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📌 案件核心要点：
涉案总额， 超过 $1,300,000
犯罪手段，出售或交出个人银行账户供诈骗团伙洗黑钱。
欺骗银行开户，并将网银登录资料交给不明身份人士。
法律制裁， 涉案人员将于明日（13日）起陆续被控上法庭。

⚖️ 严厉惩处（新条例）：
警方强调，自去年12月30日起，针对诈骗罪行的刑罚已显著加重：
诈骗/招募者， 可面对 6至24下鞭刑。

钱骡（协助洗钱者）， 可面对最高 12下鞭刑 及长达3年监禁。

2022年，堪萨斯州哈特兰三州银行首席执行官沙恩·哈内斯在WhatsApp上结识了一位来自澳大利亚的投资顾问。这位顾问说服哈内斯投资几千美元到一个在线加密货币交易平台，该平台获得了令人印象深刻的回报。最终，哈内斯不仅投入了自己的全部积蓄，还从女儿的大学基金中拿出6万美元，从当地教会拿出4万美元，并从他经营的银行拿出4700万美元进行投资。

事实证明，这位"顾问"并不在澳大利亚，很可能在亚洲；"交易平台"是假的；而哈内斯也因此成为美国最引人注目的"杀猪盘"骗局受害者。虽然部分资金被追回，但投资损失900万美元，银行倒闭，哈内斯因此被判处24年监禁。

这些骗局是如何运作的？

"长期骗局"由来已久，但这些骗局——骗子会花费大量时间与受害者建立关系，他们将这个过程比作养肥猪准备宰杀——具有独特的特征。

诈骗分子积极在社交媒体上寻找受害者：大约十年前，这种以宰猪为目的的诈骗手段起源于中国的一些地区性约会网站，但如今已蔓延到纸飞机、WhatsApp和LinkedIn等平台。他们会与受害者建立信任关系，有时甚至发展成恋爱关系；一位前诈骗犯告诉《经济学人》，她曾接受过专门训练，专门针对"有钱但相貌平平"的人下手。

他们严重依赖加密货币，这种货币易于洗钱且难以追回。这些以及其他网络诈骗活动越来越多地由与中国有关联的东南亚"诈骗中心"或"诈骗工厂"运作。

这些行动是如何发展的？

赌博——在中国大陆属于非法行为——却是海外中国黑帮的主要收入来源之一。在柬埔寨和缅甸，赌场和面向华人用户的在线赌博平台曾是他们的主要业务之一，直到2019年柬埔寨收紧了相关法规；随后新冠疫情的封锁措施又导致赌场门可罗雀。犯罪集团将这些场所改造成中心，雇佣人员（通常是人口贩运和胁迫的）大规模开展网络诈骗活动。

他们最初的目标是中国公民，随后扩展到世界各地的华人社区。但他们很快将目标转向其他国家，这也意味着他们活动的规模不断扩大。从2020年1月起的四年间，加密货币诈骗案涉案金额至少达750亿美元；据估计，该行业每年的产值超过5000亿美元，与全球毒品交易规模相当。

他们为什么要贩卖人口？

新冠疫情期间，许多犯罪团伙的成员都回了家；当地人缺乏必要的语言和计算机技能，而且招募人员从事网络犯罪也并非易事。诈骗分子的解决办法是，以虚假的合法工作机会引诱人们——通常是来自发展中国家的年轻毕业生——前往曼谷等城市，然后将他们骗到缅甸、柬埔寨或老挝的诈骗园区，强迫他们从事酷刑、器官摘取和性奴役等非法活动。

联合国今年二月发布的一份报告显示，至少有来自66个国家的30万劳工被困在湄公河流域，其中约75%的人居住在东南亚。许多人居住在面积广阔的园区中，这些园区如同自给自足的城镇，有的甚至超过500英亩，戒备森严，并有武装警卫。虽然并非所有劳工都受到胁迫，但其中许多人的确如此；一些家庭甚至不得不支付加密货币赎金才能将他们救出。

是否存在要求关闭这些机构的国际压力？

受王星绑架案事件以及一部讲述诈骗窝点的热门电影《孤注一掷》的影响，中国发起了一场声势浩大的打击行动。湄公河国家多次解救被胁迫的劳工，相关报道广为人知；

在中国的压力下，当地执法部门捣毁了臭名昭著的诈骗窝点，例如位于缅甸苗瓦底的KK园区综合体，据信该窝点由澳门黑社会组织运营。去年，泰国军队在与柬埔寨的边境冲突中炮击了其他几个诈骗窝点。中国已逮捕数十万诈骗犯，并于今年1月处决了11名从缅甸引渡回国的"明家"犯罪集团成员。

情况有好转吗？

专家担心，柬埔寨和缅甸警方对诈骗窝点的突袭很大程度上只是作秀：幕后主使往往事先得到消息。

无论如何，他们的诈骗活动已经全球化，在秘鲁和菲律宾等地也出现了他们的身影。警方甚至在2024年捣毁了一起针对中国公民在马恩岛的诈骗团伙。

在夜生活行业中，这种信仰为某些房产形成了无形的屏障。说白了，这与开发商无关，他们建造的是漂亮、现代的高楼。但在像芭提雅这样人口流动大、压力高的城市，一些建筑会积累“阴暗历史”，而这些信息在女孩圈子里几乎是人尽皆知。

1. “飞行俱乐部”场所
外国人常用黑色幽默提到“芭提雅飞行俱乐部”（指发生过跳楼事件的地方）。过去，某大型商场的观景阳台曾是“入口”（现已被封）。如今，在北芭提雅有一家酒店，被认为是“飞行俱乐部中国分部”的“据点”。

如果你订了那里房间，想叫本地女孩过去，就算给到1万泰铢，她也未必愿意踏进大堂。在她们眼中，这个地方早已被“阴气”笼罩。

2. 纳库鲁亚悲剧公寓
在纳库鲁亚地区，有一栋在业内“很有名”的公寓，因多年来发生过数起年轻女性不幸身亡事件而声名狼藉。

3. “闹鬼折扣”
有没有发现，有些高楼层海景公寓在社交平台上的租金异常便宜？有时候是房东急租，但也有可能是曾经发生过死亡事件的房间。

在西方文化中，人们可能只是打扫一下继续使用；但在泰国文化里，这样的房间会被视为“带煞”，除非请僧人进行昂贵的净化仪式，否则很多本地人依然不会踏入。

可从去年开始，事情慢慢不一样了。
园区被查、楼被封、人被带走的消息越来越多。

有些地方一夜之间就空了。

官方数据显示，从2025年到2026年初，柬埔寨已经清查了2500多个涉诈地点，查封200多个场所，还驱逐了8000多名涉案外籍人员。

很多人这时候才突然发现一件事——
原来自己一直以为稳定的生活，其实随时都可能结束。

有的人连夜离开城市。
有的人开始四处打听回国的路。
也有人站在街边抽烟，不知道下一步去哪。