#泰国资讯 跨国卖淫网络遭泰国警方端掉！新加坡籍男子涉嫌操控泰国女子赴新加坡接客，5人落网，涉案资产逾35万泰铢！
一张张女性照片、一笔笔转账，背后竟牵出跨国卖淫网络！
10月29日报道，泰国中央调查警察局（CIB）接获新加坡刑事调查部门提供的线索后，展开跨国联合调查，锁定一个涉嫌安排泰国女子前往新加坡从事卖淫活动的网络，并在泰国罗勇府、彭世洛府等地展开抓捕行动。
案件涉及跨境招募、线上宣传及资金流动，警方正进一步调查相关人员的分工与资金去向。上述内容为警方通报中的指控及嫌疑人供述，最终责任仍须由司法程序认定。
一张张女性照片、一笔笔转账，背后竟牵出跨国卖淫网络！
10月29日报道，泰国中央调查警察局（CIB）接获新加坡刑事调查部门提供的线索后，展开跨国联合调查，锁定一个涉嫌安排泰国女子前往新加坡从事卖淫活动的网络，并在泰国罗勇府、彭世洛府等地展开抓捕行动。
5名涉案人员被捕！ 包括两名新加坡籍男子、两名泰国籍女子及一名泰国籍男子，年龄介于33岁至46岁。
警方调查揭露的运作方式： 利用 Telegram、LINE、WhatsApp 联系客户、宣传及接单； 涉及名为“7th Heaven”及“7th Heaven 2”的网站； 疑似通过银行账户接收及转移相关款项； 安排女性的机票、住宿，并与中介协调。
警方指出，46岁的新加坡籍男子 MR. LEOW 涉嫌自2019年起安排泰国女子赴新加坡提供性服务。调查期间，他供称自己负责约6名泰国女子，并指另一名新加坡籍男子 MR. AARON 是其合作伙伴。
37岁的泰国籍女子阿帕蓬则被指负责联络中介、安排机票与住宿；另一名泰国男子据称负责回复客户信息及编辑女性照片。至于另一名女子，她否认知情或参与相关网络。
首轮行动查获：
手机12部
电脑3台
银行存折14本
ATM银行卡10张
现金10万泰铢
多件首饰
查扣资产总值超过35万泰铢。警方随后继续追查，并追加逮捕另一名新加坡籍男子，另查获手机3部、银行存折2本及首饰。
案件涉及跨境招募、线上宣传及资金流动，警方正进一步调查相关人员的分工与资金去向。上述内容为警方通报中的指控及嫌疑人供述，最终责任仍须由司法程序认定。
#新加坡资讯 不少人被高薪诱惑，远赴境外去做所谓的“跑腿”工作，这是一条陷阱重重的犯罪道路。
这名男子前往新加坡充当犯罪团伙的跑腿人员，仅仅11天时间，就帮团伙接收、转运了价值近30万新元的现金与黄金，这些财物大多是诈骗、洗钱得来的赃款。等到他意识到危险，想要抽身退出的时候，团伙还向他索要一万新币的“退出费”。
到最后，他不仅一分钱好处没赚到，事情败露之后被当地警方抓捕，面临牢狱以及鞭刑的严厉处罚，付出了极为沉重的代价。
一份正经的工作，是踏实劳动换取报酬，安稳生活。如果一份工作说不清老板是谁、办公地点在哪，还要频繁接触大额现金、贵金属，许诺离谱高薪，哪怕报酬再诱人，本质上都是拉你帮着转移赃款，踏上违法犯罪的道路。一旦参与，就会沦为犯罪分子的帮凶，在异国触犯法律，面临当地严苛的刑罚。
提醒大家，境外高薪跑腿、代收资金、代为交接贵重物品这类岗位，几乎全是洗钱、电诈配套的黑活，千万不要被高薪蒙蔽，不要轻信陌生招聘，不要铤而走险赴境外打工。
这名男子前往新加坡充当犯罪团伙的跑腿人员，仅仅11天时间，就帮团伙接收、转运了价值近30万新元的现金与黄金，这些财物大多是诈骗、洗钱得来的赃款。等到他意识到危险，想要抽身退出的时候，团伙还向他索要一万新币的“退出费”。
到最后，他不仅一分钱好处没赚到，事情败露之后被当地警方抓捕，面临牢狱以及鞭刑的严厉处罚，付出了极为沉重的代价。
一份正经的工作，是踏实劳动换取报酬，安稳生活。如果一份工作说不清老板是谁、办公地点在哪，还要频繁接触大额现金、贵金属，许诺离谱高薪，哪怕报酬再诱人，本质上都是拉你帮着转移赃款，踏上违法犯罪的道路。一旦参与，就会沦为犯罪分子的帮凶，在异国触犯法律，面临当地严苛的刑罚。
