Раскрыта схема вывода 30 млрд рублей за границу — организаторы темки обслуживали оффшорные БК и казино, а так же наркомаркетплейсы с помощью фермы QIWI-кошельков.
Мещанский суд Москвы арестовал троих фигурантов дела. По данным силовиков, темщики создали процессинговую ферму из 24 000 Киви-кошельков, оформленных на дропов, что бы обслуживать платежи буков, казиков и платформы по сбыту нелегальных веществ.
Уголовное дело возбудили ещё 11 февраля. Часть организаторов мутки сейчас находятся за пределами РФ.
Верификация Киви-кошельков проводилась через подконтрольные партнерские точки сотовой связи. Все арестованные — опытные игроки на рынке сотового франчайзинга. Среди них — 50-летний Григорий Кисильгоф, сооснователь известной сети One Price Coffee. Помимо него, в СИЗО сейчас его старый партнер и экс-директор компании «Интерком» Денис Ли (50 лет) и Александр Михальчук (51 год), который ранее руководил коммерческим направлением франшизы Симмастер и был бенефициаром сети платёжных терминалов.
Решение об аресте фигурантов суд принял 25 июня. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли доказательства их участия в массовом открытии фиктивных аккаунтов. Задержанным предъявили обвинения в незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов в составе организованной группы в особо крупном размере. По этой статье темщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Государство вело активную борьбу с анонимными кошельками с 2019 года, постепенно ограничивая снятие наличных и переводы. В феврале 2024 года ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка из-за обслуживания теневых контрагентов и нелегальных площадок, а в декабре 2025 года организацию официально ликвидировали.
Мещанский суд Москвы арестовал троих фигурантов дела. По данным силовиков, темщики создали процессинговую ферму из 24 000 Киви-кошельков, оформленных на дропов, что бы обслуживать платежи буков, казиков и платформы по сбыту нелегальных веществ.
Уголовное дело возбудили ещё 11 февраля. Часть организаторов мутки сейчас находятся за пределами РФ.
Верификация Киви-кошельков проводилась через подконтрольные партнерские точки сотовой связи. Все арестованные — опытные игроки на рынке сотового франчайзинга. Среди них — 50-летний Григорий Кисильгоф, сооснователь известной сети One Price Coffee. Помимо него, в СИЗО сейчас его старый партнер и экс-директор компании «Интерком» Денис Ли (50 лет) и Александр Михальчук (51 год), который ранее руководил коммерческим направлением франшизы Симмастер и был бенефициаром сети платёжных терминалов.
Решение об аресте фигурантов суд принял 25 июня. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли доказательства их участия в массовом открытии фиктивных аккаунтов. Задержанным предъявили обвинения в незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов в составе организованной группы в особо крупном размере. По этой статье темщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Государство вело активную борьбу с анонимными кошельками с 2019 года, постепенно ограничивая снятие наличных и переводы. В феврале 2024 года ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка из-за обслуживания теневых контрагентов и нелегальных площадок, а в декабре 2025 года организацию официально ликвидировали.
❤6😁1
Скамерсанты угнали аккаунт школьника в MAX, создали от его имени сетку общедомовых чатов и под предлогом голосования выманивали у мамонтов коды подтверждения от учетных записей ГосУслуг.
Самый безопасный мессенджер
Самый безопасный мессенджер
😁12🌚4🤬2🤩1
В Мексике появился супергерой, сражающийся с угонщиками мотоциклов — местные прозвали его «Бэтмен из Халиско».
Активист мониторит объявления о продаже подозрительно дешёвых или недавно угнанных байков, а затем под видом обычного покупателя назначает ворам встречу в ночное время и в глухом месте для осмотра и покупки техники. Когда угонщики приезжают на встречу, то вместо денег получают пизды.
После избиения мексиканский Бэтмен привязывает воров к столбам, заклеивает им рты, а на лицах преступников пишет «RATA», что с испанского означает «крыса» или «вор». Рядом с ворами супергерой оставляет угнанные мотоциклы, чтобы законные владельцы могли их забрать.
