东南亚信息港讯（www.dnyxxg.com）3月27日，泰国中央调查局（CIB）联合多名警官及执法人员开展突击检查，针对涉及外国资本非法经营的公司进行深入调查。调查小组分别对位于北榄府邦披县邦披雅镇的一家会计公司及素万那普机场附近邦桂镇的一处高端住宅展开了突击行动。
经调查，警方发现涉及的违法主体包括15家中资公司、21名中国籍人士和51名泰国籍人士。警方还从现场查获了多项重要证据，包括土地权证5份、公司印章332枚、客户文件2箱、涉及“代持公司”操作的文件1册，以及16份签证和工作许可申请文件。涉案人员因涉嫌违反《1999年外国人经营法》被依法逮捕。
2025年3月初，中央调查局启动了名为“CIB Game On”的行动，目的是打击非法中国资本网络，并成功逮捕了一名中国籍嫌犯李某。李某因伪造泰国身份证件，且涉及中国公安部红色通缉令（Red Notice）及涉嫌侵吞中国公民财产，涉案金额高达30亿人民币（约150亿泰铢）。李某在2021年逃往泰国，并成立了安家国际有限公司，专门欺骗中国人，声称可以办理泰国签证和身份证件。
李某被捕后，警方进一步追查发现其公司通过泰国人的身份代持股份，虚假注册企业，并通过“代持公司”进行大规模运作。警方调查还揭示了该公司利用北榄府邦披县一家会计公司办理公司注册和财务报表提交。
警方确认这些公司存在以下违法行为：
1.代持股东制：外国人实际控制，但公司注册在泰国人名下，注册地址与实际经营地点不符。
2.非法注册会计公司：李某委托的会计公司由中国籍老板严赵（化名 Venus）控制，远程指挥并使用微信操作。
3.规避泰国法律：通过雇佣泰国员工或亲属代持股份，规避外资企业的限制，涉足泰国人专属行业，甚至购买房产。
警方在北榄府某高端住宅区发现，5栋豪宅归中国代持公司所有，价值超过1.5亿泰铢。此外，在一个商业区市场内，警方发现17家注册在同一地址的关联公司，但这些公司只是虚假注册，实际上并无运营。
警方将依法对15家企业、21名中国籍人员、51名泰国籍人员展开追责，依据《外国人经营法》对涉案人员进行法律制裁。警方提醒公众，帮助外国人注册公司或充当“名义股东”不仅会影响国家经济、市场竞争，还可能违反多项法律，面临严厉的法律后果。
经调查，警方发现涉及的违法主体包括15家中资公司、21名中国籍人士和51名泰国籍人士。警方还从现场查获了多项重要证据，包括土地权证5份、公司印章332枚、客户文件2箱、涉及“代持公司”操作的文件1册，以及16份签证和工作许可申请文件。涉案人员因涉嫌违反《1999年外国人经营法》被依法逮捕。
2025年3月初，中央调查局启动了名为“CIB Game On”的行动，目的是打击非法中国资本网络，并成功逮捕了一名中国籍嫌犯李某。李某因伪造泰国身份证件，且涉及中国公安部红色通缉令（Red Notice）及涉嫌侵吞中国公民财产，涉案金额高达30亿人民币（约150亿泰铢）。李某在2021年逃往泰国，并成立了安家国际有限公司，专门欺骗中国人，声称可以办理泰国签证和身份证件。
李某被捕后，警方进一步追查发现其公司通过泰国人的身份代持股份，虚假注册企业，并通过“代持公司”进行大规模运作。警方调查还揭示了该公司利用北榄府邦披县一家会计公司办理公司注册和财务报表提交。
警方确认这些公司存在以下违法行为：
1.代持股东制：外国人实际控制，但公司注册在泰国人名下，注册地址与实际经营地点不符。
2.非法注册会计公司：李某委托的会计公司由中国籍老板严赵（化名 Venus）控制，远程指挥并使用微信操作。
3.规避泰国法律：通过雇佣泰国员工或亲属代持股份，规避外资企业的限制，涉足泰国人专属行业，甚至购买房产。
警方在北榄府某高端住宅区发现，5栋豪宅归中国代持公司所有，价值超过1.5亿泰铢。此外，在一个商业区市场内，警方发现17家注册在同一地址的关联公司，但这些公司只是虚假注册，实际上并无运营。
警方将依法对15家企业、21名中国籍人员、51名泰国籍人员展开追责，依据《外国人经营法》对涉案人员进行法律制裁。警方提醒公众，帮助外国人注册公司或充当“名义股东”不仅会影响国家经济、市场竞争，还可能违反多项法律，面临严厉的法律后果。
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副总理兼国防部长狄西哈将军近日率高级军事代表团视察位于柬越边境地区的茶胶省基里旺县，并慰问了驻守边境的333营官兵。茶胶省省长威松南以及省警察、宪兵和军事指挥部等部门高级官员陪同视察。
狄西哈副总理一行专程前往333营驻地，该营区毗邻越南安江省。在视察期间，狄西哈副总理对边防部队在捍卫国家领土完整方面所展现出的英勇表现给予了高度赞扬。
狄西哈副总理强调，柬埔寨与越南之间的边境事务将严格遵循两国已确立的机制和法律框架进行处理。他同时宣布，柬埔寨国防部将启动一项重要的军官现代化培训计划，其重点在于提升边防部队对高科技装备的应用和操作能力，以适应新形势下的边防需求。
针对近期在社交媒体上流传的关于柬埔寨与泰国边境不实信息，狄西哈副总理要求边防部队官兵务必保持战略定力，他强调：“每一项决策都必须建立在精确的情报分析基础上。”
在谈及边境问题的敏感性时，狄西哈副总理特别指出，部分反对派势力持续炒作业已解决的柬埔寨、老挝和越南（CLV）三国边界议题，其真实目的是抹黑柬埔寨王国政府的形象，并企图利用边境争议制造政治事端。
本次视察充分彰显了柬埔寨王国政府对边防策略的高度重视。一方面，柬埔寨致力于通过法制化途径解决与邻国的边界争议；另一方面，政府正积极推进边防部队的现代化建设，以切实维护国家主权和领土完整。
狄西哈副总理一行专程前往333营驻地，该营区毗邻越南安江省。在视察期间，狄西哈副总理对边防部队在捍卫国家领土完整方面所展现出的英勇表现给予了高度赞扬。
狄西哈副总理强调，柬埔寨与越南之间的边境事务将严格遵循两国已确立的机制和法律框架进行处理。他同时宣布，柬埔寨国防部将启动一项重要的军官现代化培训计划，其重点在于提升边防部队对高科技装备的应用和操作能力，以适应新形势下的边防需求。
针对近期在社交媒体上流传的关于柬埔寨与泰国边境不实信息，狄西哈副总理要求边防部队官兵务必保持战略定力，他强调：“每一项决策都必须建立在精确的情报分析基础上。”
在谈及边境问题的敏感性时，狄西哈副总理特别指出，部分反对派势力持续炒作业已解决的柬埔寨、老挝和越南（CLV）三国边界议题，其真实目的是抹黑柬埔寨王国政府的形象，并企图利用边境争议制造政治事端。
本次视察充分彰显了柬埔寨王国政府对边防策略的高度重视。一方面，柬埔寨致力于通过法制化途径解决与邻国的边界争议；另一方面，政府正积极推进边防部队的现代化建设，以切实维护国家主权和领土完整。
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3月26日，柬埔寨民航国务秘书处与韩国国际协力机构（KOICA）正式签署《关于加强柬埔寨国家民航学院培训体系的合作备忘录》。柬埔寨民航国务秘书处部长毛哈万纳与KOICA驻柬代表Choi Moonjung女士共同出席本次签约仪式。
根据该合作备忘录，韩国国际协力机构将向柬埔寨提供总额高达1200万美元的无偿援助（援助周期为2025年至2029年），旨在全面提升柬埔寨国家民航学院的培训水平。该项目将重点推进四大建设内容，包括航空专业课程体系标准化开发、教员队伍专业能力提升计划、教学实训设施现代化改造、学院管理体系优化升级。
据悉，该项目的启动将通过构建系统化的人才培养机制，全面提升柬埔寨民航从业人员的专业技能水平，为柬埔寨乃至区域航空运输的安全运营提供坚实的人才保障。柬埔寨民航国务秘书处表示，此次与韩国国际协力机构的合作是柬埔寨民航事业发展的重要里程碑，将为柬埔寨航空业的未来注入新的活力。
