Сергей Чунаев, бывший начальник 8-й ОРЧ из управления экономической безопасности ГУ МВД по Санкт Петербургу обзавелся мультипликационной компанией «Flipp Animation Studio» и будет перезапускать мультфильм «Джинглики».
Будучи силовиком, Чунаев активно участвовал в прессинге банков, его команда проводила обыски в «Новикомбанке», «Росэнергбанке», банке «СИАБ» и «Алданзолотобанке», в последствии уголовные дела по банкам были развалены, а у родственников Чунаева появилась многочисленная дорогая недвижимость и люксовые автомобили.
Формальным поводом для обысков в банках было якобы то, что они завышали курсы валют, потом была придумана другая версия, вывод валюты за рубеж.
Также развились дело, инициированное Чунаевым против туроператора «Библио Глобус», что сделало его родственников еще немного богаче.
Своими покровителями Сергей Чунаев считал полковника Захарченко, фигуранта дела крышевании подрядчика «РЖД» компании «1520» и генерала ГУБЭБ и ПК Дениса Сугробова, приговоренного к 22 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества.
@chetvyorka
Будучи силовиком, Чунаев активно участвовал в прессинге банков, его команда проводила обыски в «Новикомбанке», «Росэнергбанке», банке «СИАБ» и «Алданзолотобанке», в последствии уголовные дела по банкам были развалены, а у родственников Чунаева появилась многочисленная дорогая недвижимость и люксовые автомобили.
Формальным поводом для обысков в банках было якобы то, что они завышали курсы валют, потом была придумана другая версия, вывод валюты за рубеж.
Также развились дело, инициированное Чунаевым против туроператора «Библио Глобус», что сделало его родственников еще немного богаче.
Своими покровителями Сергей Чунаев считал полковника Захарченко, фигуранта дела крышевании подрядчика «РЖД» компании «1520» и генерала ГУБЭБ и ПК Дениса Сугробова, приговоренного к 22 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества.
@chetvyorka
Источники «ВЧК ОГПУ» сообщают, что арест силами националистов Зеленского украинского олигарха Виктора Медведчука стал возможен благодаря попустительству Валерия Битаева, советника и партнёра Алишера Усманова по холдингу «Цитадель», который занимается поставкой оборудования СОРМ.
Битаев готовил эвакуацию Медведчука в Молдавию, но по каким-то причинам план не был реализован, что дало Зеленскому излишнюю самоуверенность в торге по обмену олигарха на российских военнослужащих.
Ранее Битаев был замечен в попытках корректировать свою репутацию в СМИ, он хотел удалить силами Роскомнадзора статью «Валерий Битаев главный «решальщик» приторговывает гостайной?».
Битаев является доверенным лицом ряда олигархов и не только, он был замечен в урегулировании противостояния, возникшего после перестрелки возле ресторана «Элементс», где возник конфликт у криминального авторитета Шакро Молодого и казахского олигарха Кенеса Ракишева.
Ранее Битаев значился руководителем представительства Волгоградской области в Москве, где долго не задержался и был уволен из-за махинаций, о которых стало известно Сергею Баженову, губернатору региона на тот момент.
@chetvyorka
Битаев готовил эвакуацию Медведчука в Молдавию, но по каким-то причинам план не был реализован, что дало Зеленскому излишнюю самоуверенность в торге по обмену олигарха на российских военнослужащих.
Ранее Битаев был замечен в попытках корректировать свою репутацию в СМИ, он хотел удалить силами Роскомнадзора статью «Валерий Битаев главный «решальщик» приторговывает гостайной?».
Битаев является доверенным лицом ряда олигархов и не только, он был замечен в урегулировании противостояния, возникшего после перестрелки возле ресторана «Элементс», где возник конфликт у криминального авторитета Шакро Молодого и казахского олигарха Кенеса Ракишева.
Ранее Битаев значился руководителем представительства Волгоградской области в Москве, где долго не задержался и был уволен из-за махинаций, о которых стало известно Сергею Баженову, губернатору региона на тот момент.
