Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉2
好了~~泰国又没收了一批中国盘总的资产!
昨天,泰国中央调查局经济犯罪打击警察局在曼谷展开大规模突击行动,成功捣毁一个利用泰国人“代持”非法持有价值逾亿泰铢房地产的中国资本网络。
行动共搜查了5处重点目标。经查,该团伙由35岁中国籍男子郝某为首脑,通过一家由其出资成立的泰国律师事务所作掩护,安排泰国籍女性担任董事及大股东充当“代持人”,以此控制空壳公司并在挽甲必、沙攀松等区大量收购豪宅和公寓。
警方在5处搜查点逮捕了郝某,并查扣了大量公司注册文件、房地产买卖协议、土地权证、32张公寓门禁卡、一辆丰田埃尔法商务车及约140万泰铢和多种外币现金。
郝某供认自己出资设立律所并借用泰国女性名义代持,替中国朋友购买豪宅以赚取1.5%至2.5%的佣金。目前,所有涉案嫌疑人均否认违反《外国人就业管理法令》等指控。案件正在进一步深挖中。
关注大事件频道➡️ @cc199 投稿:@cx167
昨天,泰国中央调查局经济犯罪打击警察局在曼谷展开大规模突击行动,成功捣毁一个利用泰国人“代持”非法持有价值逾亿泰铢房地产的中国资本网络。
行动共搜查了5处重点目标。经查,该团伙由35岁中国籍男子郝某为首脑,通过一家由其出资成立的泰国律师事务所作掩护,安排泰国籍女性担任董事及大股东充当“代持人”,以此控制空壳公司并在挽甲必、沙攀松等区大量收购豪宅和公寓。
警方在5处搜查点逮捕了郝某,并查扣了大量公司注册文件、房地产买卖协议、土地权证、32张公寓门禁卡、一辆丰田埃尔法商务车及约140万泰铢和多种外币现金。
郝某供认自己出资设立律所并借用泰国女性名义代持,替中国朋友购买豪宅以赚取1.5%至2.5%的佣金。目前,所有涉案嫌疑人均否认违反《外国人就业管理法令》等指控。案件正在进一步深挖中。
关注大事件频道
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2
东南亚大事件曝光
#最新消息:🇰🇭波贝刚刚被围的大楼,现场查获43名外国人,现在已经坐上大巴车拉走了
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2😁2
泰国动真格:冻结诈骗资产203亿泰铢,马甲账户暴减近九成
#泰国新闻:这波反诈玩真的。从去年10月到今年5月,直接扫掉个人马甲账户近19万个、法人马甲账户超1万个,关联交易114万笔,两类账户数量分别暴跌76.9%和88.4%。反洗钱办公室已冻结跨国诈骗相关资产102项,总值约203.92亿泰铢。牵头的是总理阿努廷,规矩就一条:看行为不看关系。
SIM卡实名制收紧,个人持卡数量受限,非法SIM BOX和跨境信号被严查,境外可疑来电直接拦截。
金融端由央行、证监会、反洗钱办、网警联合盯防,异常开户和大额现金交易别想蒙混。政府放话:继续追资金链,抓幕后大佬。
关注大事件频道➡️ @cc199 投稿:@cx167
#泰国新闻:这波反诈玩真的。从去年10月到今年5月,直接扫掉个人马甲账户近19万个、法人马甲账户超1万个,关联交易114万笔,两类账户数量分别暴跌76.9%和88.4%。反洗钱办公室已冻结跨国诈骗相关资产102项,总值约203.92亿泰铢。牵头的是总理阿努廷,规矩就一条:看行为不看关系。
SIM卡实名制收紧,个人持卡数量受限,非法SIM BOX和跨境信号被严查,境外可疑来电直接拦截。
金融端由央行、证监会、反洗钱办、网警联合盯防,异常开户和大额现金交易别想蒙混。政府放话:继续追资金链,抓幕后大佬。
关注大事件频道
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1