#案例 13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙
包吃包住、往返车费报销、每月工资保底1万元、只要去银行帮忙取下钱就行！如此天上掉馅饼的好工作，你敢相信吗？
8月2日，记者从湖北省孝感市云梦警方获悉，当地警方近日成功打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，扣押现金20余万元、涉案银行卡50余张、作案手机15部。
今年3月，云梦县公安局城南派出所在工作中发现，男子马某账户内资金流水明显异常，与多个涉案账户关联，有洗钱嫌疑。民警随后循线追踪，并于4月15日14时将犯罪嫌疑人马某抓获归案。
据马某交代，今年3月，他在网上看到一则“高价租用银行卡，日结价格1万至3万元，报销车费住宿费”的消息。为挣“快钱”，马某主动添加对方为微信好友，按照对方的要求前往不同银行提取现金，并从中牟取佣金。
通过调查，民警发现马某去银行取钱时并不是单独行动，而是由一辆白色轿车将其送到银行门外，等他取到钱后再把他接走。经办案民警深挖，一个有组织、流动性强的“跑分”犯罪团伙浮出水面。
据办案民警介绍，所谓“跑分”团伙，是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地进行“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。
为了将犯罪团伙一网打尽，办案民警对涉案人员、资金流水开展深度调查。在一个月的时间里，办案民警又先后赶赴江西、陕西、河南等地抓获12名犯罪嫌疑人，扣押现金20余万元，涉案银行卡50余张，作案手机15部，小轿车1辆，假车牌10余副。
经查，犯罪嫌疑人陈某在“境外上线”的安排下，以高薪酬劳为诱饵招募马某、吴某、李某、何某、万某等人组成不固定的两个“跑分团伙”。
当“境外上线”发来卡主的具体位置后，“跑分团伙”就会驾驶车辆到达指定位置接卡主上车，带卡主到多个银行进行取现，为违法犯罪资金提供洗钱通道，并从中牟利，该团伙涉案金额达180余万元。
到案后，该团伙13名犯罪嫌疑人如实供述了自己在明知银行卡内的资金系诈骗资金的情况下，仍然通过银行取现、资金转移等方式为诈骗团伙转移诈骗赃款，并从中非法获利的犯罪事实。
目前，13名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
包吃包住、往返车费报销、每月工资保底1万元、只要去银行帮忙取下钱就行！如此天上掉馅饼的好工作，你敢相信吗？
8月2日，记者从湖北省孝感市云梦警方获悉，当地警方近日成功打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，扣押现金20余万元、涉案银行卡50余张、作案手机15部。
今年3月，云梦县公安局城南派出所在工作中发现，男子马某账户内资金流水明显异常，与多个涉案账户关联，有洗钱嫌疑。民警随后循线追踪，并于4月15日14时将犯罪嫌疑人马某抓获归案。
据马某交代，今年3月，他在网上看到一则“高价租用银行卡，日结价格1万至3万元，报销车费住宿费”的消息。为挣“快钱”，马某主动添加对方为微信好友，按照对方的要求前往不同银行提取现金，并从中牟取佣金。
通过调查，民警发现马某去银行取钱时并不是单独行动，而是由一辆白色轿车将其送到银行门外，等他取到钱后再把他接走。经办案民警深挖，一个有组织、流动性强的“跑分”犯罪团伙浮出水面。
据办案民警介绍，所谓“跑分”团伙，是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地进行“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。
