Де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту?
Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%). До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад — 75 (9,5%).
По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровський та Одеський — по 72 декларації, та Харківський — 64. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.
Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн — його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях.
Нагадаємо, що 1 428 декларацій зі згадкою криптовалюти подали чиновники у 2022 році за даними Єдиного державного реєстру декларацій. До порівняння, у 2021 році крипта згадувалась у 788 деклараціях.
https://opendatabot.ua/analytics/crypto-geo-2023
#Бизнес #Мошенничество
Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%). До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад — 75 (9,5%).
По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровський та Одеський — по 72 декларації, та Харківський — 64. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.
Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн — його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях.
Нагадаємо, що 1 428 декларацій зі згадкою криптовалюти подали чиновники у 2022 році за даними Єдиного державного реєстру декларацій. До порівняння, у 2021 році крипта згадувалась у 788 деклараціях.
https://opendatabot.ua/analytics/crypto-geo-2023
#Бизнес #Мошенничество
opendatabot.ua
Посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році — Опендатабот
Де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту?
Чи зобов'язані покупці оплачувати пошкоджений товар? Роз'яснення Держпродспоживслужби
ТЕЗИ:
Покупець не несе відповідальності за ненавмисне пошкодження товару. Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення та псування майна несе його власник, а покупець стає власником лише після оплати.
Персонал магазину не має права вимагати оплати за пошкоджений товар. Стаття 17 Закону України «Про захист прав споживачів» забороняє примушувати покупця купувати продукцію неналежної якості.
Вину покупця за пошкодження товару має довести суд. Працівники магазину можуть лише зафіксувати факт пошкодження та викликати поліцію.
Відшкодування вартості пошкодженого товару вирішується в судовому порядку.
Держпродспоживслужба рекомендує:Суб'єктам господарювання врахувати ризики пошкодження товару при його розкладці.
Покупцям бути обережними.
При виникненні спірних ситуацій викликати поліцію.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/294675-sluchayno-povredili-tovar-v-magazine-na-chey-storone-zakon
#Мошенничество #Право
ТЕЗИ:
Покупець не несе відповідальності за ненавмисне пошкодження товару. Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення та псування майна несе його власник, а покупець стає власником лише після оплати.
Персонал магазину не має права вимагати оплати за пошкоджений товар. Стаття 17 Закону України «Про захист прав споживачів» забороняє примушувати покупця купувати продукцію неналежної якості.
Вину покупця за пошкодження товару має довести суд. Працівники магазину можуть лише зафіксувати факт пошкодження та викликати поліцію.
Відшкодування вартості пошкодженого товару вирішується в судовому порядку.
Держпродспоживслужба рекомендує:Суб'єктам господарювання врахувати ризики пошкодження товару при його розкладці.
Покупцям бути обережними.
При виникненні спірних ситуацій викликати поліцію.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/294675-sluchayno-povredili-tovar-v-magazine-na-chey-storone-zakon
#Мошенничество #Право
Судебно-юридическая газета
Случайно повредили товар в магазине: на чьей стороне закон
Госпродпотребслужба отмечает, что риск случайного уничтожения и случайной порчи имущества несет его владелец, если иное не установлено договором или законом.
Вивіска розбрату: бюрократія змусила закрити магазин.
ТЕЗИ:
- Підприємець у Полтаві не отримав дозвіл на вивіску протягом півроку і закрив магазин.
- Вивіска блукала по чиновницьких кабінетах і не дійшла до підприємця.
- КП "Полтава-Сервіс" звинувачує поліграфічну агенцію в недбалості.
- Підприємець вважає, що міська рада створила схему тиску на бізнес.
- Денис Поліщук, директор "Полтава-Сервіс", заперечує звинувачення і запевняє, що затримка викликана помилкою агенції.
- Затвердження паспорта на вивіску коштує 1900 грн, що є одним із найнижчих цін в Україні.
- Депутати міськради з 2017 року дозволяють розміщувати в центрі міста лише вивіски у формі окремих літер.
- "Полтава-Сервіс" виступає посередником між підприємцями та управлінням архітектури, що штучно затягує процес.
- Ситуація свідчить про неефективність роботи Полтавської міської ради.
- Можна було б скоротити час отримання дозволу, якби управління архітектури напряму комунікувало з власниками бізнесу.
Чи стикалися Ви з подібними ситуаціями? Напишіть у коментарях.
https://poltava.to/news/75514/
#Мошенничество #Бизнес
ТЕЗИ:
- Підприємець у Полтаві не отримав дозвіл на вивіску протягом півроку і закрив магазин.
