Плюс простой способ обнала: платим в салоне за связь корп.картой. проводим как расходы на моб.связь если подотчёт. Затем снимаем нал с МегаФон.Банка (баланс общий с балансом мобильного).Пополнение мобильного картой в салоне не выкидывает из грейса.
Заставим банки голодать?
➕Да/➖Нет
Читать минуту
Заставим банки голодать?
➕Да/➖Нет
Читать минуту
Telegraph
Обналичиваем Qiwi и не только с комиссией
Есть тема с "Мегафоном" - пополнение бесплатно, но снятие за небольшую комиссию. Часто так с кредиток варят - платят на счет МегаФона в салонах и получают кашу 5% с пополнения, а снять нал с нее под 1.8% У билайна в отличие от мегафона нет общего баланса…
Белые CASH-евары
Схема «обналичивания» через ГСМ 1. Водитель вступает в сговор с оператором АЗС: в бак фактически заливается 150 литров топлива, а официально чек выдается на 250 литров, т.е. деньги с топливной карты списываются за 250 литров. За якобы заправленные 100 л водитель…
Комментарий от пользователя «Аллигатор»
По поводу «обняла» ГСМ: в многих организациях все фуры работают под «Глонасс» в онлайн режиме, их мониторит логист-диспетчер. В баках стоят щупы с датчиком топлива. Поэтому любые расхождения видны онлайн. Порог слепой зоны бака для щупа, это литров 30-50 л. На этом ещё как-то можно пообналить, прикупив чеки для бухгалтерии. Но рано или поздно, фура проходит диагностику оборудования и делается искусственный слив и долив, для выявления погрешностей.
Также в фурах и автобусах и на спецтехнике стоят тахографы, для контроля водителей режима труда и отдыха. Они, эти тахографы, пишут все, что происходит с дорогой, двигателем, скорость, простой, остановки и многие другие параметры. Так сказать, «чёрный ящик» для фуры. По отчету с этого прибора можно увидеть слив, долив, где и кто из водителей это делал. Работает тахограф по именной карте водителя, которую перед рейсом он обязан вставить в прибор.
По поводу «обняла» ГСМ: в многих организациях все фуры работают под «Глонасс» в онлайн режиме, их мониторит логист-диспетчер. В баках стоят щупы с датчиком топлива. Поэтому любые расхождения видны онлайн. Порог слепой зоны бака для щупа, это литров 30-50 л. На этом ещё как-то можно пообналить, прикупив чеки для бухгалтерии. Но рано или поздно, фура проходит диагностику оборудования и делается искусственный слив и долив, для выявления погрешностей.
Также в фурах и автобусах и на спецтехнике стоят тахографы, для контроля водителей режима труда и отдыха. Они, эти тахографы, пишут все, что происходит с дорогой, двигателем, скорость, простой, остановки и многие другие параметры. Так сказать, «чёрный ящик» для фуры. По отчету с этого прибора можно увидеть слив, долив, где и кто из водителей это делал. Работает тахограф по именной карте водителя, которую перед рейсом он обязан вставить в прибор.
Тринадцатый опрос состоялся 27 февраля 2018 года
76% считает новые инициативы ПС «Мир» коорупционным переделом рынка, 24% думает что это обеспечит экономию банкам и лучший сервис. Проголосовало 46.
Четырнадцатый опрос состоялся 3 марта 2018 года
60% считает интересным получать услуги по цене дешевле рыночной при содействии сервисов «Белых кашеваров», 40% это не интересно. Проголосовало 58.
Пятнадцатый опрос состоялся 5 марта 2018 года
72% теряли при банкротстве, 28% на нём зарабатывало. Проголосовало 18.
Шестнадцатый опрос состоялся 7 марта 2018 года
84% считают интересной статью о выводе средств через буржуйские ПС , 16% это не интересно. Проголосовало 31.
#результатыопросов http://telegra.ph/Oprosy---rezultaty-03-20
76% считает новые инициативы ПС «Мир» коорупционным переделом рынка, 24% думает что это обеспечит экономию банкам и лучший сервис. Проголосовало 46.
Четырнадцатый опрос состоялся 3 марта 2018 года
60% считает интересным получать услуги по цене дешевле рыночной при содействии сервисов «Белых кашеваров», 40% это не интересно. Проголосовало 58.
Пятнадцатый опрос состоялся 5 марта 2018 года
72% теряли при банкротстве, 28% на нём зарабатывало. Проголосовало 18.
Шестнадцатый опрос состоялся 7 марта 2018 года
84% считают интересной статью о выводе средств через буржуйские ПС , 16% это не интересно. Проголосовало 31.