@chetvyorka
Гражданин США Лев Хасис, до недавнего времени занимавший должность первого заместителя председателя правления «Сбера», уехал в США.
Хасис постоянно летал в США, используя корпоративный самолёте Сбербанка Gulfstream G650, что бы решать свои финансовые дела.
В Майами находятся бизнес-интересы Хасиса и его супруги Ольги, а бизнес-партнером является «король однодневок» Сергей Данилочкин, который находится в розыске по факту мошенничества в особо крупном размере.
Вместе с беглым преступником Данилочкиным, находящимся в международном розыске по линии Интерпола, Хасис скупали недвижимость, заложенную в американских банках, с целью дальнейшей перепродажи.
Семья Хасиса владеет vip-недвижимостью в элитном небоскрёбе Turnberry Ocean Colony, расположенной на первой линии возле океанского пляжа в Майами, которая оценивается в $3,5 млн.
Немногим ранее Герман Греф доверил Хасису руководство холдингом электронной коммерции, но Хасис выбрал псевдобезопасность от санкций личных активов и решил слить государственный банк, так как он считает себя больше гражданином США, чем России.
Сам по себе блок электронной коммерции является глубоко убыточным, тяжкая ноша Хасису не интересна.
Герман Греф и сам не чужд иностранных активов, он хранит десятки миллионов долларов в офшорах.
Также в офшорах держит свои сбережения топ-менеджер «Сбербанка» доктор Курпатов, их он делит с любовником Алексеем Иевским.
@chetvyorka
Хасис постоянно летал в США, используя корпоративный самолёте Сбербанка Gulfstream G650, что бы решать свои финансовые дела.
В Майами находятся бизнес-интересы Хасиса и его супруги Ольги, а бизнес-партнером является «король однодневок» Сергей Данилочкин, который находится в розыске по факту мошенничества в особо крупном размере.
Вместе с беглым преступником Данилочкиным, находящимся в международном розыске по линии Интерпола, Хасис скупали недвижимость, заложенную в американских банках, с целью дальнейшей перепродажи.
Семья Хасиса владеет vip-недвижимостью в элитном небоскрёбе Turnberry Ocean Colony, расположенной на первой линии возле океанского пляжа в Майами, которая оценивается в $3,5 млн.
Немногим ранее Герман Греф доверил Хасису руководство холдингом электронной коммерции, но Хасис выбрал псевдобезопасность от санкций личных активов и решил слить государственный банк, так как он считает себя больше гражданином США, чем России.
Сам по себе блок электронной коммерции является глубоко убыточным, тяжкая ноша Хасису не интересна.
Герман Греф и сам не чужд иностранных активов, он хранит десятки миллионов долларов в офшорах.
Также в офшорах держит свои сбережения топ-менеджер «Сбербанка» доктор Курпатов, их он делит с любовником Алексеем Иевским.
@chetvyorka
Аркадий Фосман, уроженец Украины, владелец ГК «Благо» эмигрировал в Дубай, оставив непогашенные кредиты перед «Россельхозбанком» на сумму более 7 миллиардов рублей.
В ближайшее время «Благо» может стать банкротом, а Фосман в свою очередь отключил телефоны и не выходит на связь с партнёрами и кредиторами.
Недавно «Благо» стало фигурантом уголовного дела, директор ее дочерней фирмы «Аквилон» попался на коммерческом подкупе, он хотел брать откаты за поставки продуктов переработки подсолнечника.
Скрывающийся в Лондоне, экс-замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов обвинил Фосмана и тайного владельца «Благо», бывшего начальника управления «К» ФСБ Виктора Воронина в рейдерском захвате своего бизнеса.
Бажанов направил заявления в СК РФ и ФСБ, сам он также является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения более 1 миллиарда рублей у «Росагролизинга».
@chetvyorka
В ближайшее время «Благо» может стать банкротом, а Фосман в свою очередь отключил телефоны и не выходит на связь с партнёрами и кредиторами.
