曼谷币圈诈骗覆灭!中国商人梁爱平落网,5亿泰铢资金被查
10月29日,泰国皇家警察在曼谷旺通朗区成功突袭一栋三层豪宅,抓获中国籍商人梁爱平(音译),其涉嫌操作虚假加密货币投资平台“FINTOCH”,诈骗资金高达5亿泰铢(约合1亿元人民币)。
警方表示,该案件涉及跨国币圈诈骗网络,与东南亚多起虚假加密理财案件存在关联。梁爱平及同伙的落网,是近期警方针对跨国金融诈骗的又一重大行动成果,凸显泰中两国在打击网络灰产方面的联合力度。
10月29日,泰国皇家警察在曼谷旺通朗区成功突袭一栋三层豪宅,抓获中国籍商人梁爱平(音译),其涉嫌操作虚假加密货币投资平台“FINTOCH”,诈骗资金高达5亿泰铢(约合1亿元人民币)。
据调查,梁爱平通过正规签证入境泰国,并以每月14万泰铢租下豪宅作为藏身地点,同时利用该处管理诈骗资金及安排“洗钱账户”。现场警方查获现金共311,249.77泰铢,以及美金、人民币等多国货币,还缴获多部电子设备及冷钱包。
梁爱平长期雇佣泰籍人员开设“人头账户”接收投资者资金,每笔交易抽取1.5%佣金,并通过金三角路线将现金运回中国或从缅甸潜入泰国隐匿。此案源于一名受害投资者报案损失638.5万泰铢后,警方循线调查锁定梁爱平及其网络。
此外,警方正追捕四名在逃同伙,包括艾清华、吴江岩、唐振雀及获保候审的赵来军。泰国警方正与中国警方协作,扩大调查资金流向和隐匿资产,力求将整个诈骗团伙一网打尽。
警方表示,该案件涉及跨国币圈诈骗网络,与东南亚多起虚假加密理财案件存在关联。梁爱平及同伙的落网,是近期警方针对跨国金融诈骗的又一重大行动成果,凸显泰中两国在打击网络灰产方面的联合力度。
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路易威登亲自举报!NBI突袭华人区缴获3.4亿中国产假货!
菲律宾国家调查局(NBI)近日在马尼拉华人区岷伦洛(Binondo)展开突击行动,查获总值约 3.42亿比索 的假冒奢侈品牌包包与珠宝,现场堆积如山,场面震撼。据悉,此次行动的直接导火索,正是奢侈品牌巨头——路易威登(Louis Vuitton)亲自举报!
NBI强调,仿冒不仅是商标侵权,更涉及逃税与不正当竞争。未来还将对供应链上游展开追查,重点锁定假货从中国输入菲律宾的流通渠道。
菲律宾国家调查局(NBI)近日在马尼拉华人区岷伦洛(Binondo)展开突击行动,查获总值约 3.42亿比索 的假冒奢侈品牌包包与珠宝,现场堆积如山,场面震撼。据悉,此次行动的直接导火索,正是奢侈品牌巨头——路易威登(Louis Vuitton)亲自举报!
根据调查,NBI知识产权犯罪科探员在帕拉纳克市巴克拉兰地区(Baclaran, Parañaque)突击多家摊位,发现大量仿冒名牌商品公开陈列销售。这些假货主要仿制国际知名品牌,包括路易威登、香奈儿、古驰等,部分包包甚至打着“正品折扣”旗号,仅售500比索,而真品售价动辄超过10万比索。
NBI指出,路易威登早前多次向当局举报,称菲律宾市场上假货横行,严重损害品牌信誉及消费者权益。本次查获的涉案金额创下历年纪录,总值高达3.42亿比索。
路易威登授权代表在声明中表示:“随着节假日临近,我们担心假货市场将进一步活跃。品牌方将继续与NBI知识产权犯罪科(IPRD)合作,加大打击力度,坚决遏制假冒产品蔓延。”
目前,已有四名摊主被捕,他们将依据《菲律宾知识产权法》(共和国法案第8293号)相关条款被起诉。警方提醒消费者警惕低价陷阱,避免购买假冒伪劣商品。
NBI强调,仿冒不仅是商标侵权,更涉及逃税与不正当竞争。未来还将对供应链上游展开追查,重点锁定假货从中国输入菲律宾的流通渠道。
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泰国警察硬刚诈骗窝!23人落网 包括中国籍主脑!
