5 вопросов, которые комплаенс-ответственным важно периодически задавать себе

1️⃣Насколько хорошо я знаю особенности и нюансы деятельности своей компании?
2️⃣Знаю ли стратегию и планы развития бизнеса, а также различные тренды и тенденции, насколько учитываю их в своих функциях и планах?
3️⃣Как измерить эффект и пользу для бизнеса от моей деятельности?
4️⃣Исходя из ответов на предыдущие вопросы - как и чем мне усилить себя и свою команду?
5️⃣Укажите свой актуальный вопрос - что бы еще включили? 😉

Больше месяца меня здесь не было, отвечала на свои 5 вопросов) Активно возвращаюсь в канал с новыми форматами и идеями ❤️

📢23 июня — Всемирный день информатора (World Whistleblower Day)

✅ 43% всех случаев мошенничества и коррупции выявляются благодаря информаторам (ACFE Report to the Nations 2024).

✅ 81% организаций выявляют коррупцию и мошенничеству благодаря горячей линии (Kept, Способы выявления и особенности расследования комплаенс-нарушений и корпоративного мошенничества, 2023).

✅ Основными информаторами выступают сотрудники организаций – 80,9%, третьи лица составляют 10,3%.
(NAVEX, Whistleblowing & Incident Management Benchmark Report 2024)

✅ Компании с эффективной политикой защиты информаторов могут сэкономить до 50% расходов, связанных с расследованиями и штрафами (Ethics Resource Center).

✅ Рекордная выплата информатору по коррупционному кейсу (Ericsson) - 279 млн долл.

⭐️ Сегодня - хороший повод, чтобы:
- Проверить эффективность работы вашей горячей линии
- Напомнить сотрудникам о важности обращения на нее и о ее безопасности для них (по факту это обеспечить)
- Поблагодарить тех, кто помогает своевременно выявлять нарушения

Коллеги, с наступающим Новым 2026 годом! 🎉🥂
Пусть в нем будет много поводов для улыбки и счастья, искренних разговоров и встреч, а также времени жить не на бегу! 🧤🫶

🔥5 самых скандальных мошеннических кейсов 2025 по версии ACFE

1️⃣ Фантомные катетеры

Более 450 000 получателей пособий Medicare, госпрограммы медицинского страхования для пожилых людей, получили счета за мочевые катетеры, которые они никогда не заказывали, выставленные в т.ч. Konaniah Medical Supplies. При попытке связаться с Konaniah люди обнаружили, что у компании нет ни телефона, ни веб-сайта. В итоге Konaniah получила с Medicare около 436 млн долл. за фантомные катетеры.

По данным прокуратуры США, злоумышленники приобрели более 30 американских компаний, одобренных программой Medicare, и использовали их в мошенничестве вместе с личной информацией, украденной у более чем 1 млн граждан США.

В июне 2025, по результатам двухлетнего расследования под названием «Операция «Золотая лихорадка», правительство США предъявило обвинения 11 лицам из США, Эстонии и Чехии в мошенничестве в сфере здравоохранения и сговоре с целью отмывания денег. Схема с фиктивными катетерами была лишь одной из многих раскрытых схем. В целом в рамках операции были предъявлены обвинения более чем 320 лицам в мошенничестве, связанном с ложными заявлениями на сумму около 15 млрд долл.

2️⃣ Китайский суд над главарями кибермошенничества

Китайский суд приговорил к смертной казни 11 главарей поддерживаемого и защищаемого годами военным правительством Мьянмы и терпимого некоторыми китайскими чиновниками преступного синдиката, который занимался мошенническими схемами с криптовалютой, аферами на почве романтических отношений и нелегальными казино, а также торговлей людьми. Еще пятеро получили смертные приговоры с двухлетней отсрочкой исполнения, а 12 человек были приговорены к тюремному заключению на срок от пяти лет до пожизненного.

На пике своего развития преступные семьи Ming, Wei, Bai and Liu создали 300 тщательно охраняемых крупных мошеннических центров в регионе Коканг в Мьянме, вдоль китайской границы. В течение десяти лет они держали в заключении десятки тысяч жертв торговли людьми и заставляли их работать более 12 часов в день без оплаты. Заманенные на границу Мьянмы и Китая обещаниями высокооплачиваемой работы, жертвы были похищены. Оказавшись внутри бирманских лагерей, их запирали в клетки, если они не подчинялись, и избивали или убивали, если они сопротивлялись приказам, не выполняли нормы или пытались сбежать.

По данным китайского суда, с 2015 только казино и мошеннические центры семьи Ming заработали около 1,4 млрд долл. незаконной прибыли.

3️⃣ Криптовалютное мошенничество на 540 млн долл.

В июне Европол в рамках операции «Боррелли» объявил об успешной ликвидации масштабной сети мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которая отмыла около 540 млн долл. у более чем 5 000 жертв по всему миру.

Преступный синдикат действовал через глобальную сеть сообщников, используя снятие наличных, банковские переводы и криптовалютные операции для перекачивания незаконных средств. Мошенничество следовало по схеме, известной как «забой свиней», при которой мошенники завоевывают доверие жертв в течение нескольких недель или месяцев, часто через приложения для знакомств или дружеские беседы, прежде чем убедить их инвестировать в поддельные криптовалютные платформы. Мошенники показывают жертвам сфабрикованные торговые панели и зачитывают заранее подготовленные диалоги, чтобы поддерживать иллюзию. После внесения депозита средства переводятся через множество счетов, что затрудняет их отслеживание.

4️⃣ Взятка 7 млн долл. за страну

Бывший министр финансов Мозамбика Manuel Chang был приговорен к более чем восьми годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег за свою роль в подкупе инвесторов проекта по освоению богатых тунцом вод у побережья Мозамбика.

Судостроительная компания Privinvest Group (ОАЭ) дала Manuel Chang взятку в размере 7 млн долл за кредиты, предназначенные для улучшения рыболовной отрасли Мозамбика и морской безопасности. Chang подписал гарантии по кредитам без разрешения парламента Мозамбика и помог Privinvest присвоить более 200 млн долл. кредитных средств.

Продолжение 👇🏻