为了将犯罪团伙一网打尽，办案民警对涉案人员、资金流水开展深度调查。在一个月的时间里，办案民警又先后赶赴江西、陕西、河南等地抓获12名犯罪嫌疑人，扣押现金20余万元，涉案银行卡50余张，作案手机15部，小轿车1辆，假车牌10余副。
经查，犯罪嫌疑人陈某在“境外上线”的安排下，以高薪酬劳为诱饵招募马某、吴某、李某、何某、万某等人组成不固定的两个“跑分团伙”。
当“境外上线”发来卡主的具体位置后，“跑分团伙”就会驾驶车辆到达指定位置接卡主上车，带卡主到多个银行进行取现，为违法犯罪资金提供洗钱通道，并从中牟利，该团伙涉案金额达180余万元。
到案后，该团伙13名犯罪嫌疑人如实供述了自己在明知银行卡内的资金系诈骗资金的情况下，仍然通过银行取现、资金转移等方式为诈骗团伙转移诈骗赃款，并从中非法获利的犯罪事实。
目前，13名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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#寻人启事
柬埔寨西港 此人于2024年7月到9月期间来到西港旅游 之后就联系不上了 现在家里着急找人 如果有那个盘口的老板人在手上的麻烦高抬贵手放一放人 赔付什么的都好说 现在联系不到人 只打了电话回家说要钱 现在还不知道在哪个园区 如果有人看到麻烦联系一下：@taizi168988 有重赏
柬埔寨西港 此人于2024年7月到9月期间来到西港旅游 之后就联系不上了 现在家里着急找人 如果有那个盘口的老板人在手上的麻烦高抬贵手放一放人 赔付什么的都好说 现在联系不到人 只打了电话回家说要钱 现在还不知道在哪个园区 如果有人看到麻烦联系一下：@taizi168988 有重赏
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#网友投稿曝光 #黑园区 #金水园区 #主管：天命
公司地址：金水园区，现在改名叫 星河娱乐。办公室在9栋308。
该公司从迪拜7月份转到柬埔寨，大主管外号：天命，人事：答案，kti
我7月20日从迪拜出发，7月21日到的柬埔寨。一切费用由我自己支付，到这个公司自拿的3000美金。
当初为什么来到这个公司，因为他们公司人事对我说进公司多少钱进，多少钱出。没有四件套，餐费，一切乱七八糟的费用。 我在7月26日向公司提出的离职，当初给我算的赔付是3200美+劳工证350美。所以我需要支付3550美，200美是四件套的费用。这些对我来说无所谓，也很正常。让我晚上8点之前，必须清算赔付离开公司，我询问了一下是否可以给我一些时间，让我去筹集赔付的钱。人事跟我说不可以，大主管说必须在8点之前走。我只能寻求家里的帮助，最后钱也筹集到了。当我跟他说的时候，人事就对我说，财务把你的护照拿去办理劳工证，需要2个星期才可以拿回来。我说我住宿舍，不办公，等护照回来我给赔付，你给我护照。人事就说财务说你住在这里要计算住宿费，我说多少钱，我可以给。他说不知道，没有明确的金额。跟我说你可以上班，等你护照回来，你再走也可以，到时候还可以给你发工资，你要一直待着也花不少钱，出来挣钱都不容易。我心想这个人事心肠还很好，我就问到时候我走，不会再有其他费用吧，因为你当出说的是多少进多少出，现在增加了200美。他说不会，他可以保证。后来我就同意了，又继续了工作5天，结果再这几天又增加了几条规矩，动不动就要罚款，每天工作差不多14个小时，我认为我做不了，那时候我劳工证刚下来，我就提出了离职。结果再清算赔付时，赔付变成了7000美，说是浪费公司资源。请问我在公司每天上班都是认认真真工作，并没有混日子吧。人事就对我说，这一切都是大主管天命的决定的。后来我默认了，告诉我8点之前必须结清赔付，不然让其他公司把我接走。所以我让家里转了钱，但最后换美金现金限额了，公司也不收U，只收现金。我说等一天，我住在园区里的酒店。第二天解除限额之后，我再去换钱，这都不可以。最后我找了一个公司接我，把我接了出来。最后我了解，他们也联系了这家公司，把我的赔付，增加到7000美不说，还要让这家公司给他们1500美的茶水，都要算到我头上。当初签的3000美合同也不给我，说财务已经销毁了。劳工证说是公司给办的，也被收回去了。
