Дроповод из СПбГИК: как студентка помогает мошенникам обналичивать миллионы Дроповод из СПбГИК: как студентка помогает мошенникам обналичивать миллионы "Всплыла" информация о Грицаенко Софии Алексеевне, 2005 года рождения — студентке СПбГИК (Санкт-Петербург). Учёба — не главное в её повестке. София активно вовлечена в финансово-криминальную схему, работая дроповодом: оформляет на подставных лиц банковские карты и юридические лица, через которые проходят грязные деньги. Связи Софии ведут к её родственнице — Елене Грицаенко, её разыскивают правоохранители и она скрывается в Грузии. Именно Елена организовала многоуровневую схему мошенничеств, в основе которой — криминальные колл-центры, обещающие товары по заниженным ценам. После предоплаты — тишина, деньги обналичиваются с помощью дропов или уходят за границу в виде криптовалюты. Источник: https://t.me/insajdy_moscvy_i_sobjanina

Как выяснилось, девушка пропустила рейс. Как выяснилось, девушка пропустила рейс. Утром она вновь позвонила матери и сказала, что мужчины с которыми она была предложили ей остаться в Дубае, и она ради них осталась. Со слов собеседницы, голос у Марии был растерянный, она обмолвилась, что хотела купить новый билет и не знала, что ей делать. Последний раз модель выходила на связь утром 11 марта, после этого её телефон выключен. Родные написали заявление в местную полицию. В группах дубайских эскортниц пишут, что за последние годы в эмиратах при схожих обстоятельствах без вести пропали уже несколько девушек. Также появлялась противоречивая информация, например, что Мария якобы пыталась покончить с собой, или, что она стала участницей «Порто-Пати» (якобы ВИП-вечеринки с извращениями и насилием, где прайс за участие для моделей составляет десятки тысяч долларов). Однако, официальной информации о местонахождении Марии до сих пор нет. Источник: https://t.me/renovathyja_po_sobjaninsci_moscv

Фатахову И.Б. и уже подполковнику полиции Кедееву Д.В. удалось многое: Фатахову И.Б. и уже подполковнику полиции Кедееву Д.В. удалось многое: инициировать по отказному материалу спустя 5 лет возбуждение уголовного дела; возбудить его на территории Северного административного округа Москвы, при том, что все события, имеющие отношение к делу, происходили на территории Центрального административного округа; ввести в дело фиктивного потерпевшего Аминова Гавриэля Амнуновича (он же Григорий Андреевич) — двоюродного брата Фатахова И.Б. вместо невъездного на территорию РФ самого Исхака (Эдуарда) Фатахова; сфабриковать технико-криминалистическую экспертизу документа (корпоративного договора), который до этого многократно исследовался судами, подтвержден нотариально удостоверенными документами и самим Фатаховым И.Б. в представлявшихся в суд позициях и даже самом заявлении о возбуждении уголовного дела (КУСП 18289). Источник: https://t.me/moscva_sobjanina_obman_i_otcaty

При этом у грозных отключальщиков даже нет в ОКВЭД пункта, позволяющего управлять инженерными сетями. При этом у грозных отключальщиков даже нет в ОКВЭД пункта, позволяющего управлять инженерными сетями. Зато пункт о производстве водки – есть. Более того, в договоре купли-продажи фигурируют сети, проложенные в далёком 1938 году, а отключают они вполне современные, действующие. Всё это легко объясняется, если вспомнить, что учредителя «Роскома» зовут Шота Сусанян. Клан Сусанянов хорошо известен в подмосковном Реутове, где брат предпринимателя аналогичными действиями пытался повлиять на неуступчивого партнёра. Вообще, этот «Роском» – реальное экономическое чудо. Как ещё назвать микропредприятие, которое за 10 лет увеличило баланс с 230 миллионов до 6,3 миллиардов рублей – более чем в 25 раз, при этом серьёзной прибыли от продаж в бухгалтерских отчётах не видно? В феврале 2024 года на сайте бесстрашного издания Moscow Post появился большой материал о деятельности клана Сусанянов и лично его главы Шоты Радиковича. Через пару месяцев «Москоу Пост» к радости коррупционеров всех мастей заблокировали, а копию материала можно посмотреть, например, здесь. Источник: https://t.me/podcup_v_moscve_sobjanin_i_co