Недавно «Благо» стало фигурантом уголовного дела, директор ее дочерней фирмы «Аквилон» попался на коммерческом подкупе, он хотел брать откаты за поставки продуктов переработки подсолнечника.
Скрывающийся в Лондоне, экс-замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов обвинил Фосмана и тайного владельца «Благо», бывшего начальника управления «К» ФСБ Виктора Воронина в рейдерском захвате своего бизнеса.
Бажанов направил заявления в СК РФ и ФСБ, сам он также является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения более 1 миллиарда рублей у «Росагролизинга».
@chetvyorka
«УГМК» Искандара Махмудова получила права требования по кредитам «Газпромбака» на общую сумму более 280 миллионов долларов к золотодобывающей компании «Petropavlovsk», основным акционером которой является «Южуралзолото» Константина Струкова.
Требования по о досрочном погашении кредитов «Petropavlovsk» уже предъявлены банком, таким образом Струков может приобрести в компании неожиданных для себя партнеров.
Самостоятельно для «Petropavlovsk» платить по кредиту сложно, продажи золота остановлены из-за санкций в отношении «Газпромбанка».
Ранее Струков попал в неприятную историю, будучи вице-спикером Заксобрания Челябинской области он скрыл активы в Черногории стоимостью 55 миллионов долларов.
Сама компания «Южуралзолото» постоянно находится в поле зрения контролирующих органов из-за систематических нарушений правил безопасности, недавно на одном из разрезов погиб человек, по данному факту было возбуждено уголовное дело и это не первый трагичный случай на предприятии Струкова.
Жизнь своих работников Струков не ценит, платит семьям погибших по 1 миллиону рублей.
@chetvyorka
Требования по о досрочном погашении кредитов «Petropavlovsk» уже предъявлены банком, таким образом Струков может приобрести в компании неожиданных для себя партнеров.
Самостоятельно для «Petropavlovsk» платить по кредиту сложно, продажи золота остановлены из-за санкций в отношении «Газпромбанка».
Ранее Струков попал в неприятную историю, будучи вице-спикером Заксобрания Челябинской области он скрыл активы в Черногории стоимостью 55 миллионов долларов.
Сама компания «Южуралзолото» постоянно находится в поле зрения контролирующих органов из-за систематических нарушений правил безопасности, недавно на одном из разрезов погиб человек, по данному факту было возбуждено уголовное дело и это не первый трагичный случай на предприятии Струкова.
Жизнь своих работников Струков не ценит, платит семьям погибших по 1 миллиону рублей.
@chetvyorka
Владислав Свиблов - собственник золотодобывающей компании «Highland Gold Mining», партнер Сергея Гордеева по группе «ПИК» покупает российские активы канадской компании «Kinross».
Предметом сделки являются золотые рудники «Купол» и «Дойное» на Чукотке, а также месторождение «Чульбаткан» в Хабаровском каре.
Сделку оценивают в 680 миллионов долларов.
Финансовым партнером сделки называют «ВТБ», находящийся под санкциями, схема сделки может строиться через офшоры. Сам Владислав Свиблов скорее всего является номинальным приобретателем актива, который потом перейдет структурам близким к одному из олигархов.
Владислав Свиблов был замечен в конфликте вокруг золотодобывающей компании «Petropavlovsk», где он участвовал совместно с Константином Струковы, основным акционером «Южуралзолота».
В свое время Владислав Свиблов мог приобрести у Виктора Вексельберга компанию «Золото Камчатки», которую оценивали с учетом долгового бремени в 200 миллионов долларов.
Ситуация со сделкой, которую сейчас инициирует Свиблов, является еще и занимательной в том разрезе, что «ВТБ» не только возможно ее финансирует, но еще и является акционером ГК «ПИК», по сути является давним финансовым партнером Свиблова и Гордеева.
@chetvyorka
Предметом сделки являются золотые рудники «Купол» и «Дойное» на Чукотке, а также месторождение «Чульбаткан» в Хабаровском каре.
Сделку оценивают в 680 миллионов долларов.
