This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На выходных принял три помещения в самолёте, ЖК Пятницкие луга.
Объекты приобретались пару лет назад, в бетоне, пришло время, объекты созрели ))
По арендаторам- проведено большое количество переговоров с разными сетями и частниками, в итоге в моменте есть два предложения.
Был вопрос в том, что дом долго сдавали, была задержка, за это время рынок скорректировался, с одной стороны, с другой помещения на центральном бульваре напротив главной парковки всего ЖК, площади ликвидные, поскольку помещения можно делить на несколько частей, поэтому на них всегда будет спрос.
Объекты приобретались пару лет назад, в бетоне, пришло время, объекты созрели ))
По арендаторам- проведено большое количество переговоров с разными сетями и частниками, в итоге в моменте есть два предложения.
Был вопрос в том, что дом долго сдавали, была задержка, за это время рынок скорректировался, с одной стороны, с другой помещения на центральном бульваре напротив главной парковки всего ЖК, площади ликвидные, поскольку помещения можно делить на несколько частей, поэтому на них всегда будет спрос.
Столкнулся с ситуацией во время сделки- решил написать по этому поводу пост.
Сейчас идёт работа с комплаенс службой банка, рисковики которые смотрят за соблюдением чистоты денег, решил написать пост по этому поводу, ведь это реально актуально и идёт через призму личного опыта.
Пост пишу сперва в личном блоге.
Сейчас идёт работа с комплаенс службой банка, рисковики которые смотрят за соблюдением чистоты денег, решил написать пост по этому поводу, ведь это реально актуально и идёт через призму личного опыта.
Пост пишу сперва в личном блоге.
🚨 Что такое 115-ФЗ простыми словами
115-ФЗ — это закон «о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма».
Звучит жестко, но по факту это про контроль: банки следят, чтобы деньги были «чистыми» и понятного происхождения.
👉 В чем суть
Банк обязан проверять клиентов и их операции. Если что-то выглядит подозрительно — он может: • заблокировать счет
• приостановить платеж
• запросить документы
• в крайних случаях — расторгнуть договор
👉 Как работает мониторинг
У банка есть автоматические системы + финмониторинг (люди). Они смотрят на: • резкие обороты по счету
• «прогон» денег туда-обратно
• много налички или переводов физикам
• несоответствие операций вашему бизнесу
• частые переводы без понятного смысла
🚫 Важно: блокируют не «за преступление», а за НЕПОНЯТНОСТЬ.
👉 Если попали под 115-ФЗ — что делать
🛡 Не паниковать
Это не уголовка. Это проверка.
Быстро собрать документы
• договоры
• акты
• счета
• переписку
• пояснение: откуда деньги и за что
⚡️ Дать внятное объяснение
Простым языком: кто платил, за что, почему такие суммы.
Общаться с банком
Не игнорировать. Чем быстрее отвечаете — тем выше шанс разблокировки.
✅️ Если банк «закрылся»
• забрать остаток денег
• открыть счет в другом банке
• пересобрать модель работы (чтобы не ловить блоки снова)
👉 Как не попадать • работайте «в белую»
• делайте понятное назначение платежа
• не мешайте личные и бизнес деньги
• держите документы в порядке
• не используйте схемы «обнал/прокрутка»
💡 Главная мысль:
115-ФЗ — это про прозрачность.
Если ваши деньги можно объяснить — проблем не будет.
⭐️ Сохрани, чтобы не потерять.
115-ФЗ — это закон «о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма».
Звучит жестко, но по факту это про контроль: банки следят, чтобы деньги были «чистыми» и понятного происхождения.
👉 В чем суть
Банк обязан проверять клиентов и их операции. Если что-то выглядит подозрительно — он может: • заблокировать счет
• приостановить платеж
• запросить документы
• в крайних случаях — расторгнуть договор
👉 Как работает мониторинг
У банка есть автоматические системы + финмониторинг (люди). Они смотрят на: • резкие обороты по счету
• «прогон» денег туда-обратно
• много налички или переводов физикам
• несоответствие операций вашему бизнесу
• частые переводы без понятного смысла
🚫 Важно: блокируют не «за преступление», а за НЕПОНЯТНОСТЬ.
👉 Если попали под 115-ФЗ — что делать
🛡 Не паниковать
Это не уголовка. Это проверка.
Быстро собрать документы
• договоры
• акты
• счета
• переписку
• пояснение: откуда деньги и за что
⚡️ Дать внятное объяснение
Простым языком: кто платил, за что, почему такие суммы.
Общаться с банком
Не игнорировать. Чем быстрее отвечаете — тем выше шанс разблокировки.
✅️ Если банк «закрылся»
• забрать остаток денег
• открыть счет в другом банке
• пересобрать модель работы (чтобы не ловить блоки снова)
👉 Как не попадать • работайте «в белую»
• делайте понятное назначение платежа
• не мешайте личные и бизнес деньги
• держите документы в порядке
• не используйте схемы «обнал/прокрутка»
💡 Главная мысль:
115-ФЗ — это про прозрачность.
Если ваши деньги можно объяснить — проблем не будет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM