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#泰国资讯:警方破获跨境网络赌博与支付系统大案 28人被捕 涉资或超50亿泰铢
4月29日,泰国中央调查局召开新闻发布会,宣布成功破获一起集网络赌博与非法支付系统于一体的重大犯罪案件,行动代号为“Throw The Hook”。此次行动共逮捕28名嫌疑人,并查获约3100万泰铢资产,涉案资金流动规模每月高达50亿泰铢以上。
泰国警方表示,目前案件仍在进一步扩线侦查中,将持续追查上下游关联人员,彻底摧毁该跨境犯罪网络及其资金链。
关注大事件频道➡️ @bx666 投稿:@tx188
4月29日,泰国中央调查局召开新闻发布会,宣布成功破获一起集网络赌博与非法支付系统于一体的重大犯罪案件,行动代号为“Throw The Hook”。此次行动共逮捕28名嫌疑人,并查获约3100万泰铢资产,涉案资金流动规模每月高达50亿泰铢以上。
据泰国科技犯罪调查部门(TCSD)通报,该犯罪网络核心为一个名为“muaypakyok”的线上赌博平台,提供赌场、老虎机、捕鱼游戏、拳赛投注及扑克牌等多种彩票式赌博服务,用户群体广泛,运营模式隐蔽复杂。
调查显示,该平台通过一个名为“Jaijaipay”的非法支付系统进行资金结算。该系统未获得泰国中央银行许可,却长期为多个赌博网站提供收付款服务。其运作方式包括利用企业账户及“人头账户”收取赌资,并通过多层资金拆分与转移,最终将资金转换为现金或加密货币,以规避监管追踪。
警方在清迈府三处地点同步展开突击搜查,逮捕14名负责支付系统运营的核心管理员,并查获大量手机、电脑设备、服务器及多辆豪华车辆等关键证物。
进一步调查还发现,该支付系统已被多达600余个赌博网站接入使用,形成庞大的地下支付网络。此外,行动中还逮捕了一名加密货币领域知名网红(influencer)、一名系统开发程序员,以及两名涉案获利人员,其中部分人员同时涉及赛车相关团伙活动。
泰国警方表示,目前案件仍在进一步扩线侦查中,将持续追查上下游关联人员,彻底摧毁该跨境犯罪网络及其资金链。
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#吃瓜 上海一男子许诺每月3万元,以包养为名欺骗4名女子骗财骗色,最终获刑7个月!
近日,上海奉贤区人民法院披露了一起诈骗案件。
女子车某常在短视频平台分享日常,某天收到一名陌生男子的私信。对方言语暧昧,夸赞她长相出众,还自称在上海经营房地产生意,提出以每月3万元的价格包养车某。为博取信任,男子当即通过微信,发给车某一张余额600余万元的虚假存款截图。
经上海奉贤区人民检察院依法提起公诉,法院最终判处杨某有期徒刑七个月,并处罚金六千元,所有涉案赃款均已追回,逐一发还给受害被害人。
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近日,上海奉贤区人民法院披露了一起诈骗案件。
女子车某常在短视频平台分享日常,某天收到一名陌生男子的私信。对方言语暧昧,夸赞她长相出众,还自称在上海经营房地产生意,提出以每月3万元的价格包养车某。为博取信任,男子当即通过微信,发给车某一张余额600余万元的虚假存款截图。
之后几天,男子频繁邀约见面,见车某心存犹豫,便一步步精心设局。他先索要车某的银行卡号,声称要先行转账3万元,随后发来虚假转账记录,谎称资金需24小时延迟到账;又询问家庭住址,说已经网购名牌包包相送,一并发来虚假购物订单。为彻底打消对方顾虑,男子还谎称从亲友处取出十万元现金,承诺见面后先抵押在车某处,等包养资金到账后再取回。
层层伪装之下,车某彻底放下防备,二人相约酒店见面。见面后,男子借口自己助理急需用钱,银行卡转账暂时无法实时到账,恳求车某先行垫付2300元。见车某迟疑,他又谎称会额外再转2万元补偿,再次发送虚假转账截图。车某信以为真,扫码向对方转出2300元。
钱款到手后,男子借口有事匆匆离开,临走时将一捆胶带封好的十万元“现金”交给车某,反复叮嘱不要拆开,次日再来取回。车某深信不疑,妥善保管了这捆现金。
直到第二天,车某迟迟没有等到转账到账,心生疑惑,拆开现金捆扎后瞬间傻眼,里面根本不是真币,全是银行练功券。她立刻联系该男子,却发现早已被对方拉黑,彻底失联,无奈之下只能报警求助。
经查实,2025年2月至4月期间,杨某通过网络结识多名女性,均以高薪包养为幌子,伪造存款截图、虚假购物订单,用练功券冒充现金骗取被害人信任。在与多名女子发生关系后,编造各种理由骗取钱财,得手后便立刻失联消失。