提醒大家，境外高薪跑腿、代收资金、代为交接贵重物品这类岗位，几乎全是洗钱、电诈配套的黑活，千万不要被高薪蒙蔽，不要轻信陌生招聘，不要铤而走险赴境外打工。
#国内资讯：陕西渭南警方打击涉诈取现团伙，6人落网，涉案金额超300万元
近日，陕西省渭南市发生一起涉电信网络诈骗案件。相关人员涉嫌帮助境外电信网络诈骗团伙取现、转移涉诈资金，警方开展调查并抓获6名嫌疑人，案件涉及金额超过300万元。
目前，具体行动日期、抓捕地点及涉案人员详情仍需进一步核实。
近日，陕西省渭南市发生一起涉电信网络诈骗案件。相关人员涉嫌帮助境外电信网络诈骗团伙取现、转移涉诈资金，警方开展调查并抓获6名嫌疑人，案件涉及金额超过300万元。
目前，具体行动日期、抓捕地点及涉案人员详情仍需进一步核实。
涉疑洗钱逾10亿美元 泰国查封涉柬高管跨国洗钱网络
泰国反洗钱办公室、反罪案局与证监会等部门联合宣布，在对南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案的调查中，已查封并冻结价值达358亿泰铢（约合10多亿美元）的资产。
泰国警方透露，该网络自2019年起通过多阶段将犯罪所得注入金融系统，近期更经由柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司（CAI）转账数百亿泰铢，大肆收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。
据悉，泰国当局目前查扣资产包括价值148亿泰铢的股票、游艇、豪车及土地等。
目前泰方已对莫伯格夫妇及严力等7人发出逮捕令，指控其涉嫌洗钱及违反证券交易法。除1名本地嫌疑人被捕归案外，莫伯格等6名主犯均不在泰国境内而未归案，泰方正协调国际刑警组织发出红色通缉令。
泰国反洗钱办公室、反罪案局与证监会等部门联合宣布，在对南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案的调查中，已查封并冻结价值达358亿泰铢（约合10多亿美元）的资产。
泰国警方透露，该网络自2019年起通过多阶段将犯罪所得注入金融系统，近期更经由柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司（CAI）转账数百亿泰铢，大肆收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。
据悉，泰国当局目前查扣资产包括价值148亿泰铢的股票、游艇、豪车及土地等。
目前泰方已对莫伯格夫妇及严力等7人发出逮捕令，指控其涉嫌洗钱及违反证券交易法。除1名本地嫌疑人被捕归案外，莫伯格等6名主犯均不在泰国境内而未归案，泰方正协调国际刑警组织发出红色通缉令。
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一名被怀疑患有精神疾病的女子在街头吸毒，却不必担心受到法律制裁
#官宣：金边17名网赌人员被抓！
10月28日晚8点30分，金边棉芷区警方突查宋仁芷第一分区排水渠路沿线4处出租屋，抓获17名涉嫌参与“Joker”网络赌博游戏的人员，其中包括5名女性。
据警方透露，此前有居民举报，称这些出租屋内有人聚集参与网络赌博。警方随后展开检查，查获部分相关物证，并将17人带回警局调查。
据此前爆料，其中有2名中国人。
10月28日晚8点30分，金边棉芷区警方突查宋仁芷第一分区排水渠路沿线4处出租屋，抓获17名涉嫌参与“Joker”网络赌博游戏的人员，其中包括5名女性。
据警方透露，此前有居民举报，称这些出租屋内有人聚集参与网络赌博。警方随后展开检查，查获部分相关物证，并将17人带回警局调查。
