此次查获行动由斯里兰卡海关中央情报局（Central Intelligence Directorate）根据国际合作伙伴提供的情报实施。

海关表示，这批货物报关名称为“冷库板（cold storage panels）”，进口目的地是一家位于德希瓦拉（Dehiwala）的公司。执法人员在检查过程中，在冷库板内部发现了超过1.8万条香烟。

海关怀疑，部分在斯里兰卡居住或工作的中国公民可能与此次走私活动存在关联。

当局估计，若这批香烟流入斯里兰卡市场，将造成超过4亿斯里兰卡卢比的税收损失。此次查获香烟的市场价值估计超过4.5亿斯里兰卡卢比。

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调查人员披露，现场发现一份签署于2024年3月的租赁合同，内容显示皇家山方面曾将园区内3栋建筑出租给一名中国籍人士，租期两年，每月租金高达20万美元。 其中一栋建筑拥有252个房间，具备大规模集中运营条件。

据介绍，涉案建筑距离赌场仅数十米，内部不仅设有员工宿舍、办公区及铺设隔音材料的话务室，还专门搭建了假的新加坡警察局、越南银行等场景。 诈骗团伙借助这些高度仿真的环境，冒充执法人员、银行职员及政府机构工作人员，通过电话或视频对受害者实施恐吓和诱导，骗取资金。

泰国安全部门估计，皇家山围墙区域曾容纳约3000人，整个园区占地约200英亩，形成集住宿、办公、培训及诈骗作业于一体的完整运作体系。

此外，澳大利亚联邦警察表示，该诈骗窝点涉嫌骗取澳大利亚受害者近300万美元，作案手法主要包括冒充警方、银行及政府机构实施诈骗。&&