Не давайте налоговой повода вас подозревать
Как много раз писали, налоговая безопасность сегодня – это важнейший фактор выживания любого бизнеса. Инспекторы все больше перепрофилируются в детективов и копают все глубже, чтобы выявить схемы уклонения.
Безопасность – это наш профиль и к налогам мы подходим с особой ответственностью.
Все уже слышали про легендирование. Это когда вы собираете пакет доказательств реальности сделки. Потому, что, если инспекторы докажут, что сделка фейковая, ее без разговоров выкинут из деклараций и заставят доплатить налоги.
Скажем сразу, это нужно не только тем, кто практикует различные схемы и оптимизирует, но даже и белому бизнесу. Очень часто фискалы ставят под сомнение абсолютно реальные сделки, если они им по каким-то причинам не нравятся или портят статистику. И обязательно нужно этим заниматься при дроблении, выводе средств через подотчет, оптимизации зарплатных налогов и т.п. Любая ваша схема должна быть обоснована. Для этого и нужно легендирование.
Владелец обычно такими вопросами не занимается. Оно и понятно, его задача – развитие бизнеса. Бухгалтер тоже занят, прежде всего, отчетностью и учётом. Финансовый директор занимается денежными потоками. Если есть штатный юрист, он также вряд ли справится и организует качественное легендирование. В итоге отвечают все, но никто конкретно. Это порождает проблемы.
Поэтому сегодня мы порекомендуем отрядить на это направление специального компетентного человека, либо же обратиться к специалистам-налоговым адвокатам. По сути, это отдельное направление, которое позволяет избегать претензий к компании. Грамотное легендирование поможет вам даже в суде.
У налоговиков сегодня огромные возможности добывать информацию, они видят почти любые схемы, особенно те, которые созданы «на коленке» и поэтому к данному вопросу нужно подходить максимально ответственно. Все должно быть обоснованно.
И если ваши обороты «взрослые», не жалейте средств на легендирование и привлекайте специалистов. Просто потому, что вам укажут на то, что точно увидят инспекторы, но не видите вы.
Самый распространенный кейс в нашей практике – это «некрасивое» дробление. Обычно владелец просто открывает еще одну фирму на доверенное лицо и считает, что он всех обхитрил. Но, когда мы начинаем разбирать ситуацию, видим множество ошибок и недоделок.
Начиная от человека, на кого оформляется компания, а он не должен быть никак связан с владельцем, и кончая организацией офиса.
Одна из частых ошибок – это IP-адреса и бухгалтерия. Дело в том, что обычно новая фирма вешается на того же бухгалтера, который в эти вопросы не вникает от слова совсем. Но если же IP-адреса, с которых он сдает отчетность по главной фирме и подконтрольной одинаковые, претензии возникнут сразу. Еще важный фактор – кто распоряжается расчетным счетом в банке. Если это человек, который имеет отношение к головной конторе, инспекторам будет все понятно. Также попадаются на том, что переводят на новые фирмы своих сотрудников. Да много на чем. Нюансов, повторим, сотни, если не тысячи. Но сделать все по уму реально, и у нас есть такие кейсы.
По таким вопросам можно обращаться к нам.
#налоговая
@businesssafe
Как много раз писали, налоговая безопасность сегодня – это важнейший фактор выживания любого бизнеса. Инспекторы все больше перепрофилируются в детективов и копают все глубже, чтобы выявить схемы уклонения.
Безопасность – это наш профиль и к налогам мы подходим с особой ответственностью.
Все уже слышали про легендирование. Это когда вы собираете пакет доказательств реальности сделки. Потому, что, если инспекторы докажут, что сделка фейковая, ее без разговоров выкинут из деклараций и заставят доплатить налоги.
Скажем сразу, это нужно не только тем, кто практикует различные схемы и оптимизирует, но даже и белому бизнесу. Очень часто фискалы ставят под сомнение абсолютно реальные сделки, если они им по каким-то причинам не нравятся или портят статистику. И обязательно нужно этим заниматься при дроблении, выводе средств через подотчет, оптимизации зарплатных налогов и т.п. Любая ваша схема должна быть обоснована. Для этого и нужно легендирование.
Владелец обычно такими вопросами не занимается. Оно и понятно, его задача – развитие бизнеса. Бухгалтер тоже занят, прежде всего, отчетностью и учётом. Финансовый директор занимается денежными потоками. Если есть штатный юрист, он также вряд ли справится и организует качественное легендирование. В итоге отвечают все, но никто конкретно. Это порождает проблемы.
Поэтому сегодня мы порекомендуем отрядить на это направление специального компетентного человека, либо же обратиться к специалистам-налоговым адвокатам. По сути, это отдельное направление, которое позволяет избегать претензий к компании. Грамотное легендирование поможет вам даже в суде.
У налоговиков сегодня огромные возможности добывать информацию, они видят почти любые схемы, особенно те, которые созданы «на коленке» и поэтому к данному вопросу нужно подходить максимально ответственно. Все должно быть обоснованно.
И если ваши обороты «взрослые», не жалейте средств на легендирование и привлекайте специалистов. Просто потому, что вам укажут на то, что точно увидят инспекторы, но не видите вы.
Самый распространенный кейс в нашей практике – это «некрасивое» дробление. Обычно владелец просто открывает еще одну фирму на доверенное лицо и считает, что он всех обхитрил. Но, когда мы начинаем разбирать ситуацию, видим множество ошибок и недоделок.
Начиная от человека, на кого оформляется компания, а он не должен быть никак связан с владельцем, и кончая организацией офиса.
Одна из частых ошибок – это IP-адреса и бухгалтерия. Дело в том, что обычно новая фирма вешается на того же бухгалтера, который в эти вопросы не вникает от слова совсем. Но если же IP-адреса, с которых он сдает отчетность по главной фирме и подконтрольной одинаковые, претензии возникнут сразу. Еще важный фактор – кто распоряжается расчетным счетом в банке. Если это человек, который имеет отношение к головной конторе, инспекторам будет все понятно. Также попадаются на том, что переводят на новые фирмы своих сотрудников. Да много на чем. Нюансов, повторим, сотни, если не тысячи. Но сделать все по уму реально, и у нас есть такие кейсы.
По таким вопросам можно обращаться к нам.
#налоговая
@businesssafe
Схемы рушатся, но это не всегда проблема
Безопасность – это постоянная работа. Нельзя озаботиться этим один раз и потом просто сидеть и кайфовать.
Сегодня главное в безопасности бизнеса – это налоги. Поэтому мы уделяем им особенное внимание. Как уже писали, быть полностью белым и платить по максимуму нереально ни для одного бизнеса. Никакая рентабельность этого не позволит. Разве только криминал.
Чтобы снизить налоговую нагрузку, предприниматели изобретают разные схемы, либо обращаются к консультантам. Мы бы советовали все же обращаться к профессионалам. Это всегда эффективнее. Зачем пытаться самостоятельно менять суппорта в машине, когда профи сделает это быстрее и качественнее?
И тут мы сталкиваемся именно с качеством услуг. На рынке налоговой оптимизации много разных исполнителей.
Условно поделим их на 3 группы.
1. Те, кто подходит ответственно, изучает рынок, мониторит изменения, генерит и тестирует новые схемы постоянно. Кто находит нестандартные решения, ходы и уязвимости в системе. Их работа никогда не останавливается, а схемотехники постоянно в деле. Это производители. К сожалению, таких крайне мало.
2. Те, кто не занимается изобретением новых схем и ходов, а просто берет то, что работает у первых. Конечно, они далеко не всегда могут эффективно применить авторские наработки, но это работает. Они же обычно масштабируют схемы и применяют их на большую аудиторию. После чего обычно власти, налоговая и банки их замечают и вводят новые ограничения. Некоторые из них уделяют внимание безопасности, некоторые – нет. В любом случае, они менее оперативно реагируют на изменения. Это посредники и «копировщики».
3. Это «продажники». Их не интересует создание новых схем. Они просто пользуются тем, что смогли достать и что как-то работает. Неважно. Сколько времени и какие будут последствия. Их задача – тупо найти как можно больше клиентов и впарить им свои услуги под разным соусом. Именно они занимаются массированной рекламой, создают «сладкие» оферы, пишут в личку, разводят на покупку, дают «гарантии». Вопросы безопасности их не волнуют.
В любом деле самая главная задача – найти качественных исполнителей. Каждый квартал к нам обращаются люди, которые нарвались не на тех и в результате словили проблемы с налоговой, а иногда – даже с полицией. Мы помогаем и решаем это.
Да, раньше все было проще, использовали простейшие схемы, откровенные фирмы-однодневки, не занимались никаким легендированием. Сегодня так нельзя. И мы замечаем, что рынок чистится. Те, кто понимает, что не тянет, уходят с него. Остаются сильнейшие. Но за счет маркетинга вторая и третья группа пока еще отхватывает большой кусок рынка.
Предприниматель часто не понимает, как работают налоги. Да и не должен. Но, если хочет получить качественную услугу, должен уметь выбирать профи. А профи – это те, кто подходит ответственно, постоянно создает новые схемы, отслеживает обстановку, занимается безопасностью и настроен работать в долгую.
У нас всегда в запасе несколько схем, которые мы можем запустить в любой момент, если какая-то отживет. Мы оцениваем риски и готовы к переменам. Безопасность – наш профиль. Если столкнулись с некомпетентным поставщиком налоговых услуг, обращайтесь, поможем.
#налоговая
@businesssafe
Безопасность – это постоянная работа. Нельзя озаботиться этим один раз и потом просто сидеть и кайфовать.
Сегодня главное в безопасности бизнеса – это налоги. Поэтому мы уделяем им особенное внимание. Как уже писали, быть полностью белым и платить по максимуму нереально ни для одного бизнеса. Никакая рентабельность этого не позволит. Разве только криминал.
Чтобы снизить налоговую нагрузку, предприниматели изобретают разные схемы, либо обращаются к консультантам. Мы бы советовали все же обращаться к профессионалам. Это всегда эффективнее. Зачем пытаться самостоятельно менять суппорта в машине, когда профи сделает это быстрее и качественнее?
И тут мы сталкиваемся именно с качеством услуг. На рынке налоговой оптимизации много разных исполнителей.
Условно поделим их на 3 группы.
1. Те, кто подходит ответственно, изучает рынок, мониторит изменения, генерит и тестирует новые схемы постоянно. Кто находит нестандартные решения, ходы и уязвимости в системе. Их работа никогда не останавливается, а схемотехники постоянно в деле. Это производители. К сожалению, таких крайне мало.