杨某先后共骗取4名受害人钱款,累计金额一万余元。案发后,杨某对自己的诈骗行为供认不讳。
法院审理认为,杨某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。
经上海奉贤区人民检察院依法提起公诉,法院最终判处杨某有期徒刑七个月,并处罚金六千元,所有涉案赃款均已追回,逐一发还给受害被害人。
以后别画饼了 骗13犯法
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本人曝光长期定居澳门银河赌场的吴将,记录他完整的行骗套路,以及我被诈骗20万港币的全部真实经过,警醒所有人。
2025年7月,我因打百家乐认识吴将,福建省泉州市安溪人。对方长期混迹澳门银河赌场周边,利用身处澳门、跨境执法困难的优势,主动以赌客身份、银河宝卡、好说话、靠谱代打牌话术博取信任。
吴将非常清楚:跨境维权难度极大、两地执法有壁垒、私人借贷难以定性诈骗,专门抓住这一点,长期针对性诈骗内地往来澳门的人员,以借钱周转为固定套路,反复行骗。
此人常年驻扎澳门银河赌场,长期参与跨境赌博、灰色资金往来,专门收割内地人,手段成熟、心思恶劣,属于有预谋的精准行骗。
我损失20万港币,报案无门、立案失败,跨国跨地区维权成本极高,耗时耗力还没有结果。
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2025年7月,我因打百家乐认识吴将,福建省泉州市安溪人。对方长期混迹澳门银河赌场周边,利用身处澳门、跨境执法困难的优势,主动以赌客身份、银河宝卡、好说话、靠谱代打牌话术博取信任。
一开始刻意营造为人仗义、经常帮别人打牌自己也是长期赌大钱的VIP人设,降低我的防备。借出20万港币,全程没有正规合同、没有合法借贷凭证,只有口头承诺和简单聊天记录。
借款前,吴将满口承诺按时还款、周转几天就结清,各种画饼、保证,利用普通人对澳门法律、跨境借贷规则不了解的盲区,刻意隐瞒风险。
过去半年后,态度立刻反转。约定还款日期一到,多次推脱、拖延、找各种理由拒还,从敷衍回复到刻意失联、冷处理,彻底赖账。
事后我意识到被骗,立刻走合法维权途径,前往澳门警方报案。
但对方早有预谋,全程刻意把诈骗行为包装成私人民间借贷,钻法律漏洞。澳门警方最终以此属于民间债务纠纷、不属于刑事案件为由,不予立案,直接阻断了刑事追责的路径。
吴将非常清楚:跨境维权难度极大、两地执法有壁垒、私人借贷难以定性诈骗,专门抓住这一点,长期针对性诈骗内地往来澳门的人员,以借钱周转为固定套路,反复行骗。
此人常年驻扎澳门银河赌场,长期参与跨境赌博、灰色资金往来,专门收割内地人,手段成熟、心思恶劣,属于有预谋的精准行骗。
我损失20万港币,报案无门、立案失败,跨国跨地区维权成本极高,耗时耗力还没有结果。
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#网友投稿:小心西港绑匪出没!
近日西港发生一起类似电影情节的有组织绑架案件。
该绑架团伙共有5名身材高大的男子,驾驶两辆豪华轿车作案。他们来到一家小型酒店,逐个房间敲门寻找目标。
希望法律能够严惩这些犯罪分子,将他们长期关押,避免再次危害社会。
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近日西港发生一起类似电影情节的有组织绑架案件。
该绑架团伙共有5名身材高大的男子,驾驶两辆豪华轿车作案。他们来到一家小型酒店,逐个房间敲门寻找目标。
2026年4月29日晚上,他们在301房间绑架并勒索了我的两位妹妹。原本该房间有3名女生居住,但其中1人提前回越南,因此只剩2人,成为了他们的目标。
绑架后,他们联系家属要求支付赎金。同时,他们还另外开了一间102房,用来轮流看守被绑的女孩。
第二天早上,我妹妹设法联系到一位名叫“小宝贝队长”寻求帮助。在大家的协助下,迅速报警并展开救援行动。
幸运的是,警方已经成功抓获了这伙危险的犯罪分子。
目前,两位被绑架的女孩已经被安全解救,但心理仍然十分恐惧。
在此提醒所有在外工作的人一定要提高警惕:
千万不要随便给陌生人开门
接触前一定要确认身份
随时与家人保持联系
希望法律能够严惩这些犯罪分子,将他们长期关押,避免再次危害社会。
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