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波贝业主主动清退非法外籍人员 租赁管理趋严降风险
在近期持续推进打击网络诈骗及非法居留专项行动的背景下,柬埔寨卜迭棉芷省波贝市部分房屋及楼宇业主开始主动加强租赁管理,采取清退涉嫌非法居留外籍人员等措施,以降低潜在法律与经营风险。
随着整治行动持续推进,边境地区的租赁市场管理及外籍人员流动问题,正逐步成为社会治理的重要议题。
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在近期持续推进打击网络诈骗及非法居留专项行动的背景下,柬埔寨卜迭棉芷省波贝市部分房屋及楼宇业主开始主动加强租赁管理,采取清退涉嫌非法居留外籍人员等措施,以降低潜在法律与经营风险。
据当地消息人士透露,已有部分业主对租客身份进行重新排查,并要求无法提供合法居留证明的外籍人员限期搬离。一些业主表示,随着执法检查力度不断加大,一旦出租物业被用于违法活动,房主可能面临连带责任,因此不得不提前采取防范措施。
与此同时,不少业主开始完善租客登记制度,对租赁对象的身份信息进行更为严格的审核,并积极配合有关部门开展日常排查工作。部分物业管理方还计划引入更规范的管理流程,以确保整体运营符合法律法规要求。
此类“主动清退”现象,反映出当地社会对近期执法行动的高度关注,也体现出业主群体风险意识的明显提升。不过,也有声音呼吁,在强化管理的同时,应依法依规操作,避免简单粗放处理引发新的租赁纠纷。
相关主管部门尚未就该现象发布统一指引,但已多次强调,业主在出租房屋过程中应履行基本的身份核查义务,并积极配合执法机关开展相关工作。
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金边警方突袭波森芝郡一公寓 打掉网络诈骗窝点 12名外籍嫌犯落网
4月24日傍晚,金边市警方在波森芝郡展开一项打击网络诈骗的专项行动,成功捣毁一处涉嫌从事跨国网络诈骗的窝点,现场逮捕12名外籍嫌疑人。
经对查获电子设备进行初步法证检验,相关部门认定,该团伙以柬埔寨为据点,冒充一家从事旅游业务的公司,向孟加拉国及其他国家客户推销虚假旅游产品,从而实施诈骗行为。
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4月24日傍晚,金边市警方在波森芝郡展开一项打击网络诈骗的专项行动,成功捣毁一处涉嫌从事跨国网络诈骗的窝点,现场逮捕12名外籍嫌疑人。
据通报,此次行动于当日18时25分展开,由波森芝郡联合指挥部在郡长萨克·昌坎哈里特的带领下执行,并在金边皇家法院检察官办公室副检察官杭·桑巴特的协调下依法开展。执法人员对位于波森芝郡宗周2分区(Chom Chao 2)Prey Pring Tboung村1号、7街06J号的博雷切里公寓进行突击检查。
行动中,警方在该公寓内发现12名孟加拉国籍人员,均涉嫌参与网络诈骗活动。执法人员在现场一楼房间查获大量作案设备,包括13台显示器、26台一体机电脑、11个主机箱,以及14本护照等物品。
经对查获电子设备进行初步法证检验,相关部门认定,该团伙以柬埔寨为据点,冒充一家从事旅游业务的公司,向孟加拉国及其他国家客户推销虚假旅游产品,从而实施诈骗行为。
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#泰国资讯:泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索
泰国中央调查局4月25日通报称,科技犯罪打击部门联合经济犯罪打击部门在素叻他尼府Surat Thani ProvinceKhiansa县一处住宅内,逮捕一对涉嫌为跨国网络诈骗团伙洗钱的母子,案件涉及资金规模超过40亿泰铢,并与美国一宗“杀猪盘”式网络诈骗调查有关联。
目前,两名嫌疑人已被移交泰国科技犯罪打击部门第二分处,案件正在进一步扩大调查中。
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泰国中央调查局4月25日通报称,科技犯罪打击部门联合经济犯罪打击部门在素叻他尼府Surat Thani ProvinceKhiansa县一处住宅内,逮捕一对涉嫌为跨国网络诈骗团伙洗钱的母子,案件涉及资金规模超过40亿泰铢,并与美国一宗“杀猪盘”式网络诈骗调查有关联。
被捕两人为51岁的Parichart及其20岁儿子Sermsak。警方表示,两人涉嫌设立空壳公司,为中国电信诈骗团伙提供资金清洗与加密货币转换服务,并通过多层数字钱包转移资金以规避追踪。
据悉,逮捕令由乌隆他尼府法院于2025年8月19日签发,罪名包括协助诈骗、计算机犯罪及允许他人利用银行账户从事违法活动等。行动中,警方共查扣手机、银行存折及笔记本电脑等15项关键证物。
泰国警方指出,本案最初源自美国国土安全部对一宗“恋爱+投资”型“杀猪盘”诈骗案的调查。该案件主要针对美国受害者,美方在调查中查扣价值超过320亿泰铢的USDT(泰达币),随后追踪资金流向,发现部分链路指向泰国,并将相关情报移交泰国反网络诈骗机构。
泰国方面接手后进一步侦查,最终锁定该母子为本地洗钱网络的重要节点。调查显示,两人以“研究咨询公司”为名注册空壳企业,实际用于接收诈骗资金,并转换为多种加密货币后转入不同钱包。
警方还透露,该洗钱网络与泰国境内至少10起诈骗案件有关,涉及假投资、线上兼职等诈骗模式,受害金额累计超过800万泰铢。
审讯中,儿子Sermsak供认,其负责利用加密货币进行跨链转移操作,以掩盖资金流向,并称每兑换100万USDT可获100USDT报酬。同时调查发现,该网络至少还有3名同伙,分别负责客户招募、账户管理及资金流转。
目前,两名嫌疑人已被移交泰国科技犯罪打击部门第二分处,案件正在进一步扩大调查中。
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