🔡🔡🔡🔡

🥉 و باز هم بایننس زیر ذره‌بین سناتور امریکایی به‌خاطر ادعاهای دور زدن تحریم‌های ایران و نفت روسیه


🟠 در پی گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه صرافی بزرگ رمزارزها، بایننس، ممکن است صدها میلیون تا میلیاردها دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریم‌شده ایران و شبکه دورزدن تحریم‌های نفتی روسیه انجام داده باشد، سناتور ریچارد بلومنتال به‌عنوان عضو ارشد کمیته تحقیقات دائمی سنای ایالات متحده، یک بررسی رسمی را علیه این پلتفرم آغاز کرده است.

🟠 در نامه‌ای به مدیرعامل بایننس، سناتور بلومنتال خواستار ارائه اسناد مرتبط با کنترل‌های انطباق تحریم‌ها، تراکنش‌های مشکوک، و گزارش‌های داخلی شده است. ادعاها شامل حساب‌هاییست که از طریق واسطه‌هایی مانند «Hexa Whale» و «Blessed Trust» به حساب‌های مرتبط با نهادهای نظامی ایران و شبکه نفتی روسیه وصل بوده‌اند.

🟠 واکنش بایننس این بوده که این ادعاها نادرست است، تقویت کنترل‌های انطباقی را تأکید کرده و کاهش قابل توجه مواجهه با مناطق پرخطر را گزارش داده است. سناتور بلومنتال مهلت پاسخ تا ۶ مارس تعیین کرده است که نشان‌دهنده فشار نظارتی و حقوقی تازه‌ای در صنعت کریپتو است.


#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEW #Binance #Sanctions #Iran #Russia #USSenate #AML #CryptoPolicy




🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما





✅ @CommanderDeFi