2. Те, кто не занимается изобретением новых схем и ходов, а просто берет то, что работает у первых. Конечно, они далеко не всегда могут эффективно применить авторские наработки, но это работает. Они же обычно масштабируют схемы и применяют их на большую аудиторию. После чего обычно власти, налоговая и банки их замечают и вводят новые ограничения. Некоторые из них уделяют внимание безопасности, некоторые – нет. В любом случае, они менее оперативно реагируют на изменения. Это посредники и «копировщики».
3. Это «продажники». Их не интересует создание новых схем. Они просто пользуются тем, что смогли достать и что как-то работает. Неважно. Сколько времени и какие будут последствия. Их задача – тупо найти как можно больше клиентов и впарить им свои услуги под разным соусом. Именно они занимаются массированной рекламой, создают «сладкие» оферы, пишут в личку, разводят на покупку, дают «гарантии». Вопросы безопасности их не волнуют.
В любом деле самая главная задача – найти качественных исполнителей. Каждый квартал к нам обращаются люди, которые нарвались не на тех и в результате словили проблемы с налоговой, а иногда – даже с полицией. Мы помогаем и решаем это.
Да, раньше все было проще, использовали простейшие схемы, откровенные фирмы-однодневки, не занимались никаким легендированием. Сегодня так нельзя. И мы замечаем, что рынок чистится. Те, кто понимает, что не тянет, уходят с него. Остаются сильнейшие. Но за счет маркетинга вторая и третья группа пока еще отхватывает большой кусок рынка.
Предприниматель часто не понимает, как работают налоги. Да и не должен. Но, если хочет получить качественную услугу, должен уметь выбирать профи. А профи – это те, кто подходит ответственно, постоянно создает новые схемы, отслеживает обстановку, занимается безопасностью и настроен работать в долгую.
У нас всегда в запасе несколько схем, которые мы можем запустить в любой момент, если какая-то отживет. Мы оцениваем риски и готовы к переменам. Безопасность – наш профиль. Если столкнулись с некомпетентным поставщиком налоговых услуг, обращайтесь, поможем.
#налоговая
@businesssafe
Зачем проводить инструктаж с работниками
Приветствуем. Для вас готов новый менторский кейс из практики.
Одного нашего клиента недавно подтянули за дробление. У человека торговая сеть разных товаров народного потребления, бизнесу более 10-ти лет, обороты взрослые. Конечно, НДС, как любому коммерсанту, ему платить не с руки. Иначе рентабельность сиганет резко вниз. Поэтому он уже давно раздробился на несколько компаний и разные точки работают на разных юрлицах, которых у него уже 8 штук.
Мы проводили с ним на эту тему консультацию и подсказали где и чего сделать поумнее, чтобы у фискалов было меньше подозрений, и вообще желания им заниматься. И все одно время было хорошо. Но внезапно случился мощный фейл.
Семейная пара налоговиков зашла в магазинчик за чем-то для дома. Муж купил инструменты на дачу, а жена – какую-то посуду и цветочки. При этом инструменты пробили по отдельной кассе того отдела, а посуду – другого. Налоговики стали изучать чеки и увидели два разных ИП на УСН.
Тут ради эксперимента они пошли в еще один отдел – с одеждой. Купили и пробили кепку и увидели в чеке еще одно, уже третье ИП. При этом все в одном магазине, где нет никаких перегородок и разделения на разные точки.
Пара подошла к одному из отделов, и жена невзначай добрым тоном простого покупателя задала вопрос продавщице. Мол, нам чеки нужны для бухгалтерии, а почему у вас юрлица разные?
А та возьми да отчебучь прямым текстом: «а у нас босс бизнес делит, чтобы налоговая не приставала!» Да, прямо так и выдала.
Разумеется, налоговики отвезли покупки домой, а на следующий день на работе принялись эту историю раскручивать. А при большом желании и интересе к оборотам, раскрутить можно кого угодно. Так и вышло. Сделали контрольную закупку, вызвали на допрос пару продавцов. В итоге выездная налоговая проверка и нехилые доначисления.
И ведь ничего такого расклада не предвещало. Даже сделано все было аккуратно. Но человеческий фактор решил иначе.
Мы уже писали про необходимость проведения абсолютно со всеми сотрудниками инструктажа, где нужно им дать четкие указания, как себя вести в различных ситуациях, что говорить, а что – никогда и никому не говорить и как вести себя на допросах. И периодически проверять усвоение материала. А также ввести весомые штрафы, чтобы это было не простыми словами. Для подготовки таких мероприятий советуем взять консультацию у налоговых адвокатов и специалистов по безопасности.
Потому что то же самое дробление можно провести идеально, оформить юрлица в отдельных офисах, сделать отдельные IP-адреса и бухгалтерию, но вот такой глупый неподготовленный продавец может все это обрушить одной фразой.
#налоговая #внутренняя #кейсы
@businesssafe
Приветствуем. Для вас готов новый менторский кейс из практики.
Одного нашего клиента недавно подтянули за дробление. У человека торговая сеть разных товаров народного потребления, бизнесу более 10-ти лет, обороты взрослые. Конечно, НДС, как любому коммерсанту, ему платить не с руки. Иначе рентабельность сиганет резко вниз. Поэтому он уже давно раздробился на несколько компаний и разные точки работают на разных юрлицах, которых у него уже 8 штук.
Мы проводили с ним на эту тему консультацию и подсказали где и чего сделать поумнее, чтобы у фискалов было меньше подозрений, и вообще желания им заниматься. И все одно время было хорошо. Но внезапно случился мощный фейл.
Семейная пара налоговиков зашла в магазинчик за чем-то для дома. Муж купил инструменты на дачу, а жена – какую-то посуду и цветочки. При этом инструменты пробили по отдельной кассе того отдела, а посуду – другого. Налоговики стали изучать чеки и увидели два разных ИП на УСН.
Тут ради эксперимента они пошли в еще один отдел – с одеждой. Купили и пробили кепку и увидели в чеке еще одно, уже третье ИП. При этом все в одном магазине, где нет никаких перегородок и разделения на разные точки.
Пара подошла к одному из отделов, и жена невзначай добрым тоном простого покупателя задала вопрос продавщице. Мол, нам чеки нужны для бухгалтерии, а почему у вас юрлица разные?
А та возьми да отчебучь прямым текстом: «а у нас босс бизнес делит, чтобы налоговая не приставала!» Да, прямо так и выдала.
Разумеется, налоговики отвезли покупки домой, а на следующий день на работе принялись эту историю раскручивать. А при большом желании и интересе к оборотам, раскрутить можно кого угодно. Так и вышло. Сделали контрольную закупку, вызвали на допрос пару продавцов. В итоге выездная налоговая проверка и нехилые доначисления.
И ведь ничего такого расклада не предвещало. Даже сделано все было аккуратно. Но человеческий фактор решил иначе.
Мы уже писали про необходимость проведения абсолютно со всеми сотрудниками инструктажа, где нужно им дать четкие указания, как себя вести в различных ситуациях, что говорить, а что – никогда и никому не говорить и как вести себя на допросах. И периодически проверять усвоение материала. А также ввести весомые штрафы, чтобы это было не простыми словами. Для подготовки таких мероприятий советуем взять консультацию у налоговых адвокатов и специалистов по безопасности.
Потому что то же самое дробление можно провести идеально, оформить юрлица в отдельных офисах, сделать отдельные IP-адреса и бухгалтерию, но вот такой глупый неподготовленный продавец может все это обрушить одной фразой.
#налоговая #внутренняя #кейсы
@businesssafe
Как халатное отношение к налогам может разрушить ваш бизнес
Приветствуем! Сегодня поделимся очередным кейсом из практики, как реально рухнул один бизнес из-за халатности. Мы много пишем о том, что к налогам сегодня нужно относиться крайне внимательно. И все прочие аспекты безопасности не имеют такого значения, как безопасность налоговая.
Не так давно к нам обратился клиент после выездной налоговой проверки за помощью. А дело было так.
Человек создал производство запчастей для разного рода станков и оборудования. Реальное производство, где трудятся токари, фрезеровщики, слесари, сварщики и т.п. Одно время оборот был небольшой. Но работал он хорошо и на него вышел очень крупный заказчик. Сразу подписали контракт на 30 млн и тот закинул аванс. Только вот случилось это счастье как раз перед началом отчетного периода. И когда бухгалтер показала ему, сколько нужно заплатить НДС, у него случился шок. Таких денег тупо не было.
По сути, варианта оставалось два. Либо купить что-то дорогое и ненужное, чтобы получить вычеты, либо оптимизировать.
Покупать ничего не хотелось, да и денег на крупные покупки не было, так как все ушло на закупку материалов для нового контракта. Пришлось прибегнуть к варианту №2.
Раньше особой нужды в оптимизации у владельца не было, перекрывался своими силами. Поэтому и проверенных контактов тоже не было. Тут же пришлось искать поставщиков документов. А так, как опыта в этом опять же не было, он банально написал в первый попавшийся сервис на одном тематическом канале в телеге. Даже с бухгалтером не посоветовался.
Понятно, что камеральную проверку его декларации не прошли. АСК засветил разрывы, а фискалы очень удивились, когда увидели, что производство запчастей для станков покупает у кого-то сантехнику. После чего открытым текстом сказали: убирай эту историю и доплачивай все, что нужно.
Но предприниматель был боевой, решил вычеты отстоять и доказать «реальность» сделки. Для этого опять полез в Telegram и почитал посты про легендирование. После чего договорился со знакомым, который ему якобы эту сантехнику привез и пообещал подтвердить это в налоговой. Но такой «колхоз» налоговики раскатали быстро просто по документам, которые были оформлены «на коленке», по левым подписям, нестыковкам в датах и адресах.
Короче, долго бодаться не получилось. А фискалы только обозлились и вкатали выездную. В итоге миллионные доначисления и крах бизнеса. 90% персонала уволили, большую часть станков продали, контракт не выполнили, а еще и контрагентам долги остались. Клиенты ушли, а остался только маленький цех, который он кое-как поддерживает за счет своих невеликих накоплений, которые планировал пустить на строительство дома.
К сожалению, на данном этапе в этой ситуации мы помочь уже ничем не смогли. Вывод простой – не ждите проблем, думайте о налогах заранее и консультируйтесь с компетентными специалистами. Можно писать нам.
#налоговая #кейсы
@businesssafe
Приветствуем! Сегодня поделимся очередным кейсом из практики, как реально рухнул один бизнес из-за халатности. Мы много пишем о том, что к налогам сегодня нужно относиться крайне внимательно. И все прочие аспекты безопасности не имеют такого значения, как безопасность налоговая.