Ольга разговаривала с дочерью, из уст Анны также не прозвучало никаких аргументов в пользу версии следствия. Ольга разговаривала с дочерью, из уст Анны также не прозвучало никаких аргументов в пользу версии следствия. Пострадавшая сказала матери, что в шоке и не предполагала, что Павел мог с ней так поступить. По мнению Анны, повода для этого не было — она не препятствовала общению отца и дочери, а также не конфликтовала с бывшим мужем. Женщина готовится к операции на ноге, ещё у неё контузия. Справедливости ради стоит привести некоторые совпадения, которые могут говорить в пользу обвинения. Так, Павел выходил из дома не с пустыми руками — у него был с собой мусор, где он мог спрятать закамуфлированное ВУ. Например, как то, что было найдено 20 февраля в подъезде другого дома, взрывчатка была замаскирована в коробку из-под сока. Источник: https://t.me/moscv_sobjan_probc_i_raspil

Племянник Юрия Григоровича унаследует квартиру стоимостью 200 миллионов рублей Знаменитый хореограф Юрий Григорович оставил после себя наследство, оценивающееся в миллионы. Как сообщает SHOT, среди наследства находится большая квартира в историческом здании в центре Москвы, стоимость которой составляет около ₽200 млн Квартира Григоровича площадью 177 квадратов с потолками под четыре метра находится в историческом доходном доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, построенном в начале XX века. Когда-то здесь была коммуналка, которую специально расселили, чтобы выделить жильё выдающемуся хореографу. Как стало известно SHOT...
https://v-times-site.com/component/k2/item/101292

ВЧК-ОГПУ продолжает раскрывать коррупционные схемы топ-менеджеров ПАО «Промсвязьбанк», после которых многие... ВЧК-ОГПУ продолжает раскрывать коррупционные схемы топ-менеджеров ПАО «Промсвязьбанк», после которых многие высокопоставленные банкиры подались в бега, а под арест попал вице-президент госбанка. Напомним, о грандиозном скандале с уголовным делом против топов «ПСБ» первым сообщил наш канал. Тогда был арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а из страны сбежали два зампреда ПАО Константин Басманов и Владимир Шаталов (официально в розыске), и бывший старший вице-президент Александр Чернощекин. Как стало известно, в рамках расследования уголовного дела в отношении старшего вице-президента (несмотря на домашний арест, действующего) «Промьсвязьбанка» Романа Гаврилова, следователями был выделен материал по миллиардным хищениям при ремонте и реконструкции объектов ПСБ. Источник: https://t.me/moscva_dlja_migrantov_sobjanin

Скандально известный новосибирский депутат и застройщик Илья Поляков не прекращает войну со своими избирателями. Скандально известный новосибирский депутат и застройщик Илья Поляков не прекращает войну со своими избирателями. В свою очередь, новосибирцы в очередной раз обратились за помощью к Александру Бастрыкину. Жители выяснили, что помощник депутата Полякова в купленной им квартире на цокольном этаже вырыл… две огромные ямы. Люди боятся, что в результате повредился фундамент, и дом может рухнуть. Жители домов на улицах 1-ая и 2-ая Шевцовой в Заельцовском районе Новосибирске уже полтора года противостоят попыткам «своего» депутата продать квартиры за бесценок, чтобы освободить лакомый земельный участок под застройку. Жена депутата, его помощник и деловые партнёры покупали по квартире, строительная компания депутата Полякова оплачивала проведение экспертизы, а магнитогорские эксперты, не выезжая в Новосибирск, делали заключение об аварийности домов. На основании именно этих фальшивых заключений дома на Шевцовой признавались аварийными. Эта хитроумная схема позволяла застройщику Полякову сэкономить десятки миллионов рублей при будущем расселении. Источник: https://t.me/sobjanin_moscva_v_zalozhnicakh

