被利誘虛擬銀行開傀儡戶口助洗黑錢 警拘67人 涉款7,300萬元
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警方東九龍總區刑事部近月發現，涉及虛擬銀行傀儡戶口的數字有持續上升的趨勢，根據線報及調查後，5月27至31日展開代號「烈空」的反「洗黑錢」行動，於全港多區拘捕35男及32女，年齡介乎20至74歲，為傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（「洗黑錢」）等。行動中偵破52宗案件，涉及108名事主，受騙金額約7,300萬元，多涉網上求職，網上購物及投資騙案等。
東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，被捕人士有19名為外籍家庭傭工。她表示由於外傭薪金微薄，加上不清楚香港法例，被犯罪集團利用作為中介，以每個戶口1,800至2,500元作報酬，利誘開虛擬銀行戶口，取得密碼後用作清洗犯罪得益。
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#虛擬銀行 #洗黑錢 #傀儡戶口 #詐騙集團 #警拘67人 #多名外傭中招 #channelchk
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301名男女涉「串謀詐騙」等罪被捕 騙取金額達3億7000萬元
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警方於六月中至今日（3日）於全港多區拘捕301人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢），涉及金額共3億7000萬元。
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港版微信支付違反洗黑錢指引 未按情報審查涉騙案電話號碼 金管局判罰款87.5萬
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金管局昨日（30日）公佈按照《支付系統及儲值支付工具條例》，向港版微信支付（WeChat Pay HK）判處87.5萬元罰款。金管局表示WeChat Pay HK在2016至2021年間，未能遵守當局對洗黑錢守則的規定，亦未對涉及騙案的電話號碼進行充分盡職審查，導致執法工作延誤最多900天。WeChat Pay HK回應表示接受處分，強調已應當局指示改善機制。
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