На данный момент Бэтмен обезвредил уже 5 крадунов. Преступники описывают мстителя как здоровенного мужика, но отказываются давать показания против него. Они понимают, что если они сдадут детали полиции, следующий визит активиста может закончиться для них летально. Всё дело в том, что угонщики мотоциклов сами являются частью криминального мира Мексики. Жаловаться в полицию на то, что тебя избили при попытке украсть чужой байк, среди местных банд считается позором.
По одной из главных версий следствия, за маской Бэтмена скрываются боевики картеля CJNG. Они жестоко казнят любого мелкого вора, который «работает» на их территории без разрешения и привлекает внимание полиции. Если это так, то пойманные преступники молчат, чтобы картель не ликвидировал их семьи.
С большой силой приходит большая ответственность
Активист мониторит объявления о продаже подозрительно дешёвых или недавно угнанных байков, а затем под видом обычного покупателя назначает ворам встречу в ночное время и в глухом месте для осмотра и покупки техники. Когда угонщики приезжают на встречу, то вместо денег получают пизды.
После избиения мексиканский Бэтмен привязывает воров к столбам, заклеивает им рты, а на лицах преступников пишет «RATA», что с испанского означает «крыса» или «вор». Рядом с ворами супергерой оставляет угнанные мотоциклы, чтобы законные владельцы могли их забрать.
На данный момент Бэтмен обезвредил уже 5 крадунов. Преступники описывают мстителя как здоровенного мужика, но отказываются давать показания против него. Они понимают, что если они сдадут детали полиции, следующий визит активиста может закончиться для них летально. Всё дело в том, что угонщики мотоциклов сами являются частью криминального мира Мексики. Жаловаться в полицию на то, что тебя избили при попытке украсть чужой байк, среди местных банд считается позором.
По одной из главных версий следствия, за маской Бэтмена скрываются боевики картеля CJNG. Они жестоко казнят любого мелкого вора, который «работает» на их территории без разрешения и привлекает внимание полиции. Если это так, то пойманные преступники молчат, чтобы картель не ликвидировал их семьи.
С большой силой приходит большая ответственность
⚡15❤5
О запрете на звонки из СИЗО
Если показания, которые человек даёт на допросе, следствию не нравятся, то помимо опции «отправить в изолятор на подумать к бомжам» (если вменяемая статья позволяет), существует опция запретить ему оттуда звонить во внешний мир.
Так как процедура доступа к телефонной связи имеет разрешительный порядок, следователю необязательно каким-то отдельным постановлением запрещать, достаточно не разрешать, ссылаясь на статью 38 УПК РФ мол «обвиняемый своими звонками сможет препятствовать расследованию». Для тюрем, где режим соблюдается (и мобильных телефонов внутри не ходит) эта мера достаточно действенна и причиняет множество боли и неудобств.
Со свиданиями с близкими родственниками порядок такой же.
Тем не менее, суды уже не раз признавали подобную практику противоречащей законодательству и прямо указывали, что ссылки на возможность воспрепятствовать расследованию должны чем-то подтверждаться, в иных случаях и сами по себе они не могут служить основанием для отказа в свиданиях и телефонных разговорах с родными:
Список судебных актов, на которые можно ссылаться в качестве примера:
В дополнение.
Вообще «воевать» со следствием в уголовном деле – способ весьма сомнительный, проще договариваться, но жизнь показывает, что всякая дипломатия работает только тогда, когда вы умеете и готовы вести эффективные «боевые действия», иначе терпилиться придётся постоянно, рассчитывая на неформальные отношения, которые могут и подвести (особенно в критические моменты), ввиду различий в ценности этих околодружеских отношений.
Сей принцип работает не только в адвокатуре.
Если показания, которые человек даёт на допросе, следствию не нравятся, то помимо опции «отправить в изолятор на подумать к бомжам» (если вменяемая статья позволяет), существует опция запретить ему оттуда звонить во внешний мир.
Так как процедура доступа к телефонной связи имеет разрешительный порядок, следователю необязательно каким-то отдельным постановлением запрещать, достаточно не разрешать, ссылаясь на статью 38 УПК РФ мол «обвиняемый своими звонками сможет препятствовать расследованию». Для тюрем, где режим соблюдается (и мобильных телефонов внутри не ходит) эта мера достаточно действенна и причиняет множество боли и неудобств.
Со свиданиями с близкими родственниками порядок такой же.
