Если вы «физик», ИП-шник или юридическое лицо, и получаете какую-то копейку на карту, целиком проштудируйте это письмо, чтобы не вляпаться.

Письмо ФНС России от 7 мая 2019 года №СА-4-7/8614.
#️⃣ #новости #аналитика #проверки #налоговая #банки #контрагенты #ндс #риски #суды #тяжбы #физлица

Поговорим об одном поучительном случае, который будет интересен всем фанатам "дробления".
У дробления ресторанного бизнеса есть интересная «схема»: разделение по принципу бар/кухня. Формально независимые бизнес-единицы работают на одной территории и обслуживают общих посетителей. Однако ресторанные критики, в лице инспекторов, легко доказывают такое формальное дробление...
#️⃣ #новости #аналитика #проверки #налоговая #риски #суды #тяжбы #оптимизация

Статья подписчика нашего чата о глюках и дырах АИС и модуля АСК НДС. Автор - @votivse, его прошлую статью мы уже размещали тут.

#️⃣ #новости #аналитика #проверки #налоговая #риски #оптимизация #ндс

Как устроится на работу и остаться в долгах перед государством? Спросите Дмитрия.

Его работодатель заставил зарегистрировать ИП и через это ИП обналичил десятки миллионов рублей. Он обратился в полицию и... полиция пригрозила завести уголовное дело на самого Дмитрия. А потом к нему пришла ФНС и доначислила ему налоги - более 2 млн рублей. Все суды, вплоть до ЕСПЧ ни к чему не привели.#️⃣ #видео #риски #оптимизация #тяжбы

За последние годы незаметно для широкой общественности произошло два события, которые позволяют сделать предположение о создании в России новой спецслужбы. При этом речь идет не об очередной государственной дубине вроде Росгвардии, а о материи более тонкой и требующей высокого уровня образования и навыков в области фискалитета.
#️⃣ #аналитика #проверки #налоговая #веяния #риски

Появилась новая схема развода с банковскими картами. На этот раз жертва может не просто потерять деньги, но и оказаться на скамье подсудимых как соучастник происшествия.
#️⃣ #банки #риски #физлица

У двух руководителей налоговой инспекции Калининского района появились одинаковые статьи – «получение взятки». Настроение же у них разное – один изолирован, второй на подписке.
#️⃣ #новости #налоговая #орм

Несмотря на то что понятие «дробление бизнеса» отсутствует в налоговом законодательстве, его содержание интересует и предпринимателей, и правоприменителей.

#️⃣ #аналитика #риски #проверки #дробление #оптимизация #суды

Ответственность за налоговые правонарушения возникает в случаях, предусмотренных главами 16, 18 НК РФ. К ответственности могут быть привлечены как юридические, так и физические лица, но последние привлекаются только с шестнадцатилетнего возраста.
#️⃣ #налоговая #суды #тяжбы #аналитика

Допустим, вы, «физик» или юридическое лицо, принесли деньги в банк, положили на депозит или вклад, где копите свою копейку. Затем вы решили эти деньги снять. Однако коммерческий банк, прежде чем отдаст ваши деньги, потребует предоставить документы, свидетельствующие о легальном происхождении этих денег. Также вы обязаны предоставить документы, свидетельствующие о том, что со всего этого были заплачены налоги. А также объяснения, куда эти деньги после снятия вы собираетесь потратить. Если вы не принесете эти бумажки, то банк имеет право на основании №115-ФЗ отказать вам в выдаче вашего депозита
#️⃣ #финмониторинг #физлица #банки #счёт

Разговоры о вставании с колен, о том, что Россия сегодня занимает какое-то новое место среди ведущих держав мира, начинает оказывать влияние на ход исторических событий - все эти разговоры вызывают возмущение своей крайней неадекватностью и фальшью.
#️⃣ #философиякашеваров #финмониторинг

Налоговый разрыв по НДС специалисты фискального органа могут выявлять в автоматическом режиме после получения от налогоплательщиков деклараций за очередной отчетный период. Цель поиска таких недочетов заключается в обнаружении фирм-однодневок и отнесении налогоплательщиков к соответствующим «группам риска»:
• низкий уровень риска налоговых правонарушений – налогоплательщики, выполняющие свои обязательства по начислению и уплате налогов;
• средний уровень риска – в эту группу входят налогоплательщики, частично не выполняющие налоговые обязательства;
• высокий уровень риска – налогоплательщики, в работе которых имели место зафиксированные правонарушения, уровень выполнения ими налоговых обязательств низок, а потому особенно высока вероятность назначения выездных проверок.
Помощь в определении разрывов.