ВЧК-ОГПУ обратил внимание на желание следователей «сбагрить» проверку по факту гибели (якобы самоубийства)... ВЧК-ОГПУ обратил внимание на желание следователей «сбагрить» проверку по факту гибели (якобы самоубийства) латвийского баскетболиста Яниса Тиммы при том, что ситуация явно требует расследования и многое в этом деле неочевидно. На днях появилась информация о том, что проверка завершена постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Мол, в телефоне спортсмена следователи ничего не нашли, но это не совсем так. Родные и близкие погибшего баскетболиста Яниса Тиммы также не согласны с официальной версией о том, что спортсмен ушёл из жизни добровольно и без какого-либо давления со стороны. Во всяком случае, следователи либо довольно поверхностно, либо вовсе проигнорировали важные обстоятельства. А «отказное» постановление было вынесено по стандарту на 30-й день проверки без исчерпывающих выводов о событии. Так, известно, что сыщики ограничились осмотром одного из трёх телефонов… Источник: https://t.me/metropoliten_moscvy_sobjanin

Так-же Рамазанов имеет подконтрольные ему площадки для обналичивания средст подпольных онлайн-казино. Так-же Рамазанов имеет подконтрольные ему площадки для обналичивания средст подпольных онлайн-казино. После небезызвестного скандала связанного с криптобиржей Beribit, где были обмануты вкладчики более чем на 500 млн рублей, Рамазановым было организованно похищение Бабича А.В. с целью вымогательства 2.000.000$ в пользу одного из клиентов криптобиржи. При получении почти всей суммы , последний был «поставлен на счетчик». Бабич А.В. старается найти помощь у силовиков боясь расправы, но последние не хотят предпринимать каких-либо действий из-за давления со стороны кураторов от ФСБ России. Рамазанов передвигается по Москве с вооруженной охраной на бронированном Land Cruiser 200 в сопровождении микроавтобуса Mercedes не менее чем с 6 телохранителями. В качестве места проведения «деловых встреч» использует ресторан Erwin. Источник: https://t.me/pogromy_v_moscve_pod_sobjaninym

Конфликт между партнёрами уже привёл к задержке сдачи ЖК «Victory Park». Конфликт между партнёрами уже привёл к задержке сдачи ЖК «Victory Park». Первоначально планировалось, что его передадут жильцам в конце 2024 года, но строительство остаётся незавершённым. Мосгосстройнадзор дважды отказал в выдаче ЗОС из-за выявленных нарушений. По слухам, партнёр Ant Yapı Кадир Токман пытался через своего представителя договориться напрямую с главой Мосгосстройнадзора Антоном Слабодчиковым предлагая крупную сумму за решение вопроса, однако Слабодчиков отказал. В то же время Есионов и Мамедов также предпринимают шаги для завершения проекта, активно задействую посредников разного уровня. Интересно, будет ли дана объективная оценка действий Кадира Токмана правоохранительными органами или предприняты действия в его отношении или же руководство Москвы закроет глаза и снова впишется за турецкого девелопера? Источник: https://t.me/moscva_prevrashhaetsja_v_getto

ВЧК-ОГПУ стало известно о новой мошеннической схеме гражданки Швеции Зои Ярош. ВЧК-ОГПУ стало известно о новой мошеннической схеме гражданки Швеции Зои Ярош. Под видом директора несуществующей в природе Федерации художественной гимнастики Одинцовского района Ярош выманивала деньги у родителей юных гимнасток, которым обещала сделать спортивный разряд и протолкнуть в мир большого спорта. Поскольку за большие деньги участники в итоге ничего не получили, МВД может квалифицировать данную деятельность в соответствии со ст.159 УК РФ (мошенничество). Также обнаружилось, что Зоя Ярош работает педагогом в ряде школ Одинцовского района. Примечательно, что Ярош удалось устроится в самые элитные школы (например, в посёлке Барвиха), не имея даже российского диплома о высшем образовании. Источник: https://t.me/nishheta_v_moscve_zaslug_sobjan