根据该合作备忘录，韩国国际协力机构将向柬埔寨提供总额高达1200万美元的无偿援助（援助周期为2025年至2029年），旨在全面提升柬埔寨国家民航学院的培训水平。该项目将重点推进四大建设内容，包括航空专业课程体系标准化开发、教员队伍专业能力提升计划、教学实训设施现代化改造、学院管理体系优化升级。
据悉，该项目的启动将通过构建系统化的人才培养机制，全面提升柬埔寨民航从业人员的专业技能水平，为柬埔寨乃至区域航空运输的安全运营提供坚实的人才保障。柬埔寨民航国务秘书处表示，此次与韩国国际协力机构的合作是柬埔寨民航事业发展的重要里程碑，将为柬埔寨航空业的未来注入新的活力。
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柬埔寨突发枪击案？
特本克蒙省一所民宅发生枪击案，5 人入室，1 人死亡，2 人受伤。但现在已经发现两具尸体。
特本克蒙省一所民宅发生枪击案，5 人入室，1 人死亡，2 人受伤。但现在已经发现两具尸体。
#网友爆料：本人芊芊于2019年9月去过缅甸木姐沙场在此地认识了一群诈骗团伙。
快过年了我回家了，年底疫情爆发，我为了还车贷和保险，一个姐妹告诉我国外可以上班问我去不，我便答应了，谁知道去了就是我认识的那批人。
老板说让我跟他放贷款 当时并不知道他们是做电信诈骗的 误入了诈骗窝，在哪里上班了20多天，当时刚做了1个星期左右的时候就觉得不对劲，可是身份证都被老板扣留了，而且缅甸木姐沙场也是不可以随便进出的，便稀里糊涂待了20多天，结果从木姐沙场偷跑回来的时候就被山西警察逮捕了。
老板: #蒋哲平 湖南常宁人，小名：盖盖。财务：大名，不详，小名：16湖南常宁人。还有个大组长：大名，不祥，小名：大马猴湖南常宁人。2组长：大名：#曾凡昭，小名：空灵湖南常宁人。
#我一个打工人获利2万被判了4年徒刑，而这些人赚了很多钱却逍遥法外，尤其是老板，蒋哲平，罪大恶极！我进去的时候23岁出来27岁最黄金的四年！希望看到此信息出面面对不然就曝光你的照片和家庭住址包括家人电话信息 也会找去你家里！
快过年了我回家了，年底疫情爆发，我为了还车贷和保险，一个姐妹告诉我国外可以上班问我去不，我便答应了，谁知道去了就是我认识的那批人。
老板说让我跟他放贷款 当时并不知道他们是做电信诈骗的 误入了诈骗窝，在哪里上班了20多天，当时刚做了1个星期左右的时候就觉得不对劲，可是身份证都被老板扣留了，而且缅甸木姐沙场也是不可以随便进出的，便稀里糊涂待了20多天，结果从木姐沙场偷跑回来的时候就被山西警察逮捕了。
老板: #蒋哲平 湖南常宁人，小名：盖盖。财务：大名，不详，小名：16湖南常宁人。还有个大组长：大名，不祥，小名：大马猴湖南常宁人。2组长：大名：#曾凡昭，小名：空灵湖南常宁人。
#我一个打工人获利2万被判了4年徒刑，而这些人赚了很多钱却逍遥法外，尤其是老板，蒋哲平，罪大恶极！我进去的时候23岁出来27岁最黄金的四年！希望看到此信息出面面对不然就曝光你的照片和家庭住址包括家人电话信息 也会找去你家里！
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回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑！
“亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”眼睁睁看着前期“投资”的116万元全部被转走，张某才终于意识到，自己已经陷入了电诈陷阱。2022年，被骗的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的序幕也就此拉开。
