Конференция Комплаенс_26.04.23.pdf
40.4 MB
Ребята, 26 апреля будет конференция по комплаенс. Можете приходить, поучаствовать в дискуссии или просто послушать.
Адрес: 1-й земельный переулок, дом 1 в редакции актион право. Заодно познакомимся с Вами 😊
Вход свободный
Для связи, пишите: @Serg_Serg_S
Голосуйте в опросе☝️
Адрес: 1-й земельный переулок, дом 1 в редакции актион право. Заодно познакомимся с Вами 😊
Вход свободный
Для связи, пишите: @Serg_Serg_S
Голосуйте в опросе☝️
👍4
Памятка пдф.pdf
248.1 KB
Что делать, чтобы сотрудник не допустил ошибку, из-за которой:
👉его могут привлечь к уголовной ответственности за дачу взятки;
👉компанию к административной по 19.28 КоАП с запретом два года участвовать в торгах по п. 7.1 ст.31 44-ФЗ.
Например, разработайте памятку. Готовую памятку сделал в формате пдф, а изменяемый шаблон в формате ворд.
👉его могут привлечь к уголовной ответственности за дачу взятки;
👉компанию к административной по 19.28 КоАП с запретом два года участвовать в торгах по п. 7.1 ст.31 44-ФЗ.
Например, разработайте памятку. Готовую памятку сделал в формате пдф, а изменяемый шаблон в формате ворд.
Компания "Ланцет" и перспективы ответственности по 19.28 КоАП
Представитель фармкомпании "Ланцет" Юлия Бескова, по версии следствия, передала взятку 1,5 млн рублей заместителю директора Департамента здравоохранения Брянской области.
В отношении Юлии возбудили дело за дачу взятки.
Мой комментарий
Высокая вероятность, что в силу действующего законодательства, АО "Ланцет" привлекут по 19.28 КоАП.
Что это значит для компании?
Если ее привлекут, то она заплатит штраф порядка 35 млн., но для компании с оборотом +40 млрд. это не критично. Но еще компании запретят 2 года участвовать в торгах. Это уже очень серьезно.
Проблема по 19.28 КоАП заключается в нашем законодательстве. АО "Ланцет" - это крупнейший поставщик лекарственных препаратов в России. Насколько обоснованно запретить такой компании поставлять лекарства для страны.
Решение проблемы состоит в изменении законодательства. У компании должна быть возможность заключить соглашение о корпоративной честности. Такое соглашение должно применяться вместо запрета участвовать в торгах. Если компания отказывается его заключить, то только в этом случае должен следовать запрет на участие в торгах.
Соглашения о корпоративной честности применяются, например, в США и Китае.
https://gxpnews.net/2023/04/v-otnoshenii-predstavitelya-farmkompanii-lanczet-vozbuzhdeno-delo-o-vzyatke/
Представитель фармкомпании "Ланцет" Юлия Бескова, по версии следствия, передала взятку 1,5 млн рублей заместителю директора Департамента здравоохранения Брянской области.
В отношении Юлии возбудили дело за дачу взятки.
Мой комментарий
Высокая вероятность, что в силу действующего законодательства, АО "Ланцет" привлекут по 19.28 КоАП.
Что это значит для компании?
Если ее привлекут, то она заплатит штраф порядка 35 млн., но для компании с оборотом +40 млрд. это не критично. Но еще компании запретят 2 года участвовать в торгах. Это уже очень серьезно.
Проблема по 19.28 КоАП заключается в нашем законодательстве. АО "Ланцет" - это крупнейший поставщик лекарственных препаратов в России. Насколько обоснованно запретить такой компании поставлять лекарства для страны.
Решение проблемы состоит в изменении законодательства. У компании должна быть возможность заключить соглашение о корпоративной честности. Такое соглашение должно применяться вместо запрета участвовать в торгах. Если компания отказывается его заключить, то только в этом случае должен следовать запрет на участие в торгах.
Соглашения о корпоративной честности применяются, например, в США и Китае.
https://gxpnews.net/2023/04/v-otnoshenii-predstavitelya-farmkompanii-lanczet-vozbuzhdeno-delo-o-vzyatke/
У Блиновской не получилось покинуть Россию
При попытке выехать из России арестовали известного блогера- Блиновскую.
