Какую фразу чаще всего говорят полицейские когда к ним приходит УСБ?

Темщики из Курганской области перепродали 1.5 тысячи симок

Пацаны замутили целую сеть по реселлу симок — они задружились с местным оператором связи, нашли дропов и начали ворк.

Братуха-оператор регал на каждого дропа по 2-5 eSIM, которые потом перепродавали около 70 воркеров.

В итоге маски-шоу настигло ТСа прямо на улице. Дома у него нашли около 1.5к договоров, бабки и технику. Организатору светит до трех лет.

А начиналось так красиво..

Камбоджа экстрадировала в Китай одного из ключевых фигурантов крупнейшей международной сети кибермошенничества — Ли Сюна.

Китайского бизнесмена Ли Сюна (так и хочется назвать его Пи Сюном, простите за каламбур) считают важным звеном преступной структуры, занимавшейся онлайн-скамами, незаконным игорным бизнесом, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Ли Сюн связан с Prince Group — печально известной группировкой, которую возглавлял предприниматель Чэнь Чжи, организатор глобальной схемы мошенничества, приносившей огромные доходы на скаме людей по всему миру. Чэнь Чжи, кстати, тоже недавно экстрадировали, его ожидает смертная казнь.

Перед экстрадицией Ли Сюна лишили камбоджийского гражданства. Китайские власти подозревают его в отмывании миллиардов долларов и тесном сотрудничестве с Prince Group.

Прилетел инсайд от доверенного лица, что Павла Дурова готовят вместо Путина.
Будет новая молодая современная команда управлять страной, понимающая молодежь и современные технологии.

Ждем.

В сети вышло расследование про гидов на Эвересте, которые годами скамили туристов — альпинистам подмешивали вещества в еду.

Приезжих специально делали больными, чтобы срочно отправить на эвакуацию супердорогим платным вертолётом. Далее в ход шла цепочка апсейлов: оформление страховок, липовые диагнозы и т.д. Иногда сами туристы соглашались «заболеть», чтобы не спускаться пешком неделями.

За несколько лет от темки пострадало больше 300 человек, а убытки оценили в десятки миллионов долларов.

Из достоверных источников нам стало известно, что Сбер, Совкомбанк и ПСБ сейчас подготавливают платформу для торговли криптовалютой за рубль напрямую, используя свою банковскую инфраструктуру

У них это получится быстро, так как законодатель предусматривает для действующих кредитных организаций (с лицензией ЦБ) уведомительный, а не разрешительный порядок деятельности, связанной с оборотом криптовалюты.

Для того, чтобы с ними взаимодействовать без смешных лимитов (в 300 тысяч рублей в год) вам потребуется статус квалифицированного инвестора.

В России появились «репетиторы по тюрьме».

Время такое

Полиция 6 раз отговаривала бабку отдавать кэш скамерам, но она все равно сделала это.

56-летняя шерстяная из Чебоксар занесла скамерам около 1,3кк кровных. Это могла бы быть дефолтная история, если бы не детали.

Передать кэш скамерсантам удалось только на седьмой раз. А дело было вот как: курага шесть раз подряд наведывалась в банк, но бдительные сотрудники вызывали наряд и с бабкой проводили беседу.

Старая им верить не стала и поехала в Казань, где всё-таки сняла наличку и отдала курьеру 1,3 млн рублей на «декларацию». После чего поняла, что её реально наебали, и пошла писать заяву.

Самый упорный мамонт найден

161 ФЗ, итоги

На этот раз МВД присоединяется к стихийному тренду через позицию «верни человеку деньги» если отправитель пожаловался.

По идее, в качестве официальной позиции, МВД ссылается на пункт 8 статьи 27 ФЗ-161 в котором расписан механизм информирования их ведомства на «операцию без добровольного согласия».
Это очень круто, но разве потерпевший не по своей воле кнопки нажимает на телефоне, через приложение поручая банку перевести столько-то на такие-то реквизиты? Может последующее уголовное дело по ст. 159 УК РФ подтверждает эти обстоятельства?

Не, не. Мы чего-то размечтались. Это же надо будет жуликов начать искать, кто людей разводит, а зачем это делать если крайним может быть добряк, который на p2p себе на бутерброд крипту на деньги менял? Ещё и статистика «возвратов» похудеет.

⚠️ Бермудский треугольник мамонта - куда пропадают деньги?

Вариаций таких «треугольников» может быть несколько, но суть одна: в схеме, помимо мошенника и вас, участвует ещё одна жертва. Она невольно маскирует след мошенника, и в ваших глазах именно она остаётся крайней - просто потому, что настоящего мошенника вы даже не видите.

Проще всего объяснить это на примере обмена налички на крипту:

Жертва находит в чате Telegram рекламу обменника с вкусным курсом и договаривается о встрече в офисе. Клиент при встрече отдаёт наличку, отправляет адрес своего кошелька «обменнику» в Telegram - тот подтверждает и отправляет крипту. Но деньги так и не приходят.

И только потом выясняется: всё это время клиент и реальный обменник общались не друг с другом, а с мошенником, который просто стоял между ними.

В итоге мошенник забирает деньги, а две его жертвы остаются наедине - выяснять отношения между собой. Тем более у одного из них остались деньги другого.

Аналогичная схема работает при покупке товара с предоплатой:

Мошенник публикует объявление о продаже вещи по привлекательной цене. Жертва находит объявление, хочет купить и даже соглашается на предоплату.

В это время мошенник открывает сделку на покупку крипты (например, через P2P на бирже), получает реквизиты для перевода (номер карты) и передаёт их жертве.

Жертва переводит деньги по указанным реквизитам. Получатель (P2P-продавец или биржа) видит оплату и выполняет свою часть сделки - отправляет крипту... мошеннику.

В итоге: мошенник уходит с криптой; жертва остаётся без денег; единственная зацепка - номер карты p2p-шника.

И именно этот человек в итоге получает блокировку счетов по 115-ФЗ и вопросы от банка или правоохранительных органов, становясь мошенником в глазах жертвы.

Или ещё один вариант, недавно замеченный в чате релокантов:

Пользователь написал, что ему нужно оплатить коммуналку в Москве, но у него нет денег на российском счёте. Он искал человека, который сможет закрыть долг (~$6500). Но когда у него попросили доступ к личному кабинету мосру для проверки - он удалил диалог.

Чем бы закончилась эта схема, проверить не удалось. Но, судя по логике, всё шло к той же модели: деньги одной жертвы уходят третьему лицу, а вторая жертва остаётся «дропом» и принимает удар правоохранительных органов на себя.

Вывод простой: даже при личной встрече всегда проверяйте с кем ведёте диалог, сверяйте кошельки и юзернеймы, или хотя бы проверяйте корреспондента через лолса - многие мошенники ленятся создавать себе «историю». Лучше показаться параноиком, чем потерять деньги!