- Вивіска блукала по чиновницьких кабінетах і не дійшла до підприємця.
- КП "Полтава-Сервіс" звинувачує поліграфічну агенцію в недбалості.
- Підприємець вважає, що міська рада створила схему тиску на бізнес.
- Денис Поліщук, директор "Полтава-Сервіс", заперечує звинувачення і запевняє, що затримка викликана помилкою агенції.
- Затвердження паспорта на вивіску коштує 1900 грн, що є одним із найнижчих цін в Україні.
- Депутати міськради з 2017 року дозволяють розміщувати в центрі міста лише вивіски у формі окремих літер.
- "Полтава-Сервіс" виступає посередником між підприємцями та управлінням архітектури, що штучно затягує процес.
- Ситуація свідчить про неефективність роботи Полтавської міської ради.
- Можна було б скоротити час отримання дозволу, якби управління архітектури напряму комунікувало з власниками бізнесу.
Чи стикалися Ви з подібними ситуаціями? Напишіть у коментарях.
https://poltava.to/news/75514/
#Мошенничество #Бизнес
Інтернет-видання «Полтавщина»
У Полтаві підприємець за півроку не отримав дозвіл на вивіску та закрив магазин
Погодження на вивіску блукало по чиновницьких кабінетах і не дійшло до підприємця. У КП «Полтава-Сервіс» припускає, що вина у затримці — на недоброчесній поліграфічній агенції
Кеті Прайс була оголошена банкрутом вдруге через несплачений податковий рахунок у розмірі £761 994,05.
Як повідомили в суді в понеділок, колишня гламурна модель не відповіла податково-митній службі (HMRC) щодо боргу.
Вимога про оплату була зроблена HMRC у жовтні минулого року.
https://www.bbc.co.uk/news/uk-68600426
#Налоги #Мошенничество
Як повідомили в суді в понеділок, колишня гламурна модель не відповіла податково-митній службі (HMRC) щодо боргу.
Вимога про оплату була зроблена HMRC у жовтні минулого року.
https://www.bbc.co.uk/news/uk-68600426
#Налоги #Мошенничество
Цікаво, чи повідомив хоч один український бухгалтер про підозрілі операції своїх клієнтів до Держфінмоніторингу?
Чи є якась статистика з цього приводу?
Наприклад, 10% бухгалтерів повідомили про підозрілі операції, з яких при повторній перевірці підтверджено 20% повідомлень. Виявлено особи, які приймали участь у фінансуванні...
І так далі, тому подібне.
А якщо жодного повідомлення не було, то навіщо було город городити?
#Мошенничество
Чи є якась статистика з цього приводу?
Наприклад, 10% бухгалтерів повідомили про підозрілі операції, з яких при повторній перевірці підтверджено 20% повідомлень. Виявлено особи, які приймали участь у фінансуванні...
І так далі, тому подібне.
А якщо жодного повідомлення не було, то навіщо було город городити?
#Мошенничество
Бухгалтер колишньої Хорольської РДА нарахувала собі 400 тис. грн., за що отримала 5 років тюрьми.
Колишню начальницю відділу бухгалтерського обліку та звітності одного з управлінь на той час Хорольської РДА визнано винною у заволодінні чужим (ч. 4 ст. 191 КК України).
Жінку засуджено на 5 років за ґратами та на 2 роки позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаними з виконанням адміністративно-господарських функцій та обігом товарно-матеріальних цінностей.
Начальниця нараховувала собі заробітну плату відповідно до відпрацьованих днів, але до електронних відомостей вносила завищені суми. Найменша «приписка» становила майже 6 тис. грн, найбільша — понад 28 тис. грн.
Злочини було скоєно протягом 2017 — початку 2019 років. За цей період жінка заволоділа бюджетними коштами на загальну суму майже 400 тис. грн.
Вирок постановлено Лубенським міськрайонним судом. Триває час на апеляційне оскарження.
Джерело: https://poltava.to/news/76187/#comments
#Мошенничество
Колишню начальницю відділу бухгалтерського обліку та звітності одного з управлінь на той час Хорольської РДА визнано винною у заволодінні чужим (ч. 4 ст. 191 КК України).
Жінку засуджено на 5 років за ґратами та на 2 роки позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаними з виконанням адміністративно-господарських функцій та обігом товарно-матеріальних цінностей.
Начальниця нараховувала собі заробітну плату відповідно до відпрацьованих днів, але до електронних відомостей вносила завищені суми. Найменша «приписка» становила майже 6 тис. грн, найбільша — понад 28 тис. грн.
Злочини було скоєно протягом 2017 — початку 2019 років. За цей період жінка заволоділа бюджетними коштами на загальну суму майже 400 тис. грн.
Вирок постановлено Лубенським міськрайонним судом. Триває час на апеляційне оскарження.
Джерело: https://poltava.to/news/76187/#comments
#Мошенничество
Підприємство щорічно подовжувало строк договору позики і не дисконтувало заборгованість.
Але податкова при перевірці написала, що це довгострокова заборгованість і тому має дисконтуватися. Дисконт має включатися до складу доходів і потім амортизація дисконту має включатися до витрат.
Підприємство не погодилося з цим і подало до суду. Але суд став на сторону податкової.
На мій погляд, тут дисконтувати не потрібно. Але ж мій погляд - це мій погляд. А підприємство оштрафували і тепер доведеться платити штрафи і донараховувати доходи.
Майте на увазі, що таке може бути.
Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93628795
#Бухучет #Налоги #Мошенничество
Але податкова при перевірці написала, що це довгострокова заборгованість і тому має дисконтуватися. Дисконт має включатися до складу доходів і потім амортизація дисконту має включатися до витрат.
Підприємство не погодилося з цим і подало до суду. Але суд став на сторону податкової.
На мій погляд, тут дисконтувати не потрібно. Але ж мій погляд - це мій погляд. А підприємство оштрафували і тепер доведеться платити штрафи і донараховувати доходи.
Майте на увазі, що таке може бути.
Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93628795
#Бухучет #Налоги #Мошенничество
«Широкомасштабне шахрайство» бухгалтера, який перевіряв дані Trump Media.
Бухгалтерську фірму BF Borgers, яка, серед іншого, перевіряє показники Trump Media, підозрюють у "шахрайстві у великих розмірах". За даними американської фондової біржі SEC, офіс не дотримувався вимог щодо якості належного бухгалтерського контролю під час аудиту численних зареєстрованих компаній.
Бенджамін Борджерс і його компанія BF Borgers CPA досягли мирової угоди з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) на загальну суму 14 мільйонів доларів. Борджерс і фірма також повинні пообіцяти, що більше не виступатимуть бухгалтерами.
За даними регулятора, перевірки фірми не відповідали мінімальним вимогам якості в більш ніж 1500 документах, поданих до SEC. Також стверджується, що компанія збрехала в більш ніж п’ятистах документах, наданих до SEC, заявивши, що аудит відповідав усім вимогам якості. Кажуть, що працівники офісу, серед іншого, просто скопіювали документи з минулих років аудиту і лише надали нову дату.
За даними SEC, це один із «найбільших провалів серед гейткіперів наших фінансових ринків» за всю історію, яким Борджерс піддав інвесторам ризику та підірвав «довіру до наших ринків».
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/grootschalige-fraude-door-accountant-die-cijfers-trump-media-controleerde/
#Мошенничество
Бухгалтерську фірму BF Borgers, яка, серед іншого, перевіряє показники Trump Media, підозрюють у "шахрайстві у великих розмірах". За даними американської фондової біржі SEC, офіс не дотримувався вимог щодо якості належного бухгалтерського контролю під час аудиту численних зареєстрованих компаній.
Бенджамін Борджерс і його компанія BF Borgers CPA досягли мирової угоди з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) на загальну суму 14 мільйонів доларів. Борджерс і фірма також повинні пообіцяти, що більше не виступатимуть бухгалтерами.
За даними регулятора, перевірки фірми не відповідали мінімальним вимогам якості в більш ніж 1500 документах, поданих до SEC. Також стверджується, що компанія збрехала в більш ніж п’ятистах документах, наданих до SEC, заявивши, що аудит відповідав усім вимогам якості. Кажуть, що працівники офісу, серед іншого, просто скопіювали документи з минулих років аудиту і лише надали нову дату.
За даними SEC, це один із «найбільших провалів серед гейткіперів наших фінансових ринків» за всю історію, яким Борджерс піддав інвесторам ризику та підірвав «довіру до наших ринків».