#результатыопросов http://telegra.ph/Oprosy---rezultaty-03-20
Telegraph
Опросы - результаты
см. также Опросы от "Баблишко"
Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ, без какого-либо риска
Банки перестраховываются, блокируя счета клиентов в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
После блокировки банк предлагает закрыть счет и перевести деньги в другой банк или забрать их с уплатой комиссии не менее 10 процентов от суммы. Это дорого, а перевод денег на обычный счет в другом банке может привести к его блокировке.
Для подстраховки заранее заключите с другими банками договоры на размещение депозита от юридического лица с открытой датой. Это позволит в случае необходимости вывести на этот депозитный счет деньги с несправедливо заблокированного счета в другом банке
Принимающий банк не станет блокировать депозитный счет. Подозрений в отмывании доходов такая операция не вызовет, особенно если договор заключен давно. После того, как деньги на депозит пришли, вы вправе расторгнуть договор в любой момент с потерей накопленных процентов.
Как вам такая идея?
Источник
#️⃣ #налоговая #тяжбы #оптимизация
Банки перестраховываются, блокируя счета клиентов в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
После блокировки банк предлагает закрыть счет и перевести деньги в другой банк или забрать их с уплатой комиссии не менее 10 процентов от суммы. Это дорого, а перевод денег на обычный счет в другом банке может привести к его блокировке.
Для подстраховки заранее заключите с другими банками договоры на размещение депозита от юридического лица с открытой датой. Это позволит в случае необходимости вывести на этот депозитный счет деньги с несправедливо заблокированного счета в другом банке
Принимающий банк не станет блокировать депозитный счет. Подозрений в отмывании доходов такая операция не вызовет, особенно если договор заключен давно. После того, как деньги на депозит пришли, вы вправе расторгнуть договор в любой момент с потерей накопленных процентов.
Как вам такая идея?
Источник
#️⃣ #налоговая #тяжбы #оптимизация
❗️Важно! Горячие новости от ПФР: СЗВ-М сдают все!
4 апреля на сайте Пенсионного фонда неожиданно появилось сообщение о том, что с 1 марта 2018 года страхователи, у которых отсутствуют наемные работники, и руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества, должны представлять сведения персонифицированного учета по форме СЗВ-М - начиная с отчетного периода - «март 2018 года».
(Также итогам года нужно будет предоставить форму СЗВ-СТАЖ)
«Досье»
✅Вид отчета: СЗВ-М
✅Кто сдаёт:
-все организации;
- ИП с сотрудниками.
✅Срок сдачи: до 15 числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячно.
✅Куда сдавать: в Пенсионный фонд (по почте, лично, электронно)
✅Штраф: 500 рублей за каждого сотрудника, на которого не предоставлены данные или допущены ошибки в данных.
#️⃣ #новости #налоговая
4 апреля на сайте Пенсионного фонда неожиданно появилось сообщение о том, что с 1 марта 2018 года страхователи, у которых отсутствуют наемные работники, и руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества, должны представлять сведения персонифицированного учета по форме СЗВ-М - начиная с отчетного периода - «март 2018 года».
(Также итогам года нужно будет предоставить форму СЗВ-СТАЖ)
«Досье»
✅Вид отчета: СЗВ-М
✅Кто сдаёт:
-все организации;
- ИП с сотрудниками.
✅Срок сдачи: до 15 числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячно.
✅Куда сдавать: в Пенсионный фонд (по почте, лично, электронно)
✅Штраф: 500 рублей за каждого сотрудника, на которого не предоставлены данные или допущены ошибки в данных.
#️⃣ #новости #налоговая
В КАКОМ СЛУЧАЕ БАНК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В РАСПОРЯЖЕНИИ КЛИЕНТА?
Согласно п.14 ст. 7 № 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
При этом, кредитная организация вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов… у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации.
#️⃣ #банки #риски
Согласно п.14 ст. 7 № 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
При этом, кредитная организация вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов… у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации.
#️⃣ #банки #риски
Forwarded from Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов
Если ты ИП на УСН от налогов не отвертеться
Марина приобрела у физлица нежилые объекты. Через две недели она зарегистрировалась в качестве ИП на УСН «доходы» и сдала часть помещений в аренду. На следующий год она продала недвижимость по стоимости покупки – за 23 млн рублей. Имущество оплачено до подписания договора купли-продажи, что подтверждается расписками о получении денежных средств.
Марина думала съехать😆 и не платить УСН, подала декларацию по НДФЛ, где доход равнялся расходу и налог был почти нулевой.
ИФНС с этим не согласилась и доначислила налог по УСН, пени и штраф💰.