泰国警方28日联合多地执法力量突袭沙拉武里府一处疑似诈骗窝点,成功解救一名通过应用求助的外籍游客,并当场逮捕涉嫌非法拘禁与诈骗的中泰嫌犯共23人。
行动中,警方还查获多部电脑、手机及作案记录,目前案件已移交相关部门依程序侦办。泰国警方提醒外国游客:如遇危险或可疑情况,可通过TPB App或拨打1155热线求助,24小时均有专员响应。
泰国警方28日联合多地执法力量突袭沙拉武里府一处疑似诈骗窝点,成功解救一名通过应用求助的外籍游客,并当场逮捕涉嫌非法拘禁与诈骗的中泰嫌犯共23人。
据悉,案件起因于一名外籍游客通过“Thailand Tourist Police Application(TPB App)”和1155警察热线发出求助,称自己被一伙人强行控制在多间封闭房间内,无法自由行动,请求警方立即救援。
接警后,旅游警察局第2分局联合当地警察、移民局及刑侦部门迅速锁定定位点,展开突击行动。在现场,警方发现21名中国籍嫌疑人及2名泰国籍同伙,涉嫌以“投资”“工作招聘”等名义诱骗受害者入屋后软禁,并强迫从事网络诈骗活动。
行动中,警方还查获多部电脑、手机及作案记录,目前案件已移交相关部门依程序侦办。泰国警方提醒外国游客:如遇危险或可疑情况,可通过TPB App或拨打1155热线求助,24小时均有专员响应。
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“反POGO法”正式生效!涉赌最高可判12年、罚款5000万!
菲律宾总统马科斯正式签署《2025年反离岸博彩法案》(Republic Act No. 12312),以法律形式彻底禁止菲律宾离岸博彩(POGO)及互联网博彩(IGL)运营。根据新法,凡违反规定者最高将面临 12年监禁,并处以 高达5000万披索(约合610万人民币) 的罚款,可谓史上最严博彩禁令。
如今,《反POGO法》的正式生效标志着菲律宾博彩业的彻底转折——从“金矿”到“禁区”。业内人士指出,这不仅是对POGO时代的清算,也预示着菲律宾将加快清理相关灰色产业链,未来跨境博彩及诈骗集团的生存空间将进一步被压缩。
菲律宾总统马科斯正式签署《2025年反离岸博彩法案》(Republic Act No. 12312),以法律形式彻底禁止菲律宾离岸博彩(POGO)及互联网博彩(IGL)运营。根据新法,凡违反规定者最高将面临 12年监禁,并处以 高达5000万披索(约合610万人民币) 的罚款,可谓史上最严博彩禁令。
这项被称为《反POGO法》的新法规于10月23日签署,并于10月29日正式在官方公报刊登。该法直接废除了前总统杜特尔特于2021年签署的《第11590号共和国法》,即对POGO征税并允许合法运营的旧法案。此举意味着菲律宾自此 全面封杀离岸博彩产业,结束长达近十年的“灰色黄金时代”。
马科斯在声明中直言,POGO与IGL虽以“合法博彩”为名,却早已变质为犯罪温床。他痛批:“这些所谓的‘博彩公司’伪装成正规企业,实则涉及电信诈骗、洗钱、卖淫、人口贩运、绑架、酷刑,甚至谋杀。”他强调,取缔POGO是维护国家安全与社会秩序的必要举措。
早在2024年7月的国情咨文中,马科斯就公开宣布全面禁止离岸博彩,随后在同年11月颁布第74号行政令,立即叫停全国范围内的POGO与网络博彩活动。
据了解,疫情前菲律宾的POGO产业曾盛极一时,境内持牌运营商多达60家,服务商逾200家,业务集中在马尼拉大都会区,其中多数由中国人经营,并雇用大量中国及东南亚劳工,其中不少为人口贩运受害者。
如今,《反POGO法》的正式生效标志着菲律宾博彩业的彻底转折——从“金矿”到“禁区”。业内人士指出,这不仅是对POGO时代的清算,也预示着菲律宾将加快清理相关灰色产业链,未来跨境博彩及诈骗集团的生存空间将进一步被压缩。
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在金边搞电诈,这34人被警方公开通缉!