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/grootschalige-fraude-door-accountant-die-cijfers-trump-media-controleerde/
#Мошенничество
Accountant.nl
'Grootschalige fraude' door accountant die cijfers Trump Media controleerde
Accountantskantoor BF Borgers, dat onder meer de cijfers van Trump Media controleert, wordt verdacht van "grootschalige fraude". Volgens de Amerikaanse beurswaakhond SEC hield het kantoor zich bij audits bij tal van beursgenoteerde bedrijven niet aan de kwaliteitseisen…
Директор Нідерландської федерації гольфу багато років клав реєстраційні внески федерації собі в карман.
Цей факт виявив бухгалтер і повідомив про шахрайство у фінансову поліцію.
Але директор пояснив це тим, що отримані кошти використовував на потреби федерації - на оренду гральних майданчиків, чайові потрібним людям, на підтримку спортсменів тощо.
В підсумку директору дозволили спокійно піти з посади, федерація не буде вимагати від директора відшкодовувати ці кошти.
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/directeur-nederlandse-golf-federatie-sjoemelde-jarenlang-met-inschrijfgelden/
#Мошенничество
Цей факт виявив бухгалтер і повідомив про шахрайство у фінансову поліцію.
Але директор пояснив це тим, що отримані кошти використовував на потреби федерації - на оренду гральних майданчиків, чайові потрібним людям, на підтримку спортсменів тощо.
В підсумку директору дозволили спокійно піти з посади, федерація не буде вимагати від директора відшкодовувати ці кошти.
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/directeur-nederlandse-golf-federatie-sjoemelde-jarenlang-met-inschrijfgelden/
#Мошенничество
Accountant.nl
Directeur Nederlandse Golf Federatie 'sjoemelde' jarenlang met inschrijfgelden
De recent vertrokken directeur van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) hield minimaal twintig jaar lang duizenden euro's aan inschrijfgelden voor golfwedstrijden achter. De accountant van de golfbond maakt melding van een en ander bij de FIU.
Правоохоронці провели обшук у головного бухгалтера компаній ТОВ "КД Енерджі 2" та ПП "Нацпрод Наталії Баженової.
"У неї вилучили мобільний телефон. В одному з месенджерів виявили листування, в якому містився документ щодо показників лічильників указаних компаній, зокрема за дати 4 червня 2022 року та 31 жовтня 2022 року. На телефон накладено арешт і його визнано речовим доказом"
Джерело: https://www.5.ua/suspilstvo/nabu-provelo-obshuky-u-spravi-brata-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta-shurmy-shcho-vidomo-327341.html
#Мошенничество
"У неї вилучили мобільний телефон. В одному з месенджерів виявили листування, в якому містився документ щодо показників лічильників указаних компаній, зокрема за дати 4 червня 2022 року та 31 жовтня 2022 року. На телефон накладено арешт і його визнано речовим доказом"
Джерело: https://www.5.ua/suspilstvo/nabu-provelo-obshuky-u-spravi-brata-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta-shurmy-shcho-vidomo-327341.html
#Мошенничество
5 канал
НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми – що відомо
Відомо, що детективи завітали в житло директора з комерційного обліку "Укренерго" Карпенка
Завищувала зарплату собі та працівникам: на Дніпропетровщині колишнього бухгалтера ліцею підозрюють у заволодінні понад 1 мільйона гривень.
Їй інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України)», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрювана упродовж двох років безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату.
Вона вносила неправдиві дані про розмір виплат до системи інтернет-банкінгу, на підставі яких незаконно нараховувались кошти.
Зазначається, що у такий спосіб жінка заволоділа понад 1 млн грн бюджетних коштів.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/302856-zavyshala-zarplatu-sebe-i-rabotnikam-na-dnepropetrovschine-byvshego-bukhgaltera-litseya-podozrevayut-v-zavladenii-bolee-1-milliona-griven
#Мошенничество
Їй інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України)», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрювана упродовж двох років безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату.
Вона вносила неправдиві дані про розмір виплат до системи інтернет-банкінгу, на підставі яких незаконно нараховувались кошти.
Зазначається, що у такий спосіб жінка заволоділа понад 1 млн грн бюджетних коштів.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/302856-zavyshala-zarplatu-sebe-i-rabotnikam-na-dnepropetrovschine-byvshego-bukhgaltera-litseya-podozrevayut-v-zavladenii-bolee-1-milliona-griven
#Мошенничество
Судово-юридична газета
Завищувала зарплату собі та працівникам: на Дніпропетровщині колишнього бухгалтера ліцею підозрюють у заволодінні понад 1 мільйона…
За даними слідства, підозрювана упродовж двох років безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату.