Марина настаивала на отсутствии предпринимательской деятельности, т.к. не все оно сдавалось в аренду. Она пояснила, что целью приобретения имущества было сохранение личных и семейных денежных средств.
Суды трех инстанций (дело № А38-1636/2017) признали законным решение инспекции, установив, что спорные объекты недвижимости не включают жилых помещений и не предназначены для использования в личных, семейных, бытовых целях.
При регистрации в качестве ИП истица заявила дополнительный вид деятельности – сдача внаем собственного недвижимого имущества, что указывает на намерение сдавать имущество в аренду.
Кассация отметила: «неполучение дохода от приобретения такого имущества относится к предпринимательским рискам».
Не хило прилипла так - штраф в размере 139339 руб. 80 коп., налог в сумме 1393398 руб. и пени в размере 216483 руб. 94 коп😳
Марина приобрела у физлица нежилые объекты. Через две недели она зарегистрировалась в качестве ИП на УСН «доходы» и сдала часть помещений в аренду. На следующий год она продала недвижимость по стоимости покупки – за 23 млн рублей. Имущество оплачено до подписания договора купли-продажи, что подтверждается расписками о получении денежных средств.
Марина думала съехать😆 и не платить УСН, подала декларацию по НДФЛ, где доход равнялся расходу и налог был почти нулевой.
ИФНС с этим не согласилась и доначислила налог по УСН, пени и штраф💰.
Марина настаивала на отсутствии предпринимательской деятельности, т.к. не все оно сдавалось в аренду. Она пояснила, что целью приобретения имущества было сохранение личных и семейных денежных средств.
Суды трех инстанций (дело № А38-1636/2017) признали законным решение инспекции, установив, что спорные объекты недвижимости не включают жилых помещений и не предназначены для использования в личных, семейных, бытовых целях.
При регистрации в качестве ИП истица заявила дополнительный вид деятельности – сдача внаем собственного недвижимого имущества, что указывает на намерение сдавать имущество в аренду.
Кассация отметила: «неполучение дохода от приобретения такого имущества относится к предпринимательским рискам».
Не хило прилипла так - штраф в размере 139339 руб. 80 коп., налог в сумме 1393398 руб. и пени в размере 216483 руб. 94 коп😳
Взглянем на современное понятие бенефициара и почувствуем себя в его "шкуре"
читать 4 минуты
#оптимизация
#риски
Опрос, а вы знакомы с бенефициарами (являетесь ими)?
✈️да
🚖нет
читать 4 минуты
#оптимизация
#риски
Опрос, а вы знакомы с бенефициарами (являетесь ими)?
✈️да
🚖нет
Telegraph
Бенефициарный владелец
Бенефициарный владелец (также бенефициарный собственник) – это лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на принятие им решений. Бенефициарный владелец может быть не указан в правоустанавливающих…
Поджимают сроки сдачи отчётности за 1 квартал по НДС и ряд компаний оптимизируется с помощью бумажного НДС, рассказываем, как это происходит у нас + ограниченное предложение.
#оптимизация
читать 2 минуты
Опрос: бумНДС за 2,25% это дорого
👎да/нет 👍
#оптимизация
читать 2 минуты
Опрос: бумНДС за 2,25% это дорого
👎да/нет 👍
Telegraph
Процедура заказа «бумажного НДС» - то, как это происходит
Оптимизировать размер НДС возможно используя «бумажный НДС». Он обеспечивает налоговый вычет по НДС (уменьшит налогооблагаемую базу). Размер этого вычета необходимо правильно «прикинуть», чтобы не увеличивать риски со стороны налоговиков. Вычет будет предоставлен…
Так уж повелось, что законы в России пишутся для процветания выродков и обворовывания здорового населения – одним предоставляя лазейки, а другим делая западню. Спешим предупредить.
читать 1 минуту
#оптимизация
#риски
Если бы перед вами сейчас встал выбор способа вывода средств с заблокированного счёта белой компании, стали ли бы вы применять «схему с докомпенсацией»?
⚪️Да/Нет🔴
читать 1 минуту
#оптимизация
#риски
Если бы перед вами сейчас встал выбор способа вывода средств с заблокированного счёта белой компании, стали ли бы вы применять «схему с докомпенсацией»?
⚪️Да/Нет🔴
Telegraph
Сумасшествие Минфина – или это вправду работает?
Один из друзей-каналов опубликовал пост о том, что есть возможность вывода средств со счёта (оптимизации) через «физиков-сотрудников» по статье «до-компенсация» при увольнении по сокращению. В этом случае не происходит начисления налогов. Как пишут уважаемые…
Старая новость, которую стоит освежить в памяти
Читать 4 минуты
#оптимизация
#риски
Документ суда
Опрос: а у вас заключены договора на оказание услуг с ИП?