Не так давно к нам обратился клиент после выездной налоговой проверки за помощью. А дело было так.
Человек создал производство запчастей для разного рода станков и оборудования. Реальное производство, где трудятся токари, фрезеровщики, слесари, сварщики и т.п. Одно время оборот был небольшой. Но работал он хорошо и на него вышел очень крупный заказчик. Сразу подписали контракт на 30 млн и тот закинул аванс. Только вот случилось это счастье как раз перед началом отчетного периода. И когда бухгалтер показала ему, сколько нужно заплатить НДС, у него случился шок. Таких денег тупо не было.
По сути, варианта оставалось два. Либо купить что-то дорогое и ненужное, чтобы получить вычеты, либо оптимизировать.
Покупать ничего не хотелось, да и денег на крупные покупки не было, так как все ушло на закупку материалов для нового контракта. Пришлось прибегнуть к варианту №2.
Раньше особой нужды в оптимизации у владельца не было, перекрывался своими силами. Поэтому и проверенных контактов тоже не было. Тут же пришлось искать поставщиков документов. А так, как опыта в этом опять же не было, он банально написал в первый попавшийся сервис на одном тематическом канале в телеге. Даже с бухгалтером не посоветовался.
Понятно, что камеральную проверку его декларации не прошли. АСК засветил разрывы, а фискалы очень удивились, когда увидели, что производство запчастей для станков покупает у кого-то сантехнику. После чего открытым текстом сказали: убирай эту историю и доплачивай все, что нужно.
Но предприниматель был боевой, решил вычеты отстоять и доказать «реальность» сделки. Для этого опять полез в Telegram и почитал посты про легендирование. После чего договорился со знакомым, который ему якобы эту сантехнику привез и пообещал подтвердить это в налоговой. Но такой «колхоз» налоговики раскатали быстро просто по документам, которые были оформлены «на коленке», по левым подписям, нестыковкам в датах и адресах.
Короче, долго бодаться не получилось. А фискалы только обозлились и вкатали выездную. В итоге миллионные доначисления и крах бизнеса. 90% персонала уволили, большую часть станков продали, контракт не выполнили, а еще и контрагентам долги остались. Клиенты ушли, а остался только маленький цех, который он кое-как поддерживает за счет своих невеликих накоплений, которые планировал пустить на строительство дома.
К сожалению, на данном этапе в этой ситуации мы помочь уже ничем не смогли. Вывод простой – не ждите проблем, думайте о налогах заранее и консультируйтесь с компетентными специалистами. Можно писать нам.
#налоговая #кейсы
@businesssafe
Как обезопасить фирму от болтливых сотрудников
Продолжим тему предыдущего поста и дадим несколько рабочих советов.
Когда компания вызвала интерес налоговиков, они начинают тягать на допросы сотрудников.
Ходить или не ходить, мы уже разбирали. Лучше ходить, но делать это подготовленными. Как показывает практика, допросы сотрудников – один из главных инструментов фискалов. И именно они чаще всего дают наибольший объем информации для доказательной базы по вашим косякам. Сразу скажем, каких-то особых критериев отбора нет. Дернуть могут всех, и обычно так и происходит. Даже уборщицу, и даже бывшую. Да, уволенных сотрудников тоже вызывают. Именно у них инспекторы надеются получить важную информацию в расчете на то, что у вас произошел конфликт и работник решит отомстить. Кстати, их ищут, даже если они живут в других регионах!
Сразу скажем, инспекторы – отличные психологи. И развести неподготовленного человека на показания им труда не составляет. Большинство до сих пор боится людей в форме и при малейшем нажиме готовы слить родную маму.
Поэтому наша задача – их подготовить.
Это делается на специальных встречах с сотрудниками, которые нужно проводить регулярно. На них нужно сообщить работникам все, что им нужно знать, а также вселить уверенность, что их не бросят и всегда помогут. А что инспекторов бояться вовсе не нужно. Кстати, кое-что из ваших хитрых маневров некоторым можно и сообщить, а также снабдить рабочей легендой. Потому что, если человек на допросе начнет фантазировать, это может быть куда хуже.
Проговорите основные вопросы, составьте стройную легенду, укажите, что нужно рассказать в ФНС. Главное – донести ее потом до каждого работника, а затем проверить усвоение тестами. Можно даже сделать имитацию допроса, где задавать те вопросы, которые спрашивают налоговики. Если сотрудник не сдал тест, без сомнений штрафуйте его.
Но учитывайте специфику. Если вы дробите бизнес и оформляете сотрудников, как ИП, все остальные должны быть в курсе, что это подрядчики, а не сотрудники. Если вы «придумываете» поставщиков, поставьте в курс кладовщика. Иначе на допросе он заявит, что знает 5-6, когда по документам их 20-30.
Каждый ваш сотрудник должен наизусть знать правила поведения на допросах. Из основных это: сообщить руководству о вызове на допрос; идти только с юристом; отвечать на вопросы только в пределах своей компетенции и о своих обязанностях; отвечать только по теме повестки. Отвечать «не помню» – это нормально. Если вопрос скользкий, можно сослаться на ст. 51 Конституции (Никто не обязан свидетельствовать против себя). Но злоупотреблять ей не стоит.
Проговорите с работниками про протокол. По сути, это итоговый документ допроса. Часто инспекторы составляют протокол в выгодном для себя свете и намеренно искажают факты. Поэтому работник должен тщательно ознакомиться с протоколом, при необходимости настаивать на изменении формулировок ответов, или не подписывать, отразить все свои замечания, получить копию протокола.
Если сотрудников начали вызывать на допросы, первого отправьте с адвокатом, и пусть они вернутся с копией протокола. Вы увидите перечень вопросов, поймёте за что копают и сможете подготовить других.
Как много раз писали, адвокат должен всегда быть на расстоянии вытянутой руки и с ним должны быть прописаны форс-мажорные выезды в любой день и время. Либо же он обязуется предоставить должную замену.
В общем, подходите к этому вопросу ответственно и консультируйтесь с налоговыми адвокатами. Мы знаем много случаев, когда протокол допроса рушил всю легенду.
#юридическая #налоговая #внутренняя
@businesssafe
Продолжим тему предыдущего поста и дадим несколько рабочих советов.
Когда компания вызвала интерес налоговиков, они начинают тягать на допросы сотрудников.
Ходить или не ходить, мы уже разбирали. Лучше ходить, но делать это подготовленными. Как показывает практика, допросы сотрудников – один из главных инструментов фискалов. И именно они чаще всего дают наибольший объем информации для доказательной базы по вашим косякам. Сразу скажем, каких-то особых критериев отбора нет. Дернуть могут всех, и обычно так и происходит. Даже уборщицу, и даже бывшую. Да, уволенных сотрудников тоже вызывают. Именно у них инспекторы надеются получить важную информацию в расчете на то, что у вас произошел конфликт и работник решит отомстить. Кстати, их ищут, даже если они живут в других регионах!
Сразу скажем, инспекторы – отличные психологи. И развести неподготовленного человека на показания им труда не составляет. Большинство до сих пор боится людей в форме и при малейшем нажиме готовы слить родную маму.
Поэтому наша задача – их подготовить.
Это делается на специальных встречах с сотрудниками, которые нужно проводить регулярно. На них нужно сообщить работникам все, что им нужно знать, а также вселить уверенность, что их не бросят и всегда помогут. А что инспекторов бояться вовсе не нужно. Кстати, кое-что из ваших хитрых маневров некоторым можно и сообщить, а также снабдить рабочей легендой. Потому что, если человек на допросе начнет фантазировать, это может быть куда хуже.
Проговорите основные вопросы, составьте стройную легенду, укажите, что нужно рассказать в ФНС. Главное – донести ее потом до каждого работника, а затем проверить усвоение тестами. Можно даже сделать имитацию допроса, где задавать те вопросы, которые спрашивают налоговики. Если сотрудник не сдал тест, без сомнений штрафуйте его.
Но учитывайте специфику. Если вы дробите бизнес и оформляете сотрудников, как ИП, все остальные должны быть в курсе, что это подрядчики, а не сотрудники. Если вы «придумываете» поставщиков, поставьте в курс кладовщика. Иначе на допросе он заявит, что знает 5-6, когда по документам их 20-30.
Каждый ваш сотрудник должен наизусть знать правила поведения на допросах. Из основных это: сообщить руководству о вызове на допрос; идти только с юристом; отвечать на вопросы только в пределах своей компетенции и о своих обязанностях; отвечать только по теме повестки. Отвечать «не помню» – это нормально. Если вопрос скользкий, можно сослаться на ст. 51 Конституции (Никто не обязан свидетельствовать против себя). Но злоупотреблять ей не стоит.
Проговорите с работниками про протокол. По сути, это итоговый документ допроса. Часто инспекторы составляют протокол в выгодном для себя свете и намеренно искажают факты. Поэтому работник должен тщательно ознакомиться с протоколом, при необходимости настаивать на изменении формулировок ответов, или не подписывать, отразить все свои замечания, получить копию протокола.
Если сотрудников начали вызывать на допросы, первого отправьте с адвокатом, и пусть они вернутся с копией протокола. Вы увидите перечень вопросов, поймёте за что копают и сможете подготовить других.
Как много раз писали, адвокат должен всегда быть на расстоянии вытянутой руки и с ним должны быть прописаны форс-мажорные выезды в любой день и время. Либо же он обязуется предоставить должную замену.
В общем, подходите к этому вопросу ответственно и консультируйтесь с налоговыми адвокатами. Мы знаем много случаев, когда протокол допроса рушил всю легенду.
#юридическая #налоговая #внутренняя
@businesssafe
Как не светить свои доходы
Последнее время налоговая пытается вытянуть деньги отовсюду. И уже привлекает на допросы людей, кто, не имея официального дохода, покупает себе новые тачки в салонах. Да, пока еще, по закону, за это наказать не могут. Только если устроить выездную проверку физлица, но этим почти не занимаются. Но как дополнительный аргумент при наездах на компанию использовать можно.
Многие люди до сих пор не думают о том, чтобы хоть как-то оправдать свои доходы и траты перед государством. Те же блогеры, за которых сейчас тоже уже взялись, могут принимать на карты миллионы, покупать новые мерсы и ничего не платить в бюджет. А многие директоры тупо вынимают огромные суммы подотчет и строят себе дома. Но сегодня уже пора об этом думать.
Так как же безопаснее тратить деньги, с которых не уплачены налоги? Дадим несколько советов.
