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#柬埔寨资讯:木牌再抓20名越南人

7月16日,柬埔寨柴桢省副省长明英与巴域市市长明占拉率领省市联合执法力量,在省法院副检察官的协调下,对巴域市巴域分区展开大规模行政检查,严厉打击高科技网络诈骗犯罪。

行动中,联合工作组首先对3处地点进行检查,登记了8名证件齐全的外籍人员(7名中国籍、1名菲律宾籍)。随后,警方顺藤摸瓜突击搜查了4处涉嫌电诈的窝点,共抓获20名越南籍涉案人员(含3名女性),并缴获数十台电脑、大量手机及多张越南身份证等作案工具。在一处空置窝点内,警方还发现了嫌疑人锯断铁窗、系绳攀爬逃跑的痕迹。

目前,上述4处涉案窝点已被依法临时封锁,案件正进一步调查中。

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#老挝资讯:向中国移交71名中国籍嫌犯,其中66人涉嫌电信网络诈骗

7月15日,在老挝磨丁国际口岸(Boten)—中国磨憨口岸(Mohan),老挝与中国执法部门举行了71名中国籍犯罪嫌疑人的移交仪式,将其遣返回中国依法处理。

老挝方面由博胶省公安厅及相关部门代表出席移交仪式。此次行动是在两国安全执法部门打击跨国犯罪合作机制框架下开展,旨在加强双方在跨境犯罪治理方面的协作。

此次移交的71名嫌疑人中包括:

66人(其中4名女性),涉嫌参与电信网络诈骗(诈骗集团)活动;

5人(其中2名女性),因涉嫌非法入境被依法处理。


博胶省公安厅表示,此次移交行动旨在进一步加强老挝与中国在打击跨国犯罪方面的合作,尤其是针对电信网络诈骗团伙和非法入境活动,共同维护两国社会治安与公共安全。

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#泰国资讯:藐视法律!“灰产中国人”占据芭堤雅,非法经营泳池别墅,长期聚众开派对吸食“笑气”,监控视频曝光

7月16日,泰国芭堤雅当地居民因长期深受其扰,纷纷向有关部门投诉,并公开分享监控录像,揭露一伙被指为“灰产中国人”(中国灰产团伙)的恶劣行为。

据居民反映,这些外国资本进入芭堤雅Eakmongkol Chaiyapruek 2(亿蒙空·ชัยพฤกษ์2)住宅区,地点位于阿宝海鲜烧烤(A Pao Talay Pao)餐厅后方,大量购买住宅后,擅自改造成非法泳池别墅(Pool Villa),专门接待“零团费旅游团”网络的游客。

该小区共有两条主要出入口,分别连接Chaiyapruek 4巷及Wat Boon Kanchanaram 5巷。居民称,这些“灰产中国人”经常在别墅内聚众狂欢,几乎每天举办派对,播放震耳欲聋的重低音音乐,从深夜一直持续到凌晨3、4点,导致周边泰国居民长期无法正常休息,严重影响身心健康。

更令人愤怒的是,最新曝光的监控画面显示,有人竟然堂而皇之地站在别墅门前,当着监控镜头吸食笑气(Nitrous Oxide,又称“笑气球”),毫无顾忌,仿佛公然挑衅法律,认为即使违法也无人敢管。


忍无可忍的当地居民表示,他们已经无法继续容忍这一情况,呼吁有关部门尽快派员前往调查,并封锁小区两处主要出入口,全面搜查这处非法经营的泳池别墅,依法取缔相关违法活动,将涉案外国人绳之以法,并尽快驱逐出境,以恢复当地居民应有的安宁生活。

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#群友投稿:金边莫尼旺大道路边拍到奇葩名场面,属实看得人一头雾水,完全摸不准头脑!

一名“瘾君子”直接蹲在马路边,掏出一根拼接起来的超长吸管,对着地面下水道打着火机,埋头猛吸。全程旁若无人,只顾着自己的操作。

实在搞不懂这位大哥脑子里到底在盘算什么,但凡有正常思路,都不会整出这么离谱的操作。真好奇他是吃了多少稀奇古怪的东西,脑子才转不过弯,才做出这种让人百思不得其解的迷惑行为。

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#干货分享:被遣返以后和帽子叔叔说自己是被迫参与电诈,能不能无罪释放?