Финансовым партнером сделки называют «ВТБ», находящийся под санкциями, схема сделки может строиться через офшоры. Сам Владислав Свиблов скорее всего является номинальным приобретателем актива, который потом перейдет структурам близким к одному из олигархов.
Владислав Свиблов был замечен в конфликте вокруг золотодобывающей компании «Petropavlovsk», где он участвовал совместно с Константином Струковы, основным акционером «Южуралзолота».
В свое время Владислав Свиблов мог приобрести у Виктора Вексельберга компанию «Золото Камчатки», которую оценивали с учетом долгового бремени в 200 миллионов долларов.
Ситуация со сделкой, которую сейчас инициирует Свиблов, является еще и занимательной в том разрезе, что «ВТБ» не только возможно ее финансирует, но еще и является акционером ГК «ПИК», по сути является давним финансовым партнером Свиблова и Гордеева.
@chetvyorka
В городке Сен-Тропе Михаил Фридман приобрел виллу 580 кв. м с бассейном, саунами и вертолетной площадкой, которую оформил на своих дочерей.
Семейная вилла Фридмана называется Copab. В ней 10 спальных комнат, джакузи и хаммам. Эта элитная недвижимость имеет свой собственный сайт и сдается в аренду за 6 тыс евро в сутки.
Вилла записана на французскую фирму SNC COPAB. Бенефициарами компании в равных долях являются Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% остается за бывшей женой Михаила Фридмана, Ольгой Айзиман.
Право собственности у компании SNC COPAB. Собственницей имущества тогда еще Ольга Фридман (Айзиман) стала в 2004 году, выкупив его у двух компаний SNC AKINITA SA и SPARTAN PROMOTIONS LTD.
В 2015 году Ольга Айзиман поделила свою долю на две по 49% и бесплатно передала их своим дочерям Ларисе и Екатерине Фридман. Себе бывшая супруга олигарха оставила 1% компании и право решающего голоса. Еще 1% остается у гражданина Франции Кристофа Жерарда, также являющегося руководителем компании SNC COPAB.
@chetvyorka
Семейная вилла Фридмана называется Copab. В ней 10 спальных комнат, джакузи и хаммам. Эта элитная недвижимость имеет свой собственный сайт и сдается в аренду за 6 тыс евро в сутки.
Вилла записана на французскую фирму SNC COPAB. Бенефициарами компании в равных долях являются Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% остается за бывшей женой Михаила Фридмана, Ольгой Айзиман.
Право собственности у компании SNC COPAB. Собственницей имущества тогда еще Ольга Фридман (Айзиман) стала в 2004 году, выкупив его у двух компаний SNC AKINITA SA и SPARTAN PROMOTIONS LTD.
В 2015 году Ольга Айзиман поделила свою долю на две по 49% и бесплатно передала их своим дочерям Ларисе и Екатерине Фридман. Себе бывшая супруга олигарха оставила 1% компании и право решающего голоса. Еще 1% остается у гражданина Франции Кристофа Жерарда, также являющегося руководителем компании SNC COPAB.
@chetvyorka
Арестован бывший замдиректора «Госкорпорации по ОРВД» Евгений Мельников, его обвиняют в хищениях на сотни миллионов рублей, вместе с ним арестован Александр Казаков, владелец фирм «Тира» и «Согра», он обвиняется в создании преступного сообщества, целью которого было хищение средств на госконтрактах «ОРВД».
У Казакова есть еще компания «РТС-Сервис» она получила от госкорпорации подрядов на 33 миллиона рублей, этой фирмой ранее управляла компания «НПО РТС», ей от «ОРВД» передали госконтрактов на 308 миллионов рублей.
Под управлением «НПО РТС» также находилось ООО «РТС Метрология», оно также получило господряды от «ОРВД» на 5 миллионов рублей.
Все эти события привели к тому, что нынешний директор «ОРВД» Игорь Моисеенко спешно уволился по собственному желанию, этому предшествовала работа правоохранительных органов, они интересовались закупками госкорпорации, которые курировал бывший замгендиректора Никита Данилов.