Если вы предприниматель, делайте покупки только с бизнес-карты. Так вы дополнительно сэкономите на обналичке и не нужно будет специально ничего вынимать через подотчет. Кстати, многие предприниматели так и делают, закрывают потребности себя и своей семьи с корпоративных карт. Так можно, и налоговики, если суммы не крупные в подотчете пока особенно не копаются. Если вы на общей системе вам придется только закрыть НДС.
Это безопаснее еще и потому, что все операции по личным картам уже давно отслеживаются. И если вы постоянно платите крупные суммы в дорогих магазинах, салонах и ресторанах, об этом знают. Посему надежнее будет снимать и платить наликом. А продавцы будут вам только благодарны.
Но корпкарта лучше. Если нет бизнеса, поищите знакомых, у кого есть. Сделать дополнительную кэш-карту не проблема. С нее совершайте все покупки и потом отдавайте знакомому кэш или кидайте на карту. Никто ничего не потеряет, а даже приобретет. Бизнес получит наличку, а вы – безопасность.
Если собираетесь приобрести дорогой объект, например, недвижимость, порекомендуем оформить ее не на себя или ближайшего родственника, а на доверенное лицо. Но, чтобы обезопасить себя от форс-мажора со стороны этого лица, сразу же оформите залог. То есть, якобы он заложил вам это имущество в обеспечение определенного долга. Залог лучше тоже делать не на себя, а на компанию, так как директор в ЕГРЮЛ виден, а собственник – нет. Откройте подконтрольную ООО, опять же на доверенное лицо, с которым тоже заключите договор залога или опционный договор. Так у вас все будет под контролем, но маячить вы нигде не будете.
Короче, все, что можно оформляйте на юридическое лицо. Если у вас есть потребность скрыть крупные покупки, расходы на фирму не должны быть для вас проблемой. Или же на доверенных и проверенных лиц.
Сразу дадим еще отличный вариант. Можно обратиться к людям, которые предоставляют услуги по кэшу. Просто договоритесь и передайте им наличные. А они с радостью купят вам все, что попросите со своих компаний, еще и скидку дадут. Скидку можно получить нехилую – 5 или даже 10%. То есть, если вам нужен новый мерседес за 10 млн, отнесите кэшевику 9,5 млн, а он вам его купит.
Совет всем: чем меньше светите свои доходы и расходы, тем лучше. Не привлекайте внимание.
#финансовая #налоговая #личная
@businesssafe
Последнее время налоговая пытается вытянуть деньги отовсюду. И уже привлекает на допросы людей, кто, не имея официального дохода, покупает себе новые тачки в салонах. Да, пока еще, по закону, за это наказать не могут. Только если устроить выездную проверку физлица, но этим почти не занимаются. Но как дополнительный аргумент при наездах на компанию использовать можно.
Многие люди до сих пор не думают о том, чтобы хоть как-то оправдать свои доходы и траты перед государством. Те же блогеры, за которых сейчас тоже уже взялись, могут принимать на карты миллионы, покупать новые мерсы и ничего не платить в бюджет. А многие директоры тупо вынимают огромные суммы подотчет и строят себе дома. Но сегодня уже пора об этом думать.
Так как же безопаснее тратить деньги, с которых не уплачены налоги? Дадим несколько советов.
Если вы предприниматель, делайте покупки только с бизнес-карты. Так вы дополнительно сэкономите на обналичке и не нужно будет специально ничего вынимать через подотчет. Кстати, многие предприниматели так и делают, закрывают потребности себя и своей семьи с корпоративных карт. Так можно, и налоговики, если суммы не крупные в подотчете пока особенно не копаются. Если вы на общей системе вам придется только закрыть НДС.
Это безопаснее еще и потому, что все операции по личным картам уже давно отслеживаются. И если вы постоянно платите крупные суммы в дорогих магазинах, салонах и ресторанах, об этом знают. Посему надежнее будет снимать и платить наликом. А продавцы будут вам только благодарны.
Но корпкарта лучше. Если нет бизнеса, поищите знакомых, у кого есть. Сделать дополнительную кэш-карту не проблема. С нее совершайте все покупки и потом отдавайте знакомому кэш или кидайте на карту. Никто ничего не потеряет, а даже приобретет. Бизнес получит наличку, а вы – безопасность.
Если собираетесь приобрести дорогой объект, например, недвижимость, порекомендуем оформить ее не на себя или ближайшего родственника, а на доверенное лицо. Но, чтобы обезопасить себя от форс-мажора со стороны этого лица, сразу же оформите залог. То есть, якобы он заложил вам это имущество в обеспечение определенного долга. Залог лучше тоже делать не на себя, а на компанию, так как директор в ЕГРЮЛ виден, а собственник – нет. Откройте подконтрольную ООО, опять же на доверенное лицо, с которым тоже заключите договор залога или опционный договор. Так у вас все будет под контролем, но маячить вы нигде не будете.
Короче, все, что можно оформляйте на юридическое лицо. Если у вас есть потребность скрыть крупные покупки, расходы на фирму не должны быть для вас проблемой. Или же на доверенных и проверенных лиц.
Сразу дадим еще отличный вариант. Можно обратиться к людям, которые предоставляют услуги по кэшу. Просто договоритесь и передайте им наличные. А они с радостью купят вам все, что попросите со своих компаний, еще и скидку дадут. Скидку можно получить нехилую – 5 или даже 10%. То есть, если вам нужен новый мерседес за 10 млн, отнесите кэшевику 9,5 млн, а он вам его купит.
Совет всем: чем меньше светите свои доходы и расходы, тем лучше. Не привлекайте внимание.
#финансовая #налоговая #личная
@businesssafe
Как переквалификация поможет избежать срока
Однажды к нам обратился предприниматель, у которого в бизнесе произошел форс-мажор, и из-за санкций он не смог поставить товар заказчику, который уже все оплатил. Иностранный поставщик продукцию просто не поставил, а деньги ушли на другие нужды и покрытие старых долгов. Сумма не маленькая – 18 млн рублей. Обстоятельства сложились очень хреново и денег банально не было.
Заказчик ждал и просил разъяснений примерно три месяца, потом ему это надоело, и включил жесткие меры. Он пошел в полицию и написал заявление, что его обманули и присвоили деньги. Заявление приняли и стали разбираться.
Нашего героя вызвали в полицию, где он честно все рассказал и предоставил все, что просили. После чего его немного успокоили и сказали, что ничего страшного нет, преступления они не видят, всякое бывает в бизнесе.
Но, как выяснилось, ему наврали и стали формировать доказательную базу по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Изначально говорили, что он свидетель, а потом внезапно стал обвиняемым. Тогда он и пришел к нам. Вовремя.
Мы разобрались и сразу поняли, что отбиваться по части 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) глупо. Просто потому, что по ней может быть реальный срок.
Все отрицать – тоже не вариант, клиент по глупости уже все предоставил по максимуму.
Поэтому мы решили заняться переквалификацией статьи на часть 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Предпринимательский состав более мягкий и тут реальные сроки не грозят. Подключили свои связи в МВД, прокуратуре и даже в общественной палате.
Вначале следователь сказал, что ничего не получится, но в итоге пошел навстречу и переквалифицировал совершенное преступление с части 4 на часть 6 ст. 159 УК РФ. Ну а дальше уже был суд, где мы помогли нашему клиенту получить минимум по данной статье. И даже сократили условный срок в апелляции.
Мораль такая: даже в самых хреновых ситуациях привлекайте профессионалов. И чем раньше, тем лучше.
#юридическая #финансовая #кейсы
@businesssafe
Однажды к нам обратился предприниматель, у которого в бизнесе произошел форс-мажор, и из-за санкций он не смог поставить товар заказчику, который уже все оплатил. Иностранный поставщик продукцию просто не поставил, а деньги ушли на другие нужды и покрытие старых долгов. Сумма не маленькая – 18 млн рублей. Обстоятельства сложились очень хреново и денег банально не было.
Заказчик ждал и просил разъяснений примерно три месяца, потом ему это надоело, и включил жесткие меры. Он пошел в полицию и написал заявление, что его обманули и присвоили деньги. Заявление приняли и стали разбираться.
Нашего героя вызвали в полицию, где он честно все рассказал и предоставил все, что просили. После чего его немного успокоили и сказали, что ничего страшного нет, преступления они не видят, всякое бывает в бизнесе.
Но, как выяснилось, ему наврали и стали формировать доказательную базу по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Изначально говорили, что он свидетель, а потом внезапно стал обвиняемым. Тогда он и пришел к нам. Вовремя.
Мы разобрались и сразу поняли, что отбиваться по части 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) глупо. Просто потому, что по ней может быть реальный срок.
Все отрицать – тоже не вариант, клиент по глупости уже все предоставил по максимуму.
Поэтому мы решили заняться переквалификацией статьи на часть 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Предпринимательский состав более мягкий и тут реальные сроки не грозят. Подключили свои связи в МВД, прокуратуре и даже в общественной палате.
Вначале следователь сказал, что ничего не получится, но в итоге пошел навстречу и переквалифицировал совершенное преступление с части 4 на часть 6 ст. 159 УК РФ. Ну а дальше уже был суд, где мы помогли нашему клиенту получить минимум по данной статье. И даже сократили условный срок в апелляции.
Мораль такая: даже в самых хреновых ситуациях привлекайте профессионалов. И чем раньше, тем лучше.
#юридическая #финансовая #кейсы
@businesssafe
Где брать информацию для безопасности и развития бизнеса?
Мы обеспечиваем безопасность бизнеса и у нас есть для этого необходиымые навыки и все ресурсы. Одна из наших популярных услуг – это предоставление данных. Сегодня доступ к информации часто решает, будет ли бизнес развиваться или нет. Часто это может даже спасти компанию от разорения. У нас были кейсы, когда нужная информация, полученная вовремя решала огромные проблемы. И, если к нам обращаются по любому вопросу, мы первым делом собираем максимум по компании клиента и по конкурентам/контрагентам.
Это необходимо, чтобы принять верное решение, как выйти из той или иной проблемной ситуации и дать рабочую рекомендацию. Источников, где можно получить информацию, много, как открытых, так и закрытых. В основном, это базы данных различных государственных органов, в частности налоговой, куда стекается абсолютно вся информация по каждому налогоплательщику РФ. Ввиду многолетнего опыта у нас уже давно есть все необходимые каналы и контакты для получения любой информации по любому физическому или юридическому лицу в стране и даже за рубежом.
Для этого у нас учрежден специальный отдел. И одно время для наших клиентов мы сделали отдельный сервис. Цель – дать имвозможность самостоятельно делать какие-то пробивы без обращения к нам за консультацией. Особенно, когда вопрос несерьезный и не требует глубокой компетенции.
