Заметки комплаенс-менеджера
1.32K subscribers
144 photos
14 videos
18 files
178 links
Помогаю клиентам внедрять передовые эффективные меры по борьбе с коррупцией и мошенничеством в частном и гос. секторе, а также быть уверенными в своем профессиональном развитии.

Ирина Бурдикова (@irina_burdikova) - опыт в комплаенс и форензик > 17 лет
Download Telegram
Всем привет с Алтая! 😍
Исполнила свою давнюю мечту и заодно устроила себе полную перезагрузку) Объехала Алтай по кольцу через Телецкое озеро и Чуйский тракт, забралась в такие потаенные места, куда можно попасть только на УАЗиках через горные реки и конкретному бездорожью, совершила восхождение к леднику, рафтинг по Катуни, любовалась нереальным звездным небом и млечным путем, посмотрела Алтай с воздуха 🚁.

Если интересно, то дайте 🔥, и расскажу самое интересное с явками-паролями и рекомендациями (пожила в 5 глэмпингах/отелях за 6 дней) 😉
А вообще - очень рекомендую обязательно здесь побывать, причем посмотреть не только туристические места, Алтай прекрасен ❤️
🔥5213👍4
Forwarded from Kept
Приглашаем принять участие во встрече Kept Coffee & Compliance Club. Рассмотрим текущие тренды, влияние локализации бизнеса в России на комплаенс, поговорим о комплаенс-контроле сделок с цифровой валютой, а также обсудим вопросы автоматизации комплаенс-функций.

Встреча Kept Coffee & Compliance Club – это отличная площадка для обмена опытом, установления деловых контактов и обсуждения насущных вопросов в сфере комплаенса.

🟣Подробности и регистрация по ссылке.
👍10👌2
Алтай ❤️
Я выбрала непривычный для себя способ путешествия - присоединилась к организованному туру, к группе из 10 незнакомцев. И это было правильное решение. Я бы сама не заехала так далеко от цивилизации, как меня завезли ребята)) А еще - хоть мне и хотелось прочувствовать Алтай и его природные красоты, но хотелось это сделать с комфортом, что тоже получилось на все 100%.

Мой маршрут и места, которые рекомендую посетить (фоточки мест выгружу в комментарии):

1) Телецкое озеро: занимает 4е место по объему пресной воды в мире, входит в наследие ЮНЕСКО. Пересекла его с ветерком на катере с севера на юг (80 км, глубина - около 325 м), очень живописные места 😍 В озеро впадает множество горных рек, а вытекает только одна - Бия. Та самая, которая объединяясь дальше в Катунью, формирует Обь. Кстати, про них, Катунь («Госпожа») и Бия («Господин»), есть легенда, расскажу ниже.

2) Долина реки Чулышман: выгрузившись с катера (чуть ли ни прыгая с него вместе с чемоданом), мы загрузились в Toyota Land Cruiser и проехали по долине реки Чулышман (основная река, питающая Телецкое озеро), слушая рассказы водителя-алтайца о местных обычаях, традициях и шаманах. По дороге открываются великолепные виды на горы, долину, пасущихся коров и лошадок ☺️ Природа здесь отличается от той, что на другом конце озера.

3) Перевал Кату-Ярык («твердая расщелина»): дорога на него достаточно резкая и узкая, перепад высот 800 метров. Однозначно нужны проверенные местные водители 😉 Виды с перевала открываются просто невероятные 😍

4) Гейзеровое озеро (у поселка Акташ): диаметром около 30м, на дне находятся термальные источники, поэтому оно не замерзает зимой. Озеро подпитывают 4 подземных родника. Цвет воды нереальный 😍 Местные называют его «глазом Земли».

5) место с шикарным видом на Курайскую степь, Северо-Чуйский хребет и реку Чуя. Невероятное место, где расслабляешься и в тишине созерцаешь красоту Алтая.

