Аккуратно про Блиновскую
Вчера известную блогершу (да не увидит меня Верховный суд) Елену Блиновскую заключили под стражу. Из открытых источников известно, что формальным поводом для избрания такой меры пресечения стало ее общение со свидетелем на новогодней вечеринке, которую Блиновская устроила у себя в особняке.
Вообще, это довольно часто встречающаяся практика (особенно я ощутил это в Санкт-Петербурге), когда меру пресечения меняют на заключение под стражу. И формальный повод всегда – общение со свидетелем. Делается это просто: фиксируют факт общения через ОРМ, а потом допрашивают того самого свидетеля, предварительно предупредив его о негативных последствиях, в случае отказа признавать факт общения.
Что касается Блиновской, то, на мой взгляд, очевидно, что фактическим поводом стала сама новогодняя вечеринка (ничему не учит опыт), а также стоимость входа на мероприятие. Добавьте сюда формулировки следователя про «циничное пренебрежение ограничениями» и - суд готов!
Что же касается новых обвинений по факту использования банк-клиентов юрлиц без их ведома для переводов денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ей структур неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ), то эта статья «не арестная» и чаще всего вменяется в совокупности с другими статьями. Так что она не может быть основанием для изменения меры.

ЦРУ запрещает своим аналитикам по России заходить в Telegram с рабочих компьютеров, сообщает Bloomberg.

Источники издания сообщают, что сотрудникам также запрещено приносить на рабочее место личные устройства. Если они хотят получить доступ к мессенджеру, им нужно покинуть территорию комплекса ЦРУ.

Власти обяжут банки выявлять уехавших из России по геолокации для начисления налогов   

Российские власти собираются обязать банки отслеживать местоположение клиентов по тому, из какой страны они открывают онлайн-банк, с целью выявления налогового резидентства. Это следует из проекта постановления, которое подготовил Минфин. В случае обнаружения постоянной геолокации за пределами России банки получат право требовать дополнительную информацию о месте проживания клиента. Если клиент не предоставит банку запрашиваемые документы, то кредитная организация перестанет проводить операции по его счету и в одностороннем порядке расторгнет договор.

На текущий момент запрашивать наличие статуса налогового резидента банки могут только при заключении договора. По его словам, инициатива Минфина предполагает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию клиента и передавать данные о налоговом резидентстве в ФНС. Кроме того, банки, как агенты налоговой службы, при появлении подозрений должны будут дополнительно запрашивать информацию, нет ли у человека активов в другой стране, в том числе счетов и ценных бумаг.

Усиление контроля за резидентством понадобилось властям, поскольку из-за санкций возникли сложности во взаимодействии российской налоговой со службами из «недружественных» стран.
#банки #веяния

"Сбер" призвал быстрее обновлять приложение на iOS, пока оно доступно в магазине.

Всего за пару дней с момента появления приложения "Учет Онлайн" его уже установили несколько миллионов пользователей, рассказали РИА Новости в банке.

Реальная инфляция для россиян по итогам 2023 г. составила 23,2%, подсчитали эксперты исследовательского холдинга «Ромир».

Вот это похоже на правду. Более-менее

Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов, передают «Ведомости».

На собрании чиновников один спрашивает: "Как нам собрать больше налогов с народа?" Второй отвечает: "Давайте установим налог на мечты!" Третий возражает: "Не, так мы окажемся должны каждому!"
#юмор

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка (QIWI).
#банки

Юрист нашего бюро Алёна Савельева @Savel_ka подготовила для вас короткое и понятное видео про рекламу у иноагентов. Обратите внимание на то, что, если размещенную до принятия законопроекта рекламу у иноагента не удалить, ее могут квалифицировать как длящееся правонарушение.

⚡️ НОВОСТНАЯ ПЕРЕДОВИЦА

FATF - Financial Action Task Force, а если на понятном языке, то группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, на очередном пленарном заседании обновила свой серый список. В этот список входят те страны, которые нарушают международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Внесение в серый список предполагает, что страны активно работают над устранением стратегических недостатков в своих режимах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и берут на себя такие обязательства.

Исключили из серого списка FATF:

- 🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты;
- 🇬🇮 Гибралтар;
- 🇧🇧 Барбадос;
- 🇺🇬 Уганду

Однако, Кения и Намибия в этот список попали. Теперь этим странам необходимо разработать план действий по устранению недостатков в методах противодействия отмыванию денег.

Напомним, что всего в сером списке FATF находятся 23 страны. Участие 🇷🇺 России в FATF приостановлено.

И?! Спросите вы. А мы ответим 😉 

Включение в этот список Кении и Намибии нам абсолютно фиолетово - даже при такой впечатляющей географии платежей как у команды Джека, мы с ними не сталкивались НИ РАЗУ. А вот исключение из плохих списков ОАЭ и Гибралтара - это очень интересно. Гибралтар удобная и недорогая юрисдикция для создания компаний, а ОАЭ и Дубай в частности - один из основных мировых финансовых хабов. Деньги из Дубая в Европу в последние пол года ходили с проблемами, полученный физ лицом дубайский доход (зарплата, дивиденды и пр.) в Европе и Северной Америке особо не принимали. Теперь отношение к Дубайским деньгам станет лучше, осталось потерпеть 2-3 месяца пока обновятся все базы финансового мониторинга.

🇺🇸 СшАНКЦИИ

США ввели новые санкции против России, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) Минфина страны. В заявлении президента США Джо Байдена говорилось, что Вашингтон вводит более чем 500 новых санкционных мер против России. В частности под санкции попали:

- НСПК (национальная система платежных карт). По сути это удар по картам “Мир”, оператором которых является НСПК. В связи с этим многие кредитные организации сразу нескольких стран, включая государства СНГ, остановили прием этих карт. НСПК заменила платежные системы Visa и Mastercard, которые ушли из РФ в марте 2022 года, что позволило продолжить принимать карты данных платежных систем. По последним данным ЦБ, по итогам третьего квартала 2023 года выпущено почти 256 млн карт «Мир». На них приходится 52,5% объема всех операций по картам и 51,6% выпущенных карт в России.
- Список санкционных банков пополнили: «Модульбанк», «Банк Санк-Петербург», «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Датабанк» и «Быстробанк».
- Помимо финансового сектора под санкции попали такие компании: “ПИК” (первая ипотечная компания); горнодобывающая компания “Мечел”; железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер»; производитель автомобилей Aurus; разработчик автомобилей ФГУП «НАМИ».

Уподобляться некоторым популистам не будем. Санкции - это всегда не приятно, даже если вам говорят обратное. Но ничего принципиально нового не произошло: очередной пакет санкций в наш пакет с пакетами 🤷🏻‍♂️

Канал СправкаДжек