Дело возбудили за неуплату налогов.
https://rbc-ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/society/27/04/2023/644a10299a7947d6efc24268
При попытке выехать из России арестовали известного блогера- Блиновскую.
Дело возбудили за неуплату налогов.
https://rbc-ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/society/27/04/2023/644a10299a7947d6efc24268
РБК
Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов на ₽918 млн
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую, против нее возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. «Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской…
Суд рассмотрел дело бывшей помощницы Вице-премьера.
За лоббирование интересов фармацевтических компаний, бывшая чиновница получила 12 лет лишения свободы и штраф на 75 млн.
Вопрос, а будет ли еще 19.28 КоАП
https://www.interfax.ru/russia/898013
За лоббирование интересов фармацевтических компаний, бывшая чиновница получила 12 лет лишения свободы и штраф на 75 млн.
Вопрос, а будет ли еще 19.28 КоАП
https://www.interfax.ru/russia/898013
Интерфакс
Суд в Москве назначил 12 лет колонии экс-помощнице Дворковича за коррупцию
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима за получение взяток Анастасию Алексееву - экс-помощницу бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, сообщили "Интерфаксу" в суде.
kandinsky-download-1682620861843.png
649.6 KB
Я опубликовал серию постов о коррупции в фармацевтической отрасли России. Давайте посмотрим, а что происходит в иностранных юрисдикциях.
Врач в США осужден за мошенничество в сфере здравоохранения на 5 миллионов долларов
71-летний Фредерик Гудинг из Уилмингтона, штат Делавэр, был владельцем и управлял клиникой физиотерапии и обезболивания в Вашингтоне.
Гудинг обманным путем выставил счет Medicare на сумму более 5 миллионов долларов за проведение инъекций, которые либо не проводились, либо не соответствовали выставленному счету. В частности, счет включал сложные спинномозговые инъекции, для проведения которых у него не было необходимого оборудования. Эти факты были подтверждены судебными документами и доказательствами, представленными на суде.
https://www.justice.gov/opa/pr/physician-convicted-36-million-health-care-fraud-scheme
Врач в США осужден за мошенничество в сфере здравоохранения на 5 миллионов долларов
71-летний Фредерик Гудинг из Уилмингтона, штат Делавэр, был владельцем и управлял клиникой физиотерапии и обезболивания в Вашингтоне.
Гудинг обманным путем выставил счет Medicare на сумму более 5 миллионов долларов за проведение инъекций, которые либо не проводились, либо не соответствовали выставленному счету. В частности, счет включал сложные спинномозговые инъекции, для проведения которых у него не было необходимого оборудования. Эти факты были подтверждены судебными документами и доказательствами, представленными на суде.
https://www.justice.gov/opa/pr/physician-convicted-36-million-health-care-fraud-scheme
❤1👍1
Коллеги, сейчас идет конференция по комплаенс, в которой я принимаю участие, подключиться можно по ссылке https://action-pravo.ru/compliance-conf/
action-pravo.ru
Конференция в формате онлайн-семинара по комплаенс-рискам сотрудников
Комплаенс в бизнес-процессах: инструменты для внедрения в работу бухглатерии, отдела закупок и других подразделений компании
AstraZeneca заплатила $ 5,5 млн за подкуп врачей в Китае и России
Сотрудники отделов продажи и маркетинга в двух дочерних компаниях AZN, разработали и санкционировали несколько схем неправомерной выплаты подарков, поддержки конференций, командировочных, наличных и других льгот врачам, чтобы вознаградить их за покупку фармацевтических препаратов AZN или повлиять на них.
Например, сотрудники AZN выплатили гонорары за выступления врачам, несмотря на то, что контракты с ними были неполными и не содержали:
1️⃣даты встречи;
2️⃣места проведения;
3️⃣темы для выступления на мероприятии;
4️⃣в некоторых случаях соответствующее приглашение спикера было полностью сфабриковано и никогда не происходило.
Кроме того, сотрудники отдела продаж и маркетинга смогли обойти официальные
процедуры утверждения, которые требовали подтверждения назначенным лицо.