6) Алтайский марс: горы желто-оранжево-красного цвета, которые раньше (90 млн лет назад) были дном моря. Здесь однозначно стоит подняться на самый верх, а также прогуляться по каньону 🔥

7) Ледник Актру и Голубые озера - в 6 утра мы стартовали к Альплагерю Актру, одному из старейших на Алтае (с 1936-38 гг.). Сразу скажу, что добираться до него весьма экстримально - дорога идет по горам (бездорожье) и через горные реки. Преодолевали ее на УАЗиках) Глубокий массаж всех внутренних органов обеспечен 😅
На Актру есть много разных маршрутов по степени сложности, но в основном все они для альпинистов) Для обычных людей их всего парочка, по одному из них я и ходила (перепад высот 1 км, протяженность дороги в одну сторону около 6 км). Это был очень классный опыт преодоления себя в какие-то моменты, когда ползешь по сыпучей тропинке вверх в гору и боишься посмотреть вниз, либо спускаешься вниз и думаешь, как бы сейчас не проскользить на попе куда-нибудь. Но оно того стоит, 100% 😉 А еще с нашей группой пошли две собаки, которые нас сопровождали до конца ❤️ и успевали еще кролика погонять по горам))

8) Чуйский тракт - трасса, которая вошла в топ-5 в мире по версии National Geographic. Однозначный восторг! 😍

9) Слияние рек Чуя и Катунь: бирюзовая Катунь, которая берет начало у Белухи, и молочная Чуя, с хребта Чихачева.

Легенда про Катунь: у богатого и могущественного хана Алтая была красавица-дочь Катунь с гордым и независимым нравом. Как-то Катунь встретила статного юношу Бия, который не был богат, но был умен и мудр. В общем влюбились, а хан решил дочь выдать замуж за другого богатого и сильного богатыря. Ну Катунь то с характером, сбежала от отца. Учитывая, что хан отправил за ней всех богатырей, она долго бродила, прячась от всех, чтобы встретить своего Бия. Она погибла, а на месте ее пути образовалась такая же мощная река Катунь, которая таки соединилась с рекой Бией.

10) Агро-ферма Инегень: пару ночей я ночевала в очень классных домиках на агро-ферме Инегень. Здесь же ходила на прогулку на лошадях по долинам и горам - прям очень круто!Здесь же мы пошли на 4ч рафтинг по Катуни, а после в очень атмосферную баню на берегу реки. В общем рекомендую 😉
15🔥5👍3🥰1
11) Перевал Чике-Таман - тут можно купить множество сувенирчиков и местной продукции))

❤️ На Алтае нереальное небо - прекрасно видно звезды, созвездия, млечный путь. Вечерами сидела и любовалась после активного дня.

🏡 Рекомендации по проживанию (фото выложу в комментарии):

- глэмпинг Урочище Сайкол: на берегу реки Бия, с собственным песочным пляжем, небольшим подогреваемым бассейном и баней. Палатки с печками, удобствами внутри и подогреваемыми простынями 😍 Глэмпинг находится в лесу, а каждая палатка - с видом на реку. Засыпаешь и просыпаешься под шум горной реки) А еще очень приветливый и дружелюбный персонал и вкусный ресторан 🔥

- глэмпинг Мир Алтай: очень атмосферное и уединенное место: купольные шатры, которые находятся на поляне в горах, вокруг лес, рядом небольшая горная река. Никакой цивилизации рядом, совсем. В том числе тут нет связи, электричество строго по часам утром и вечером. Добраться сюда можно на УАЗиках. Глэмпинг работает только летом, тк потом становится холодно жить в шатрах. В шатрах есть печки, биотуалет, душа нет. Зато есть баня и душ с солнечной батареей на территории) Прекрасное место, чтобы побыть наедине с собой и природой! ❤️

- Агро-ферма Инегень (писала о ней выше): деревянные домики со всеми удобствами, на берегу реки Катунь, в окружении гор. На территории гуляют лошади, коровы и другие животные. Баня шикарна 🔥 Очень красивое место, тоже рекомендую.

- Что касается проживания недалеко от Горно-Алтайска, то тут очень большой выбор разных глэмпингов и отелей. Я была в Pinewood, Этника и Берель - все очень приятные)

🚁 Посмотреть Алтай с воздуха тоже рекомендую) Причем есть полет на Белуху 😉

🛖 Еще я ходила на небольшой концерт горлового пения (см. видео в комментариях). Очень душевный алтаец ❤️ который учил нас играть на варгане и в итоге еще из нас же сделал ансамбль))

Если что-то еще интересно, спрашивайте, расскажу ☺️
13🔥5👍1
Рекомендации по эффективным антикоррупционным системам из Австралии

📌 В Австралии в этом году была введена уголовная ответственность для юридических лиц за неспособность предотвратить подкуп иностранных должностных лиц. Положения об ответственности применимы к (1) корпорациям, созданным в соответствии с Конституцией Австралии; (2) иностранным компаниям, осуществляющим деятельность на территории Австралии, или торговым или финансовым организациям, образованным в пределах Австралии; (3) компаниям, зарегистрированным на территории Австралии, в т.ч. в соответствии с Законом «О корпорациях».
Положения вступили в силу 8 сентября 2024.