Що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині: роз’яснення Держпродспоживслужби.
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів пояснила, що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині.
У відомстві зазначили, що у разі крадіжки речей з камери зберігання треба відразу викликати адміністрацію закладу і поліцію.
Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у комірках схову (частина 3 статті 937 Цивільного кодексу України). Зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у разі втрати у розмірі їх вартості.
«Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці, детально опишіть всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально.
Якщо адміністрація магазину у випадку крадіжки речей у комірках схову відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду», - повідомили у відомстві.
Також там додають, що залишення речей у камері схову в магазині — це право, а не обов’язок покупця.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/obshchestvo/302829-chto-delat-esli-ischezli-veschi-iz-kamery-khraneniya-v-magazine-razyasnenie-gosprodpotrebsluzhby
#Право #Мошенничество
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів пояснила, що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині.
У відомстві зазначили, що у разі крадіжки речей з камери зберігання треба відразу викликати адміністрацію закладу і поліцію.
Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у комірках схову (частина 3 статті 937 Цивільного кодексу України). Зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у разі втрати у розмірі їх вартості.
«Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці, детально опишіть всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально.
Якщо адміністрація магазину у випадку крадіжки речей у комірках схову відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду», - повідомили у відомстві.
Також там додають, що залишення речей у камері схову в магазині — це право, а не обов’язок покупця.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/obshchestvo/302829-chto-delat-esli-ischezli-veschi-iz-kamery-khraneniya-v-magazine-razyasnenie-gosprodpotrebsluzhby
#Право #Мошенничество
Судово-юридична газета
Що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині: роз’яснення Держпродспоживслужби
Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у камерах схову.
Ухилилась від сплати ПДВ на понад 8 млн грн: на Київщині судитимуть директорку підприємства
У період з другого півріччя 2022 року по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків, чим спричинила матеріальну шкоду держбюджету на понад 8 млн грн.
У прокуратурі додали, що в рамках кримінального провадження прокурор заявив позов в інтересах держави з метою відшкодування завданих збитків.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/303030-uklonilas-ot-uplaty-nds-bolee-chem-na-8-mln-grn-v-kievskoy-oblasti-budut-sudit-direktora-predpriyatiya
#Мошенничество #НДС
У період з другого півріччя 2022 року по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків, чим спричинила матеріальну шкоду держбюджету на понад 8 млн грн.
У прокуратурі додали, що в рамках кримінального провадження прокурор заявив позов в інтересах держави з метою відшкодування завданих збитків.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/303030-uklonilas-ot-uplaty-nds-bolee-chem-na-8-mln-grn-v-kievskoy-oblasti-budut-sudit-direktora-predpriyatiya
#Мошенничество #НДС
Судово-юридична газета
Ухилилась від сплати ПДВ на понад 8 млн грн: на Київщині судитимуть директорку підприємства
У період з другого півріччя 2022 року по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків.
У Рівному директорка комунального закладу «заробила» понад 330 тисяч на фіктивному працевлаштуванні.
За даними слідства, 51-річна директорка обласного комунального закладу, зловживаючи своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, організувала схему привласнення грошових коштів місцевого бюджету.
Жінка, зокрема, фіктивно працевлаштувала найманого працівника, якому був необхідний трудовий стаж. При цьому, чоловік на робочому місці не з’являвся, а його заробітну плату отримувала посадовиця.
Наразі директорці повідомлено про підозру, вирішується питання обрання їй запобіжного заходу.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/306974-v-rovno-direktor-kommunalnogo-uchrezhdeniya-zarabotala-bolee-330-tysyach-na-fiktivnom-trudoustroystve
#Мошенничество #Персонал
За даними слідства, 51-річна директорка обласного комунального закладу, зловживаючи своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, організувала схему привласнення грошових коштів місцевого бюджету.
Жінка, зокрема, фіктивно працевлаштувала найманого працівника, якому був необхідний трудовий стаж. При цьому, чоловік на робочому місці не з’являвся, а його заробітну плату отримувала посадовиця.
Наразі директорці повідомлено про підозру, вирішується питання обрання їй запобіжного заходу.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/306974-v-rovno-direktor-kommunalnogo-uchrezhdeniya-zarabotala-bolee-330-tysyach-na-fiktivnom-trudoustroystve
#Мошенничество #Персонал
Судово-юридична газета
У Рівному директорка комунального закладу «заробила» понад 330 тисяч на фіктивному працевлаштуванні
Жінка фіктивно працевлаштувала найманого працівника, якому був необхідний трудовий стаж.