近日,一起震动东南亚的跨国电信诈骗案浮出水面。共有27名新加坡人和7名马来西亚人因涉嫌在柬埔寨金边设立诈骗窝点、冒充政府官员行骗,被警方公开通缉。
警方提醒公众保持高度警惕,谨防假冒政府官员的来电或信息,不随意提供个人资料或转账,以免成为诈骗集团的下一个目标。
近日,一起震动东南亚的跨国电信诈骗案浮出水面。共有27名新加坡人和7名马来西亚人因涉嫌在柬埔寨金边设立诈骗窝点、冒充政府官员行骗,被警方公开通缉。
据新加坡警察部队10月29日发布的公告,这个跨国诈骗集团以新加坡人为主要目标,通过伪装成政府机关人员实施诈骗,涉案金额高达4100万新元,涉及案件多达438起。
今年9月,新加坡警方会同柬埔寨国家警察在金边展开联合执法行动,成功逮捕15名嫌犯,其中包括12名新加坡人、两名马来西亚人和一名菲律宾人。这些嫌疑人已于9月11日至12日陆续被控上法庭。
但调查显示,仍有34名犯罪集团成员在逃。警方表示,这些嫌犯目前均不在新加坡境内,新方已发出国际通缉令,并与多国执法部门合作,全力追缉相关人员。
警方提醒公众保持高度警惕,谨防假冒政府官员的来电或信息,不随意提供个人资料或转账,以免成为诈骗集团的下一个目标。
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菲律宾全面取缔POGO,警方已获全力打击地下博彩权利!
菲律宾总统小马科斯签署《2025年反POGO法》(RA 12312),正式永久禁止境内离岸博彩运营,这一举措为菲律宾国家警察(PNP)提供了完整法律武器,以彻底铲除仍在地下运行的非法博彩网络。
PNP署理总警监何塞·梅伦西奥·纳尔塔特兹上将表示,新法是警方打击POGO犯罪的重要工具,将强化警方情报与行动能力,确保非法博彩无法死灰复燃。纳尔塔特兹强调:“我们非常感谢这项法律,它赋予警方全面法律权力,能够果断终结非法POGO的威胁,保护菲律宾民众免受赌博与诈骗侵害。”
根据新法,任何形式的境外博彩在菲律宾境内设立、运营或接受投注均属违法,执行零容忍政策。警方已指示刑事侦查与调查组(CIDG)加强对所有剩余地下POGO场所的情报搜集与执法行动。同时,PNP将与司法部等相关机构协作,对涉案人员提起法律诉讼,实现法律与行动的全面结合,确保非法博彩彻底清除。
菲律宾总统小马科斯签署《2025年反POGO法》(RA 12312),正式永久禁止境内离岸博彩运营,这一举措为菲律宾国家警察(PNP)提供了完整法律武器,以彻底铲除仍在地下运行的非法博彩网络。
PNP署理总警监何塞·梅伦西奥·纳尔塔特兹上将表示,新法是警方打击POGO犯罪的重要工具,将强化警方情报与行动能力,确保非法博彩无法死灰复燃。纳尔塔特兹强调:“我们非常感谢这项法律,它赋予警方全面法律权力,能够果断终结非法POGO的威胁,保护菲律宾民众免受赌博与诈骗侵害。”
根据新法,任何形式的境外博彩在菲律宾境内设立、运营或接受投注均属违法,执行零容忍政策。警方已指示刑事侦查与调查组(CIDG)加强对所有剩余地下POGO场所的情报搜集与执法行动。同时,PNP将与司法部等相关机构协作,对涉案人员提起法律诉讼,实现法律与行动的全面结合,确保非法博彩彻底清除。
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中斯贸易大升级!人民币结算来临,灰色交易恐受冲击
