Жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича учрашув

Марказий банкда 25 февраль куни ЕХҲТнинг халқаро эксперти, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти вакиллари, шунингдек тижорат банклари ходимлари иштирокида ишчи учрашув бўлиб ўтди.

Учрашув давомида банк тизимида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий баҳолаш натижалари, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини баҳолашга тайёргарлик кўришга оид масалалар муҳокама қилинди.

#семинар

Встреча по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В Центральном банке 25 февраля состоялась рабочая встреча при участии международного эксперта ОБСЕ, представителей Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, а также сотрудников коммерческих банков.

В ходе встречи обсуждались результаты национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма в банковском секторе, а также вопросы касательно подготовки к предстоящей оценке национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

#семинар