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#柬埔寨资讯:班迭棉吉省警方突袭“厨师仓库”,捣毁两处涉嫌网络诈骗窝点
7月3日,班迭棉吉省警察与宪兵联合执法,在班迭棉吉省塞雷索蓬市普雷蓬利亚分区展开专项行动,突袭位于当地的“厨师仓库”,怀疑该地点涉及非法网络赌博及网络诈骗活动。整个行动持续数小时。
据了解,执法人员在同一地点捣毁了两个涉嫌从事网络诈骗活动的窝点,并依法进入现场开展搜查、取证等工作,对相关涉案人员及证据进行调查。消息指出,该地点房产所有者西恩海涉嫌与案件有关,目前正接受执法部门进一步调查。行动期间,为配合案件侦办和证据保全,现场一度禁止媒体记者拍照。
目前,有关部门尚未公布此次行动查获的涉案人员人数及查扣物品清单,案件仍在进一步调查处理中。
关注大事件频道➡️ @cc199 投稿:@cx167
7月3日,班迭棉吉省警察与宪兵联合执法,在班迭棉吉省塞雷索蓬市普雷蓬利亚分区展开专项行动,突袭位于当地的“厨师仓库”,怀疑该地点涉及非法网络赌博及网络诈骗活动。整个行动持续数小时。
据了解,执法人员在同一地点捣毁了两个涉嫌从事网络诈骗活动的窝点,并依法进入现场开展搜查、取证等工作,对相关涉案人员及证据进行调查。消息指出,该地点房产所有者西恩海涉嫌与案件有关,目前正接受执法部门进一步调查。行动期间,为配合案件侦办和证据保全,现场一度禁止媒体记者拍照。
目前,有关部门尚未公布此次行动查获的涉案人员人数及查扣物品清单,案件仍在进一步调查处理中。
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#泰国资讯:严查外国资本“挂名持股”!芭提雅5处泳池别墅遭突查,4名中国公民涉吸食“笑气”被调查
7月3日,泰国春武里府府尹纳里·尼拉迈翁(Naris Niramaiwong)率领商务、土地、移民、警方、税务及芭提雅市政府等多个部门,在芭提雅及中天(Jomtien)地区开展联合执法行动,对5处大型泳池别墅(Pool Villa)进行突击检查,重点打击外国资本借助泰国人“挂名持股”(Nominee)非法经营房地产及旅游业务等违法行为。
泰国政府表示,未来将持续每周召开专项会议,进一步加强对外国资本利用“挂名持股”规避法律、非法经营房地产及旅游产业等违法行为的打击力度。
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7月3日,泰国春武里府府尹纳里·尼拉迈翁(Naris Niramaiwong)率领商务、土地、移民、警方、税务及芭提雅市政府等多个部门,在芭提雅及中天(Jomtien)地区开展联合执法行动,对5处大型泳池别墅(Pool Villa)进行突击检查,重点打击外国资本借助泰国人“挂名持股”(Nominee)非法经营房地产及旅游业务等违法行为。
行动中,执法人员首先检查了位于芭提雅中部Arunothai 8巷的一处大型泳池别墅项目。该项目共有15栋四层半豪华别墅,均配备私人泳池等设施。检查时,现场仍有中国游客入住,并有住客正在办理退房手续。
调查发现,该项目登记在一家由香港人士与泰国人共同持股的公司名下,但长期以日租方式对外营业,而登记用途仅为住宅,并未依法取得酒店经营许可证,涉嫌非法经营酒店业务。
据现场工作人员介绍,该项目营业约5个月,每栋别墅官方租金约为每天6500泰铢,但多数房源由中介整体包租后,再以每天8000至10000泰铢的价格转租给中国游客。
执法过程中,警方在其中一栋编号为G8的别墅二楼阳台发现疑似用于吸食“笑气”(一氧化二氮,Nitrous Oxide)的气瓶,随后进入屋内检查,当场查获20瓶笑气。
屋内共有4名中国籍年轻人(3男1女)正在休息。经初步询问,4人承认这些笑气系通过中国人微信群联系购买,并在微信平台交易,每瓶价格约300元人民币(约1000泰铢)。警方已掌握双方聊天记录,并扣押全部笑气,同时将4人带回进一步调查,并安排接受毒品检测,以确认是否涉及其他毒品违法行为。
