выгоду от господина Абрамовича и был ли он иным образом связан с ним в том смысле, который предусмотрен в Регламенте № 855?
2. Связаны ли оспариваемые меры с целью, которой правительство хочет достичь введением санкций?
3. Можно ли было принять по отношению к истцу менее обременительные меры?
4. Был ли достигнут справедливый баланс между правами истца и публичными интересами государства и общества?
5. Была ли при введении санкций допущена дискриминация?
Закон допускает введение санкций из-за связи с определенным лицом, которое в свою очередь связано с российским руководством. Истца в EVRAZ назначил именно Абрамович. Их знакомство и деловые связи, длящиеся десятилетиями, не оспаривались сторонами. Вторым основанием отказа выступило получение истцом зарплаты в EVRAZ.
Британский суд пошел по американскому, а не европейскому пути: баланс смещен в пользу публично-правовых интересов и целей санкционной политики страны в ущерб правам человека, даже правам подданного Великобритании и его детей.

Сергея Юрина оставили без заначки. Конфискованы 44 объекта недвижимости на 192 млн руб. у "номиналов" бывшего вице-мэра Сочи, севшего за взятки.

Галеры Путина. 82-метровая яхта Graceful подменила арестованную в Италии 140-метровую "Шахерезаду": 2 млрд руб. на апгрейд и 1 млрд руб. на содержание в 2022 г.