东南亚大事件
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#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #斯里兰卡 #迪拜

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#行业新闻 #案例 谎称境外招工骗押金,男子诈骗5.7万元获刑三年

近日,法院审结一起境外招工诈骗案。被告人以虚构境外高薪务工岗位为幌子,向多名求职者收取押金,共计骗取5.7万元。

经查,该男子并不具备合法境外劳务派遣资质,所谓“境外招工”实为诈骗。骗得钱款后,其拒不退款并失联。

法院审理认为,被告人行为已构成诈骗罪,依法判处有期徒刑三年,并处罚金,同时责令退赔全部赃款。
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内政部:贡布必须严打电诈!

副总理兼内政部长苏速卡代表、国务秘书波帕克命令贡布省有关部门继续更加积极地参与打击网络诈骗的活动,落实柬埔寨政府最近于4月6日宣布的打击网络诈骗法。
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#网友反馈最近柬埔寨想去泰国的最好别去了,从柬埔寨飞往泰国不让入境,都会被卡,哪怕你花钱保光也没用,钱照收事不做事。

今天早上9:30到泰国曼谷的,同一航班的中国人都被要求遣返回去。
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#马来西亚资讯:新山突查两家按摩中心 逾20名外籍人员涉非法从业被扣

柔佛州移民局日前展开联合执法行动,对新山地区两家按摩及足疗中心进行突击检查,当场扣留21名涉嫌非法从业的外籍人员,并带走一名本地男子协助调查。

据执法单位通报,此次行动于10日下午约15时展开,系根据前期情报及公众举报锁定目标场所。执法人员进入检查后发现,部分外籍员工除提供一般按摩服务外,疑涉及提供不正当附加服务。

初步调查显示,被扣留的21名外籍人员年龄介于18岁至41岁之间,包括7名缅甸籍男子、12名缅甸籍女子以及2名中国籍女子,均未持有合法工作证件或涉嫌违反相关移民法规。

此外,现场一名本地男子被执法人员带走协助调查,据信为涉事场所的负责人或管理人员。执法人员同时向多名相关人士发出证人传票,以配合后续调查工作。


目前,所有被扣人员已被送往位于实达热带园的移民局扣留设施,案件仍在进一步调查中。
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柬埔寨出台《打击网络犯罪法》并同步加强执法行动 多地整治非法据点

为全面清除网络犯罪活动,柬埔寨政府近日宣布进一步强化监管措施,明确禁止任何个人或机构向犯罪集团提供建筑物或房屋作为非法活动场所使用,以切断犯罪链条的“落脚点”。

值得注意的是,《打击网络犯罪法》已于2026年4月7日00:01正式生效。该法案此前由代理国家元首洪森亲王于4月6日签署批准,标志着柬埔寨在网络安全与反诈骗领域进入系统化、法治化打击阶段。

据悉,该法共分5章24条,新增5项重点刑事罪名,包括:

网络犯罪行为
组织或指挥网络犯罪中心
招募或培训他人参与网络犯罪
非法收集他人身份证明及个人资料
制造特殊形式洗钱活动

根据法律规定,上述犯罪行为最高可判处终身监禁,并可处以最高10亿瑞尔罚款,同时依法没收全部涉案资产。


与此同时,执法部门在多地同步开展清查与整治行动,重点针对涉嫌为网络犯罪提供场所的建筑、租赁房屋及相关设施进行排查与取缔,其中包括西哈努克城镇区域的专项执法行动。官方表示,将持续加大打击力度,确保法律有效落地执行,遏制跨境网络犯罪扩散。
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#国内新闻 🇨🇳延吉警方破获近亿元跨境网络赌博大案涉案资金流水近1亿

近日,延吉市公安局网警在日常巡查中发现异常:在进学街东市场附近某小区住宅内,有人利用电脑、手机为境外“某某棋牌”APP充当代理,交易异常频繁。

警方立即成立专案组,迅速行动,当场控制正在工作的5名犯罪嫌疑人。随后又蹲守抓获延吉代理人贺某某。经深入侦查,发现该窝点只是冰山一角,背后隐藏着庞大的跨境赌博网络。

专案组连夜追踪,又在延边大学附近出租屋抓获另一代理人任某某。至此,延吉市7名涉案人员全部落网。但办案民警并未止步,继续深挖上级代理“王哥”(长春)。经过海量信息研判和连续布控,最终锁定“王哥”真实身份,并在长春、长沙两地同时收网,成功抓获14名犯罪嫌疑人,捣毁4个窝点。


该团伙组织架构严密,分工明确:最高层为“公司金主”(境外服务器),中间层为代理专员负责招募下级,下层为具体代理人负责上分、结算并抽成。团伙网上招赌人数超过5000人,吸赌金额近1亿元。

目前,颜某、王某某等20人已被刑事拘留,1人取保候审,案件仍在进一步侦办中。
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#网友反馈:西港中国城方向的莲花小区那边,刚刚已经捉走几个打野了,附近的人注意了。
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#泰国新闻 抓获中国籍网络赌场“大佬”,涉及“水沟谷(Shwe Kokko)”网络,资金流动超130亿 #抓捕视频曝光

者报道,2026年4月9日,泰国警方展开行动。在警察总署指挥下,由多名高级警官带队,联合移民局调查部门,在春武里府芭提雅市宗天14巷一处住宅前,逮捕了中国籍男子 裴敏思(Mr. Pei Minsi)。该嫌疑人因被中国签发逮捕令,同时在泰国的居留资格已被取消。


调查发现,裴敏思是一个大型网络赌博集团的核心人物,通过多个平台运营线上赌场,涉及多达239个渠道,会员人数超过33万人,遍及中国31个省份。其非法资金流水高达约2775亿元人民币(约合13180亿泰铢),对中国经济和社会造成严重影响。

此外,深入调查显示,该嫌疑人与跨国犯罪组织有关联,是缅甸“水沟谷(Shwe Kokko)”新城背后犯罪网络的重要头目之一,自2016年以来建立跨境赌博据点,非法获利已超过24亿元人民币。

出入境记录还显示其有刻意隐藏身份的行为:2024年5月26日,他持中国护照从泰国前往老挝万象;随后在2025年8月15日,使用圣基茨和尼维斯(St. Kitts and Nevis)护照再次潜入泰国,企图规避检查,但最终通过人脸识别比对被确认身份。


目前,泰国警方已将其移交移民局第三调查科(สวนพลู)依法处理,并等待中国驻泰国大使馆出具相关文件,随后将按中国镇江警方此前签发的逮捕令,将其遣返回中国接受进一步审判。

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🇳🇬 尼日利亚查获电诈培训基地:抓获31名嫌疑人,揭秘奴役式教学

本周四,尼日利亚警方在该国联邦首都区卡鲁的一处住宅区采取突击行动,成功捣毁一个电信诈骗培训基地,当场抓获31名嫌疑人。

据悉,被捕人员包括2名核心头目及多名正在接受“培训”的学员。警方在现场缴获了18台笔记本电脑、大量手机及其他电子作案设备。

调查显示,许多学员是被诱骗而来,头目最初承诺提供正当工作,但在学员抵达后,便强行配发电脑和诈骗软件开始非法培训。为了确保学员“尽职”,经营者将他们囚禁在设施内,严禁外出,并没收其手机,彻底切断其与外界的联系。基地内实施严酷的等级管理,任何表现出反抗意图或不顺从的学员都会遭到严重的肢体暴力和体罚。

目前,尼警方正对案件展开深入调查,一旦程序结束,所有嫌疑人将被正式移送法办。

培训结业后输送到哪里?

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