Уверены, многие уже слышали про пробивы и даже ими пользовались, но! Здесь не какой-то сторонний сервис, и мы не ищем информацию у посредников. Это наш личный ресурс, которым сегодня мы решили поделиться с вами в канале.
Да, теперь у вас есть возможность использовать все ресурсы по добыче нужной информации от крупной компании, много лет занимающейся безопасностью бизнеса.
Благодаря нашим ресурсам, вы получите доступ к информации из госструктур – ФНС, ФМС, ГИБДД, МВД, ФТС, ПФР, НБКИ и т.п, банков, операторов связи и соцсетей. И наши возможности в этом плане практически не ограничены. Вот то, что вы можете получить:
По компаниям: дерево связей, книги продаж/покупок, выписки по счетам ООО/ИП, документы из регдела, досье налогоплательщика, имущество, счета в банках с реквизитами, ИКН, данные о списках 550/639/ЗСК, СЗИ из ПФР, информация СУР.
По физлицам: досье, имущество, счета в банках с реквизитами, паспортные данные по ИНН. Данные из баз МВД по региону и по РФ, бюро кредитных историй, отчеты Роспаспорт, Мигрант, Магистраль, Рубеж, видео с камер фиксации. Любые данные по ФИО, телефонам, места работы, зарплату, все номера и детализация любых операторов.
Доступа к подобным данным у простых людей или предпринимателей нет. Повторим: ситуации бывают разные и часто владение информацией помогает реально сэкономить или дополнительно заработать живые деньги. Иногда нужно проверить контрагента, пробить обидчика, финансовое состояние должника, найти новых поставщиков или заказчиков, найти человека, дать отпор налоговой, проверить объект недвижимости, человека, который предлагает сделку или просит инвестиции, оценить актив и т.п.
Мы – не благотворительная организация, поэтому информация не бесплатная, но стоимость вас приятно удивит. Просто знайте, что теперь такие возможности у вас есть. Мы дорожим репутацией и, если услуга не будет оказана или будет оказана некорректно, мы вернем деньги.
Контакт: @INFORMsafe
@businesssafe
Мы обеспечиваем безопасность бизнеса и у нас есть для этого необходиымые навыки и все ресурсы. Одна из наших популярных услуг – это предоставление данных. Сегодня доступ к информации часто решает, будет ли бизнес развиваться или нет. Часто это может даже спасти компанию от разорения. У нас были кейсы, когда нужная информация, полученная вовремя решала огромные проблемы. И, если к нам обращаются по любому вопросу, мы первым делом собираем максимум по компании клиента и по конкурентам/контрагентам.
Это необходимо, чтобы принять верное решение, как выйти из той или иной проблемной ситуации и дать рабочую рекомендацию. Источников, где можно получить информацию, много, как открытых, так и закрытых. В основном, это базы данных различных государственных органов, в частности налоговой, куда стекается абсолютно вся информация по каждому налогоплательщику РФ. Ввиду многолетнего опыта у нас уже давно есть все необходимые каналы и контакты для получения любой информации по любому физическому или юридическому лицу в стране и даже за рубежом.
Для этого у нас учрежден специальный отдел. И одно время для наших клиентов мы сделали отдельный сервис. Цель – дать имвозможность самостоятельно делать какие-то пробивы без обращения к нам за консультацией. Особенно, когда вопрос несерьезный и не требует глубокой компетенции.
Уверены, многие уже слышали про пробивы и даже ими пользовались, но! Здесь не какой-то сторонний сервис, и мы не ищем информацию у посредников. Это наш личный ресурс, которым сегодня мы решили поделиться с вами в канале.
Да, теперь у вас есть возможность использовать все ресурсы по добыче нужной информации от крупной компании, много лет занимающейся безопасностью бизнеса.
Благодаря нашим ресурсам, вы получите доступ к информации из госструктур – ФНС, ФМС, ГИБДД, МВД, ФТС, ПФР, НБКИ и т.п, банков, операторов связи и соцсетей. И наши возможности в этом плане практически не ограничены. Вот то, что вы можете получить:
По компаниям: дерево связей, книги продаж/покупок, выписки по счетам ООО/ИП, документы из регдела, досье налогоплательщика, имущество, счета в банках с реквизитами, ИКН, данные о списках 550/639/ЗСК, СЗИ из ПФР, информация СУР.
По физлицам: досье, имущество, счета в банках с реквизитами, паспортные данные по ИНН. Данные из баз МВД по региону и по РФ, бюро кредитных историй, отчеты Роспаспорт, Мигрант, Магистраль, Рубеж, видео с камер фиксации. Любые данные по ФИО, телефонам, места работы, зарплату, все номера и детализация любых операторов.
Доступа к подобным данным у простых людей или предпринимателей нет. Повторим: ситуации бывают разные и часто владение информацией помогает реально сэкономить или дополнительно заработать живые деньги. Иногда нужно проверить контрагента, пробить обидчика, финансовое состояние должника, найти новых поставщиков или заказчиков, найти человека, дать отпор налоговой, проверить объект недвижимости, человека, который предлагает сделку или просит инвестиции, оценить актив и т.п.
Мы – не благотворительная организация, поэтому информация не бесплатная, но стоимость вас приятно удивит. Просто знайте, что теперь такие возможности у вас есть. Мы дорожим репутацией и, если услуга не будет оказана или будет оказана некорректно, мы вернем деньги.
Контакт: @INFORMsafe
@businesssafe
Опасности на рынке недвижимости
О безопасности надо думать всегда, особенно, если замешаны большие деньги.
Мы плотно общаемся с нашими клиентами на самые разные темы, с некоторыми даже неформально. И вот на встрече один наш старый добрый клиент радостно поделился своим счастьем. Дело в том, что он давно искал определенную квартиру, но все, что нравилось, считал дорогим. И вот он ее нашел! Рассказал, показал фотки и сообщил, что цена – вообще подарок! Конкретно при рыночной стоимости в 50 млн, отдают за 35. Естественно, мы спросили по какой причине. Ответил, что собственник срочно уезжает из России и ему нужны деньги. Его корпоративный юрист все проверил, квартира «чистая».
Но мы решили проверить дополнительно сами. Кстати, бесплатно. Сильно этот объект вызывал подозрения. Мы подняли все, что смогли найти на эту квартиру и выяснили, что за последние 5 лет ее перепродавали аж 7 раз. Мы вышли на продавца с вопросами, и он ответил, что по факту сделок не было, а ее просто передавали за долги внутри одной компании. Мы стали копать дальше и двинули в управляющую компанию. Но там нам в предоставлении информации отказали, ибо кто мы такие, давай, до свидания.
Понятно, нас это не остановило, и мы сделали судебный запрос.
Судебный запрос – это когда суд решает, что нужны дополнительные доказательства по делу и выдает бумагу об их истребовании у того, у кого они есть. Этот документ получить не просто, но с нашими связями – решаемо.
По закону, те, кто получил судебный запрос, должны его исполнить и предоставить все, что просят. Либо в течение 5 дней обосновать, почему это невозможно. Иначе штраф. Судов у нас в стране все боятся и этим можно пользоваться.
Мы принесли запрос в Управляющую компанию и там так испугались, что дали нам данные не по одной квартире, по всему дому. Кто собственники, кому какая квартира принадлежит, кто как взял: ипотека или нет. Все персональные данные! Более того, дали оригиналы документов! Заодно и тетя управляющая стала посговорчивее и по секрету поделилась, что в целом квартира нормальная, но вот только фигурирует в восьми уголовных делах.
Пришлось поднимать всю цепочку собственников. Заметили, что некоторые сделки обладают высоким риском, есть несовершеннолетние дети, которых обделили, есть странные типы, которые несколько раз угрожали владельцам, даже наркотики проскочили.
Короче, вероятность того, что сделки откатят и жилье придется отдать, зашкаливала. Понятно, что после такого клиент от покупки отказался.
Кстати, в полиции единой базы уголовных дел и проверок, в которых фигурируют объекты недвижимости нет, поэтому простой пробив далеко не всегда поможет. Поэтому обращайтесь к специалистам. Дешево и хорошо не бывает.
#юридическая #личная #кейсы
@businesssafe
О безопасности надо думать всегда, особенно, если замешаны большие деньги.
Мы плотно общаемся с нашими клиентами на самые разные темы, с некоторыми даже неформально. И вот на встрече один наш старый добрый клиент радостно поделился своим счастьем. Дело в том, что он давно искал определенную квартиру, но все, что нравилось, считал дорогим. И вот он ее нашел! Рассказал, показал фотки и сообщил, что цена – вообще подарок! Конкретно при рыночной стоимости в 50 млн, отдают за 35. Естественно, мы спросили по какой причине. Ответил, что собственник срочно уезжает из России и ему нужны деньги. Его корпоративный юрист все проверил, квартира «чистая».
Но мы решили проверить дополнительно сами. Кстати, бесплатно. Сильно этот объект вызывал подозрения. Мы подняли все, что смогли найти на эту квартиру и выяснили, что за последние 5 лет ее перепродавали аж 7 раз. Мы вышли на продавца с вопросами, и он ответил, что по факту сделок не было, а ее просто передавали за долги внутри одной компании. Мы стали копать дальше и двинули в управляющую компанию. Но там нам в предоставлении информации отказали, ибо кто мы такие, давай, до свидания.
Понятно, нас это не остановило, и мы сделали судебный запрос.
Судебный запрос – это когда суд решает, что нужны дополнительные доказательства по делу и выдает бумагу об их истребовании у того, у кого они есть. Этот документ получить не просто, но с нашими связями – решаемо.
По закону, те, кто получил судебный запрос, должны его исполнить и предоставить все, что просят. Либо в течение 5 дней обосновать, почему это невозможно. Иначе штраф. Судов у нас в стране все боятся и этим можно пользоваться.
Мы принесли запрос в Управляющую компанию и там так испугались, что дали нам данные не по одной квартире, по всему дому. Кто собственники, кому какая квартира принадлежит, кто как взял: ипотека или нет. Все персональные данные! Более того, дали оригиналы документов! Заодно и тетя управляющая стала посговорчивее и по секрету поделилась, что в целом квартира нормальная, но вот только фигурирует в восьми уголовных делах.
Пришлось поднимать всю цепочку собственников. Заметили, что некоторые сделки обладают высоким риском, есть несовершеннолетние дети, которых обделили, есть странные типы, которые несколько раз угрожали владельцам, даже наркотики проскочили.
Короче, вероятность того, что сделки откатят и жилье придется отдать, зашкаливала. Понятно, что после такого клиент от покупки отказался.