据此前爆料，其中有2名中国人。
#巴基斯坦资讯：卡拉奇诈骗呼叫中心遭突袭，47人被捕，5人仍在逃
巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）10月28日突袭卡拉奇一处涉嫌从事网络金融诈骗的呼叫中心，逮捕47名嫌疑人，另有5人逃逸。
目前，案件仍在调查中，另外5名在逃嫌疑人仍待追查。
巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）10月28日突袭卡拉奇一处涉嫌从事网络金融诈骗的呼叫中心，逮捕47名嫌疑人，另有5人逃逸。
据执法部门称，该场所使用“Azaan Enterprises”的名义运营，涉嫌通过欺骗性电话获取外国公民的银行账户资料，并利用相关信息实施金融诈骗。
行动期间，执法人员查获50台笔记本电脑、26部手机、1台台式电脑及其他电子设备和相关文件。
警方已对52名涉案人员立案调查，案件涉及巴基斯坦《防止电子犯罪法》（PECA）的相关条款。被捕的47名嫌疑人随后被带上法庭，法院批准将其羁押3天，以便调查人员进一步查明诈骗手法、资金流向及背后的运作网络。
目前，案件仍在调查中，另外5名在逃嫌疑人仍待追查。
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柬埔寨旅游部长亲自前往西港，迎接被“奥德赛号”号邮轮遗留在当地的游客。
#新加坡资讯 冒充电信公司和政府官员诈骗，10月已骗走至少130万元
新加坡警方表示，今年10月已接获至少59起相关诈骗报案，受害者损失至少130万元。
骗子冒充电信公司 SIMBA 职员，谎称受害者购买了苹果手机或签约手机配套，个人资料遭盗用，随后将电话转接给假冒警员或新加坡金融管理局官员，以配合调查为由，诱骗受害者转账，或当面交出现金、珠宝等贵重物品。其中一名受害者被骗转账28万5000元。
一名40多岁的黄女士也接到类似电话。骗子不仅准确说出她母亲的全名和身份证号码，还谎称母亲签购了两年总值9600元的苹果手机配套。黄女士察觉不对劲，没有透露任何信息，最终成功避开骗局。
警方提醒，政府官员绝不会要求公众转账、交出贵重物品或透露银行登录资料，也不会要求从非官方应用商店安装应用。若发现可疑交易，应立即联系银行；有疑问可拨打24小时 ScamShield 热线 1799 查询。
新加坡警方表示，今年10月已接获至少59起相关诈骗报案，受害者损失至少130万元。
骗子冒充电信公司 SIMBA 职员，谎称受害者购买了苹果手机或签约手机配套，个人资料遭盗用，随后将电话转接给假冒警员或新加坡金融管理局官员，以配合调查为由，诱骗受害者转账，或当面交出现金、珠宝等贵重物品。其中一名受害者被骗转账28万5000元。
一名40多岁的黄女士也接到类似电话。骗子不仅准确说出她母亲的全名和身份证号码，还谎称母亲签购了两年总值9600元的苹果手机配套。黄女士察觉不对劲，没有透露任何信息，最终成功避开骗局。
警方提醒，政府官员绝不会要求公众转账、交出贵重物品或透露银行登录资料，也不会要求从非官方应用商店安装应用。若发现可疑交易，应立即联系银行；有疑问可拨打24小时 ScamShield 热线 1799 查询。
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#网友投稿：有几辆警车正在开往波贝，不知道有什么行动，在那边的注意了。
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三地突查诈骗窝点！114人被捕，涉及投资、爱情及贷款骗局
马来西亚执法部门近日在吉隆坡、雪兰莪州及霹雳州展开多轮执法行动，针对涉嫌从事网络诈骗的呼叫中心及相关窝点进行突击检查，共逮捕114人。
