全球股市App成洗钱工具！涉案金额逾千亿

泰国警方最新破获跨国金融诈骗案，揭示全球知名股票交易App Webull成为犯罪集团洗钱的“暗黑通道”。调查显示，该网络通过操纵“人头账户”和漏洞KYC系统，将诈骗所得资金从国内转移至国际市场，每月交易额高达1000多百万泰铢，波及超过30名受害者。

该团伙先诱骗退休公务员投资股票，随后将资金通过Webull平台进行“空壳操作”，并通过4条主要途径清洗资金：加密货币兑换、黄金交易、利用虚假公司掩护的奢侈品交易，以及所谓“人头洗钱”，包括利用语言学校发放学生签证，组织600多名华人操作资金网络。

调查中，警方发现Webull的KYC系统存在严重漏洞，允许账户开设和直接资金存入，这破坏了银行的反洗钱防线。公司甚至向账户支付利息，已涉嫌无证银行业务。警方已拘捕8名主要嫌犯，并联合检察机关追究洗钱和诈骗等刑责，同时可能对公司管理层责任展开调查。

专家警告投资者：务必确认交易平台合法合规，不要将资金直接转入个人账户，留意异常高收益或违规操作，以免成为跨国黑金网络的“工具”。

社媒揽客装牙套？阿尔拜“假牙医”行医当场被捕

菲律宾警方近日在阿尔拜省卡马利格镇展开诱捕行动，一名涉嫌非法行医的年轻女子当场落网。警方表示，这名年仅21岁的嫌疑人被发现为患者进行牙科操作，疑似长期通过社交媒体发布广告揽客，提供包括牙套安装在内的多项牙科服务。

据卡马利格市警局负责人介绍，此次行动由比科尔地区反网络犯罪单位（RACU-5）联合地方警方实施。执法人员在核实相关举报后，与菲律宾牙科协会确认该女子并未取得执业资格，于是安排一名警员假扮顾客与其预约治疗。3月11日下午约5时25分，警方在巴兰盖1区某住处将其控制，当时她正为一名顾客操作牙齿矫正程序。



现场查获的物品包括手机、牙套配件、橡皮圈、简易牙科工具、紫外线灯以及标记钞票等。警方指出，这类未经许可的牙科操作或许看似“便宜又方便”，但在一定程度上可能给患者带来严重健康风险，例如中毒、抽搐，甚至危及生命。

阿尔拜省菲律宾牙科协会负责人对警方行动表示赞赏，认为这有助于遏制非法行医现象，保护公众安全。警方也提醒民众，在选择医疗或美容服务时务必核实从业人员资质，切勿因价格诱惑而忽视潜在风险。嫌疑人目前已被起诉，案件将依法进入司法程序。

108名毛派分子在印度巴斯塔尔投降，政府曾开出3.95亿卢比悬赏金额

据印度媒体3月12日报道，在印度反毛派武装行动的最后阶段，局势出现重大进展：周三，安全部队在巴斯塔尔地区取得重大突破，108名毛派武装人员同时投降，这成为近年来规模最大的集体投降事件之一。

此次投降的毛派成员中，许多人隶属于实力强大的丹达卡兰亚特别区委员会，政府对他们开出的悬赏总额近3.95亿卢比（约合2950千万人民币）。此次投降发生在联邦内政部长沙阿设定的2026年3月31日“在全国范围内消灭毛派武装”期限的前几天，这一进展成为印度中部长期存在的叛乱活动中的一个重要节点。