Боротьба за папери: як колишнє керівництво кооперативу намагалося приховати документи, і чим це закінчилося.
Основні тези:
1. Рівненський апеляційний суд зобов'язав колишніх голову правління та бухгалтерку обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Льонок"" повернути документацію та майно кооперативу.
2. Новообраний голова правління звернувся до суду після того, як попередники проігнорували письмові звернення про передачу документів та цінностей.
3. Місцевий суд задовольнив позов у повному обсязі, але колишній голова оскаржив це рішення в апеляційному суді.
4. Апеляційний суд відхилив апеляцію, посилаючись на законодавство про кооперацію та бухгалтерський облік.
5. Суд врахував свідчення, які підтвердили, що колишнє керівництво не передало документацію та майно новому голові.
6. Рішення суду дозволить кооперативу здійснювати свою статутну й господарську діяльність.
7. Справа стосувалася повернення первинної та бухгалтерської документації, матеріальних цінностей, установчих документів та печатки кооперативу.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-praktika/307665-sud-obyazal-eks-glavu-pravleniya-i-bukhgaltera-obsluzhivayuschego-kooperativa-vernut-isttsu-pervichnuyu-i-bukhgalterskuyu-dokumentatsiyu-detali-dela
#Мошенничество #Право
Основні тези:
1. Рівненський апеляційний суд зобов'язав колишніх голову правління та бухгалтерку обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Льонок"" повернути документацію та майно кооперативу.
2. Новообраний голова правління звернувся до суду після того, як попередники проігнорували письмові звернення про передачу документів та цінностей.
3. Місцевий суд задовольнив позов у повному обсязі, але колишній голова оскаржив це рішення в апеляційному суді.
4. Апеляційний суд відхилив апеляцію, посилаючись на законодавство про кооперацію та бухгалтерський облік.
5. Суд врахував свідчення, які підтвердили, що колишнє керівництво не передало документацію та майно новому голові.
6. Рішення суду дозволить кооперативу здійснювати свою статутну й господарську діяльність.
7. Справа стосувалася повернення первинної та бухгалтерської документації, матеріальних цінностей, установчих документів та печатки кооперативу.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-praktika/307665-sud-obyazal-eks-glavu-pravleniya-i-bukhgaltera-obsluzhivayuschego-kooperativa-vernut-isttsu-pervichnuyu-i-bukhgalterskuyu-dokumentatsiyu-detali-dela
#Мошенничество #Право
Судово-юридична газета
Суд зобов’язав ексголову правління і бухгалтерку обслуговуючого кооперативу повернути позивачу первинну та бухгалтерську документацію:…
Письмові звернення новообраного голови правління до попередника та бухгалтерки про передачу первинної й бухгалтерської документації та всіх матеріальних цінностей, які належать обслуговуючому кооперативу, були проігноровані.
У вас на бухгалтерській роботі тоже такі урожаї?
"БЕБ затримало бухгалтера «Міт пром», компанії-постачальника продуктів для Міноборони, яка вчора заявила про безпідставні обшуки.
В багажнику автівки, на якій їхала жінка, детективи виявили понад 4,7 млн євро готівкою.
За оперативною інформацією гроші планували обміняти та переправити до Хорватії, де зараз знаходиться власниця «Міт пром» Глиняна.
Пояснити походження коштів бухгалтер не змогла, адже не має таких офіційних доходів.
«Міт пром» підозрюють в ухиленні від сплати податків під час постачання продуктів харчування для Міноборони. Лише за 2022-2023 років ця компанія поставила Міністерству оборони України товарів на 14,5 млрд грн.
Раніше БЕБ провело обшуки на фірмі, а згодом компанія заявила про тиск. Водночас АРМА виявило майже на мільярд гривень активів фігурантів цього розслідування."
#Мошенничество #Бухгалтер
"БЕБ затримало бухгалтера «Міт пром», компанії-постачальника продуктів для Міноборони, яка вчора заявила про безпідставні обшуки.
В багажнику автівки, на якій їхала жінка, детективи виявили понад 4,7 млн євро готівкою.
За оперативною інформацією гроші планували обміняти та переправити до Хорватії, де зараз знаходиться власниця «Міт пром» Глиняна.
Пояснити походження коштів бухгалтер не змогла, адже не має таких офіційних доходів.
