112家涉外餐厅进入深查名单

辉煌区政府已向商业发展厅提交112家有外籍人士参与投资的餐厅资料，目前这些商户正在接受进一步审查。

需要注意的是，这112家餐厅目前只是被列入核查范围，并不代表已经全部被确认违法，也不能直接认定均由中国籍人士实际经营。

执法部门将重点核对股权结构、出资来源、经营控制权、用工情况以及店铺实际负责人，判断是否存在“名义上由泰国人持股，实际上由外国人出资和控制”的情况。

53家公司已被移交追查资金链

在此次联合行动之前，泰国商业发展厅已经对辉煌区涉外企业进行数据筛查，并锁定53家存在较高“代持经营”风险的法人实体。

这些企业的资料已经移交泰国反洗钱办公室，调查其资金来源、转账记录及金融交易；相关信息也被送往税务、警方及其他执法部门展开深入核查。

更值得关注的是，官方此前表示，部分涉案公司的股东或会计人员，名字还出现在泰国所谓“HR03”高风险账户名单中，增加了有关企业可能涉及人头账户或异常资金流动的嫌疑。

重点盯住三类生意

泰方调查发现，外资违规经营和泰籍人员代持问题，主要集中在以下行业：餐饮及饮料店；零售和批发业务；房地产及中介业务。

常见手法是由泰国籍人员在公司文件中担任股东或负责人，但不实际出资、不参与经营，真正的资金和控制权则掌握在外国投资者手中。

部分场所还可能存在外籍人员没有工作许可，却直接管理店铺、收款、安排员工或参与日常经营的情况。

辉煌区只是第一站

商业发展厅表示，目前已要求曼谷其余49个区提交涉外餐厅和相关经营场所资料。

待各区完成资料汇总后，执法部门将继续筛选异常企业，并把检查范围从辉煌区扩大到整个曼谷。

这意味着，此次行动并非只针对一条街或少数中文餐厅，而可能成为曼谷全市范围内针对外资代持、非法用工和异常资金流动的系统性排查。

“中文招牌多”不等于违法，关键要看谁真正控制生意

辉煌区近年来聚集大量中国餐厅、超市、娱乐场所及房地产服务机构，中文招牌明显增多，因此在泰国网络上常被形容为“走进去像到了另一个国家”。

不过，使用中文招牌或服务中国顾客本身并不违法。点击关注 @cc199

泰国执法部门真正调查的是：企业是否依法登记、外国投资者是否超范围经营、泰国股东是否只是挂名，以及外籍人员是否持有合法工作许可。