此次行动还促使官方发现了近期规模最大的毛派武装物资藏匿点。

根据投降毛派武装人员提供的信息，安全部队缴获了3.61亿卢比现金、近1公斤价值约1.64亿卢比的黄金，以及大量武器弹药。

官方表示，这是印度国内首次在反毛派武装行动中缴获如此巨额的现金和黄金。

警方官员透露，投降进程始于多名毛派武装人员主动与安全部队取得联系，表达了放下武器的意愿。

在谈判过程中，他们透露了森林地区隐藏的毛派武装物资藏匿点位置，使部队得以缴获这批物资。投降仪式计划正式展示缴获的武器和贵重物品。

随着数百名毛派武装人员投降以及主要武器藏匿点被发现，官方表示，一度在巴斯塔尔地区占据主导地位的叛乱活动，正面临数十年来最艰难的时刻。

一到金边，直接被劝返！禁止两年内再次入柬

据西港日记消息，老赵自己餐厅的一个服务员回国过完年，近期返柬，但坐飞机抵达金边机场后，直接就给劝返了。

老赵说，这个员工已经在西港工作了一年多，过年回家看看孩子，最近从国内坐飞机回柬埔寨返岗。哪里知道，直接被劝返了。

老赵说，营业执照、劳工证、商务签证、工作照片、工作群等各种资料都提供齐备了，该员工完全是在西港合理合法就业，但依然毫无理由被拦，不让进入柬埔寨。

我问老赵，该人员此前在柬埔寨是否在其他场所，特别是园区有过从业经历？老赵对此表示否认。

老赵说，柬埔寨禁止她两年内再次进入柬埔寨。

他有点郁闷，说，如果搞这么严，且毫无理由的话，如果是自己投资人不给过来，也拦住了，那在这里投资的生意怎么办？

从厕所窗户偷窥女邻居 巴士上猥亵中学生 68岁男子判监

从自家厕所偷窥女邻居更衣，在公共巴士上非礼15岁女学生，68岁男子今天（13日）被判坐牢八个月又一周。

新传媒英文新闻网CNA报道，68岁的Rosrankani Abdul Latif对四项包括骚扰、偷窥和盗窃的控状表示认罪。另外四项控状在量刑时被一并纳入考量。

庭上透露，被告在去年1月发现能通过厕所的窗户清楚看到23岁女邻居的卧室，便从那时候起，在长达七个月的时间内经常偷窥对方更衣或躺在床上。其中包括，在去年5月通过窗户看邻居赤裸试穿新衣服。

另外，受害者也在去年6月24日报警称，被告从厕所用激光笔照射她的大腿。

被告的一系列行为让女邻居感到非常不安。她不得不拉上窗帘，在窗户上贴上磨砂膜，甚至还在卧室内安装了闭路电视摄像头以保障自身安全。

但是，尽管采取了一系列措施，被告的骚扰行为仍然继续。

受害者于去年7月18日凌晨12点左右，再次注意到被告从厕所用激光笔照射她的房间，而整个过程持续10到15分钟。

被告更是在之后多次大声喊叫，内容包括“来我家吧，我爱你……我想看你裸体”以及其他带有性暗示的话语。

受害者的母亲最终再度报警，而被告也于同一天被捕。

被告在被捕并获保释后并未收敛。他于去年8月2日醉酒后，又在受害者家门外的走廊上来回走动并大声喊叫。

他在调查期间透露，受害者的母亲和阿姨曾就他的行为与他对质。当时，他回应说，受害者应该拉上窗帘或更换窗帘，让他看不到里面。

Rosrankani Abdul Latif也在同一天在公共巴士上猥亵一名女中学生。

事发时，他坐在巴士的最后一排座位，而一名身穿中学制服、腿部受伤穿着步行靴的15岁女生上了巴士。

被告主动招呼并示意女孩坐在他旁边的空位上。不料，他在对方坐下后，竟开始用胳膊肘隔着裙子摩擦女孩的臀部。随后，他还张开双腿，让膝盖碰到女孩的腿，并继续用胳膊肘摩擦她的臀部。

受害者感到非常不适，立即通过WhatsApp向朋友倾诉。她也要求被告停止其行为，但对方充耳不闻，反而更加用力地用胳膊肘摩擦她的臀部。

女孩随即起身，走到巴士前部，扶住一根立柱。被告跟了过去，将手覆在女孩扶立柱的手上，随后贴近并用身体蹭碰女孩臀部至少三次。之后，女孩拨通了父亲的视频电话，并将手机举起。被告见状后才停止了行为。

受害者在下车后，因担心被跟踪而联系父亲前来接应。她在车站等候时哭泣，见到父亲后情绪激动。

此后，每次乘坐巴士时，她都会感到警觉和不安，害怕再次被他人猥亵。

除了性相关罪行，Rosrankani Abdul Latif 也对另一项盗窃的控状表示认罪。他被指，在2023年6月22日偷走了一个装有红耳鹎（Jambul）的鸟笼，并在试图为鸟儿洗澡的过程中导致鸟儿飞走。