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, вынесен приговор очередному участнику хищения 45 га земель Минобороны в Новой Москве и... Как стало известно ВЧК-ОГПУ, вынесен приговор очередному участнику хищения 45 га земель Минобороны в Новой Москве и Подмосковье. Бывший начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны подполковник запаса Валерий Майборода получил четыре года условно с испытательным сроком три года. Приговор был вынесен в особом порядке, так как офицер признал вину и пошел на сделку со следствием. Майборода подписывал и заверял гербовой печатью подложные акты сдачи-приемки работ по государственному контракту, подложный межевой план, а также давал указания подчинённому подписывать такие документы, скрывая это от командования. Прокуратура обжаловала условный срок Майбороде, настаивая на том, чтобы он отбывал наказание в колонии общего режима сроком 4 года 7 месяцев. Кроме того, гособвинение требовало лишить его звания подполковника запаса. Суд апелляционной инстанции отклонил… Источник: https://t.me/procuratura_moscvy_skhem_sobjan

ВЧК-ОГПУ стало известно о грандиозном коррупционном скандале в «Промсвязьбанке» — арестован вице-президент госбанка... ВЧК-ОГПУ стало известно о грандиозном коррупционном скандале в «Промсвязьбанке» — арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, в розыск объявлен бывший зампред «ПСБ» Владимир Шаталов. По данным источников, Роману Гаврилову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Причём, несмотря на обвинения в мошенничестве, он по-прежнему числится на должности в «ПСБ». Организатором преступной группы по делу Гаврилова следствие считает бывшего зампреда правления «Промсвязьбанка» Владимира Шаталова. В конце 2017 года госбанк сообщил о его отставке, банкир был уволен по соглашению сторон. Но, как следует из материалов уголовного дела, Владимир Шаталов был принят обратно в «ПСБ» уже летом 2018 года! «Блудный» топ-менеджер вернулся на должность директора дирекции продуктов и технологий. По версии следствия, группа Шаталова, Гаврилова и других (под подозрением ещё группа топ-менеджеров «ПСБ») похитила сотни миллионов рублей. Источник: https://t.me/sudy_nad_skhemami_sobjanina

Продолжаем публиковать ставшие известным ВЧК-ОГПУ подробности истории национализации Соликамского магниевого завода. Продолжаем публиковать ставшие известным ВЧК-ОГПУ подробности истории национализации Соликамского магниевого завода. Как мы писали, незадолго до иска Генпрокуратуры о деприватизации СМЗ (сентябрь 2021 г.), акционер завода господин Пестриков вступил в сговор с Сергеем Поволокиным, чтобы совместно действовать против другого акционера Петра Кондрашева для захвата контроля над предприятием и последующей продажей его «Росатому». Как мы писали, Поволокин является владельцем и гендиректором компании «Технологии бизнеса», по странному стечению обстоятельств появившуюся в 2021 году – началу активной фазы корпоративного конфликта на СМЗ. Источник: https://t.me/moscva_v_intrigakh_sobjanina

Он установил, что господин Кондрашев контролировал лишь одно из указанных юридических лиц. Он установил, что господин Кондрашев контролировал лишь одно из указанных юридических лиц. Кроме того, из постановления апелляционного суда следовало, что объективные признаки банкротства «Экопромбанка» возникли не ранее августа 2012 года, задолго до возникновения у Кондрашева предполагаемого контроля. Резюме апелляционного суда было однозначным: утверждение о том, что Кондрашев П.И. предоставил финансирование банку, чтобы завладев контролем над ним, частями вывести его активы, используя для этого сложную схему, «нелогично». Тем самым, господин Кондрашев был признан чистым перед законом, для него история с долгами «Экопромбанка» на этом закончилась. Источник: https://t.me/ljubovn_sobjanina_i_moscov_beda

Однако ещё перед увольнением Скрипченко начала собирать компромат на руководство, а позже потребовала восстановления... Однако ещё перед увольнением Скрипченко начала собирать компромат на руководство, а позже потребовала восстановления в должности и выплаты 7 миллионов рублей, угрожая в противном случае подключить своих «заступников» среди влиятельных силовиков. Угрозы оказались реальными — щелковские полицейские начали атаку на предприятия сети и поставщиков, вызвали на допрос Олега Рябова. Параллельно повышенный интерес к работе ритейлера стал проявлять Россельхознадзор. Эти шаги финансировались одним из трейдеров сети немецкого периода. Теперь ГУСБ МВД устанавливает всех лиц, причастных к этим оперативным мероприятиям. По результатам проверки в отношении щелковских полицейских могут быть возбуждены дела о превышении полномочий, материалы о ложном доносе, взятках и вымогательстве со стороны Скрипченко и её подельников планируется выделить в отдельное производство. Источники связывают такой… Источник: https://t.me/moscva_xhorosh_corrupthioneram