«Міт пром» підозрюють в ухиленні від сплати податків під час постачання продуктів харчування для Міноборони. Лише за 2022-2023 років ця компанія поставила Міністерству оборони України товарів на 14,5 млрд грн.
Раніше БЕБ провело обшуки на фірмі, а згодом компанія заявила про тиск. Водночас АРМА виявило майже на мільярд гривень активів фігурантів цього розслідування."
#Мошенничество #Бухгалтер
У Києві привид-прибиральниця два роки щомісяця отримувала зарплату у понад 47 тисяч гривень.
слідство встановило, що перебуваючи на посаді керівника кладовищ, чоловік нараховував заробітну плату робітникам, які працювали лише «на папері». Таким чином «працівники», які не перебували на робочому місці отримали з бюджету територіальної громади столиці понад 1,6 млн грн. Відтак, службова недбалість може обернутися посадовцю п’ятьма роками позбавлення волі.
Поліцейські встановили, що чоловік виконував обов’язки керівника Біличанського кладовища ритуальної служби. Паралельно, у цей період, в комунальному підприємстві рахувалась прибиральниця, яка не відвідувала місце роботи, однак, отримувала заробітну плату. Відтак, за 2 роки, на банківський рахунок жінки було безпідставно нараховано майже 1 145 000 гривень.
Надалі чоловік перейшов працювати виконуючим обов’язки керівника до Міського кладовища ритуальної служби, де також рахувалася фіктивна прибиральниця, яка безпідставно отримувала заробітну плату. За рік такої «роботи» їй виплатили понад 500 000 гривень.
Відтак, бюджету було завдано збитків на суму більш ніж 1,6 мільйона гривень.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/307853-v-kieve-prizrak-uborschitsa-dva-goda-ezhemesyachno-poluchala-zarplatu-v-bolee-chem-47-tysyach-griven
#мошенничество
слідство встановило, що перебуваючи на посаді керівника кладовищ, чоловік нараховував заробітну плату робітникам, які працювали лише «на папері». Таким чином «працівники», які не перебували на робочому місці отримали з бюджету територіальної громади столиці понад 1,6 млн грн. Відтак, службова недбалість може обернутися посадовцю п’ятьма роками позбавлення волі.
Поліцейські встановили, що чоловік виконував обов’язки керівника Біличанського кладовища ритуальної служби. Паралельно, у цей період, в комунальному підприємстві рахувалась прибиральниця, яка не відвідувала місце роботи, однак, отримувала заробітну плату. Відтак, за 2 роки, на банківський рахунок жінки було безпідставно нараховано майже 1 145 000 гривень.
Надалі чоловік перейшов працювати виконуючим обов’язки керівника до Міського кладовища ритуальної служби, де також рахувалася фіктивна прибиральниця, яка безпідставно отримувала заробітну плату. За рік такої «роботи» їй виплатили понад 500 000 гривень.
Відтак, бюджету було завдано збитків на суму більш ніж 1,6 мільйона гривень.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/307853-v-kieve-prizrak-uborschitsa-dva-goda-ezhemesyachno-poluchala-zarplatu-v-bolee-chem-47-tysyach-griven
#мошенничество
Судово-юридична газета
У Києві привид-прибиральниця два роки щомісяця отримувала зарплату у понад 47 тисяч гривень
Слідство встановило, що перебуваючи на посаді керівника кладовищ, чоловік нараховував заробітну плату робітникам, які працювали лише «на папері».
На Хмельниччині бухгалтерку виправної колонії підозрюють у несплаті 1,5 млн грн страхового внеску.
Головному бухгалтеру виправної колонії Хмельниччини повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Зазначається, що бухгалтерка підробила щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, занизивши суму нарахованого єдиного внеску на більш як 1,5 млн грн.
У ході розслідування було забезпечено сплату виправною установою заборгованості.
Жінці оголосили підозру в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та у службовому підробленні.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/307862-v-khmelnitskoy-oblasti-bukhgalter-ispravitelnoy-kolonii-podozrevaetsya-v-neuplate-15-mln-grn-strakhovogo-vznosa
#мошенничество
Головному бухгалтеру виправної колонії Хмельниччини повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Зазначається, що бухгалтерка підробила щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, занизивши суму нарахованого єдиного внеску на більш як 1,5 млн грн.
У ході розслідування було забезпечено сплату виправною установою заборгованості.