他后来将鸟笼卖给了一家商店。失窃的鸟和笼子总值3000元，而他未作出任何赔偿。

控方形容被告是一名惯偷和性侵犯者，要求判处其坐牢八个月又一周至10个月又两周。

控方也说，被告自1981年起就有多次盗窃前科。

若偷窥罪名成立，被告可被判坐牢长达两年和罚款。因年龄超过50岁，他不能接受鞭刑。

非礼罪名一旦成立，他可被判坐牢最长三年和罚款。

涉嫌冒充政府人员骗近百万 38岁新加坡男子面控

一名38岁的新加坡籍男子涉嫌冒充政府人员进行诈骗，将在星期六（14日）被控上法庭。

警方是在2月10日接获报案，受害者说接到声称来自汇丰银行人员的来电，说她办了一张信用卡，受害者否认拥有这张信用卡，电话跟着被转到一个律政部的人，之后又转到一个自称是金管局的人。

电话另一头的骗子声称受害者涉嫌洗钱，作为调查的一部分，她必须交出贵重财物作为保管用途。

“受害人照做了，分两次将价值超过92万元的黄金和名表等贵重物品交给了不同的人。受害人随后意识到自己被骗，并向警方报案。”

当局经过调查后，确认了一名38岁新加坡籍男子的身份，他从其他参与诈骗者收取了贵重物品。

男子是于星期五落网，警方同时查获超过9万2500元现金、一台点钞机和三部移动设备作为案件证物。

男子将在星期六被带上法庭。

警方也说，持续观察到协助诈骗团伙的个人越来越多，帮忙诈骗分子向诈骗受害者收取现金和贵重物品。

“警方对任何可能参与诈骗活动的人员都采取严肃态度，并将依法处理犯罪分子。”

震撼曝光！菲律宾查获超2亿美元假钞与伪造国债

菲律宾国家调查局（NBI）近日破获一起规模惊人的伪钞案件，执法人员在行动中查获总值超过2亿美元的假钞及伪造的美国国债。一名涉嫌持有并可能散布假钞的男子在诱捕行动中被逮捕，案件迅速引发社会关注。

据当地媒体报导，这批伪造货币包括美元与马来西亚林吉特。执法人员在现场展示了部分查获的假钞与伪造债券，其数量之多、面额之大，让不少人直呼“触目惊心”。调查人员表示，这起案件或许只是更大非法网络的冰山一角，目前仍在追查资金来源及流通渠道。



国调局透露，被捕嫌疑人为菲律宾籍，同时拥有美国公民身份。面对指控，他否认曾参与假钞交易，并声称这些现金是由朋友交付保管；至于是否知情钞票为伪造，他同样予以否认。尽管如此，相关部门仍决定对其提出多项控罪，包括持有及传播伪钞，以及涉嫌使用多个身份信息等违法行为。

国调局负责人表示，当局已掌握部分假钞来源线索，并正与其他政府机构展开协调行动，力图尽快斩断相关非法链条。与此同时，菲律宾中央银行也向公众发出提醒，指近年来伪钞制作水平有所提升，民众在进行现金交易时应提高警惕，以免不慎受骗。

老杜盟友放话：萨拉注定成为下一任总统，弹劾阻挡不了！

3月13日，菲律宾宿务，一场名为“杜特尔特2028宿务联盟”的政治活动正式举行，亲杜特尔特阵营人士齐聚一堂，为副总统萨拉·杜特尔特造势。活动由商人Winley dela Fuente牵头，多达20个支持团体代表出席，显示出阵营对明年总统选举的高度关注。

活动中，前总统发言人兼前总统法律顾问Salvador Panelo直言不讳：“她的命运就是成为总统。命运之神已经选定她领导这个国家，没有任何力量可以阻挡。”即便副总统当前面临弹劾风波，Panelo仍坚信这不会影响她未来参选的计划。他分析，众议院或将推动弹劾程序，但一旦案件进入参议院审理，局势将截然不同，参议院难以凑齐足够票数通过弹劾。



Panelo还点名一些可能支持弹劾的反杜特尔特阵营政治人物，包括Risa Hontiveros、Francis Pangilinan、Panfilo Lacson、Tito Sotto，以及可能加入的Bam Aquino等人。他的表态在现场引发阵阵掌声，也彰显了亲杜特尔特阵营团结一致的决心。

除了Panelo，出席活动的还有政治分析人士Malou Tiquia、众议员Harold Duterte、Roberto Nazal、前众议员Bernadette Herrera、前选举委员会委员Rowena Guanzon等人。主办方透露，未来将继续举行一系列活动，其中包括计划在3月28日——前总统杜特尔特生日当天——举办一场大型音乐会，进一步扩大政治动员影响力。

