据泰媒报道，泰国商业部商业发展厅（DBD）近期在打击外资利用泰国人“挂名代持（Nominee）”以及防范“法人洗钱账户（代理/骡子账户）”方面取得显著成效。随着一系列严格的新规出台与跨部门联合执法的深入，不仅成功捣毁了位于曼谷的非法旅行社网络，全泰国内高风险代持企业的注册量更是大幅暴跌75%。｜跨部门重拳出击，捣毁曼谷“黑导游与非法旅行团”网络针对外资利用代持人非法经营泰国保留行业的乱象，商业发展...

4月27日，金边市警察局在对发生于柬埔寨国家银行（简称：“央行”）门前的抗议事件展开调查后，已确认并拘留一名涉嫌组织和指挥集会的男子。该事件一度演变为封堵道路，并引发现场冲突，对公共秩序造成不良影响。涉嫌组织和指挥集会的男子当天上午，数十名汇旺用户再次聚集央行门前表达诉求。期间，因现场情绪激动，部分参与者与维持秩序的安保人员发生肢体冲突，造成多名人员受伤流血，现场一度陷入混乱。警方随即介入处置，并...

除了波贝宪兵司令诺尼罗外，卜迭棉芷省警察局副局长也被指涉嫌电诈活动。柬埔寨当地记者4月27日发帖转发国家警察总署在波贝打击电诈的文章称，在国家警察总署发布的打击电诈的照片里，中间的这个人是卜迭棉芷省的副警察局长，“他在波贝也相当出名，参与了当地很多家电诈大楼。”...

“我已经跑路了，你们去报案吧。”无力偿还百万欠款，竟发朋友圈“预告跑路”。近日，闵行警方成功破获一起以合伙投资开店为名、骗取身边同事亲友大量资金的诈骗案，涉案金额高达350余万元，犯罪嫌疑人韩某已被依法刑事拘留。3月，闵行公安分局吴泾派出所接到市民杨先生报警称，朋友韩某自2019年起向其借款30万元用于开店投资，承诺“年底分红”。近日，杨先生在朋友圈看到韩某发布“出国躲债”的消息，立即赶到派出所报...