@chetvyorka
У Казакова есть еще компания «РТС-Сервис» она получила от госкорпорации подрядов на 33 миллиона рублей, этой фирмой ранее управляла компания «НПО РТС», ей от «ОРВД» передали госконтрактов на 308 миллионов рублей.
Под управлением «НПО РТС» также находилось ООО «РТС Метрология», оно также получило господряды от «ОРВД» на 5 миллионов рублей.
Все эти события привели к тому, что нынешний директор «ОРВД» Игорь Моисеенко спешно уволился по собственному желанию, этому предшествовала работа правоохранительных органов, они интересовались закупками госкорпорации, которые курировал бывший замгендиректора Никита Данилов.
@chetvyorka
«Озерная горнорудная компания», принадлежащая Highland Gold Владислава Свиблова, обратила на себя внимание силовиков.
Среди причин называются махинации с НДС. Свиблов является партнером Сергея Гордеева, владельца девелопера «ПИК», они оба выходцы из рейдерской структуры «Росбилдинг».
Ранее Свиблов и его Highland Gold проявили интерес к покупке российских золотодобывающих активов канадской компании Kinross, а именно рудников «Купол», «Дойное» и «Чульбаткан».
Финансирование покупки предположительно будет осуществляться через банк «ВТБ» Андрея Костина.
Активы Kinross оцениваются в 2 миллиарда долларов, но Свиблов хочет их приобрести за 680 миллионов долларов.
Свиблов уже был замечен в одной криминальной истории, он вместе с Алексеем Ковальчуком владел фирмой Red Development, которая причастна к обману инвесторов, желающих приобрести апартаменты в Москве, по данному факту было возбуждено уголовное дело, Алексей Ковальчук был арестован, а Свиблов избежал уголовного преследования благодаря протекции Гордеева.
@chetvyorka
Среди причин называются махинации с НДС. Свиблов является партнером Сергея Гордеева, владельца девелопера «ПИК», они оба выходцы из рейдерской структуры «Росбилдинг».
Ранее Свиблов и его Highland Gold проявили интерес к покупке российских золотодобывающих активов канадской компании Kinross, а именно рудников «Купол», «Дойное» и «Чульбаткан».
Финансирование покупки предположительно будет осуществляться через банк «ВТБ» Андрея Костина.
Активы Kinross оцениваются в 2 миллиарда долларов, но Свиблов хочет их приобрести за 680 миллионов долларов.
Свиблов уже был замечен в одной криминальной истории, он вместе с Алексеем Ковальчуком владел фирмой Red Development, которая причастна к обману инвесторов, желающих приобрести апартаменты в Москве, по данному факту было возбуждено уголовное дело, Алексей Ковальчук был арестован, а Свиблов избежал уголовного преследования благодаря протекции Гордеева.
@chetvyorka
Александр Пономаренко – совладелец московского аэропорта «Шереметьево» и бизнес-партнер семьи Ротенбергов, в 2018 году приобрел и записал квартиру-дюплекс, в историческом районе Лондона – Вестминстер, на свою дочку Кристину.
Квартира находится в ЖК «Artillery Mansions». Стоимость квартиры, согласно официальному британскому реестру, составляет 4,2 млн фунтов, то есть почти $5,5 млн. Общая площадь квартиры – более 500 квадратных метров.
Квартира занимает два этажа - 11 и 12 этаж. Здесь расположены три спальни, три ванные комнаты с туалетами и еще один отдельный, небольшая гардеробная и терраса. На верхнем этаже – 26-метровая кухня и гостиная.
@chetvyorka
Квартира находится в ЖК «Artillery Mansions». Стоимость квартиры, согласно официальному британскому реестру, составляет 4,2 млн фунтов, то есть почти $5,5 млн. Общая площадь квартиры – более 500 квадратных метров.
Квартира занимает два этажа - 11 и 12 этаж. Здесь расположены три спальни, три ванные комнаты с туалетами и еще один отдельный, небольшая гардеробная и терраса. На верхнем этаже – 26-метровая кухня и гостиная.
@chetvyorka