10月29日,斯里兰卡中央银行行长南达拉尔·维拉辛哈、中国驻斯里兰卡大使戚振宏以及财政部长阿尼尔·贾扬塔在科伦坡举行会议,强调推动中斯双边贸易使用人民币结算的必要性。会议由斯里兰卡中国商会主办,并得到中国银行科伦坡分行支持,是2025人民币国际化论坛的重要活动。
维拉辛哈行长表示,中斯早在十年前就签署了货币互换协议,如今人民币已成为全球第四大国际货币,并指出通过加强金砖国家合作,人民币在国际贸易结算中的作用将进一步提升。他还强调,中国是斯里兰卡最大进口来源国、第二大贸易伙伴,2024年双边贸易额达43亿美元,贸易逆差从2023年的28亿美元收窄。人民币结算的推广将提高贸易透明度,对一些灰色交易与隐性资金流动形成强有力约束。
中国驻斯里兰卡大使戚振宏表示,中方已准备好与斯里兰卡携手推进该国可持续发展,未来五年的发展计划将为斯里兰卡带来新机遇,中方愿与斯方密切合作,加快经济与社会进步。斯里兰卡劳工部长兼财政与经济稳定部副部长阿尼尔·贾扬塔博士指出,创新与数字化是斯里兰卡优先发展方向,同时需要国际社会支持,以确保改革顺利推进。
10月29日,斯里兰卡中央银行行长南达拉尔·维拉辛哈、中国驻斯里兰卡大使戚振宏以及财政部长阿尼尔·贾扬塔在科伦坡举行会议,强调推动中斯双边贸易使用人民币结算的必要性。会议由斯里兰卡中国商会主办,并得到中国银行科伦坡分行支持,是2025人民币国际化论坛的重要活动。
维拉辛哈行长表示,中斯早在十年前就签署了货币互换协议,如今人民币已成为全球第四大国际货币,并指出通过加强金砖国家合作,人民币在国际贸易结算中的作用将进一步提升。他还强调,中国是斯里兰卡最大进口来源国、第二大贸易伙伴,2024年双边贸易额达43亿美元,贸易逆差从2023年的28亿美元收窄。人民币结算的推广将提高贸易透明度,对一些灰色交易与隐性资金流动形成强有力约束。
中国驻斯里兰卡大使戚振宏表示,中方已准备好与斯里兰卡携手推进该国可持续发展,未来五年的发展计划将为斯里兰卡带来新机遇,中方愿与斯方密切合作,加快经济与社会进步。斯里兰卡劳工部长兼财政与经济稳定部副部长阿尼尔·贾扬塔博士指出,创新与数字化是斯里兰卡优先发展方向,同时需要国际社会支持,以确保改革顺利推进。
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“POGO没有立足之地!”——菲年轻议员庆祝禁赌法生效
菲律宾总统马科斯日前正式签署《反POGO法案》(共和国法第12312号),彻底封禁离岸博彩业(POGO)在菲律宾的存在。这一举措让国会“青年枪手”(Young Guns)议员群体倍感振奋,他们回忆起在上届国会中,亲手揭开POGO背后黑幕的那段艰辛历程。
如今,这些曾被称为“年轻战队”的议员们,也成为见证历史的一群人。正如他们所说:“这场胜利不仅属于我们,更属于每一位被犯罪阴影笼罩的菲律宾人。”
菲律宾总统马科斯日前正式签署《反POGO法案》(共和国法第12312号),彻底封禁离岸博彩业(POGO)在菲律宾的存在。这一举措让国会“青年枪手”(Young Guns)议员群体倍感振奋,他们回忆起在上届国会中,亲手揭开POGO背后黑幕的那段艰辛历程。
这群年轻议员正是国会著名的“四合委员会”(quad-committee)核心成员,他们曾主持连日高强度听证,揭露POGO与国际有组织犯罪、洗钱、人贩、网络诈骗等跨境非法行为的惊人关联。听证过程一度被形容为“比电视剧还刺激”的政治大戏。