近日，一起涉及杭州地区多名受害者的柬埔寨电信网络诈骗系列案件经过逮捕、公诉环节，已有20余名涉诈人员被法院陆续判决，涉及的犯罪集团查证诈骗金额超千万元。日前，杭州市富阳区检察院对办案细节进行了披露。
“普通”业务员竟是诈骗团队“销冠”
2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。
此时，检察机关依法提前介入该案，针对取证方式、法律适用、管辖权等问题引导侦查。在审查逮捕阶段，案件办理却陷入僵局——犯罪窝点远在柬埔寨，证据链零散不全；“晓最”对抗侦查而自残，咬定自己被绑架，收取回扣的账号也是他人使用，甚至叫嚣“你们37天后就要放人。”
无法现场勘查，就用海量电子数据重建“证据大厦”。承办检察官结合社交动态、给家人发红包等细节，认定账号由“晓最”本人使用，并依法对其批准逮捕。出人意料的是，“晓最”并非普通业务员，而是电诈窝点内名副其实的“销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。
该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，如同一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名普通百姓。
起底上下游黑灰产业链
锁定了“辉煌团队”诈骗链条后，检察机关并没有停下脚步，要彻底摧毁这个庞大的犯罪网络，必须追根溯源，挖出隐藏在背后的黑灰产业链。
检察官采用了“多维交叉”的策略——将回流人员供述、聊天记录、资金流水、辨认情况、出入境记录等一一比对，拼凑出“辉煌团队”的多层级组织架构，每一个涉案人员的真实身份、职务及开单情况，都被逐一确认。
最终检察机关陆续对多名涉诈人员发起了立案监督，其中就包括了一名叫“小利”的女子。她的角色至关重要，包揽了“辉煌团队”的签证、机票等出入境材料，还积极传授电诈分子应对海关检查的虚假话术。
然而，黑灰产业链的复杂程度远超想象，链条长、分工细，每一个环节都像齿轮一样紧密咬合。面对这样的情况，检察机关积极引导侦查，根据行为性质、作用大小精准认定罪责，比如提供贷款通道的“小K”，手机卡供应商“老鼎”等等，这些看似不起眼的角色，实际都是黑灰产业链上的重要一环。最终上述人员均被法院依法判决。
合并处置，打击犯罪除恶务尽
随着案件的铺开，牵扯出现了另一个柬埔寨诈骗集团“KK团队”。然而，当公安机关将“KK团队”的业务员移送审查逮捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人尚未查证，管辖权问题如何解决？如果无法证明他们的犯罪行为与国内受害者直接相关，案件将会陷入僵局。
就在此时，检察官从在案供述中找到了突破口。原来在张某被骗前夕，“辉煌团队”和“KK团队”曾合并办公、共享资源、平分业绩。既然如此，“KK团队”自然就应对诈骗事实共同承担责任。
为确保罚当其罪，检察官准确适用电诈解释中的“30日以上”规定，并结合海量取证规则，综合认定窝点成员的犯罪模式与诈骗数额。目前，法院以诈骗罪等罪名对其中20多名人员判处有期徒刑一年至五年十个月不等，并处罚金，另有30余人正在审查逮捕和起诉中。
检察官同步开启“追赃模式”：一面引导公安机关收集、固定资金流水证据，一面在充分释法说理的基础上引导嫌疑人退赃退赔。
截至目前，共追回杭州地区财产损失超200万元。 文章内容出自东南亚大事件
“亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”眼睁睁看着前期“投资”的116万元全部被转走，张某才终于意识到，自己已经陷入了电诈陷阱。2022年，被骗的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的序幕也就此拉开。