最近柬埔寨好多狗推遣返回去,从园区带走的,你说你在国外做生意不现实,帽子都知道你是在园区出来,你狡辩也没用。这时候就有很多分析师说自己是被迫参与诈骗的,送你一句话:别拿六扇门的当傻逼。

想说自己是被迫参与的,先要明白一点,胁从犯的认定:

只有在被暴力殴打、关小黑屋、被枪指着、完全失去人身自由的情况下,被迫参与诈骗,才可能被认定为胁从犯,从而减轻或免除处罚。😍关注总频道 @bx666

如果只是护照被收走,但在园区内可以自由活动、能使用手机,甚至为了少挨打、多拿提成,主动冲业绩,不算完全被胁迫。最高检明确表示,这种情况依然要承担责任,可能坐牢!

这里给分析师们一点建议,在境外诈骗窝点时,要尽可能留存证据:被殴打后拍照留痕、偷偷发求救信息、录制被限制人身自由的视频,这些是回国后证明“被胁迫”的关键。


主动坦白(这里指被遣返的推子),反正你狡辩不了自己参与电诈,倒不如在自己被迫这个事情上,早些做准备,争取无罪释放。

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#群友投稿:离不开的东南亚,回不去的家

2017年底,我只身一人踏上飞往金边的飞机。那时我23岁,应聘的写的是“在柬埔寨做外贸”,其实是诈骗园区招人。我当时只知道,能多挣点钱寄回家,给瘫痪在床的父亲治病就行。

第一天进园区,被收了护照和手机,只剩下一张床位和每天十几个小时对着屏幕发消息的活。园区用铁丝网围起来,保安带枪巡逻,逃跑的人被抓回来就是电棍和拳头。我学得快,很快就从“推广”做到“组长”,带领十几个人一起发假交友信息。工资从最初的6000块涨到每月1.2万,全部打到国内的母亲卡上。母亲每次打电话都哭着问我什么时候回家,我只说:“再干一年就回去。”

第二年,园区换了老板,业务从交友诈骗升级到杀猪盘。阿亮被要求学习如何扮演高富帅、如何一步步引导受害者转大额资金。我亲眼看到一个越南女孩,因为没完成指标,被吊在仓库里打到昏迷,也亲手操作过一单骗走北京退休老人38万的案子。

钱到手的那天,我坐在铁皮房顶抽了半夜的烟,第一次产生“再这样下去会出事”的感觉。但我已经回不去了——护照在老板手里,国内的银行卡因为大额异常被冻结,家里人以为我做的是正常外贸。

第三到第五年,我从柬埔寨辗转到老挝、缅甸边境的几个园区,身份不断变化:组长、财务,甚至短暂做过“安保”。每次搬家都像逃亡,飞机、摩托车、步行穿过丛林,只为躲避当地警方的突击。

期间,我见过太多人:有被骗来的中国大学生,签了虚假劳务合同后,发现自己成了诈骗工具。

第六年,事情终于发生。2022年8月,缅甸当地军警联合突袭园区,我和三十多人被抓。关了两个月后,我用身上最后一点钱买通了看守,逃到泰国边境。找了蛇头偷渡到柬埔寨,试图回原来的老园区“避风头”。

到柬埔寨那天,我直接被本地的警察抓走。被带上警车时,我问了一句:“能让我给家里打个电话吗?”

警察摇了摇头。

第七年,我被押解回国。母亲在看守所的会见室哭到晕过去,父亲已经去世两年,家里欠了外债和受害人赔偿款,加起来快两百万。

我在庭审时只说了一句话:“我以为出去几年就能回家,结果七年过去,回不去家了,也回不到从前了。”判了一年,上个月刚出狱。看到云南山水,却再也不是七年前我踏上飞机的那个世界。东南亚那些灰色园区还在运转,只是换了一批又一批,像我当年一样“想多挣点钱”的年轻人。

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#国际资讯:呼叫中心诈骗集团转移据点进驻老挝他曲市,灰产中国资本大举购地打造新“基地”

新据点曝光:“灰产中国资本”将势力扩展至老挝他曲市,疑成诈骗集团新巢穴

泰国《Thairath News Show》节目《SEE TRUE》调查团队持续追踪“灰产中国资本”、网络犯罪及跨国电信诈骗集团的活动。在此前曝光老挝北部金三角经济特区“金木棉(Kings Romans)帝国”之后,最新调查显示,这些犯罪网络已出现“分散转移”趋势,并将势力进一步向老挝南部扩张,在甘蒙省他曲市(Thakhek)建立新的据点。该市与泰国那空拍侬府(Nakhon Phanom)隔湄公河相望。