Установленные штрафы за нарушение составляют 100 тыс. штрафных единиц, или стоимость полученной выгоды, или 10% от годового оборота организации.

В помощь организациям на днях вышли рекомендации генерального прокурора Австралии по внедрению адекватных антикоррупционных процедур – Guidance on adequate procedures to prevent the commission of foreign bribery.

Рекомендации во многом повторяют аналогичные по UK Bribery Act и FCPA, при этом есть ряд интересных деталей, например, по комплаенс-культуре, которые можно рассмотреть тем, кто изучает разные практики по совершенствованию своей комплаенс-системы 😉

Ключевые принципы эффективной антикоррупционной системы:
- Создание контрольной среды для предотвращения коррупции и взяточничества
- Ответственность высшего руководства
- Оценка рисков
- Коммуникация и обучение
- Информирование о нарушениях
- Мониторинг и проверки


5 основных индикаторов эффективности антикоррупционной программы:

- Устойчивая комплаенс и этическая культура в компании
- Демонстируемое комплаенс-поведение высшего руководства и совета директоров
- Сильная антикоррупционная функция
- Эффективная оценка рисков и процедуры due diligence
- Осторожное и надлежащее взаимодействие с третьими лицами


Ирина Бурдикова I #антикор_законодательство #комплаенс_новости
7👍3🔥2🤔1
Сколько зарабатывают анти-фрод эксперты в разных странах? 💵

🔥 ACFE выпустила исследование уровня компенсации экспертов по анти-фрод (Compensation Guide for Anti-Fraud Professionals 2024).

📌 В исследовании приняли участие 4426 респондентов, 82% из которых обладают сертификацией CFE. Большая часть респондентов – из США (55,2%), но также представлены и другие регионы: Африка и Ближний Восток (15,7%), Европа (9,9%), Азия (9,8%), Канада (5,3%), Латинская Америка (2,6%), Австралия и Новая Зеландия (1%).

Доля женщин в профессии растет – сейчас около 42% (против 35% в 2014). Средний возраст респондентов – 45 лет у мужчин и 43 у женщин.

Эксперты с сертификацией CFE зарабатывают в среднем на 32% больше коллег, у кого ее нет. Некоторые эксперты отмечали, что после получения CFE получали повышение по должности (11,8%), увеличение з/п (11,3%), единоразовый бонус (6,8%).
Также в исследовании показана зависимость уровня компенсации от возраста, пола, уровня образования, количества людей в подчинении и места в организации.

Самые популярные индустрии, в которых работают эксперты: банки и финансовый сектор (28%) и государственный сектор (24,3%).

Топ-5 должностей, где работают эксперты:
внутренний аудитор – 24%, расследователь мошенничества – 18%,
следователь – 13%,
этика и комплаенс – 8%,
риски и контроли – 8%.

Средний годовой уровень компенсации – 104 000 долл., в т.ч.:

США – 120 000 долл.,
Австралия и Новая Зеландия – 102 704 долл.,
Европа – 96 774 долл.,
Канада – 89 781 долл.,
Азия – 66 475 долл.,
Латинская Америка – 60 968 долл.,
Африка и Ближний Восток – 52 000 долл.,
другие – 57 435 долл.

Топ-5 должностей с максимальной средней компенсацией (125-129 тыс. долл.): банковский проверяющий, консультант, комплаенс и этика, форензик эксперт, корпоративная безопасность и предотвращение потерь.

Кстати, про переработки. Средняя недельная загрузка анти-фрод экспертов всех уровней превышает 40ч, но больше всего она у вице-президентов (45,8 ч в неделю). Если посмотреть на вопрос с точки зрения подразделения, то тут на первом месте – корпоративная безопасность и предотвращение потерь (45,7 ч). Кстати, комплаенс входит в топ-5 – 43,4 ч.

👉🏻 Полное исследование здесь.