近日，一起涉及杭州地区多名受害者的柬埔寨电信网络诈骗系列案件经过逮捕、公诉环节，已有20余名涉诈人员被法院陆续判决，涉及的犯罪集团查证诈骗金额超千万元。日前，杭州市富阳区检察院对办案细节进行了披露。
“普通”业务员竟是诈骗团队“销冠”
2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。
此时，检察机关依法提前介入该案，针对取证方式、法律适用、管辖权等问题引导侦查。在审查逮捕阶段，案件办理却陷入僵局——犯罪窝点远在柬埔寨，证据链零散不全；“晓最”对抗侦查而自残，咬定自己被绑架，收取回扣的账号也是他人使用，甚至叫嚣“你们37天后就要放人。”
无法现场勘查，就用海量电子数据重建“证据大厦”。承办检察官结合社交动态、给家人发红包等细节，认定账号由“晓最”本人使用，并依法对其批准逮捕。出人意料的是，“晓最”并非普通业务员，而是电诈窝点内名副其实的“销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。
该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，如同一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名普通百姓。
起底上下游黑灰产业链
锁定了“辉煌团队”诈骗链条后，检察机关并没有停下脚步，要彻底摧毁这个庞大的犯罪网络，必须追根溯源，挖出隐藏在背后的黑灰产业链。
检察官采用了“多维交叉”的策略——将回流人员供述、聊天记录、资金流水、辨认情况、出入境记录等一一比对，拼凑出“辉煌团队”的多层级组织架构，每一个涉案人员的真实身份、职务及开单情况，都被逐一确认。
最终检察机关陆续对多名涉诈人员发起了立案监督，其中就包括了一名叫“小利”的女子。她的角色至关重要，包揽了“辉煌团队”的签证、机票等出入境材料，还积极传授电诈分子应对海关检查的虚假话术。
然而，黑灰产业链的复杂程度远超想象，链条长、分工细，每一个环节都像齿轮一样紧密咬合。面对这样的情况，检察机关积极引导侦查，根据行为性质、作用大小精准认定罪责，比如提供贷款通道的“小K”，手机卡供应商“老鼎”等等，这些看似不起眼的角色，实际都是黑灰产业链上的重要一环。最终上述人员均被法院依法判决。
合并处置，打击犯罪除恶务尽
随着案件的铺开，牵扯出现了另一个柬埔寨诈骗集团“KK团队”。然而，当公安机关将“KK团队”的业务员移送审查逮捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人尚未查证，管辖权问题如何解决？如果无法证明他们的犯罪行为与国内受害者直接相关，案件将会陷入僵局。
就在此时，检察官从在案供述中找到了突破口。原来在张某被骗前夕，“辉煌团队”和“KK团队”曾合并办公、共享资源、平分业绩。既然如此，“KK团队”自然就应对诈骗事实共同承担责任。
为确保罚当其罪，检察官准确适用电诈解释中的“30日以上”规定，并结合海量取证规则，综合认定窝点成员的犯罪模式与诈骗数额。目前，法院以诈骗罪等罪名对其中20多名人员判处有期徒刑一年至五年十个月不等，并处罚金，另有30余人正在审查逮捕和起诉中。
检察官同步开启“追赃模式”：一面引导公安机关收集、固定资金流水证据，一面在充分释法说理的基础上引导嫌疑人退赃退赔。
截至目前，共追回杭州地区财产损失超200万元。 文章内容出自东南亚大事件
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园区诈骗成“国家难题”：洪玛耐再喊话“收拾”西港