Кстати, в полиции единой базы уголовных дел и проверок, в которых фигурируют объекты недвижимости нет, поэтому простой пробив далеко не всегда поможет. Поэтому обращайтесь к специалистам. Дешево и хорошо не бывает.
#юридическая #личная #кейсы
@businesssafe
Схема с авто на фирму
Давно известно, что можно купить тачку на фирму, например, в лизинг, получить вычеты по НДС и на ней радостно кататься. Мы уже писали об этом. Раньше это вообще никого не интересовало, и так делали почти все. Сейчас вопросы уже задают.
Но есть и другие схемы.
Например, авто сотрудника можно взять у него в аренду и тем самым уменьшить налог на прибыль. Да, он поймает НДФЛ 13%, но вы не заплатите 20%. А если он еще и самозанятый или ИП, то заплатит вообще 6%. Да, самозанятому сдавать в аренду транспорт не запрещено. Так тоже часто делали, но сегодня опять к этому присматриваются.
Вот кейс из нашей практики. Один наш клиент решил так снизить налоги по максимуму, а заодно и добыть налички. Часть сотрудников у него была оформлена, как самозанятые и почти все они ездили на работу на своих машинах.
И вот он заключил договор на аренду Range Rover у своей жены, затем Land Cruiser у своего зама, Hyundai у бухгалтера и еще десяток машин у рядовых сотрудников. Все, чтобы не перечить начальству, согласились. Опять же налоги закрывают. В итоге бухгалтерия платит 6% или 13% за сотрудников, занижает прибыль и выводит нал для зарплат в конвертах тем же сотрудникам. Красота! Цены на аренду при этом ставили круто выше рынка.
Но продолжалось это не долго. Как обычно, на камералке за что-то зацепились и увидели кучу договоров аренды авто. Глянули цены. И если аренда бюджетной тачки по прайсам в регионе 3-4к в день и 90-120 в месяц, тут цены были в сотнях тысяч. Глянули все тачки и насчитали аж 12 штук. Расходы явно необоснованные. А раз необоснованные, значит, нужно их снять. И сняли. После чего влепили доначисления налога на прибыль, штраф и пени.
Мол, такой парк фирме не нужен, выгоднее вам гонять на такси и каршерингах. Спорить трудно. Еще Минфин своих письмах заявлял, что «расходами признаются обоснованные и документально подтверждённые затраты, при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода».
Простыми словами, надо доказать, что вашей фирме это необходимо и выгодно. Дополнительно зацепились за оформление. Ибо никакими путевыми листами и медосмотрами водителей никто не занимался.
Тут мы могли только развести руками. Мораль такая: применяйте схемы, но делайте это по уму со всеми документами и борзеть тоже не надо.
#налоговая #кейсы
@businesssafe
Давно известно, что можно купить тачку на фирму, например, в лизинг, получить вычеты по НДС и на ней радостно кататься. Мы уже писали об этом. Раньше это вообще никого не интересовало, и так делали почти все. Сейчас вопросы уже задают.
Но есть и другие схемы.
Например, авто сотрудника можно взять у него в аренду и тем самым уменьшить налог на прибыль. Да, он поймает НДФЛ 13%, но вы не заплатите 20%. А если он еще и самозанятый или ИП, то заплатит вообще 6%. Да, самозанятому сдавать в аренду транспорт не запрещено. Так тоже часто делали, но сегодня опять к этому присматриваются.
Вот кейс из нашей практики. Один наш клиент решил так снизить налоги по максимуму, а заодно и добыть налички. Часть сотрудников у него была оформлена, как самозанятые и почти все они ездили на работу на своих машинах.
И вот он заключил договор на аренду Range Rover у своей жены, затем Land Cruiser у своего зама, Hyundai у бухгалтера и еще десяток машин у рядовых сотрудников. Все, чтобы не перечить начальству, согласились. Опять же налоги закрывают. В итоге бухгалтерия платит 6% или 13% за сотрудников, занижает прибыль и выводит нал для зарплат в конвертах тем же сотрудникам. Красота! Цены на аренду при этом ставили круто выше рынка.
Но продолжалось это не долго. Как обычно, на камералке за что-то зацепились и увидели кучу договоров аренды авто. Глянули цены. И если аренда бюджетной тачки по прайсам в регионе 3-4к в день и 90-120 в месяц, тут цены были в сотнях тысяч. Глянули все тачки и насчитали аж 12 штук. Расходы явно необоснованные. А раз необоснованные, значит, нужно их снять. И сняли. После чего влепили доначисления налога на прибыль, штраф и пени.
Мол, такой парк фирме не нужен, выгоднее вам гонять на такси и каршерингах. Спорить трудно. Еще Минфин своих письмах заявлял, что «расходами признаются обоснованные и документально подтверждённые затраты, при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода».
Простыми словами, надо доказать, что вашей фирме это необходимо и выгодно. Дополнительно зацепились за оформление. Ибо никакими путевыми листами и медосмотрами водителей никто не занимался.
Тут мы могли только развести руками. Мораль такая: применяйте схемы, но делайте это по уму со всеми документами и борзеть тоже не надо.
#налоговая #кейсы
@businesssafe
Кейс, как не нужно. Не умеешь – не влезай
Всем привет, это безопасник. Сейчас будет прикольный кейс из практики. За долгое время работы мы накопили самых разных контактов. Был у нас один знакомый из региона. Сам бывший налоговик, который разочаровался в системе и пошел двигать бизнес. Вообще такое частенько. Начал с того, что стал предоставлять консультации. Ибо же налоговик, все знает, во всем разбирается. И бизнес пошел. Надо сказать, реально кому-то помогал. Потом еще стал торговлей компьютерами заниматься и перевозками. Такой разносторонний гражданин.
Понятно, что любого бизнесмена интересуют в основном налоги. И решил наш герой начать зарабатывать по-взрослому. Конкретно – предоставлять услуги по кэшу и НДС. Причем полностью самостоятельно. Другими словами, соорудил себе теневую площадку. Причем сразу размахнулся. Накупил и нарегил себе лавок и давай бумагу продавать, а при помощи своих других направлений – кэш.
Смелый был и уверенный. Но вот развитием не занимался. Считал, что и так все знает и ко всему готов. А это подход неверный. Схемы сегодня умирают каждый квартал, а иногда и чаще. Посему, если ты год назад трудился в налоговой – это вообще мало что значит.
В итоге прошло какое-то обновление АСК и все его цепочки разом посыпались. А запасных схем не было понимания, как чинить тоже. Вот и рухнула пирамидка. И, понятно, стали его таскать в его же бывшую налоговую. А там уже никого из старых корешей нет. Текучка, знаете ли. Никто его не помнит и уважения не проявляет. В общем, раскатали, как всех.
А было чего. Будучи таким смелым парнем, большинство лавок он оформлял на родню и друзей. И когда тех начали дергать, они героя мгновенно слили. Никаким легендированием он не занимался, необходимые документы не оформлял, по учету все делалось как придется с одного компа. При этом почти все фирмы были в одном здании. Расчетов по зашиву вообще не было, назначения платежей «оплата по договору», бабки шли на кэшевые лавки и снимались в банкоматах. При обыске в офисе нашли прайс-листы на кэш и НДС. Даже с акциями и скидками. Как в Пятерочке.
В результате несколько уголовных дел. Весь НДС похерили. Клиентам донавесили, кому-то назначили выездные.
Такое дело. Мы тут никак не причастны, но за процессом следили. Кстати, он еще идет и ничего позитивного там пока не просвечивается. Вывод такой: теневые услуги сегодня – это поляна профессионалов. Тех, кто занимается этим давно и плотно. Имеет свою службу безопасности, связи в органах, технические и людские ресурсы. А также бабки, чтобы перекрыться или отскочить. Заработать «на дурака» там не получится.
Если есть интерес или вопросы по таким темам, можете писать нам.
#налоговая #кейсы
@businesssafe
Всем привет, это безопасник. Сейчас будет прикольный кейс из практики. За долгое время работы мы накопили самых разных контактов. Был у нас один знакомый из региона. Сам бывший налоговик, который разочаровался в системе и пошел двигать бизнес. Вообще такое частенько. Начал с того, что стал предоставлять консультации. Ибо же налоговик, все знает, во всем разбирается. И бизнес пошел. Надо сказать, реально кому-то помогал. Потом еще стал торговлей компьютерами заниматься и перевозками. Такой разносторонний гражданин.
Понятно, что любого бизнесмена интересуют в основном налоги. И решил наш герой начать зарабатывать по-взрослому. Конкретно – предоставлять услуги по кэшу и НДС. Причем полностью самостоятельно. Другими словами, соорудил себе теневую площадку. Причем сразу размахнулся. Накупил и нарегил себе лавок и давай бумагу продавать, а при помощи своих других направлений – кэш.
Смелый был и уверенный. Но вот развитием не занимался. Считал, что и так все знает и ко всему готов. А это подход неверный. Схемы сегодня умирают каждый квартал, а иногда и чаще. Посему, если ты год назад трудился в налоговой – это вообще мало что значит.
В итоге прошло какое-то обновление АСК и все его цепочки разом посыпались. А запасных схем не было понимания, как чинить тоже. Вот и рухнула пирамидка. И, понятно, стали его таскать в его же бывшую налоговую. А там уже никого из старых корешей нет. Текучка, знаете ли. Никто его не помнит и уважения не проявляет. В общем, раскатали, как всех.
А было чего. Будучи таким смелым парнем, большинство лавок он оформлял на родню и друзей. И когда тех начали дергать, они героя мгновенно слили. Никаким легендированием он не занимался, необходимые документы не оформлял, по учету все делалось как придется с одного компа. При этом почти все фирмы были в одном здании. Расчетов по зашиву вообще не было, назначения платежей «оплата по договору», бабки шли на кэшевые лавки и снимались в банкоматах. При обыске в офисе нашли прайс-листы на кэш и НДС. Даже с акциями и скидками. Как в Пятерочке.
В результате несколько уголовных дел. Весь НДС похерили. Клиентам донавесили, кому-то назначили выездные.
Такое дело. Мы тут никак не причастны, но за процессом следили. Кстати, он еще идет и ничего позитивного там пока не просвечивается. Вывод такой: теневые услуги сегодня – это поляна профессионалов. Тех, кто занимается этим давно и плотно. Имеет свою службу безопасности, связи в органах, технические и людские ресурсы. А также бабки, чтобы перекрыться или отскочить. Заработать «на дурака» там не получится.
Если есть интерес или вопросы по таким темам, можете писать нам.