曼谷突击行动：男子家中藏自制霰弹枪被捕！

3月13日，曼谷สายไหม区警方接获民众举报，一名32岁男子在自家私藏自制短管霰弹枪及弹药。接到消息后，สายไหม警察分局防控组迅速展开行动，前往位于เฉลิมพงษ์巷1号（沿คลองหกวา）的住宅检查。

到场后，警方发现该男子举止可疑，经过询问，他承认家中确实藏有一把泰式自制折叠短管霰弹枪及一发12号霰弹。男子声称持枪仅为自卫。随后，警方依法将其拘捕，并将武器及弹药查封带回，同时以“未经许可持有枪支及弹药”指控移交สายไหม警察分局侦办。

据悉，本次行动由สายไหม分局多名高级警官及防控、巡逻等部门联合执行，确保了抓捕行动快速而安全。案件仍在进一步调查中，以核实男子持枪动机及是否涉及其他违法行为。

美国两少女策划谋杀同学 警车内嬉笑谈作案过程

美国佛罗里达州两名少女因涉嫌策划杀害同学而被控企图谋杀，两人在被捕后竟然在警车嬉笑谈作案过程，目前已被法院裁定不得保释，继续羁押。

综合美国广播公司（ABC News）和《纽约邮报》报道，被捕的两名少女分别是15岁的伊莎贝尔·瓦尔德斯（Isabelle Valdez）和14岁的洛伊丝·利珀特（Lois Lippert）。

检方指出，警方公布的警车录像显示，两人在被捕后仍嬉笑谈作案过程，证明她们依旧对社会构成威胁。

警方报告指出，1月22日，有人匿名举报称，瓦尔德斯曾透露计划隔天谋杀一名同学。

警方隔天在她的书包里搜出一把刀。瓦尔德斯承认打算在学校厕所里割喉或刺伤受害者。

检方称，瓦尔德斯认为男受害者让她联想到胡克小学（Sandy Hook Elementary School）的枪手兰扎（Adam Lanza），并相信只要杀了受害者就能与枪手拥有“血缘关系”，从而让其“复活”。

瓦尔德斯还称，她计划在案发后留下鲜花并抽烟。

另一名嫌犯利珀特则被指提供手套、巧克力、鲜花和香烟，并在厕所帮助磨刀，还为瓦尔德斯绘制受害者画像。

检方的警车录像画面显示，两人被捕后在警车上埋怨告密者，谈及磨刀和校园枪击案，甚至讨论在拍嫌犯照（mugshot）时应该如何表现。

瓦尔德斯说，她本来想化妆拍嫌犯照，但没找到化妆品；还称对自己的行为毫无愧疚，只为两人的妈妈感到难过。

利珀特则回应说，她非常喜欢这种共同奋斗的感觉。

检方强调，这段录像证明她们在被捕后仍沉迷于暴力幻想。法官最终批准检方的羁押动议，拒绝辩方的保释请求。

她们目前以成年人身份被控企图预谋谋杀、企图重罪谋杀等多项罪名，但两人均否认罪名。

菲律宾未成年骑士“超人特技”惹祸，交通局约谈父子俩！

菲律宾内格罗斯岛地区一名未成年骑士近日因在公众道路上表演“超人式”摩托特技而陷入麻烦。事件发生在内格罗斯奥卡多市附近的Don Salvador Benedicto，视频与照片在社交媒体疯传，引发当地交通管理局关注。

事发后，这名骑士在父亲陪同下向内格罗斯岛地区陆路交通管理局（LTO-NIR）投案，并被要求在五天内将摩托车上交，并到局里说明为何不应受到包括禁止领取驾照在内的处罚。经查，该骑士并未持有有效驾驶执照。交通局指出，视频显示其骑行时全身平躺在摩托车上，这种行为不仅危险，也可能危及其他驾驶者、乘客及行人。局方强调：“公共道路不是表演舞台。”

该未成年骑士已于3月13日提交书面说明，交通局将根据情况评估并采取相应措施。同时，LTO-NIR再次提醒公众，切勿在公路上进行危险特技，遵守交通规则、保障安全才是最重要的。类似事件在该地区并非首次，去年同地及邻近城市还曾有教师和其他骑士表演相似特技被记录并处理。

华商警惕！贸工部联手国税局马尼拉挨家搜查零售店

菲律宾贸工部（DTI）近日携手国税局（BIR），在马尼拉大都会区及卡拉巴松（Calabarzon）展开大规模突击检查，重点锁定电子烟（vape）零售商和分销中心。此次行动共查获违规电子烟产品，总价值约360万比索。