Жінці оголосили підозру в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та у службовому підробленні.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/307862-v-khmelnitskoy-oblasti-bukhgalter-ispravitelnoy-kolonii-podozrevaetsya-v-neuplate-15-mln-grn-strakhovogo-vznosa
#мошенничество
Судово-юридична газета
На Хмельниччині бухгалтерку виправної колонії підозрюють у несплаті 1,5 млн грн страхового внеску
За даними слідства, вона підробила щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Кілька років не платив за оренду: підприємця зобов’язали повернути громаді на Полтавщині ставок вартістю майже 173 млн грн.
Підприємець із Києва протягом кількох років не платив оренду за ставок у Чорнухинській громаді на Полтавщині.
Його зобов’язали розірвати договір оренди, відшкодувати до бюджету Чорнухинської селищної ради заборгованість за користування ставком та повернути його селищній раді.
Йдеться про водний об’єкт площею понад 12 га вартістю майже 173 млн грн, розташований на території Чорнухинської територіальної громади.
Підставою для пред’явлення позову стала несплата підприємцем орендної плати за користування водним об’єктом з 2020 року по теперішній час.
У 2007 році Чорнухинська районна державна адміністрація передала ФОП для риборозведення 4 ставки, за які орендар систематично не сплачував орендну плату.
Наразі на розгляді у Господарському суді Полтавської області перебувають ще 3 позови щодо повернення інших водних об’єктів із незаконного користування.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/308309-neskolko-let-ne-platil-za-arendu-predprinimatelya-obyazali-vernut-obschine-v-poltavskoy-oblasti-prud-stoimostyu-pochti-173-mln-grn
#Мошенничество
Підприємець із Києва протягом кількох років не платив оренду за ставок у Чорнухинській громаді на Полтавщині.
Його зобов’язали розірвати договір оренди, відшкодувати до бюджету Чорнухинської селищної ради заборгованість за користування ставком та повернути його селищній раді.
Йдеться про водний об’єкт площею понад 12 га вартістю майже 173 млн грн, розташований на території Чорнухинської територіальної громади.
Підставою для пред’явлення позову стала несплата підприємцем орендної плати за користування водним об’єктом з 2020 року по теперішній час.
У 2007 році Чорнухинська районна державна адміністрація передала ФОП для риборозведення 4 ставки, за які орендар систематично не сплачував орендну плату.
Наразі на розгляді у Господарському суді Полтавської області перебувають ще 3 позови щодо повернення інших водних об’єктів із незаконного користування.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/308309-neskolko-let-ne-platil-za-arendu-predprinimatelya-obyazali-vernut-obschine-v-poltavskoy-oblasti-prud-stoimostyu-pochti-173-mln-grn
#Мошенничество
Судово-юридична газета
Кілька років не платив за оренду: підприємця зобов’язали повернути громаді на Полтавщині ставок вартістю майже 173 млн грн
Підприємець з Києва не платив за користування водним об’єктом з 2020 року по теперішній час.
Жахлива пастка для відчайдушних: викрито схему експлуатації переселенців у Харкові.
Шокуюча новина з Харківщини! Поліція викрила жінку, яка цинічно використовувала вразливість переселенців. Обіцяючи гідну роботу на фермі, вона заманювала людей у справжнє рабство. Жертви жили в жахливих умовах, працюючи лише за їжу.
Троє врятованих, але скільки ще страждає? Зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами. Будьте пильні та допомагайте тим, хто потрапив у біду!
Джерело: https://kurkul.com/news/36601-politsiya-vikrila-jinku-yaka-primushuvala-pereselentsiv-pratsyuvati-na-fermi-za-yiju
#Персонал #Мошенничество
Шокуюча новина з Харківщини! Поліція викрила жінку, яка цинічно використовувала вразливість переселенців. Обіцяючи гідну роботу на фермі, вона заманювала людей у справжнє рабство. Жертви жили в жахливих умовах, працюючи лише за їжу.
Троє врятованих, але скільки ще страждає? Зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами. Будьте пильні та допомагайте тим, хто потрапив у біду!
Джерело: https://kurkul.com/news/36601-politsiya-vikrila-jinku-yaka-primushuvala-pereselentsiv-pratsyuvati-na-fermi-za-yiju
#Персонал #Мошенничество
KURKUL
Поліція викрила жінку, яка примушувала переселенців працювати на фермі за їжу
Оперативники міграційної поліції викрили жительку Харківського району, яка обманом вербувала переселенців, обіцяючи їм офіційне працевлаштування на фермі, але насправді примушувала працювати за їжу в нелюдських умовах.