#налоговая #кейсы
@businesssafe
Ключевые правила безопасности вашего бизнеса
В продолжение прошлого поста решили напомнить, как минимизировать риски офиса. Мы уже писали об этом, но еще раз точно не повредит.
Положение в стране невеселое. Бюджет в дефиците, расходы летят в космос, а доходы государства падают. В связи с этим власти стимулируют свои органы – ФНС и МВД – работать бодрее.
Это значит, что меры безопасности для любого бизнеса стоит повышать. И даже, если вы считаете себя кристально белым. А если белизна мутная – то особенно. Напомним основное для наглядности списком.
1. Самое главное – не вести всю работу по юридическому адресу. Пусть у вас там будет табличка, пара компов и ответственных секретарей для рутины и текучки без доступа к какой-либо важной информации. Иметь несколько офисов законом не запрещено, вот и имейте. Недостоверку вам не влепят.
Ну и, конечно, ничего значимого там находиться не должно. Только простые документы – прайс-листы, счета, шаблоны, маркетинговая продукция. Ничего, что касается реальной деятельности. Незначительные договоры – можно.
2. На офисных компьютерах не держим ничего. Даже в том офисе, который не по юрадресу. Пересадите всех работников на удаленные серверы. И пропишите штрафы за нарушения. Штрафы большие, чтобы относились серьезнее, например, в размере одной зарплаты. Дополнительно заведите ответственного кадра, который регулярно будет проверять все компы «на девственность». Удаленный сервер нужно держать не в России.
3. Для важных бухгалтерских и внутренних документов и данных заведите секретный офис, доступ в который будет исключительно у парочки людей, кому вы на 100% можете доверять. Когда будет необходимость, они смогут туда ездить и проводить работу. Все лишние документы уничтожайте. Туда же перевезите все подписи, корпкарты и симки.
4. Вся работа только по VPN. И тоже не российский. Поставьте режим запрета выхода в интернет, когда VPN не включен. Установите его всем сотрудникам и попросите отключить вход по биометрии, только по коду. Все общение ведите только по Telegram или FaceTime. Но, если темы серые, лучше все же шифровать. Слушать могут и при помощи жучков.
Вся переписка только через надежные почты. Никаких Mail и Yandex, это тоже самое, что и операторы, которые сливают все за секунды. Да и безопасностью там не пахнет. Мы советуем Protonmail. В крайнем случае – Google.
5. Для симкарт используйте СИМ-банки. Это прибор, куда можно установить сразу несколько симкарт и настроить вывод СМС в тот же самый Telegram. Можно использовать IP-телефонию с виртуальными номерами.
При соблюдении всех этих рекомендаций внезапные гости обломаются по полной и уйдут недовольные.
И не надо думать, что вы сделаете это все когда-то потом. Делайте сегодня. Иначе потом может быть очень некомфортным. Сохраните эту информацию. По таким вопросам можете писать, ответим.
#внешняя #информационная #внутренняя #власти
@businesssafe
В продолжение прошлого поста решили напомнить, как минимизировать риски офиса. Мы уже писали об этом, но еще раз точно не повредит.
Положение в стране невеселое. Бюджет в дефиците, расходы летят в космос, а доходы государства падают. В связи с этим власти стимулируют свои органы – ФНС и МВД – работать бодрее.
Это значит, что меры безопасности для любого бизнеса стоит повышать. И даже, если вы считаете себя кристально белым. А если белизна мутная – то особенно. Напомним основное для наглядности списком.
1. Самое главное – не вести всю работу по юридическому адресу. Пусть у вас там будет табличка, пара компов и ответственных секретарей для рутины и текучки без доступа к какой-либо важной информации. Иметь несколько офисов законом не запрещено, вот и имейте. Недостоверку вам не влепят.
Ну и, конечно, ничего значимого там находиться не должно. Только простые документы – прайс-листы, счета, шаблоны, маркетинговая продукция. Ничего, что касается реальной деятельности. Незначительные договоры – можно.
2. На офисных компьютерах не держим ничего. Даже в том офисе, который не по юрадресу. Пересадите всех работников на удаленные серверы. И пропишите штрафы за нарушения. Штрафы большие, чтобы относились серьезнее, например, в размере одной зарплаты. Дополнительно заведите ответственного кадра, который регулярно будет проверять все компы «на девственность». Удаленный сервер нужно держать не в России.
3. Для важных бухгалтерских и внутренних документов и данных заведите секретный офис, доступ в который будет исключительно у парочки людей, кому вы на 100% можете доверять. Когда будет необходимость, они смогут туда ездить и проводить работу. Все лишние документы уничтожайте. Туда же перевезите все подписи, корпкарты и симки.
4. Вся работа только по VPN. И тоже не российский. Поставьте режим запрета выхода в интернет, когда VPN не включен. Установите его всем сотрудникам и попросите отключить вход по биометрии, только по коду. Все общение ведите только по Telegram или FaceTime. Но, если темы серые, лучше все же шифровать. Слушать могут и при помощи жучков.
Вся переписка только через надежные почты. Никаких Mail и Yandex, это тоже самое, что и операторы, которые сливают все за секунды. Да и безопасностью там не пахнет. Мы советуем Protonmail. В крайнем случае – Google.
5. Для симкарт используйте СИМ-банки. Это прибор, куда можно установить сразу несколько симкарт и настроить вывод СМС в тот же самый Telegram. Можно использовать IP-телефонию с виртуальными номерами.
При соблюдении всех этих рекомендаций внезапные гости обломаются по полной и уйдут недовольные.
И не надо думать, что вы сделаете это все когда-то потом. Делайте сегодня. Иначе потом может быть очень некомфортным. Сохраните эту информацию. По таким вопросам можете писать, ответим.
#внешняя #информационная #внутренняя #власти
@businesssafe
Не нужно светить свои доходы
Мы часто решаем задачи, как грамотно организовать финансовые потоки в бизнесе. Но последнее время на повестке еще и вопросы личных финансов владельца. Некоторые из наших клиентов уже посетовали, что фискалы на допросах открыто намекают им, что «мы все про ваши игрушки знаем, а вот откуда на них деньги нам не понятно».
Пока еще конкретные претензии клиентам не поступали, но звоночек тревожный. Чаще информация о дорогих покупках пока используется в качестве дополнительного рычага для давления, чтобы предприниматель заплатил НДС по спорным сделкам.
Короче, в любом случае лучше свои расходы не светить. Сейчас дадим совет, как это решается.
Для начала ограничьте покупки с личных карт. Все эти данные давным-давно у фискалов есть. Причем в прямом доступе. И они могут видеть, сколько вы купили пачек сигарет на заправке и пирожков в Ленте. Причем онлайн.
Но если сигареты и пирожки их не сильно заинтересуют, то билеты в путешествия по модным курортам и закупки в брендовых бутиках – вполне. Лучше оплачивать все это с кэш карты, оформленной на компанию. Да, придется закрыть подотчет и НДС, но это все решается. Считайте это своего рода платой за конфиденциальность. Часть этих расходов компенсируется экономией на обналичке.
Когда стоит вопрос крупных покупок, например, люксовый авто или недвижимость, тоже вешайте на фирму. Или ищите доверенное лицо и оформляйте на него. На практике так делают все политики и теневики. Чтобы друг не кинул, можно оформить залог, например, на вашу же подконтрольную компанию. Якобы имущество официального владельца заложено, и вы его в любой момент можете потребовать и переписать на себя или другого человека. Тут главное все грамотно оформить с хорошими юристами.
Чтобы налоговая не видела ваши расходы, можно договориться с теневиками, кто делает кэш. Они вам еще и скидку дадут. Работает так: вы находите авто за 10 млн, заносите им наличку в размере 9-9,5 млн, а они покупают вам тачку по безналу. В итоге у вас скидка, у них дешевый кэш. Все будут довольны.
Мораль такая: чем меньше привлекаете внимания, тем лучше. Сегодня ситуация сложная и прогнозировать что-то невозможно. Посему уделяйте внимание своей безопасности и читайте наш канал, мы подскажем.
#финансовая #налоговая #личная
@businesssafe
Мы часто решаем задачи, как грамотно организовать финансовые потоки в бизнесе. Но последнее время на повестке еще и вопросы личных финансов владельца. Некоторые из наших клиентов уже посетовали, что фискалы на допросах открыто намекают им, что «мы все про ваши игрушки знаем, а вот откуда на них деньги нам не понятно».
Пока еще конкретные претензии клиентам не поступали, но звоночек тревожный. Чаще информация о дорогих покупках пока используется в качестве дополнительного рычага для давления, чтобы предприниматель заплатил НДС по спорным сделкам.
Короче, в любом случае лучше свои расходы не светить. Сейчас дадим совет, как это решается.
Для начала ограничьте покупки с личных карт. Все эти данные давным-давно у фискалов есть. Причем в прямом доступе. И они могут видеть, сколько вы купили пачек сигарет на заправке и пирожков в Ленте. Причем онлайн.
Но если сигареты и пирожки их не сильно заинтересуют, то билеты в путешествия по модным курортам и закупки в брендовых бутиках – вполне. Лучше оплачивать все это с кэш карты, оформленной на компанию. Да, придется закрыть подотчет и НДС, но это все решается. Считайте это своего рода платой за конфиденциальность. Часть этих расходов компенсируется экономией на обналичке.
Когда стоит вопрос крупных покупок, например, люксовый авто или недвижимость, тоже вешайте на фирму. Или ищите доверенное лицо и оформляйте на него. На практике так делают все политики и теневики. Чтобы друг не кинул, можно оформить залог, например, на вашу же подконтрольную компанию. Якобы имущество официального владельца заложено, и вы его в любой момент можете потребовать и переписать на себя или другого человека. Тут главное все грамотно оформить с хорошими юристами.
Чтобы налоговая не видела ваши расходы, можно договориться с теневиками, кто делает кэш. Они вам еще и скидку дадут. Работает так: вы находите авто за 10 млн, заносите им наличку в размере 9-9,5 млн, а они покупают вам тачку по безналу. В итоге у вас скидка, у них дешевый кэш. Все будут довольны.
Мораль такая: чем меньше привлекаете внимания, тем лучше. Сегодня ситуация сложная и прогнозировать что-то невозможно. Посему уделяйте внимание своей безопасности и читайте наш канал, мы подскажем.
#финансовая #налоговая #личная
@businesssafe
Как вести себя со следователем
В своей работе мы частенько пересекаемся со следователями и неплохо изучили эту касту должностных лиц. И скажем сразу, нужно понимать, как с ними взаимодействовать. Начнем с того, что следователь ни при каких обстоятельствах не может быть никому другом.