以高薪招聘为诱饵,将受害者骗往境外诈骗园区

调查发现,这些犯罪团伙仍然通过网络平台实施诈骗,利用俊男美女头像包装身份,以“股票账户后台运营”“系统维护”等工作为名招募人员,开出月薪2万至3万泰铢的优厚待遇,唯一条件是会使用电脑。

然而,应聘者一旦赴约,最终往往会被强迫加入邻国境内的电信诈骗集团,从事诈骗活动。

学者:缅甸、柬埔寨遭严打后,诈骗集团转向老挝

湄公河流域问题专家宋里·蓬银(Songrit Phonngern)表示,该犯罪网络规模庞大,甘蒙省过去就曾发生与其有关的严重案件。

近年来,随着泰国—柬埔寨边境以及泰国—缅甸边境持续加强打击跨境诈骗园区,特别是针对KK Park(KK园区)和水沟谷(Shwe Kokko)等地区的严厉执法,使得这些“灰产中国资本”不得不寻找新的落脚点,以延续网络犯罪产业。

他曲市因此成为沿湄公河新的战略据点,被选为新的行动基地。

靠近政府机构,大型综合娱乐城正在建设

从泰国一侧望向老挝,可以看到一栋约10层高的大型建筑,外围被绿色防护网围住。

当地消息人士透露,该项目靠近老挝政府机关及多家中餐馆,属于赵伟(Zhao Wei)旗下金木棉集团(Kings Romans)获得特许经营的土地。

据称,该区域计划建设大型综合娱乐项目,包括:

娱乐场所;

购物中心;

赌场(Casino);

主要面向中国游客及中国投资者。


此外,当地一座旧监狱已被拆除,为相关基础设施建设腾出土地,目前工程仍在持续推进。

钾盐矿开发带动中国资本深入当地经济

调查团队随后前往东泰村(Ban Dong Tai)一带,该地区是中国资本获得钾盐矿开采特许经营权的重要工业区。

现场可见,当地环境已发生明显变化:

道路两旁遍布中文招牌;

大量KTV娱乐场所出现;

工厂规划完善,拥有办公楼及员工宿舍;


安保人员及大部分员工均为中国人,老挝员工仅占少数。

中国资本快速渗透当地经济

当地一名出租车司机透露,越来越多中国人来到当地投资经营,部分人员涉嫌从事洗钱活动,也有人通过与当地女性结婚,再以其名义持有土地或资产,借此规避相关法律限制。

报道:当地文化正发生改变,泰国也将受到影响

报道称,这些中国资本不断扩张,不仅改变了湄公河沿岸原有的社会文化环境,也使整个地区面临更大的网络犯罪和国家安全风险。

作为
邻国,泰国势必难以避免受到跨境电信诈骗及相关犯罪活动带来的影响。

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#菲律宾资讯: 25岁中国女绑匪在菲落网,牵出中菲跨国绑架案

7月14日,菲律宾警方在帕赛市抓获25岁中国籍女嫌疑人赵婷(Ting Zhao),她涉嫌绑架一名中国牙医并勒索赎金。 

警方7月11日接报后展开调查,于14日上午7点50分联合帕赛警方将赵婷抓获。她平时从事加密货币兑换和网络销售。 

当天10点40分,警方又在内湖省逮捕23岁菲律宾籍男子查理·布班,他是一名外卖骑手。两人在赎金交易中被证人指认,成为关键证据。 

警方缴获65万比索赎金、点钞机及多部手机,相关证据已扣押并登记。7月15日下午,两人被移送菲司法部,涉嫌绑架勒索、违反反洗钱及金融诈骗法,均已配合调查。 


反绑架大队代理局长巴列斯表示,警方将持续打击绑架犯罪,加强情报行动与跨部门合作,确保社区安全。

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#网友反馈:今晚老挝金三角刚刚又抓了一批人

具体原因是昨天检查唐人国际3栋的时候,查手机时有一个中国人把其他人全部拱出来了,今天晚上老挝警察杀个回马枪,把供出来的人全抓了

提现一下各位,随时把手机里面的所有工作内容全部清理掉,说不定哪天就翻车了

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