执法人员在现场发现，多数产品未按规定标示图文健康警示，缺少必要的国内税收标识或税票；部分电子烟还带有水果、糖果口味，或许会吸引未成年消费者尝试。这些违规情况不仅触犯国家标准，也可能给未成年人健康带来潜在风险。

有关部门表示，未来将持续加大对电子烟市场的监管力度，确保所有产品符合菲律宾国家标准，并防止未成年人接触非法商品。零售商若被查出违规，将面临法律追责，市场秩序或将迎来一轮大整顿。

内政部长称菲律宾治安回暖：杀人案下降，毒品问题趋缓

菲律宾内政部长近日对外表示，国内部分社区的整体治安状况正悄然发生变化——与过去几个政府时期相比，暴力犯罪和毒品问题在一定程度上有所缓解。这样的说法，或许会让不少民众感到一丝久违的安心。

他指出，一些地区的杀人案件发生率明显下降，涉及非法毒品活动的人群也变得不那么常见。尽管问题尚未完全消失，但街头气氛似乎比以往“松了一口气”，居民日常出行和生活的安全感有所提升。



在他看来，这种变化并非偶然，而是地方政府、警方与社区持续协作的结果。执法行动更有针对性，社区参与度也逐渐提高，社会治理在某种程度上变得更加顺畅、甚至可以说更“丝滑”。

部长强调，这些努力正在慢慢重建公众对政府维护社会秩序能力的信心。不过，外界普遍认为，治安改善仍需长期观察，尤其是在经济压力和社会矛盾交织的背景下，安全形势依然可能面临新的挑战。

又一批300多名中国人被遣返回国

据本地媒体报道，3月14日，遵照柬埔寨副首相兼内政部部长苏速卡的指示，移民总局调查与执法局与中国驻柬埔寨大使馆合作，继续通过专机在德佐国际机场口岸将总共335名（其中4名女性）涉及网络诈骗案及非法居留、非法务工的中国公民驱逐出境。

上述对外籍人员的驱逐行动，是柬埔寨政府严格执行法律措施的体现，旨在努力消除网络犯罪，保障区域及全球民众的安全。

此项行动绝不姑息背后的主谋，同时致力于营救被欺骗前来从事电诈活动的受害者，使他们重获自由并得以返回自己的国家。

印度一黑帮新郎在婚礼现场被捕，新娘恳求警察完成结婚仪式被拒

据印度媒体3月14日报道，本应是一个庆祝的日子，在博帕尔却演变成了一出犯罪剧——警方突袭婚礼现场，从婚礼圣坛带走了身为黑帮分子的新郎。数小时后，新娘来到警察局，她手上还留有深色的海娜纹身，脸上还敷着姜黄，她绝望的恳求让在场所有人都震惊不已。

“长官，我的人生要毁了。我有什么错？我不知道他犯下的罪行。家里的宾客还在等着呢。姜黄仪式和其他仪式都已完成了，”新娘希玛在警察面前哭诉道。

她强忍着泪水，恳求警方释放她的未婚夫阿卡什，哪怕只放两小时，好让婚礼仪式得以完成。当警察拒绝后，她提出了一个惊人的请求：如果不能释放他，至少应在警察拘留期间完成婚礼誓言。

但警方并未让步。

这戏剧性的一幕发生在周三下午，当时一个警察小组抵达婚礼现场，将涉嫌“非法团伙”头目的阿卡什逮捕。

宾客们难以置信地看着新郎在神圣誓言还未宣读前就被警察带走。
“非法团伙”

调查人员称，这个在当地被称为“非法团伙”的犯罪组织自2018年起就在博帕尔活动。据警方消息，该团伙由50多名青年组成，其中许多人脖子上纹有“非法”字样，以此作为忠诚和身份的标志。

该团伙的所谓头目阿卡什并非普通罪犯。警方记录显示，他身上有31起案件，包括谋杀等严重指控。

警方称，此次逮捕源于一起绑架案。该团伙涉嫌绑架一名26岁的牧师，将其锁在埃德加山地区的一间公寓内，并对其进行残酷殴打，同时索要80万卢比（约合5.96万元人民币）赎金。

整个事件在牧师设法逃脱并于3月11日到达警察局报案后曝光。警方迅速行动，根据投诉展开追踪，展开突袭，最终在婚礼现场戏剧性地逮捕了这名黑帮分子。

警方称，希玛和阿卡什已交往近六年。希玛住在同一地区，已为婚礼筹备了数周。