✅Да
❎Нет
Читать 4 минуты
#оптимизация
#риски
Документ суда
Опрос: а у вас заключены договора на оказание услуг с ИП?
✅Да
❎Нет
Telegraph
Верховный суд поддержал требование налоговой и признал договоры фирмы с ИП трудовыми
Верховный суд поддержал требование налоговой и признал договоры фирмы с ИП трудовыми. В результате одной компании доначислили налоги и теперь она должна исполнять трудовой кодекс, хотя заключала договоры на оказание услуг. По документам она платила ИП за…
Семнадцатый опрос состоялся 9 марта 2018 года
87% не работают на неприкасаемых и находятся в зоне риска , 13% находятся в зоне безопасности. Проголосовало 102.
Восемнадцатый опрос состоялся 10 марта 2018 года
89% связь бокса и обнала считают нормальным для РФ , 11% считают, чтотакое положение вещей странно. Проголосовало 103.
Девятнадцатый опрос состоялся 12 марта 2018 года
38% проголосовавшим банки блокировали карту , 62% не испытывали такого счастья. Проголосовало 167.
Двадцатый опрос состоялся 14 марта 2018 года
В 21% случаев каждый налоговая блочила расчётники за декларации (21%) и непредоставление «квитанций» (21%) , 59% - за неуплату налогов (основная причина). Проголосовало 39.
#результатыопросов http://telegra.ph/Oprosy---rezultaty-03-20
87% не работают на неприкасаемых и находятся в зоне риска , 13% находятся в зоне безопасности. Проголосовало 102.
Восемнадцатый опрос состоялся 10 марта 2018 года
89% связь бокса и обнала считают нормальным для РФ , 11% считают, чтотакое положение вещей странно. Проголосовало 103.
Девятнадцатый опрос состоялся 12 марта 2018 года
38% проголосовавшим банки блокировали карту , 62% не испытывали такого счастья. Проголосовало 167.
Двадцатый опрос состоялся 14 марта 2018 года
В 21% случаев каждый налоговая блочила расчётники за декларации (21%) и непредоставление «квитанций» (21%) , 59% - за неуплату налогов (основная причина). Проголосовало 39.
#результатыопросов http://telegra.ph/Oprosy---rezultaty-03-20
Telegraph
Опросы - результаты
см. также Опросы от "Баблишко"
Лоннгрид на тему работы с безнадёжными долгами
читать 10 минуты
#оптимизация
#налоги
Опрос: а вы сталкивались с безнадёжными долгами?
(да☑️/ нет🔘)
читать 10 минуты
#оптимизация
#налоги
Опрос: а вы сталкивались с безнадёжными долгами?
(да☑️/ нет🔘)
Telegraph
Как поступить с безнадежным долгом в налоговом учёте?
В 2015 году в бухгалтерском учете был создан резерв по сомнительным долгам, в налоговом учете резерв по данным суммам не создавался, так как безнадежный долг, возникший не в связи с реализацией товаров (работ, услуг), не может участвовать в формировании резерва…
Подробная статья об ответственности за валютные операции
читать 10 минуты
#риски
#валюта
А вы работаете с валютой?
☑️да
🔘нет
читать 10 минуты
#риски
#валюта
А вы работаете с валютой?
☑️да
🔘нет
Telegraph
Как выглядит судебная практика по валютным составам
Для чего вводилась уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства, как суды трактуют на практике ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса РФ, и как можно усовершенствовать составы. Статистика Судебного департамента при Верховном Суде РФ не раскрывает…
Куда уж грязнее… знаете ли более мутный способ чем этот (✅да/нет❎)?
У нас есть вакансия.
Нужны люди для обналички грязных бабок с левыми картами.
Сумма зависит от залога. 10000р залог - высылаем вам на карту 10000р. Снимаете бабки и Отправляете на счёт который я вам дам 9000р. То есть все остальное ваше. 10к получаете - 9к отсылаете. Нужно 20 человек с залогом от 10к. Каждый день вам приходит по 10к. Если вы сразу обналичите и отправите мою часть, скину вам ещё 10к в тот же день.
У нас есть вакансия.
Нужны люди для обналички грязных бабок с левыми картами.
Сумма зависит от залога. 10000р залог - высылаем вам на карту 10000р. Снимаете бабки и Отправляете на счёт который я вам дам 9000р. То есть все остальное ваше. 10к получаете - 9к отсылаете. Нужно 20 человек с залогом от 10к. Каждый день вам приходит по 10к. Если вы сразу обналичите и отправите мою часть, скину вам ещё 10к в тот же день.