#комплаенс_новости

Дайджест основных новостей по антикоррупционному комплаенс за январь - апрель 2023, в т.ч. по законодательным нововведениям в России и других странах и правоприменению 👇🏻

https://assets.kept.ru/upload/pdf/2023/05/ru-compliance-alert-january-april-2023.pdf

#комплаенс_events

Коллеги, подготовила календарь планируемых в ближайшее время мероприятий и конференций по форензик и комплаенс.
Делитесь в комментариях, если знаете еще о каких-то в России, Казахстане, Узбекистане и других странах 😉 Думаю, что многим будет полезно и интересно. Планируете ли посетить какие-то?

11-14 июня 2023, США + онлайн – ACFE Global Fraud Conference (организатор – ACFE). Страница мероприятия: https://www.fraudconference.com/

15-16 июня 2023, Москва – «Комплаенс, внутренний контроль и аудит в финансовых институтах» (организатор – Диалог Менеджмент). Страница мероприятия: https://dialogmanag.com/komplaens-vnutrennij-kontrol-i-audit-v-finansovyh-institutah-6-ya-ezhegodnaya-konferenciya

23 июня 2023, Москва – «Антимонопольное право: на новый уровень» (организатор – Право. ru). Страница мероприятия: https://event.pravo.ru/view/245311/

29-30 июня 2023, Москва – «Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ» (организатор – Диалог Менеджмент). Страница мероприятия: https://dialogmanag.com/komplaens-i-antikorrupciya-v-rossii-i-sng-10-ya-ezhegodnaya-prakticheskaya-konferenciya

29 июня-1 июля 2023, Казань – Kazan Legal Week 2023 (организатор – Право. ru). Страница мероприятия: https://kazanlegal.pravo.ru/

✅ Отдельные рекомендации из указанного отчета Ethisphere “Future-Proofing Your Ethics & Compliance Program” 2023:

- Обеспечение лидерства и видимости комплаенс-функции;
- Оценка эффективности комплаенс-программ, их бенчмаркинг с др. организациями, а также доведение результатов до совета директоров;
- Проведение прединвестиционного комплаенс due diligence в рамках сделок M&A;
- Достаточность финансовых ресурсов комплаенс-функции (бенчмаркинг бюджета с др. организациями);
- Обучение менеджерского состава их роли в поддержании и формировании комплаенс-культуры, работы с обратной связью от сотрудников;
- Оценка комплаенс-культуры и доведение результатов до органов управления и сотрудников;
- Вовлечение членов совета директоров в вопросы этики и комплаенс, в т.ч. проведение для них брифингов, мастер-классов, case-study и т.д.

Ссылка на отчет 👉🏻https://ethisphere.widen.net/s/dk6bnmknvm/futureproofing_wme_whitepaper_may2023_f

Ирина Бурдикова | #комплаенсисследования

Третий день живу в двух часовых поясах с разницей в 10 часов - по Москве и Сиэтлу, где проходит 34-я международная конференция по предотвращению мошенничества ACFE 🔥 Люблю расширять свою реальность, а заодно и своих клиентов 😉

19 увлекательных предметных сессий за два дня. Сегодня меня ждет еще 7 выступлений международных спикеров, в т.ч. форензик, антифрод и комплаенс экспертов, регуляторов, форензик-журналистов и т.д.

Если интересно, ставьте 🔥, сделаю репортаж по отдельным вопросам с конференции ACFE 😉

Ирина Бурдикова | #комплаенс_events_репортаж

8 июня 2023 ОЭСР выпустила обновленные Руководящие принципы для многонациональных предприятий по ответственному ведению бизнеса (предыдущее обновление было в 2011 г.).

✅ Основные изменения в части противодействия взяточничеству и коррупции:

- Уточнение, что Руководящие принципы касаются не только взяток в пользу государственных лиц, но также коррупционных платежей в пользу сотрудников компаний, с которыми предприятие взаимодействует;
- Расширение требований раздела с предложения, обещания, просьбы или получения взяток также на другие формы коррупции – торговля влиянием, растрата и нецелевое использование спонсорской и благотворительной помощи;
- Реализация предприятиями мер по недопущению оказания их агентами неправомерного влияния на государственных лиц;
- Важность антикоруппционного due diligence в предотвращении коррупционных действий;
- Мотивирование предприятий раскрывать случаи коррупции и взяточничества, а также меры, реализуемые ими по предотвращению подобных нарушений;
- Осуществление предприятиями политического финансирования только с согласования высшего руководства, а также недопущение обязывания сотрудников предприятия поддерживать политических деятелей или организаций;
- Взаимодействие предприятий с гражданским обществом, международными организациями, профессиональными ассоциациями и др. для борьбы с коррупцией;
- Лучшая защита лиц, информирующих о несоблюдении установленных правил ведения бизнеса.

Текст обновленных руководящих принципов ОЭСР по ссылке 👉🏻 https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/81f92357-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F81f92357-en&mimeType=pdf

Презентация ОЭСР по основным изменениям в разрезе всех разделов – здесь.

Ирина Бурдикова | #комплаенс_стандарты_и_рекомендации #комплаенс_новости

Коллеги, есть запросы, поэтому ввожу новую рубрику #КомплаенсВакансия 😎

Если Вы ищите себе в команду человека, можете написать мне (@irina_burdikova), и я размещу вакансию в канале. А если Вы из тех, кто рассматривает новые возможности, то отслеживайте вакансии 😉