目前，相关案件仍在调查中，执法部门正进一步核实涉案人员身份及具体犯罪分工。
马来西亚执法部门近日在吉隆坡、雪兰莪州及霹雳州展开多轮执法行动，针对涉嫌从事网络诈骗的呼叫中心及相关窝点进行突击检查，共逮捕114人。
吉隆坡：20名外籍人员被捕
10月27日，马来西亚移民局突查吉隆坡冼都路（Jalan San Peng）、冼都路一带的4个住宅单位，逮捕20名外籍人员，包括6名泰国籍、5名台湾籍、4名中国籍及5名印度籍人员。
调查显示，涉案人员涉嫌利用高档住宅作为网络投资诈骗窝点，主要针对泰国、印度、台湾及日本的受害者。执法人员现场查获45部手机、8台电脑、3台笔记本电脑、5台路由器、诈骗话术资料及现金5,370令吉等物品。
雪兰莪州：58人落网
10月20日至26日，雪兰莪警方展开9次突击行动，逮捕58人，其中包括8名马来西亚籍男子，以及50名外籍人员。
警方指出，涉案人员涉嫌充当呼叫中心客服人员，从事股票投资诈骗、爱情诈骗及虚假工作招聘等活动，主要针对海外受害者。行动中，警方查获手机、电脑、笔记本电脑、路由器及调制解调器等设备，估计总值约22.8万令吉。
霹雳州：36人被捕
同期，霹雳州警方在怡保、Bercham及Kampar等地展开相关执法行动，共逮捕36人，涉及多起涉嫌诈骗案件，包括冒充日本医院工作人员、虚假贷款及通过社交平台推广投资骗局等。
警方调查发现，部分涉案人员涉嫌通过TikTok宣传投资项目，再引导受害者转往Telegram进一步接触。
目前，相关案件仍在调查中，执法部门正进一步核实涉案人员身份及具体犯罪分工。
#币圈新闻
昨天，Tether联合多家机构成立FASE基金会，拟开展稳定币人道援助试点！同日，将33个地址拉入黑名单，涉及金额2700万美元！
总结来说：
这两件事同时发生，完美展现了 Tether 目前“一手抓链上强力执法、一手抓国际合规外交”的最高战略。
昨天，Tether联合多家机构成立FASE基金会，拟开展稳定币人道援助试点！同日，将33个地址拉入黑名单，涉及金额2700万美元！
1. 直接层面：独立突发执法 vs 长期合规布局
拉黑地址是执法配合（突发性）：根据 TrustSniffer 的链上监测，Tether 在 2026 年 10 月 28 日集中冻结了波场（TRON）网络上的 33 个地址，涉及约 2700 万美元。这种大规模的“一键拉黑”通常是应各国司法机关（如美国 OFAC、FBI 或各国警方）的紧急请求，针对特定的黑客盗窃、洗钱或诈骗团伙进行的资金拦截，具有突发性和保密性。目前 Tether 尚未公开这次冻结的具体案由。
成立 FASE 是公关与合规建设（长期性）：同日宣布成立的 FASE 基金会（金融普惠与系统赋能基金会）是一个经过长期筹备的全球多利益相关方非营利组织。其目的是联合 Kraken、Bybit、Chainalysis 等行业巨头以及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC），在全球范围内开展人道主义援助和防诈骗教育。
2. 宏观层面：向全球监管证明“稳定币可控”
尽管两件事并非由同一具体案件引起，但它们发生在同一天，向外界释放了一个极其强烈的信号：Tether 正在不遗余力地证明自身是“可监管、可信任、打击犯罪”的合规巨头。
左手“大棒”（拉黑）：通过展示自己拥有随时冻结 2700 万美元犯罪资金的能力，向美国及全球监管机构示好，证明稳定币不会成为法外之地的洗钱天堂。
右手“橄榄枝”（联合联合国）：通过与联合国机构（UNODC）深度绑定，资助发展中国家的网络安全教育和人道主义援助，确立自己在主流社会和国际官方组织中的正面形象。
总结来说：
这两件事同时发生，完美展现了 Tether 目前“一手抓链上强力执法、一手抓国际合规外交”的最高战略。