Его главная задача – сколотить дело, развести вас на доказуху, чтобы поменьше работать и отправить в суд, получив «палку», премию или даже звездочку. Такая у них игра. И играть они умеют, используя все доступные инструменты, включая психологию и социнженерию. А часто даже откровенный обман и развод. Поэтому ловите полезный контент на тему.
Самая частая ситуация, когда следак вызывает человека и сразу заявляет, что никакой адвокат не нужен. Мол, все адвокаты только усугубляют проблему, разводят на бабки и в итоге пользы от них ноль. А тут дело плевое, надо просто поговорить, подбить документы. Приходите один, переживать не о чем, мы вас быстро отпустим.
Неопытный человек часто верит и на это ведется. С ним говорят приветливым тоном и даже вроде помогают остаться при деньгах. А также обещают отсутствие проблем. И идут без адвоката. И вообще, вроде как следователь – приятный человек. Да и вы ничего не нарушали.
Но вот часто бывает так, что на допросе вы этому приятному человеку изливаете душу, отвечая все по чесноку, и потом так незаметно превращаетесь в обвиняемого. Тут адвокат положен уже по закону, и следователь снова по-доброму предлагает бесплатного адвоката, опять же, чтобы сэкономить ваши деньги. Он же добрый. Мол, дело несложное, все понятно и бесплатный адвокат во всем разберется.
Разумеется, на это тоже вестись не нужно. Бесплатному адвокату на вас плевать, и часто они со следователями в добрых отношениях. Посему ждать от них помощи бесперспективно.
Кстати, если вы категорически откажетесь приходить без адвоката, ситуация с самого начала пойдет по иному сценарию. Никакого приятного человека вы вообще не услышите. А услышите угрозы и наезды. Мол, что никакой адвокат вам не поможет и следак однозначно будет пытаться вас закрыть, а вы тупо усугубляете свое положение и роете себе яму.
Почему такая реакция будет сразу? Да потому, что следователь понимает, что просто не будет. И любой сторонний адвокат создаст ему в данном деле проблемы. А также не даст возможности превысить полномочия, откровенно разводить и запугивать. И для «успеха» придется поработать и поискать реальные доказательства.
Вывод простой. Следователь – ваш враг. Всегда и при любых обстоятельствах. Ваши с ним задачи прямо противоположные. Вы хотите дальше спокойно жить, а он хочет вас закрыть, либо же развести на решение за большие бабки себе на карман. Об этом напишем отдельный пост. Да, коррупцию никто не отменял и, как уже не раз писали, решается все. Вопрос в суммах и связях.
В то, что суд потом разберется, тоже верить не нужно. Судьям ваши проблемы не уперлись. К тому же, если следак потратит время и соберет докузуху, а суд потом вас оправдает, по шапке получат все. А это в системе никому не нужно. Работники системы далеко не друзья, но свои внутренние интересы у них всегда выше интересов любого человека.
Поэтому в таких ситуациях помощи можно ждать только и только от опытного адвоката, который будет вас защищать. Найдите себе такого про запас. Просто, чтобы он был. Если никого нет, напишите нам, подскажем. У нас они есть.
#внешняя #внутренняя #личная
@businesssafe
В своей работе мы частенько пересекаемся со следователями и неплохо изучили эту касту должностных лиц. И скажем сразу, нужно понимать, как с ними взаимодействовать. Начнем с того, что следователь ни при каких обстоятельствах не может быть никому другом.
Его главная задача – сколотить дело, развести вас на доказуху, чтобы поменьше работать и отправить в суд, получив «палку», премию или даже звездочку. Такая у них игра. И играть они умеют, используя все доступные инструменты, включая психологию и социнженерию. А часто даже откровенный обман и развод. Поэтому ловите полезный контент на тему.
Самая частая ситуация, когда следак вызывает человека и сразу заявляет, что никакой адвокат не нужен. Мол, все адвокаты только усугубляют проблему, разводят на бабки и в итоге пользы от них ноль. А тут дело плевое, надо просто поговорить, подбить документы. Приходите один, переживать не о чем, мы вас быстро отпустим.
Неопытный человек часто верит и на это ведется. С ним говорят приветливым тоном и даже вроде помогают остаться при деньгах. А также обещают отсутствие проблем. И идут без адвоката. И вообще, вроде как следователь – приятный человек. Да и вы ничего не нарушали.
Но вот часто бывает так, что на допросе вы этому приятному человеку изливаете душу, отвечая все по чесноку, и потом так незаметно превращаетесь в обвиняемого. Тут адвокат положен уже по закону, и следователь снова по-доброму предлагает бесплатного адвоката, опять же, чтобы сэкономить ваши деньги. Он же добрый. Мол, дело несложное, все понятно и бесплатный адвокат во всем разберется.
Разумеется, на это тоже вестись не нужно. Бесплатному адвокату на вас плевать, и часто они со следователями в добрых отношениях. Посему ждать от них помощи бесперспективно.
Кстати, если вы категорически откажетесь приходить без адвоката, ситуация с самого начала пойдет по иному сценарию. Никакого приятного человека вы вообще не услышите. А услышите угрозы и наезды. Мол, что никакой адвокат вам не поможет и следак однозначно будет пытаться вас закрыть, а вы тупо усугубляете свое положение и роете себе яму.
Почему такая реакция будет сразу? Да потому, что следователь понимает, что просто не будет. И любой сторонний адвокат создаст ему в данном деле проблемы. А также не даст возможности превысить полномочия, откровенно разводить и запугивать. И для «успеха» придется поработать и поискать реальные доказательства.
Вывод простой. Следователь – ваш враг. Всегда и при любых обстоятельствах. Ваши с ним задачи прямо противоположные. Вы хотите дальше спокойно жить, а он хочет вас закрыть, либо же развести на решение за большие бабки себе на карман. Об этом напишем отдельный пост. Да, коррупцию никто не отменял и, как уже не раз писали, решается все. Вопрос в суммах и связях.
В то, что суд потом разберется, тоже верить не нужно. Судьям ваши проблемы не уперлись. К тому же, если следак потратит время и соберет докузуху, а суд потом вас оправдает, по шапке получат все. А это в системе никому не нужно. Работники системы далеко не друзья, но свои внутренние интересы у них всегда выше интересов любого человека.
Поэтому в таких ситуациях помощи можно ждать только и только от опытного адвоката, который будет вас защищать. Найдите себе такого про запас. Просто, чтобы он был. Если никого нет, напишите нам, подскажем. У нас они есть.
#внешняя #внутренняя #личная
@businesssafe
Факап уклониста-оптимиста
Привет, это безопасник и новый кейс. Последнее время мы все больше занимаемся налогами. Ну не совсем налогами, а решением косяков, которые устраивают себе люди, кто считает, что они самые прошаренные, а консультанты – это просто развод на бабки.
В общем ловите кейс одного такого самоуверенного героя.
Товарищ промышлял строительством и ну никак не хотел максать стране НДС. Для того, чтобы занизить цены реализаций, было придумана цепочка лавок, которые брали дешевле, а отдавали реальным клиентам дороже и потом сливались. Лавки были незатейливые, ни работников, ни оборудования, ни имущества, ни движения средств на р/с. Все сдавалось с одной бухгалтерии.
Плюс ко всему товарищ откровенно рисовал расходы, чтобы занизить налоговую базу по прибыли. НДС пытались тоже зашивать сами через те же технички.
Все лавки при этом были без затей навешаны на родню и корешей. До кучи реально за уши были притянуты реальные юрлица членов семьи, которые по ОКВЭД-ам вообще не бились. В итоге транспортировкой занималась фирма, оказывающая бухгалтерские услуги. Понятно, что никакого транспорта у нее в мыслях не было. Некоторые вообще давно не вели деятельности.
Все договоры клепались по одному шаблону, а подписывались заранее, еще до актов и счетов-фактур, плюя на все обычаи делового оборота. Сопроводительная документация отсутствовала в принципе. Никаких реальных оплат, понятно не было. Долги между ООО не гасили.
Итог закономерен – доначисления НДС и штрафы за 40 млн и уголовное дело. Судиться тут без понту. Когда пришли к нам и спросили, что можно сделать, мы дали только один совет – админресурс. Сейчас решаем. Но с такими цифрами и на такой стадии половину этой суммы точно придется лишиться.
Повторим в сотый раз: если мутите, делайте это вместе с прокачанными консультантами и адвокатами. У нас такие есть, пишите, поможем.
По безопасности: @bez_opasno
По налогам: @NDSsafe
#налоговая #кейсы
@businesssafe
Привет, это безопасник и новый кейс. Последнее время мы все больше занимаемся налогами. Ну не совсем налогами, а решением косяков, которые устраивают себе люди, кто считает, что они самые прошаренные, а консультанты – это просто развод на бабки.
В общем ловите кейс одного такого самоуверенного героя.
Товарищ промышлял строительством и ну никак не хотел максать стране НДС. Для того, чтобы занизить цены реализаций, было придумана цепочка лавок, которые брали дешевле, а отдавали реальным клиентам дороже и потом сливались. Лавки были незатейливые, ни работников, ни оборудования, ни имущества, ни движения средств на р/с. Все сдавалось с одной бухгалтерии.
Плюс ко всему товарищ откровенно рисовал расходы, чтобы занизить налоговую базу по прибыли. НДС пытались тоже зашивать сами через те же технички.
Все лавки при этом были без затей навешаны на родню и корешей. До кучи реально за уши были притянуты реальные юрлица членов семьи, которые по ОКВЭД-ам вообще не бились. В итоге транспортировкой занималась фирма, оказывающая бухгалтерские услуги. Понятно, что никакого транспорта у нее в мыслях не было. Некоторые вообще давно не вели деятельности.
Все договоры клепались по одному шаблону, а подписывались заранее, еще до актов и счетов-фактур, плюя на все обычаи делового оборота. Сопроводительная документация отсутствовала в принципе. Никаких реальных оплат, понятно не было. Долги между ООО не гасили.
Итог закономерен – доначисления НДС и штрафы за 40 млн и уголовное дело. Судиться тут без понту. Когда пришли к нам и спросили, что можно сделать, мы дали только один совет – админресурс. Сейчас решаем. Но с такими цифрами и на такой стадии половину этой суммы точно придется лишиться.
Повторим в сотый раз: если мутите, делайте это вместе с прокачанными консультантами и адвокатами. У нас такие есть, пишите, поможем.
По безопасности: @bez_opasno
По налогам: @NDSsafe
#налоговая #кейсы
@businesssafe