拉乌尼翁省第一选区众议员保罗·奥尔特加五世(Paolo Ortega V)表示:“这些伪装成合法企业的POGO,实质上是犯罪温床——从高档公寓里的性交易团伙,到跨国诈骗集团,无一不在摧毁社会的道德与信任。总统果断签署禁令,等于为国家经济与社会恢复了清白。”
作为《反POGO法》的主要起草人之一,奥尔特加称,这部法律不仅是“禁令”,更是一道“保护盾”——保护菲律宾人民免受剥削,也向世界宣告菲律宾决不容忍犯罪经济。
根据该法案,所有POGO将被立即关闭,违法运营者将面临最高“终身监禁”及巨额罚金,政府同时将查封相关资产,并将原POGO场所转用于合法产业及受害者安置。
来自南拉瑙省的众议员齐亚·阿隆托·阿迪翁(Zia Alonto Adiong)则表示:“我们亲眼目睹POGO如何侵蚀制度信任、助长腐败,从基层执法到国际洗钱链条,几乎无孔不入。总统这次签署,不仅是政治勇气的体现,更是为菲律宾正义立下的里程碑。”
他还透露,当年的听证揭露出POGO系统性洗钱达数十亿美元、受害者数以千计的骇人事实——也正是这些揭露,促成了国会最终达成一致、彻底斩断POGO这条黑色产业链。
如今,这些曾被称为“年轻战队”的议员们,也成为见证历史的一群人。正如他们所说:“这场胜利不仅属于我们,更属于每一位被犯罪阴影笼罩的菲律宾人。”
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菲律宾终结,阿联酋博彩发牌,盘总的新战场?
最近圈子挺热闹。前几周还在传“有人飞斯里兰卡准备开盘”,结果风向突变——阿联酋突然官宣线上博彩合法化,并开始颁发牌照,人们感叹:“看来风口不在南亚,在中东。”就在东南亚全面收紧的同时,中东却突然打开了一扇全新的门。
就在大家还在观望东南亚和南亚局势时,阿联酋亮出重磅牌。商业博彩监管局(GCGRA)宣布,全国七个酋长国将各自核发一张线上博彩营运牌照,线上博彩合法化正式开启新时代。目前,阿联酋已发出一张陆基赌场牌照——授予美国永利集团,该集团正在哈伊马角建设全国首个合法赌场,总投资高达50亿美元。同时,GCGRA向Sportradar、Hub88等国际技术公司发放B2B牌照,为未来线上平台提供系统和监管支持。
最近圈子挺热闹。前几周还在传“有人飞斯里兰卡准备开盘”,结果风向突变——阿联酋突然官宣线上博彩合法化,并开始颁发牌照,人们感叹:“看来风口不在南亚,在中东。”就在东南亚全面收紧的同时,中东却突然打开了一扇全新的门。
东南亚的门,在慢慢关上
从缅北到西港,再到菲律宾,电诈和博彩的老阵地正在被清理。缅北KK园区覆灭, 3455人被捕,2825人遭遣返。菲律宾也不轻松,菲律宾总统小马科斯正式签署《2025年反POGO法》,POGO时代彻底画上了句号。在这样的高压环境下,不少盘总开始重新选路,有人去了老挝,有人考察非洲,而斯里兰卡一度成了讨论焦点,不少盘总已经落地兰卡。
就在大家还在观望东南亚和南亚局势时,阿联酋亮出重磅牌。商业博彩监管局(GCGRA)宣布,全国七个酋长国将各自核发一张线上博彩营运牌照,线上博彩合法化正式开启新时代。目前,阿联酋已发出一张陆基赌场牌照——授予美国永利集团,该集团正在哈伊马角建设全国首个合法赌场,总投资高达50亿美元。同时,GCGRA向Sportradar、Hub88等国际技术公司发放B2B牌照,为未来线上平台提供系统和监管支持。
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一半菲律宾家庭自认贫穷,超1400万户陷入经济困境!