Тем не менее, суды уже не раз признавали подобную практику противоречащей законодательству и прямо указывали, что ссылки на возможность воспрепятствовать расследованию должны чем-то подтверждаться, в иных случаях и сами по себе они не могут служить основанием для отказа в свиданиях и телефонных разговорах с родными:
Установленные законом и подзаконными актами порядки предоставления телефонных разговоров и свиданий исключают версию предварительного следствия о возможности «разглашения» при проведении телефонных разговоров и свиданий данных предварительного следствия, создания реальной опасности причинения ущерба производству предварительного следствия и «воспрепятствования» установлению истины по делу, что свидетельствует о необоснованности отказа следователя в предоставлении телефонных разговоров с близкими родственниками. Других оснований для отказа в телефонных разговорах в обжалуемом решении следователем не приведено.
Список судебных актов, на которые можно ссылаться в качестве примера:
от 23.05.2024 N 3/12-330/2024,
от 26.09.2023 N 3/12-0603/2023,
от 26.09.2023 N 3/12-0550/2023,
от 01.09.2023 N 3/12-0670/2023,
от 13.07.2023 N 3/12-0309/2023,
от 20.06.2023 N 3/12-0331/2023,
от 29.05.2023 N 3/12-0325/2023,
от 29.03.2023 N 3/12-0280/2023,
от 28.03.2023 N 3/12-0227/2023,
от 28.03.2023 N 3/12-0048/2023
В дополнение.
Вообще «воевать» со следствием в уголовном деле – способ весьма сомнительный, проще договариваться, но жизнь показывает, что всякая дипломатия работает только тогда, когда вы умеете и готовы вести эффективные «боевые действия», иначе терпилиться придётся постоянно, рассчитывая на неформальные отношения, которые могут и подвести (особенно в критические моменты), ввиду различий в ценности этих околодружеских отношений.
Сей принцип работает не только в адвокатуре.
❤3👍1
В Монако произошел теракт — взорвали украинского олигарха, владельца сети мошеннических колл-центров Вадима Ермолаева.
Неизвестный оставил рюкзак с СВУ у входа в здание, где проживал Вадим Ермолаев, после чего скрылся. При взрыве пострадало 3 человека: олигарх, его спутница и ребенок.
Вадим Ермолаев — мультимиллионер, долгое время входивший в топ-100 богатейших людей Украины. Его сын Артур ранее был задержан на Кипре по запросу Интерпола по делу об организации мошеннических кол-центров, которые работали в том числе и по России. В апреле 2026 года Артура выпустили под залог в €8 млн. По данным следствия, семья Ермолаевых контролировала более 150 таких центров.
На данный момент основных версий две: работа Российских спецслужб и передел власти среди украинских КЦ.
Неизвестный оставил рюкзак с СВУ у входа в здание, где проживал Вадим Ермолаев, после чего скрылся. При взрыве пострадало 3 человека: олигарх, его спутница и ребенок.
Вадим Ермолаев — мультимиллионер, долгое время входивший в топ-100 богатейших людей Украины. Его сын Артур ранее был задержан на Кипре по запросу Интерпола по делу об организации мошеннических кол-центров, которые работали в том числе и по России. В апреле 2026 года Артура выпустили под залог в €8 млн. По данным следствия, семья Ермолаевых контролировала более 150 таких центров.
На данный момент основных версий две: работа Российских спецслужб и передел власти среди украинских КЦ.
Четыре друга с Камчатки отмыли 712 млн через юрлица и ИП — теперь сидят и вспоминают.
На Камчатке ОПГ из четырёх человек с 2019 по 2025 год украли больше 1 млрд рублей. Деньги загоняли на счета своих фирм и ИП, а потом через тысячу операций и три сделки отмыли 712 миллионов.
Один из подельников использовал своё служебное положение, чтобы всё выглядело законно. Но не получилось.
На Камчатке ОПГ из четырёх человек с 2019 по 2025 год украли больше 1 млрд рублей. Деньги загоняли на счета своих фирм и ИП, а потом через тысячу операций и три сделки отмыли 712 миллионов.
Один из подельников использовал своё служебное положение, чтобы всё выглядело законно. Но не получилось.
🌚4❤3🤬1