春武里府府尹表示,此次专项行动主要针对外国投资者利用泰国人充当股东、规避《外国人经营法》等违法行为。目前已完成对5家高风险企业的检查,发现部分企业存在未取得酒店经营许可证却长期开展日租经营、擅自将住宅改作酒店使用,以及涉嫌违反外国人投资管理规定等问题。
有关部门将进一步调查相关企业的股东结构、资金来源、实际控制人身份,以及是否存在泰国人替外国资本代持股份(Nominee)等违法情形。
调查期间,执法人员还发现,部分泰国籍股东名下持股价值高达7000万至8000万泰铢,但其收入及职业背景明显无法支撑如此规模的投资,因此已被列为重点调查对象。如查实属于替外国人代持股份,将依法追究刑事责任。
此外,春武里府已联合土地部门成立专项调查小组,对外国资本持有土地情况展开全面排查。目前已有349家公司被列为涉嫌违法持有土地的重点调查对象。若最终确认违法,相关企业将被责令依法处置土地;如在180天内未自行处理,政府将依法启动强制拍卖程序。
春武里府府尹强调,泰国人替外国人挂名持股、代持资产属于违法行为,涉案人员将面临罚款甚至监禁;向政府提供虚假资料同样可能触犯刑法。同时,所有泳池别墅及酒店经营者必须依法取得建筑使用许可及酒店经营许可证,如发现租客利用房屋储存毒品、精神活性物质或其他危险物品,应立即向警方报告。
泰国政府表示,未来将持续每周召开专项会议,进一步加强对外国资本利用“挂名持股”规避法律、非法经营房地产及旅游产业等违法行为的打击力度。
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#柬埔寨新闻 柬埔寨卜迭棉芷省突袭5处涉网络诈骗窝点,抓获180名外籍人员,查获大量诈骗设备
柬埔寨卜迭棉芷省讯: 2026年7月3日下午,柬埔寨卜迭棉芷省统一指挥委员会联合警方、宪兵,并在检察机关监督下,对位于诗梳风市(Serei Saophoan)5处涉嫌从事网络诈骗(Online Scam)的场所展开集中清查行动。
此次行动共抓获180名外籍人员,并查获大量涉嫌用于实施网络诈骗的作案工具,包括电脑、手机等电子设备。
报道指出,此次大规模打击行动获得当地民众广泛支持。许多居民对执法部门表示赞赏,并希望卜迭棉芷省统一指挥委员会继续加大打击力度,彻底清除网络诈骗犯罪,维护社会治安、保障民众安全,同时维护柬埔寨国家形象。
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柬埔寨卜迭棉芷省讯: 2026年7月3日下午,柬埔寨卜迭棉芷省统一指挥委员会联合警方、宪兵,并在检察机关监督下,对位于诗梳风市(Serei Saophoan)5处涉嫌从事网络诈骗(Online Scam)的场所展开集中清查行动。
此次行动共抓获180名外籍人员,并查获大量涉嫌用于实施网络诈骗的作案工具,包括电脑、手机等电子设备。
五处突查地点
第一处:上海厨师公寓(Shanghai Chef Apartment)
位于诗梳风市波帕拉(Preah Ponlea)分区 Chak 村,共抓获外籍人员130人。
第二处:中国城住宅区(Chinese Black Borey)一栋建筑
位于诗梳风市波帕拉分区 Kbal Spean 村,共抓获外籍人员29人。
第三处:一栋餐厅建筑
位于诗梳风市磅斯外(Kampong Svay)分区,共抓获外籍人员20人。
第四处:Kbal Spean 村一栋建筑
执法人员对现场实施包围并继续搜查。
第五处:诗梳风河畔一栋建筑
执法人员同样实施封锁,目前仍在进一步清查中。
查获大量涉诈设备
警方在行动中缴获大量涉嫌用于网络诈骗的设备,包括:
多台电脑;
大量手机;
其他用于实施网络诈骗的电子设备。
案件仍在进一步调查中,执法部门尚未公布被抓获外籍人员的具体国籍及后续处理情况。
当地民众拍手称快
报道指出,此次大规模打击行动获得当地民众广泛支持。许多居民对执法部门表示赞赏,并希望卜迭棉芷省统一指挥委员会继续加大打击力度,彻底清除网络诈骗犯罪,维护社会治安、保障民众安全,同时维护柬埔寨国家形象。
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