柬埔寨与新加坡警方联手破获电邮诈骗案，成功追回1280万美元！
10月29日，柬埔寨国家警察总署发布通报称，柬埔寨警方与新加坡警方合作，成功拦截一起商业电子邮件诈骗案件涉及的1280万美元，并已将款项退还受害者。
据了解，10月26日，新加坡警方接到报案，当地一家石油公司遭到诈骗，被骗向柬埔寨境内一个可疑银行账户转账1280万美元。
初步调查发现，诈骗分子利用伪造的电子邮件，冒充正常业务往来中的相关人员或账户信息，诱骗该公司转账。这类诈骗被称为商业电子邮件诈骗（BEC）。
接到报案后，新加坡警方立即联系柬埔寨国家警察总署，请求协助调查。
柬埔寨警方随后通过24小时反诈骗热线工作组，与柬埔寨国家银行及相关机构展开紧急合作，成功拦截这笔资金，并将1280万美元全额退还受害公司。
柬埔寨国家警察总署表示，此次行动体现了两国警方在打击跨国网络诈骗方面的合作成果，并对新加坡警方、柬埔寨国家银行及相关机构的配合表示感谢。
柬埔寨警方强调，未来将继续加强国际执法合作，共同打击跨国犯罪和网络诈骗活动。
10月29日，柬埔寨国家警察总署发布通报称，柬埔寨警方与新加坡警方合作，成功拦截一起商业电子邮件诈骗案件涉及的1280万美元，并已将款项退还受害者。
据了解，10月26日，新加坡警方接到报案，当地一家石油公司遭到诈骗，被骗向柬埔寨境内一个可疑银行账户转账1280万美元。
初步调查发现，诈骗分子利用伪造的电子邮件，冒充正常业务往来中的相关人员或账户信息，诱骗该公司转账。这类诈骗被称为商业电子邮件诈骗（BEC）。
接到报案后，新加坡警方立即联系柬埔寨国家警察总署，请求协助调查。
柬埔寨警方随后通过24小时反诈骗热线工作组，与柬埔寨国家银行及相关机构展开紧急合作，成功拦截这笔资金，并将1280万美元全额退还受害公司。
柬埔寨国家警察总署表示，此次行动体现了两国警方在打击跨国网络诈骗方面的合作成果，并对新加坡警方、柬埔寨国家银行及相关机构的配合表示感谢。
柬埔寨警方强调，未来将继续加强国际执法合作，共同打击跨国犯罪和网络诈骗活动。
：巴厘岛突查两处住宅！21名外籍人员被捕，涉嫌运营国际网赌网站
10月29日，印尼移民部门联合伍拉·赖移民局，在巴厘岛 Harvesrland Residence 住宅区展开执法行动，突查两处可疑住宅，共逮捕21名外籍人员，涉嫌运营国际网络赌博网站及滥用居留许可。
目前，21名外籍人员及相关电子设备已被带往伍拉·赖移民局接受进一步调查。案件仍在调查中，后续是否涉及其他人员或违法活动，有待执法部门进一步公布。
10月29日，印尼移民部门联合伍拉·赖移民局，在巴厘岛 Harvesrland Residence 住宅区展开执法行动，突查两处可疑住宅，共逮捕21名外籍人员，涉嫌运营国际网络赌博网站及滥用居留许可。
被捕人员国籍：12名缅甸籍、8名越南籍及1名中国籍人员。
据印尼国家通讯社 ANTARA 报道，执法人员此前已对相关地点进行数日监控。行动于当天上午7时左右展开，执法人员进入两处可疑住宅，其中一处发现8名越南籍人员，另一处发现12名缅甸籍人员及1名中国籍人员。
现场查获物品包括：
36部个人手机
29部工作手机
18台笔记本电脑
6台台式电脑
3台 iPad
初步调查显示，部分被捕人员持有投资前访问居留许可（ITK）或远程工作有限居留许可（ITAS Remote Worker）。执法部门怀疑他们涉嫌运营国际网赌网站 macaujc.com，并通过支付宝及微信支付相关平台处理交易。
目前，21名外籍人员及相关电子设备已被带往伍拉·赖移民局接受进一步调查。案件仍在调查中，后续是否涉及其他人员或违法活动，有待执法部门进一步公布。
#群友投稿：金边BKK1区毕加索花园 现在楼底下有很多警察 然后封了一个出口。在查楼上办公的狗推。看来今晚又要抓不少人了。