#越南资讯 越南启动全民反诈,重拳清剿跨国诈骗窝点
随着东南亚多国电诈园区被打击,大量诈骗人员流入越南,以租赁公寓、分散作案等方式继续活动,导致2025年越南诈骗案件数量和金额创下新高。
为应对这一局面,越南政府将反诈提升至国家安全层级,启动“全民反诈”机制,鼓励举报并加大打击力度。
河内警方4月7日通报,部分外籍团伙利用旅游签证租住高端公寓伪装成公司,从事网络诈骗及跨境赌博,目前多起案件已被查获。包括同奈省涉巨额资金诈骗案及北宁涉外诈骗案件,幕后多涉及境外组织。
整体来看,越南正加速收紧监管,强化打击力度,力图遏制诈骗蔓延趋势。
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随着东南亚多国电诈园区被打击,大量诈骗人员流入越南,以租赁公寓、分散作案等方式继续活动,导致2025年越南诈骗案件数量和金额创下新高。
为应对这一局面,越南政府将反诈提升至国家安全层级,启动“全民反诈”机制,鼓励举报并加大打击力度。
河内警方4月7日通报,部分外籍团伙利用旅游签证租住高端公寓伪装成公司,从事网络诈骗及跨境赌博,目前多起案件已被查获。包括同奈省涉巨额资金诈骗案及北宁涉外诈骗案件,幕后多涉及境外组织。
整体来看,越南正加速收紧监管,强化打击力度,力图遏制诈骗蔓延趋势。
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#马尼拉街头持刀抢劫 女骑手当街被劫,嫌犯已落网
4月6日,马尼拉汤都地区Road 10发生一起当街持刀抢劫案,一名女骑手在车流中遭歹徒持刀威胁并被抢走随身财物,现场画面被拍下并在网络疯传,引发社会关注。
据马尼拉警区消息,涉案嫌犯已被Raxabago警察局锁定并成功抓获,目前已被拘押。
警方表示,相关嫌犯将于4月7日在市政厅公开亮相,由马尼拉市长对外通报案件进展。
当局呼吁民众提高警惕,在道路拥堵等环境下尤其注意人身及财物安全,如发现可疑情况应第一时间报警处理。
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4月6日,马尼拉汤都地区Road 10发生一起当街持刀抢劫案,一名女骑手在车流中遭歹徒持刀威胁并被抢走随身财物,现场画面被拍下并在网络疯传,引发社会关注。
据马尼拉警区消息,涉案嫌犯已被Raxabago警察局锁定并成功抓获,目前已被拘押。
警方表示,相关嫌犯将于4月7日在市政厅公开亮相,由马尼拉市长对外通报案件进展。
当局呼吁民众提高警惕,在道路拥堵等环境下尤其注意人身及财物安全,如发现可疑情况应第一时间报警处理。
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#国内热点
2026年收款码大变天!个人收款超这个数将触发“红色警报”
2026年,相关部门强化对个人收款行为的监管,个人收款码用于经营收款的行为被进一步规范,叠加“金税四期”推进,个人资金流动逐步纳入更全面监管体系。
根据最新要求:现金交易单日超5万元 需说明用途并保留凭证;境内转账单日超50万元(部分地区20万)需备注用途
总体来看,当前监管逻辑非常明确:不是盯“赚多少钱”,而是盯“资金是否异常、是否合规”。
对合法交易逐步放宽,对违规行为持续收紧,合规已成为资金安全的核心前提。
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2026年收款码大变天!个人收款超这个数将触发“红色警报”
2026年,相关部门强化对个人收款行为的监管,个人收款码用于经营收款的行为被进一步规范,叠加“金税四期”推进,个人资金流动逐步纳入更全面监管体系。
根据最新要求:现金交易单日超5万元 需说明用途并保留凭证;境内转账单日超50万元(部分地区20万)需备注用途
移动支付年收款超120万元或交易超2000笔,将被认定为经营行为,需办理工商登记并使用商户码;跨境交易单日超20万元需提前报备;劳务报酬月超5000元需依法申报个税。
同时,监管重点打击六类高风险行为:
一是长期用个人码收经营款却不报税;二是拆分资金规避监管;三是大额往来无合同凭证;四是出租、出借或出售账户及收款码;五是夜间或异常资金频繁流动;六是使用静态码进行远程收款。
其中,静态收款码因易被复制、篡改,原则上不得用于非面对面交易,否则可能被用于诈骗、赌博等违法活动。
总体来看,当前监管逻辑非常明确:不是盯“赚多少钱”,而是盯“资金是否异常、是否合规”。
对合法交易逐步放宽,对违规行为持续收紧,合规已成为资金安全的核心前提。
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#斯里兰卡资讯 斯里兰卡查获走私香烟338万支,案值超5亿卢比
斯里兰卡海关4月6日破获一起大规模走私案件,在一批申报为“床上用品”的集装箱内查获大量非法进口香烟,案值高达5.07亿卢比。