近日，柬埔寨国家警察总署和旅游警察局联合发布了诉书模板，供本地居民与外国游客在遭遇网络诈骗时使用。而此前司法部也正在推动将网络犯罪纳入《刑法》，并已将其列为优先处理事项。这一系列举措不仅代表着柬埔寨打击网络犯罪进入制度化阶段，更标志着国家层级的正式介入：某种程度上来说，一场由“国家队”亲自指导的整治行动，已经全面铺开。
不过柬埔寨此次推出的投诉书模板，虽属操作层面，但其背后所释放出的信号远不止于形式。长期以来，柬埔寨针对网络诈骗的举报渠道呈现多样化态势：
国家警察总署官网设有举报入口，支持柬文与英文；各地警局通过Facebook接收举报与线索；内政部甚至提供了微信举报通道（微信号FACEBOOKTEAM，头像为副首相兼内政部长苏速卡），同时协助解救困境人员。
而此次警署和旅游警察局同步推出模板，统一举报内容结构、明确所需证据清单，并提供中英柬三语版本，实则是对现有举报体系的一次整合与重构。外籍人士的纳入，亦说明政府开始正视跨国诈骗的复杂性与现实影响：也就是说这是一次机制层级的提升，意味着举报不再停留在零散个体自发行动，而是进入规范化、可追溯的流程管理轨道。
不过，此次投诉模板的出台，从立法、执法到政治层面的合力打击三方面来看，柬埔寨政府正在呈现出前所未有的系统性部署：司法部已提出将网络诈骗纳入《刑法》，并推动相关法案的制定与实施；2年前内政部加速推进《网络犯罪法》立法进程，拟建立更严密的法律框架；洪玛耐首相亲自挂帅，成立“打击电诈委员会”，紧接着不到20天就在蒙多基里组织了一场大规模扫荡行动，短时间内抓获258名涉案人员。
以上举措构成了一个清晰的信号：网络诈骗已经从“社会问题”上升为“国家问题”，政府不再容忍其蔓延，也不再依赖单点执法，而是通过顶层设计与多部门联动推动系统性治理：某种程度上来说，对于那些所谓的“盘总”而言，过去靠隐蔽园区、关系网络规避执法的老路，在“国家队”主导之下，迟早会被逐渐被瓦解。
近日，柬埔寨国家警察总署和旅游警察局联合发布了诉书模板，供本地居民与外国游客在遭遇网络诈骗时使用。而此前司法部也正在推动将网络犯罪纳入《刑法》，并已将其列为优先处理事项。这一系列举措不仅代表着柬埔寨打击网络犯罪进入制度化阶段，更标志着国家层级的正式介入：某种程度上来说，一场由“国家队”亲自指导的整治行动，已经全面铺开。
不过柬埔寨此次推出的投诉书模板，虽属操作层面，但其背后所释放出的信号远不止于形式。长期以来，柬埔寨针对网络诈骗的举报渠道呈现多样化态势：
国家警察总署官网设有举报入口，支持柬文与英文；各地警局通过Facebook接收举报与线索；内政部甚至提供了微信举报通道（微信号FACEBOOKTEAM，头像为副首相兼内政部长苏速卡），同时协助解救困境人员。
而此次警署和旅游警察局同步推出模板，统一举报内容结构、明确所需证据清单，并提供中英柬三语版本，实则是对现有举报体系的一次整合与重构。外籍人士的纳入，亦说明政府开始正视跨国诈骗的复杂性与现实影响：也就是说这是一次机制层级的提升，意味着举报不再停留在零散个体自发行动，而是进入规范化、可追溯的流程管理轨道。
不过，此次投诉模板的出台，从立法、执法到政治层面的合力打击三方面来看，柬埔寨政府正在呈现出前所未有的系统性部署：司法部已提出将网络诈骗纳入《刑法》，并推动相关法案的制定与实施；2年前内政部加速推进《网络犯罪法》立法进程，拟建立更严密的法律框架；洪玛耐首相亲自挂帅，成立“打击电诈委员会”，紧接着不到20天就在蒙多基里组织了一场大规模扫荡行动，短时间内抓获258名涉案人员。
以上举措构成了一个清晰的信号：网络诈骗已经从“社会问题”上升为“国家问题”，政府不再容忍其蔓延，也不再依赖单点执法，而是通过顶层设计与多部门联动推动系统性治理：某种程度上来说，对于那些所谓的“盘总”而言，过去靠隐蔽园区、关系网络规避执法的老路，在“国家队”主导之下，迟早会被逐渐被瓦解。
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