#网友爆料:现举报金边一处诈骗窝点,该小区距当地警察局仅200米,属典型灯下黑,长期藏匿中国籍人员实施跨境资金盘诈骗。
涉案团伙共8人,头目绰号木木,不常住此处;5人持有护照,3人无合法居留手续。团伙假借经营小型超市作掩护(名字,幸福超市)人员平日闭门不出,极少外出,依托楼顶隐蔽通道线上作案。
该团伙搭建虚假投资平台,虚构土耳其、罗马尼亚投资项目,以高收益诱导境内外群众投入资金,非法敛财,严重破坏金融秩序,侵害群众财产安全。该小区大量空置房屋均为同类诈骗窝点,犯罪链条规模化。
现附上窝点现场照片佐证线索,恳请柬方警方联合中方警务部门立即上门核查,依法查封涉案窝点,抓捕全部涉案人员,深挖上下游资金链路,斩断跨境电信诈骗犯罪链条,挽回受害群众损失。
关注大事件频道➡️ @cc199 投稿:@cx167
涉案团伙共8人,头目绰号木木,不常住此处;5人持有护照,3人无合法居留手续。团伙假借经营小型超市作掩护(名字,幸福超市)人员平日闭门不出,极少外出,依托楼顶隐蔽通道线上作案。
该团伙搭建虚假投资平台,虚构土耳其、罗马尼亚投资项目,以高收益诱导境内外群众投入资金,非法敛财,严重破坏金融秩序,侵害群众财产安全。该小区大量空置房屋均为同类诈骗窝点,犯罪链条规模化。
现附上窝点现场照片佐证线索,恳请柬方警方联合中方警务部门立即上门核查,依法查封涉案窝点,抓捕全部涉案人员,深挖上下游资金链路,斩断跨境电信诈骗犯罪链条,挽回受害群众损失。
关注大事件频道
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
柬埔寨银行协会:不能保证银行不为电诈团伙转移资金
柬埔寨媒体 Kiripost 专访了柬埔寨银行协会(ABC)战略沟通负责人 Sok Chan,针对近期美国涉及电诈网络的制裁、反洗钱(AML)合规审查以及行业整顿等问题进行了回应。
银行协会坦言近期美方制裁对柬埔寨银行业的国际声誉造成了冲击,但强调不能因个别机构或高管的违规行为而否定整个柬埔寨银行业。
柬埔寨银行业整体仍受柬埔寨国家银行(NBC)的严格监管,国际投资者和代理行应根据整体监管框架、合规标准和行业表现来综合评估。
当被问到“有多大把握柬埔寨的银行没有被用来转移网络诈骗所得的资金?”时,银行协会表示:无法就个别交易发表评论,也无法代表所有机构提供保证。
关注大事件频道➡️ @cc199 投稿:@cx167
柬埔寨媒体 Kiripost 专访了柬埔寨银行协会(ABC)战略沟通负责人 Sok Chan,针对近期美国涉及电诈网络的制裁、反洗钱(AML)合规审查以及行业整顿等问题进行了回应。
银行协会坦言近期美方制裁对柬埔寨银行业的国际声誉造成了冲击,但强调不能因个别机构或高管的违规行为而否定整个柬埔寨银行业。
柬埔寨银行业整体仍受柬埔寨国家银行(NBC)的严格监管,国际投资者和代理行应根据整体监管框架、合规标准和行业表现来综合评估。
当被问到“有多大把握柬埔寨的银行没有被用来转移网络诈骗所得的资金?”时,银行协会表示:无法就个别交易发表评论,也无法代表所有机构提供保证。
关注大事件频道
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤩1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤩1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1🎉1
#泰国资讯:湄索警方查获大批拟走私至缅甸无人机设备,一名缅甸籍男子被捕
7月21日,据泰媒报道,泰国警方近日在达府湄索市(Mae Sot)展开调查行动,成功查获一批疑似准备走私运往缅甸的无人机及相关设备,并逮捕一名涉嫌涉案的缅甸籍男子。
目前,嫌疑人已被拘押在湄索警察局,警方正在进一步调查货物来源、运输路线以及背后的相关人员,并将根据调查结果依法提起诉讼。
PS:哪个公司的装备充公了
关注大事件频道➡️ @cc199 投稿:@cx167
7月21日,据泰媒报道,泰国警方近日在达府湄索市(Mae Sot)展开调查行动,成功查获一批疑似准备走私运往缅甸的无人机及相关设备,并逮捕一名涉嫌涉案的缅甸籍男子。
据警方通报,此次行动在湄索市一家物流公司及嫌疑人住所内进行搜查,现场发现大量无人机设备及配套零件。警方随后将相关物品扣押,并对涉案人员展开调查。
警方查获物品包括:
已组装完成的FPV无人机4架;
未组装无人机7架;
大量无人机相关配件,共计3箱。
调查显示,这批设备此前由泰国清迈地区运送至湄索,原计划通过物流渠道转交给一名货车司机,随后可能被运往缅甸境内。关注 @cc199
警方抓获一名28岁的缅甸籍男子貌敏尼觉(Ko Min Ni Kyaw)。面对调查,嫌疑人表示,自己只是受雇负责代收货物,并按照要求领取报酬,对于包裹内部具体物品并不知情。
目前,嫌疑人已被拘押在湄索警察局,警方正在进一步调查货物来源、运输路线以及背后的相关人员,并将根据调查结果依法提起诉讼。
PS:哪个公司的装备充公了
关注大事件频道
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1