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泰国通缉中国富商！涉用非法加密货币挖矿洗钱超900万美元
 
6月25日，泰国特别案件调查厅（DSI）向中国商人王益承（Wang Yicheng）发出逮捕令。王益承是路透社2023年调查报道的主角，报道揭露其名下账户接收了数百万美元与“杀猪盘”诈骗相关的资金。
 
据路透社报道，泰国警方称王益承已于去年11月被指控盗窃罪及违反《计算机犯罪法》（涉及干扰系统）。警方发言人表示，“嫌疑人据信已逃离泰国”，泰国当局正与国际同行合作追查其下落。
 
从“贸易协会领袖”到洗钱嫌疑人
 
DSI在上周的一份声明中称，王益承曾任泰中贸易协会领导人，是一个涉嫌通过非法加密货币挖矿为诈骗和网赌洗钱的中国投资者集团的关键人物。
 
该网络在调查中被发现非法用电价值约2800万美元，是近年来规模最大的此类案件之一。DSI指出，跨国犯罪组织利用非法加密货币挖矿“赚取收入、洗钱、驱动技术犯罪网络”。
 

路透社调查：账户接收至少910万美元诈骗资金
 
路透社2023年的调查发现，2021至2022年间，王益承名下的加密钱包从一个被区块链分析公司TRM Labs等机构标记为“杀猪盘”相关账户中，接收了至少910万美元。调查未能确认王益承是否为账户实际控制人，或是否有人冒用其身份。
 
部分诈骗案件被追溯到缅泰边境的KK园区，该园区是臭名昭著的诈骗产业聚集地。
 
美国也曾查封其50万美元加密资产
 
DSI还透露，美国执法部门也已将王益承列为数字资产欺诈案的嫌疑人。2023年6月，美国查封了王益承名下账户约50万美元的加密货币，称资金可追溯至一名马萨诸塞州受害者。
 
美国司法部拒绝对此次逮捕令发表评论。

 
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波贝联合执法行动 查获20余名外籍人员

6月26日上午，柬埔寨班迭棉吉省联合执法部队在波贝市波贝分区米塔帕村（Mittapheap Village）一栋建筑内开展突击搜查行动，现场发现20余名外籍人员。

据了解，此次行动由多部门联合实施，执法人员对涉事建筑进行全面检查，并对现场外籍人员身份及相关证件逐一核查，以调查是否涉及非法居留、网络诈骗或其他违法犯罪活动。

目前，相关人员接受进一步调查，案件仍在依法办理中。有关部门表示，将持续加强对重点区域和可疑场所的排查力度，严厉打击网络诈骗、非法居留及其他跨国违法犯罪活动，切实维护社会治安和边境安全。

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