菲律宾社会气象调查局(SWS)最新调查显示,全国有50%的菲律宾家庭自认贫穷,比今年6月上升1个百分点,相当于约1420万户家庭认为自己生活在贫困线之下。
SWS表示,未来将继续追踪民众的经济信心与生活状况,以评估政府的社会援助与就业政策是否能真正“落到餐桌上”。
菲律宾社会气象调查局(SWS)最新调查显示,全国有50%的菲律宾家庭自认贫穷,比今年6月上升1个百分点,相当于约1420万户家庭认为自己生活在贫困线之下。
这项调查于9月24日至30日进行,覆盖全国1500名成年受访者。数据显示,12%的家庭认为自己“介于贫穷与不贫穷之间”,而38%认为自己“不贫穷”。与上季度相比,贫穷家庭比例从49%升至50%,而“中间家庭”从10%上升至12%。
分地区来看,大马尼拉地区贫困感从36%飙升至43%,吕宋其他地区从38%升至42%;维萨亚地区略降至54%,而棉兰老岛依旧居高不下,维持在69%的惊人比例。
在自认贫穷的家庭中,约5.7%属于“新贫族”(过去1至4年才陷入贫困),8.7%为“偶尔贫穷”(5年前后波动),而36%自称“一直贫穷”,即从未脱离困境。换算下来,菲律宾全国目前约有160万新贫家庭、240万偶贫家庭,以及超过千万户长期贫困家庭。
在食品层面,调查也揭示了更令人担忧的现实——41%的家庭认为自己“食物不足”,即日常餐食无法满足基本需要;11%称“勉强够吃”,仅有47%表示“不算贫穷”。
从区域趋势看,大马尼拉“食物贫穷”家庭比例从31%上升至35%,维萨亚地区略降至40%,而棉兰老岛依旧维持在高达60%的比例。
专家指出,这项数据反映出通胀、物价上涨与低薪结构对菲国家庭的长期冲击——即便经济增长数据亮眼,普通民众的“体感经济”却依旧寒冷。
SWS表示,未来将继续追踪民众的经济信心与生活状况,以评估政府的社会援助与就业政策是否能真正“落到餐桌上”。
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重磅福利!菲律宾政府推《免费殡葬法》减轻穷人负担
菲律宾社会福利与发展部(DSWD)宣布,《2025年免费殡葬服务法》(Republic Act No. 12309)正式生效,将为全国贫困家庭提供免费的丧葬援助,确保“每个逝者都能有尊严地走完人生最后一程”。
“政府不仅在灾难中提供援助,也在生命的终点给予最后的尊重。”有民众评论道。
菲律宾社会福利与发展部(DSWD)宣布,《2025年免费殡葬服务法》(Republic Act No. 12309)正式生效,将为全国贫困家庭提供免费的丧葬援助,确保“每个逝者都能有尊严地走完人生最后一程”。
根据DSWD危机干预项目主任埃德温·莫拉塔(Edwin Morata)介绍,该法律将成为**“危机中个人援助计划”(AICS)下发放丧葬补助的重要依据。待实施细则(IRR)发布后,政府将统一制定殡葬补助标准金额,涵盖殡仪馆费用、灵堂使用、遗体运输、火化及下葬**等项目。
莫拉塔表示,这项政策的出台,旨在解决许多贫困家庭在亲人去世后“连葬礼都办不起”的现实困境,帮助他们渡过难关。“每个人都应该得到体面的告别,不该因为贫穷而被忽视。”
事实上,在该法正式生效前,DSWD已通过AICS计划向有需要的家庭发放“担保函(Guarantee Letter)”,用于支付葬礼费用。数据显示,自2014年至2025年9月,已有超过143万家庭获得政府丧葬援助,总金额达1,090万比索。
根据最新流程,申请人需由亡者家属代表办理,提供有效身份证、死亡证明、殡葬合同及社工评估报告,即可向DSWD申请协助。
值得注意的是,《免费殡葬服务法》虽于9月27日自动生效,但DSWD已提前部署各地区办事处,以确保在全国范围内无缝衔接执行。
社会各界普遍对该政策表示肯定,认为这是政府继“免费教育”“医疗补助”后,又一项真正惠及基层的民生举措。
“政府不仅在灾难中提供援助,也在生命的终点给予最后的尊重。”有民众评论道。
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脸书钓鱼、控账!泰国诈骗新套路曝光,中国父子被捕入局!