Сотрудники отделов продажи и маркетинга в двух дочерних компаниях AZN, разработали и санкционировали несколько схем неправомерной выплаты подарков, поддержки конференций, командировочных, наличных и других льгот врачам, чтобы вознаградить их за покупку фармацевтических препаратов AZN или повлиять на них.
Например, сотрудники AZN выплатили гонорары за выступления врачам, несмотря на то, что контракты с ними были неполными и не содержали:
1️⃣даты встречи;
2️⃣места проведения;
3️⃣темы для выступления на мероприятии;
4️⃣в некоторых случаях соответствующее приглашение спикера было полностью сфабриковано и никогда не происходило.
Кроме того, сотрудники отдела продаж и маркетинга смогли обойти официальные
процедуры утверждения, которые требовали подтверждения назначенным лицо.
Почему AstraZeneca выплатила штраф $ 5,5 млн., хотя штраф мог быть гораздо больше.
Американский регулятор обосновал размер штрафа следующим образом:
1️⃣AZN начала независимо устранять недостатки в своей программе соблюдения
требований до расследования Комиссии.
2️⃣Компания использовала информацию, полученную в ходе расследования Комиссии, для дальнейшего совершенствования своей программы контроля и соблюдения требований законодательства.
3️⃣AZN значительно увеличила как капитал, так и человеческие ресурсы, доступные для обеспечения соответствия требованиям на
корпоративном уровне.
4️⃣AZN обновила систему внутреннего контроля и процедуры , регулирующие взаимодействие с врачами и государственными чиновниками, подарки, поездки и развлечения, участие третьих лиц, встречи, конгрессы и пожертвования. AZN также усилила свои антикоррупционные тренинги и аудиты.
Американский регулятор обосновал размер штрафа следующим образом:
1️⃣AZN начала независимо устранять недостатки в своей программе соблюдения
требований до расследования Комиссии.
2️⃣Компания использовала информацию, полученную в ходе расследования Комиссии, для дальнейшего совершенствования своей программы контроля и соблюдения требований законодательства.
3️⃣AZN значительно увеличила как капитал, так и человеческие ресурсы, доступные для обеспечения соответствия требованиям на
корпоративном уровне.
4️⃣AZN обновила систему внутреннего контроля и процедуры , регулирующие взаимодействие с врачами и государственными чиновниками, подарки, поездки и развлечения, участие третьих лиц, встречи, конгрессы и пожертвования. AZN также усилила свои антикоррупционные тренинги и аудиты.
Вот решение по делу AstraZeneca о нарушениях в России и Китае, которые стоили компании $ 5,5 млн.
https://www.sec.gov/litigation/admin/2016/34-78730.pdf
https://www.sec.gov/litigation/admin/2016/34-78730.pdf
В Калифорнии врача обвинили в участии в мошенничестве на 230 миллионов долларов.
Врач был вторым по величине участником Программы лечения незастрахованных лиц, но он предположительно подавал мошеннические заявления о лечении пациентов, которые были застрахованы, выставлял счета за услуги, которые не были оказаны, и выставлял счета за услуги, которые не были необходимы с медицинской точки зрения.
Он предположительно использовал более 100 миллионов долларов, полученных от мошенничества, для торговли высокорисковыми опционами.
https://www.justice.gov/usao-pr/pr/justice-department-announces-nationwide-coordinated-law-enforcement-action-combat-covid
Врач был вторым по величине участником Программы лечения незастрахованных лиц, но он предположительно подавал мошеннические заявления о лечении пациентов, которые были застрахованы, выставлял счета за услуги, которые не были оказаны, и выставлял счета за услуги, которые не были необходимы с медицинской точки зрения.
Он предположительно использовал более 100 миллионов долларов, полученных от мошенничества, для торговли высокорисковыми опционами.
https://www.justice.gov/usao-pr/pr/justice-department-announces-nationwide-coordinated-law-enforcement-action-combat-covid
www.justice.gov
Justice Department Announces Nationwide Coordinated Law Enforcement
The Department of Justice today announced criminal charges against 18 defendants in nine federal districts across the United States for their alleged participation in various fraud schemes involving
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Записал видео о комплаенс-менеджере и юристе.
👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👉Рассказал судебный кейс, который показывает важность архивирования и хранения версий политик.
👍4❤1