В прошлом месяце правоохранительными органами Краснодарского края, был арестован Наурузов Шахлар Науруз Оглы —... В прошлом месяце правоохранительными органами Краснодарского края, был арестован Наурузов Шахлар Науруз Оглы — главарь этнического ОПС, владелец крупнейшей обнальной площадки : овощной базы "Дары Кубани", расположенной в хуторе Ленина, в пригороде Краснодара, Туапсинского коммерческого порта. Захват национальными диаспорами стратегически важных объектов, в том числе портовой инфраструктуры, организация каналов незаконного вывода денежных средств за границу, источником которых являются бюджетные средства, направленные государством на социальные проекты — редакция ВЧК-ОГПУ не раз публиковала достоверные сведения об организованном преступном сообществе, управляемом семьей Солтановых и Наурузовым Ш.Н.О. Источники Rucriminal.info рассказали, что они при помощи своей крыши в правоохранительных органах Краснодарского края не только захватили «Туапсинский коммерческий порт», превратив его совместно со своими партнёрами по обнальному бизнесу Демчуком (ООО «Киви», ООО «Вереск», ООО «Рус-Логистик») и Алиевым (ООО «Витамин Рус». ООО «Лемиан», ООО ЛК — транзит сервис» ) в «черную дыру» в государственной границе, но и создали на территории Краснодарского края, крупную обнальную площадку под названием «Дары Кубани» (хутор Ленина), на территории которой работают десятки «обнальных» фирм, которые под прикрытием торговли фруктами и овощами — занимаются незаконными финансовыми операциями по выводу денежных средств (в том числе бюджетных) за границу. Источник: https://t.me/mosqua_ot_raspila_k_raspilu

Последний после наших публикаций был экстренно снят с должности начальника Нижегородского Упрдора, но очень скоро его... Последний после наших публикаций был экстренно снят с должности начальника Нижегородского Упрдора, но очень скоро его пристроили в Росавтодор. В случае с дорогами (в том числе Новороссии, где ведутся масштабные проекты, по расширению и тд) была применена та же схема, что и на его прошлом месте работы: на госконтракты «заводились» свои подрядчики, которые зачастую вообще не выполняли никаких работ, а бюджетные деньги делились между чиновниками. И Андрей Самарьянов, и Виталий Голиков являются ставленниками бывшего руководителя Росавтодора Андрея Костюка. По информации от собеседника, Андрея Самарьянова уже «отдал» его нынешний шеф Роман Новиков. Последний давно находится в конфликте с людьми Костюка. Источник: https://t.me/mosqua_ot_raspila_k_otkatu

Наиль Гафуров, который позиционирует себя как помощник и партнёр бизнесмена Дмитрия Поротнягина , обвинил блогера в... Наиль Гафуров, который позиционирует себя как помощник и партнёр бизнесмена Дмитрия Поротнягина , обвинил блогера в том, что тот спал с его женой. Алина Гафурова, бывшая жена Наиля, опровергла на своей странице информацию о супружеской измене. Представители Портнягина заявили, что Наиль Гафуров никогда не был партнёром Дмитрия, никогда об этом не говорилось на стримах и документами не подтверждается. Между ними были исключительно дружеские отношения. Они также отметили, что Наиль Гафуров мошенник, который обманул инвесторов и партнёров более, чем на ₽1 млрд, о чём сообщает его жена на своей странице. Он является фигурантом расследований, ведущихся на территории ОАЭ (выезд из Дубая ему закрыт, физически он находится там) и России. Гафуров проиграл похищенные средства на ставках. Он скрывается от правоохранителей на протяжении последних полутора лет. Источник: https://t.me/bratva_moscva_v_rucaxh_mafii