#️⃣ #аналитика #риски #проверки #налоговая #ндс #контрагенты #оптимизация

НДФЛ – ноль, страховые – ноль: Минфин о надбавках за вахту

Хорошее письмо. Хотя и с некоторыми коррективами. Минфин снова подтверждает, что надбавки за вахтовый метод работы не облагаются страховыми взносами. Письмо Минфина от 6 июня 2019 года №БС-3-11/5545@.
Однако Минфин добавил: «…пунктом 1 статьи 54.1 Кодекса установлен запрет на уменьшение плательщиком страховых взносов…» Типа, нельзя уменьшать заработную плату и выплачивать те же самые деньги под видом надбавки. Мы знаем, что нельзя и, конечно, никто из вас так делать не будет. Вы же честные налогоплательщики. Зачем вам уменьшать заработную плату и все эти деньги тому же самому человеку отдавать под видом надбавок без страховых и НДФЛ? Вы однозначно это делать не будете, я в этом на 100% уверен. Лучше их отдать чинушам.
#️⃣ #новости #персонал #оптимизация #налоговая

Видеоинфографика от ФНС о самозанятых и налоге на профессиональный доход
#️⃣ #видео #налоговая #физлица #контрагенты #банки #оптимизация

Наличность по-прежнему нужна. Но гарантировать вывод нала без ограничений, как раньше, наверное, вам никто в настоящее время не сможет.
#️⃣ #новости #банки #контрагенты #оптимизация #суды #касса

Опрос – а вы согласны с выводами статьи?

Прокуратура заблокировала сайты со схемами обнала через «фирмы-однодневки»

На сайтах учили, как «правильно» обналичить «преступные» деньги.
По требованию прокуратуры суд признал информацию о способах обналичивания денежных средств на нескольких сайтах запрещенной к распространению на территории России. Нелегальные интернет-ресурсы выявила прокуратура Первомайского района Ижевска.
По данным пресс-службы прокуратуры УР, авторы сайтов предлагали обналичивать деньги посредством создания «фирм-однодневок», за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Свободный доступ к подобной информации нарушает публичные интересы страны и способствует совершению финансовых преступлений, говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.
#️⃣ #налоговая #орм #новости #аналитика

Отмечается рост обращений в правоохранительные органы в связи с обращениями коллекторских агентств к гражданам, получившим займы в финансовых организациях.
#️⃣ #аналитика #новости #тяжбы #банки

Для признания обналички «незаконной банковской деятельностью» необходимо создание и наступление следующих условий:
🧾– создание или покупка уже созданных и зарегистрированных фирм-однодневок,
основной целью которых является предоставление своего расчетного счета для
обналичивания или транзитирования д/с на счета третьих лиц, также задействованных в схеме;
➡️– заведомое перечисление на р/с таких фирм д/с якобы за выполненные работы (услуги) или за поставку какого-либо товара;
🧰– непосредственное обналичивание, то есть снятие с р/с фирмы-однодневки д/с и возврат (инкассация) ее контрагенту по фиктивной сделке, а равно транзитирование (перечисление) д/с с последующим их обналичиванием со счетов подконтрольных организованной преступной группе третьих лиц;
💲– оставление у себя в качестве дохода за предоставление расчетного счета фирмы-однодневки от 3-4% до 10% от каждой перечисленной и снятой со счета суммы.
#️⃣ #аналитика #орм #риски #суды #касса #финмониторинг

НДФЛ станет 25% ?
Правительство одобрило заморозку накопительной части пенсии до 22-го года. Суть в том, что до Крыма работодатель выплачивал 6% на личный накопительный счёт, которым застрахованный мог свободно распоряжаться. Последние 5 лет эти деньги идут на личные нужды правительства, и будут идти ещё 3 года и потом опять снова. Вдогонку к этому правительство мечтает подсадить каждого на индивидуальный пенсионный капитал. Для этого по автоподписке они хотят собирать вначале 1%, а потом до 6%. Поэтому, если у них всё получится, то ваш «НДФЛ» фактически составит 25%.
#️⃣ #новости #налоговая #физлица #персонал