泰国警方再度出手,波贝灰产链被“精准斩断”!10月29日下午,春武里府警方突袭抓捕一伙与柬埔寨波贝“苏金亭村 KN 团伙”关联的网络诈骗集团,共 5 人落网,其中包括一对中国籍父子,其余 3 人为泰国人。
业内人士指出,这起案件再度印证“波贝链”仍在暗中重组,柬泰边境洗钱“灰通道”依旧活跃,只是玩法更隐蔽、技术更先进。
泰国警方再度出手,波贝灰产链被“精准斩断”!10月29日下午,春武里府警方突袭抓捕一伙与柬埔寨波贝“苏金亭村 KN 团伙”关联的网络诈骗集团,共 5 人落网,其中包括一对中国籍父子,其余 3 人为泰国人。
警方调查发现,该团伙由臭名昭著的“苏金廷”在幕后操控,早期盘踞曼谷行骗,后为躲避警方打击转移至芭堤雅,以呼叫中心形式继续运作。团伙通过 Facebook 发布“高薪招聘”诱人信息,吸纳洗钱“骡子账户”,再以 Telegram 进行加密沟通与资金分流。
值得注意的是,该团伙还使用“面部扫描”验证方式锁定洗钱者身份,确保账户完全受控,资金均直接流向柬埔寨诈骗园区。
行动中,警方查获 5 本银行存折、5 张 ATM 卡(来自开泰银行、泰京银行、大城银行)及 5 部手机,现场证据确凿。目前,5 名嫌疑人已被押往邦拉蒙警察局,案件正向幕后金流与跨境主脑延伸调查。
业内人士指出,这起案件再度印证“波贝链”仍在暗中重组,柬泰边境洗钱“灰通道”依旧活跃,只是玩法更隐蔽、技术更先进。
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菲华签证洗白骗局再现!冒牌华侨中介卷走24万后失联
菲律宾“菲华签证洗白骗局”再度爆出新案例!一名在菲华人近日控诉,自己去年透过一名自称华侨中介办理移民局洗白手续,结果被骗走高达24万披索(约3万元人民币),而中介从未提交任何合法申请,至今失联。
据了解,该中介Bon精通普通话和粤语,在马尼拉活动频繁,并与多名签证代理合作,疑似形成“洗白诈骗链”。受害人提醒所有在菲华人:切勿轻信所谓“华侨中介洗白”,否则极可能成为“杀猪盘”。他呼吁其他受害者联合报警,共同揭露背后的诈骗网络。
菲律宾“菲华签证洗白骗局”再度爆出新案例!一名在菲华人近日控诉,自己去年透过一名自称华侨中介办理移民局洗白手续,结果被骗走高达24万披索(约3万元人民币),而中介从未提交任何合法申请,至今失联。
受害人回忆,去年12月,他在POGO 9G签证降签后顺利出境,并以旅游签返回菲律宾,一切正常。然而,2025年1月底续签时,他突然发现自己被列入“ALO黑名单”。慌乱之中,他经朋友介绍联系上自称能办理洗白的中介Bonito O Que(简称Bon),对方承诺全程在移民局内部操作,报价24万披索。
受害人先支付了12万披索定金,但中介随后以“处长办公室签字中”“文件已送批”等理由一再拖延,数月后又称“无法退款”,最终彻底失联——电话不接、信息不回。
无奈之下,受害人亲赴菲律宾移民局总部查询,结果显示根本没有提交过任何签证申请!整个所谓“洗白流程”只是骗局,对方利用语言优势和身份背景专门针对在菲华人行骗。
据了解,该中介Bon精通普通话和粤语,在马尼拉活动频繁,并与多名签证代理合作,疑似形成“洗白诈骗链”。受害人提醒所有在菲华人:切勿轻信所谓“华侨中介洗白”,否则极可能成为“杀猪盘”。他呼吁其他受害者联合报警,共同揭露背后的诈骗网络。
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