嫌犯分为三大团伙

警方介绍，17名嫌犯分别属于三个犯罪层级：

负责指挥及洗钱的核心成员3人；

负责收款、转移资金及提取现金人员7人；

提供银行“人头账户”（跑分账户）人员7人。

警方查获大量涉案财物，包括：

手机；

银行存折及银行卡；

多国货币现金；

45铢重金条；

6辆豪华汽车；

佛牌、珠宝首饰；

名牌包、名牌鞋；

名表及钻戒等。

查扣财物总价值超过2300万泰铢。

受害人被骗投资“Style Cycle”网上商城

警方表示，本案起源于受害人在Facebook看到开设网店的广告，随后被拉入名为“ซื้อ-ขาย Style Cycle Market（Style Cycle买卖市场）”的LINE OpenChat群。

群内有超过1000个“托儿账号”，专门营造平台生意兴隆、赚钱容易的假象，提高可信度。

随后诈骗集团诱骗受害人在名为“STYLE CYCLE”的网站注册网上商店，并谎称：

必须不断充值店铺信用额度；

完成商品补货、库存周转等任务后，才能提现销售利润。

受害人前后共进行了25次充值任务，金额从数百泰铢到数百万泰铢不等，累计被骗1475万泰铢，最终却始终无法提现。

资金流向涉及柬埔寨及黄金洗钱

警方调查发现，该诈骗集团资金流向十分复杂，包括：

提取大量现金；

购买货物并出口至柬埔寨；

大量购买黄金掩饰资金来源，实施洗钱。

调查还发现：

普里亚达女士（Ms. Priyada）在达府湄索县成立空壳公司，专门为缅甸及柬埔寨境内中国诈骗集团提供洗钱服务，按洗钱金额收取25%佣金。

另一名嫌犯奇万先生（Mr. Cheewan）则负责收集现金并交付中国犯罪集团，每笔收取5%佣金。

警方进一步查明：

2025年该犯罪网络资金流水高达1.49亿泰铢；

涉及226起网络诈骗案件；

已确认造成损失超过1700万泰铢。

泰国“人头账户”人员被骗赴波贝

警方表示，多名泰国籍“人头账户”实际上也是受害者。

他们先是在Facebook、TikTok看到招聘广告，对方以：

网络管理员（Admin）；

司机；关注 @cc199

等职位招募人员，承诺月薪1.8万至1.9万泰铢。

受害人相信后，被带去办理银行账户，随后通过非法边境通道偷渡至柬埔寨波贝（Poipet）。

抵达后，他们：

手机及身份证件被没收；

被关押在装有铁栅栏的建筑物内；

有持枪人员及携带电击枪的看守严密控制；

被强迫担任诈骗客服，专门诈骗泰国民众；

被迫进行人脸识别，协助完成金融交易验证。

其中一名受害人皮帕先生（Mr. Pipat）供称：

他连续3至4天被强迫进行人脸扫描，如拒绝便遭到暴力威胁。直到其银行账户被冻结后，诈骗集团认为已无法继续利用其账户，才将他放回泰国，而且没有支付任何报酬。

警方指控

目前警方已依法对嫌犯提出多项指控，包括：

合谋诈骗公众；

冒充他人实施诈骗；

合谋向计算机系统输入虚假信息；

合谋洗钱；

合谋参加犯罪组织（黑社会组织）。