这是我第一次来到柬埔寨就遇到这样的公司，公司地址金水园区，现在改名叫星河娱乐。办公室在9栋308。
希望同胞们要避坑
ps：现在招人都不好招，公司管理层这么玩被曝光多了谁还敢去你们公司？
公司地址：金水园区，现在改名叫 星河娱乐。办公室在9栋308。
该公司从迪拜7月份转到柬埔寨，大主管外号：天命，人事：答案，kti
我7月20日从迪拜出发，7月21日到的柬埔寨。一切费用由我自己支付，到这个公司自拿的3000美金。
当初为什么来到这个公司，因为他们公司人事对我说进公司多少钱进，多少钱出。没有四件套，餐费，一切乱七八糟的费用。 我在7月26日向公司提出的离职，当初给我算的赔付是3200美+劳工证350美。所以我需要支付3550美，200美是四件套的费用。这些对我来说无所谓，也很正常。让我晚上8点之前，必须清算赔付离开公司，我询问了一下是否可以给我一些时间，让我去筹集赔付的钱。人事跟我说不可以，大主管说必须在8点之前走。我只能寻求家里的帮助，最后钱也筹集到了。当我跟他说的时候，人事就对我说，财务把你的护照拿去办理劳工证，需要2个星期才可以拿回来。我说我住宿舍，不办公，等护照回来我给赔付，你给我护照。人事就说财务说你住在这里要计算住宿费，我说多少钱，我可以给。他说不知道，没有明确的金额。跟我说你可以上班，等你护照回来，你再走也可以，到时候还可以给你发工资，你要一直待着也花不少钱，出来挣钱都不容易。我心想这个人事心肠还很好，我就问到时候我走，不会再有其他费用吧，因为你当出说的是多少进多少出，现在增加了200美。他说不会，他可以保证。后来我就同意了，又继续了工作5天，结果再这几天又增加了几条规矩，动不动就要罚款，每天工作差不多14个小时，我认为我做不了，那时候我劳工证刚下来，我就提出了离职。结果再清算赔付时，赔付变成了7000美，说是浪费公司资源。请问我在公司每天上班都是认认真真工作，并没有混日子吧。人事就对我说，这一切都是大主管天命的决定的。后来我默认了，告诉我8点之前必须结清赔付，不然让其他公司把我接走。所以我让家里转了钱，但最后换美金现金限额了，公司也不收U，只收现金。我说等一天，我住在园区里的酒店。第二天解除限额之后，我再去换钱，这都不可以。最后我找了一个公司接我，把我接了出来。最后我了解，他们也联系了这家公司，把我的赔付，增加到7000美不说，还要让这家公司给他们1500美的茶水，都要算到我头上。当初签的3000美合同也不给我，说财务已经销毁了。劳工证说是公司给办的，也被收回去了。
这是我第一次来到柬埔寨就遇到这样的公司，公司地址金水园区，现在改名叫星河娱乐。办公室在9栋308。
希望同胞们要避坑
ps：现在招人都不好招，公司管理层这么玩被曝光多了谁还敢去你们公司？
❤53👍32🔥31
曝光ATM平台，已经变成妥妥的诈骗盘，我是3月就在ATM做的代理，当时都是谈好的55%返佣，直到7月中旬后说变动了，当时咨询问了说是5个活跃30%，现在开始玩文字游戏了，30%的返佣还要配合你代理的净输赢达到30W+的情况下才能领取，试问这不就成了3%的返佣政策了吗？3%的返佣模式有代理会去推广吗，一个给你推广平台带来输赢的代理还比不上你们一个员工拿的返点多，实在是高招，不知道是不是平台杀一波要跑路了 ，现在我已经把会员都转移了，希望各位代理玩家避雷。
🥰83🔥68❤39
🥰99❤37🔥22
❤48🥰45👏23