东南亚大事件曝光
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#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #斯里兰卡
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#网友爆料现举报金边一处诈骗窝点,该小区距当地警察局仅200米,属典型灯下黑,长期藏匿中国籍人员实施跨境资金盘诈骗。

涉案团伙共8人,头目绰号木木,不常住此处;5人持有护照,3人无合法居留手续。团伙假借经营小型超市作掩护(名字,幸福超市)人员平日闭门不出,极少外出,依托楼顶隐蔽通道线上作案。

该团伙搭建虚假投资平台,虚构土耳其、罗马尼亚投资项目,以高收益诱导境内外群众投入资金,非法敛财,严重破坏金融秩序,侵害群众财产安全。该小区大量空置房屋均为同类诈骗窝点,犯罪链条规模化。

现附上窝点现场照片佐证线索,恳请柬方警方联合中方警务部门立即上门核查,依法查封涉案窝点,抓捕全部涉案人员,深挖上下游资金链路,斩断跨境电信诈骗犯罪链条,挽回受害群众损失。

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柬埔寨银行协会:不能保证银行不为电诈团伙转移资金

柬埔寨媒体 Kiripost 专访了柬埔寨银行协会(ABC)战略沟通负责人 Sok Chan,针对近期美国涉及电诈网络的制裁、反洗钱(AML)合规审查以及行业整顿等问题进行了回应。

银行协会坦言近期美方制裁对柬埔寨银行业的国际声誉造成了冲击,但强调不能因个别机构或高管的违规行为而否定整个柬埔寨银行业。

柬埔寨银行业整体仍受柬埔寨国家银行(NBC)的严格监管,国际投资者和代理行应根据整体监管框架、合规标准和行业表现来综合评估。

当被问到“有多大把握柬埔寨的银行没有被用来转移网络诈骗所得的资金?”时,银行协会表示:无法就个别交易发表评论,也无法代表所有机构提供保证。

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#群友投稿🇰🇭“西港”双狮白沙皇宫楼上大盘口,从柬埔寨开始打击网络诈骗到现在,一直没停工,我愿称之为西港之最

楼上大量人员开工,至于白沙皇宫本身也是极其牛逼的,现在的荷官也是经过“专业”培训的,跟西港各大赌场比起来也是相当没有格局的

曾经的白沙皇宫有多辉煌,现在就杀的有多厉害,现在的台面上50翻倍,基本抓到都是稳杀的,还有大量无护照人员聚集,现在的百家乐甚至有本地人的托在陪你演戏了

奉劝各位兄弟姐妹,在西港肯定不止一家赌场,现在的白沙皇宫比起各大赌场来说都是杀的最没有格局的一家了,楼下打,楼上办公,完整的闭环😂

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马来西亚淡巴汉突现多辆执法车辆 警方行动

2026年7月21日傍晚,马来西亚淡巴汉(Taman Bahagia)地区有多辆警车抵达,引起当地居民关注。

据现场消息,执法人员疑似展开检查行动,但目前尚不清楚此次行动是否涉及打击网络诈骗活动、外籍人员身份检查,或其他执法任务。

目前相关部门尚未公布详细信息,具体行动内容及结果仍有待官方进一步通报。

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波贝查处疑似网络诈骗设备,4名柬籍人员被带走调查

7月21日,柬埔寨班迭棉吉省政府联合执法工作组在波贝市开展行政检查行动,查获疑似与网络诈骗(Online Scam)相关的电子设备,并带走4名柬埔寨籍人员接受调查。

目前,相关设备已被扣押进一步核查,4名柬埔寨籍人员已被移交至波贝市警察局接受讯问,以调查这些设备是否涉及网络诈骗等违法活动。

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#突发事件🇰🇭西港南北酒店有一中国女子“跳楼“,但好像并没有si亡,据说只是重伤

三轮车:我尼玛~

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#网友提醒 #西港

西港双狮转盘附近聚集了大批警察和军人,估计又是在查车辆和护照。

没带护照的兄弟们要注意了,经过那一带的人最好换条路,免得被抓。

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#最新消息 #波贝

波贝又开始了检查,到处都是警察,周边的道路基本封锁了。

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#泰国资讯:湄索警方查获大批拟走私至缅甸无人机设备,一名缅甸籍男子被捕

7月21日,据泰媒报道,泰国警方近日在达府湄索市(Mae Sot)展开调查行动,成功查获一批疑似准备走私运往缅甸的无人机及相关设备,并逮捕一名涉嫌涉案的缅甸籍男子。

据警方通报,此次行动在湄索市一家物流公司及嫌疑人住所内进行搜查,现场发现大量无人机设备及配套零件。警方随后将相关物品扣押,并对涉案人员展开调查。

警方查获物品包括:
已组装完成的FPV无人机4架;
未组装无人机7架;
大量无人机相关配件,共计3箱。


调查显示,这批设备此前由泰国清迈地区运送至湄索,原计划通过物流渠道转交给一名货车司机,随后可能被运往缅甸境内。关注 @cc199

警方抓获一名28岁的缅甸籍男子貌敏尼觉(Ko Min Ni Kyaw)。面对调查,嫌疑人表示,自己只是受雇负责代收货物,并按照要求领取报酬,对于包裹内部具体物品并不知情。


目前,嫌疑人已被拘押在湄索警察局,警方正在进一步调查货物来源、运输路线以及背后的相关人员,并将根据调查结果依法提起诉讼。

PS:哪个公司的装备充公了

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