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美国制裁柬缅电诈团伙 多名大佬及公司被列黑名单
美国财政部宣布，对柬埔寨、缅甸多个与电诈相关的个人或企业实施制裁。 制裁对象中，10人（公司）位于柬埔寨西港等地，9人（公司）位于缅甸妙瓦底镇水沟谷。
柬埔寨的被制裁对象，包括徐爱民、陈艾伦、苏良生及TC资本有限公司(T C Capital Co. Ltd.)、HH Bank、凯博投资有限公司(K B X Investment)、凯博酒店集团(K B Hotel)、恒合巴域城房地产有限公司(Heng He Bavet)和MDS恒合投资公司(M D S Heng He)等相关公司。
缅甸被制裁名单 在缅甸，制裁名单包括苏奇督、苏丁温、苏敏敏乌及与他们相关的Chit Linn Myaing 公司、Chit Linn Myaing丰田有限公司、Chit Linn Myaing矿业和工业公司和Shwe Myint Thaung Yinn工业制造有限公司。 制裁对象还包括佘智江、亚泰国际控股集团，以及与其关联的另一家空壳公司。
苏奇督将诈骗中心的运营委托给副手苏丁温、苏敏敏乌，后两人控制着诈骗中心的财产，并亲自经营中心的实体。 苏丁温还经营一家名为瑞敏当因控股公司（Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company）的公司，为水谷沟电诈基地提供电力。泰国曾多次切断这些诈骗中心的电力供应，但效果有限。 主要制裁内容 美国财政部为打击跨国网络诈骗已采取了多项行动，此次制裁是最新一次。今年5月，该部还曾对汇旺集团等实施制裁，该集团是犯罪分子用来洗钱的知名平台。 “东南亚电诈不仅威胁美国人的福祉和财务安全，还使成千上万人沦为现代奴隶。”美国财政部负责反恐和金融情报的副部长赫尔利说，2024年美国人因基于东南亚的诈骗而损失逾100亿美元，比上一年增加了66%。 对于被纳入制裁名单的人员，在美国境内或由美国公民持有或控制的所有财产及财产权益都将被冻结，并必须向美国财政部外国资产控制办公室报告。 此外，任何由一名或多名被制裁人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。
#美国制裁 #柬埔寨电诈 #缅甸电信诈骗 #跨国犯罪 #反洗钱
美国财政部宣布，对柬埔寨、缅甸多个与电诈相关的个人或企业实施制裁。 制裁对象中，10人（公司）位于柬埔寨西港等地，9人（公司）位于缅甸妙瓦底镇水沟谷。
柬埔寨的被制裁对象，包括徐爱民、陈艾伦、苏良生及TC资本有限公司(T C Capital Co. Ltd.)、HH Bank、凯博投资有限公司(K B X Investment)、凯博酒店集团(K B Hotel)、恒合巴域城房地产有限公司(Heng He Bavet)和MDS恒合投资公司(M D S Heng He)等相关公司。
缅甸被制裁名单 在缅甸，制裁名单包括苏奇督、苏丁温、苏敏敏乌及与他们相关的Chit Linn Myaing 公司、Chit Linn Myaing丰田有限公司、Chit Linn Myaing矿业和工业公司和Shwe Myint Thaung Yinn工业制造有限公司。 制裁对象还包括佘智江、亚泰国际控股集团，以及与其关联的另一家空壳公司。
苏奇督将诈骗中心的运营委托给副手苏丁温、苏敏敏乌，后两人控制着诈骗中心的财产，并亲自经营中心的实体。 苏丁温还经营一家名为瑞敏当因控股公司（Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company）的公司，为水谷沟电诈基地提供电力。泰国曾多次切断这些诈骗中心的电力供应，但效果有限。 主要制裁内容 美国财政部为打击跨国网络诈骗已采取了多项行动，此次制裁是最新一次。今年5月，该部还曾对汇旺集团等实施制裁，该集团是犯罪分子用来洗钱的知名平台。 “东南亚电诈不仅威胁美国人的福祉和财务安全，还使成千上万人沦为现代奴隶。”美国财政部负责反恐和金融情报的副部长赫尔利说，2024年美国人因基于东南亚的诈骗而损失逾100亿美元，比上一年增加了66%。 对于被纳入制裁名单的人员，在美国境内或由美国公民持有或控制的所有财产及财产权益都将被冻结，并必须向美国财政部外国资产控制办公室报告。 此外，任何由一名或多名被制裁人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。
#美国制裁 #柬埔寨电诈 #缅甸电信诈骗 #跨国犯罪 #反洗钱
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