Ирина Бурдикова | #комплаенс_исследования
👍172
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Коллеги, всех причастных с Днем комплаенс-офицера! 🥳

Забавное видео о реакции сотрудников, с которой зачастую сталкивается комплаенс, предлагая изменения в процесс))

Ирина Бурдикова | #нескучныйкомплаенс
🤣257👍2
Коллеги, добрый день.
Компания BSF ищет спикеров - экспертов по комплаенсу для выступления на конференции 17-18 октября в Москве.

По вопросам выступления обращайтесь к @VeraGovs
6👍1
📢Отказ дать взятку и информирование об этом правоохранительных органов дает право на статус потерпевшего

Вчера на сайте Конституционного суда было опубликовано постановление в части проверки конституционности части первой статьи 42 УПК РФ в связи с жалобой гражданина А.С. Ткаченко.

📌 Подозреваемому в хищении металлолома жителю Таганрога Александру Ткаченко во избежание уголовного преследования было предложено дать взятку в размере 2,5 млн рублей одному из сотрудников полиции. Заявитель сообщил об этом в правоохранительные органы и принял активное участие в оперативно-розыскных мероприятиях. В суде он выступал в качестве свидетеля, настаивая на признании себя потерпевшим по данному делу. Однако суды отказали в этом ходатайстве, так как не выявили причинения ему вреда.

📌 Конституция гарантирует судебную защиту достоинства личности, прав и свобод граждан, потерпевших от преступлений и злоупотребления властью, в том числе путем их наделения особым правовым статусом. По смыслу части первой статьи 42 УПК РФ потерпевшим признается физическое лицо, которому причинен физический, имущественный и моральный вред.

❗️Конституционный суд пришел к выводу, что в связи с установленной для должностных лиц уголовной ответственностью за получение взятки, совершение ими по собственной инициативе этого деяния предполагает противоправное воздействие на другое лицо. Отказ склоняемого от участия во взяточничестве, своевременное заявление об этом и добровольное, активное содействие в изобличении виновных свидетельствует о правомерности и общественной полезности поведения такого лица. Это позволяет последующую защиту и восстановление его нарушенных прав, в том числе в уголовном судопроизводстве, путем признания за ним процессуального статуса потерпевшего от преступления, который квалифицируется законодателем как участник со стороны обвинения. Такое лицо имеет явно выраженный процессуальный интерес, особенно когда оно намерено отстаивать в суде свою позицию, полагая, что преступлением ему причинен вред.
Дело заявителя подлежит пересмотру.

Ирина Бурдикова I #комплаенс_новости #правоприменение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10👏2👌1
60 млн юаней взяток и 58 любовников 💣

📌 Пару недель назад китайскую чиновницу 52 лет, Чжун Ян, занимающую пост губернатора автономной префектуры провинции Гуйчжоу и являющуюся заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая, приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн юаней (около 141 тыс долл.) за неправомерные действия, включая получение взяток на сумму около 60 млн юаней (около 8,5 млн долл.) и сексуальные отношения с подчиненными. Ее также исключили из партии и отстранили от государственных должностей, что считается одним из самых суровых наказаний для чиновника в Китае.

📌 Чжун Ян называли «прекрасным губернатором» из-за ее эффектной внешности, граждане знали ее как основательницу ассоциации по выращиванию фруктов и сельскому хозяйству, созданную для помощи фермерам. Личные средства она тратила на поддержку пенсионеров. Она никогда не была замужем и у нее не было детей.
Но в январе 2024 вышел документальный фильм, снятый Guizhou Radio and Television, который раскрыл другую сторону чиновницы.

📌 Оказалось, что Чжун Ян была замешана во взяточничестве и использовании своего должностного положения для предоставления выгодных контрактов организациям, с которыми у нее были личные договоренности. Так, чиновница одобрила разработку 170 тыс. м2 земли в высокотехнологичной промышленной зоне компанией бизнесмена, который был с ней в близких отношениях. Позднее бизнесмен перепрофилировал землю под застройку, от чего Чжун Ян также получила значительную прибыль.
Владельцы частного бизнеса жаловались, что чиновница игнорировала компании без личных связей с ней.

Кроме того, Чжун Ян обвинили в многочисленных романах с мужчинами-подчиненными – 58 любовников. Некоторые мужчины вступали с ней в близкие отношения из-за предлагаемых преимуществ и выгод, другие – из-за страха перед ее авторитетом. «Сверхурочная работа» и «командировки» были прикрытием для указанных отношений.

Источник 👉🏻 здесь

Ирина Бурдикова I #нескучныйкомплаенс #комплаенс_новости
😁82