据通报,该集装箱早在2025年11月自迪拜运抵斯里兰卡,因存在异常被海关列为重点检查对象。经开箱查验,执法人员发现货物并非申报的床上用品,而是多达338万支的外国品牌香烟,涉嫌刻意伪报以逃避监管。
斯里兰卡海关表示,该批走私香烟市场估值约为5.07亿卢比,同时造成国家税收损失约4.6亿卢比。
进一步调查显示,该批货物收货方为位于巴塔拉穆拉的一家私人公司,目前相关责任人正被追查中。
案件仍在深入调查阶段,海关强调将持续加大对走私行为的打击力度,严防类似“假申报、真走私”的违法操作。
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斯里兰卡海关4月6日破获一起大规模走私案件,在一批申报为“床上用品”的集装箱内查获大量非法进口香烟,案值高达5.07亿卢比。
据通报,该集装箱早在2025年11月自迪拜运抵斯里兰卡,因存在异常被海关列为重点检查对象。经开箱查验,执法人员发现货物并非申报的床上用品,而是多达338万支的外国品牌香烟,涉嫌刻意伪报以逃避监管。
斯里兰卡海关表示,该批走私香烟市场估值约为5.07亿卢比,同时造成国家税收损失约4.6亿卢比。
进一步调查显示,该批货物收货方为位于巴塔拉穆拉的一家私人公司,目前相关责任人正被追查中。
案件仍在深入调查阶段,海关强调将持续加大对走私行为的打击力度,严防类似“假申报、真走私”的违法操作。
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#汇旺 资金冻结只是开始,数据或已交给中国警方
随着汇旺集团董事长李雄(西总)被柬埔寨警方逮捕并移交中国警方的消息不断发酵,围绕汇旺用户数据去向的讨论迅速升温。
对于大量曾在汇旺进行资金往来,且采用实名注册的用户而言,这场风波不仅关乎资金损失,更牵动着对隐私与法律风险的深层担忧。
如今,随着汇旺董事长被捕,这场风波已进入新的阶段。对用户而言,资金的去留固然重要,但更大的焦虑来自于未知——数据究竟流向何处?未来是否面临法律追责?这些问题的答案,目前仍悬而未决。
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随着汇旺集团董事长李雄(西总)被柬埔寨警方逮捕并移交中国警方的消息不断发酵,围绕汇旺用户数据去向的讨论迅速升温。
对于大量曾在汇旺进行资金往来,且采用实名注册的用户而言,这场风波不仅关乎资金损失,更牵动着对隐私与法律风险的深层担忧。
在金边、西港等地,多名汇旺用户在接受记者采访时表示,目前最担心的并不仅是资金能否追回,而是平台数据是否已被移交中国警方,以及这些信息未来可能带来的连锁影响。
西港一名中餐厅老板陈先生(化名)告诉记者,自己在汇旺仍有将近100万美元未能提现。
“这不是小数目,是我这几年大部分的积蓄。”陈先生语气沉重,“但现在最让我睡不着觉的,其实不是钱,而是数据。”
陈先生表示,自己在注册时使用了个人护照。“如果这些数据真的被移交中国警方,那以后会不会被追查?这才是大家现在最害怕的。”
另一名在西港从事换汇的林女士(化名)也表达类似忧虑。她在汇旺的资金还有2万多美元。“我们很多人都不是做什么违法的事情,只是用这个平台转账、收款,”她说,“但现在事情闹大了,大家都在问:数据到底去哪了?”
来自金边的王先生(化名)是一名长期使用汇旺的用户。他表示,汇旺过去一直以“便捷、安全”为卖点,吸引了大量华人用户。
“当初就是因为觉得方便,转账快,手续费低,才一直用。”他说,“但现在回头看,这种‘集中数据’反而成了隐患。”
王先生认为,一旦数据被全面掌握,用户将面临潜在的审查风险。“特别是一些资金往来比较频繁的人,现在都很紧张。”
金边一名从事传媒行业的赵先生(化名)表示,由于公司未开设汇旺收款账户,在部分客户坚持使用汇旺支付广告费用时,只能通过个人账户代收,再提现转入公司账户。“这种操作虽然是业务需要,但有时金额较大,难免担心未来是否会带来风险,例如被中国警方关注.
如今,随着汇旺董事长被捕,这场风波已进入新的阶段。对用户而言,资金的去留固然重要,但更大的焦虑来自于未知——数据究竟流向何处?未来是否面临法律追责?这些问题的答案,目前仍悬而未决。
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#汇旺 最新消息
14:40 ,现在人们正在往国家银行大门口聚集
14:45 ,国家银行负责人传话称同意派代表进去表达诉求
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14:40 ,现在人们正在往国家银行大门口聚集
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#网友爆料:金沙华威国际 大楼内部情况
这栋建筑只有一个入口,从主区域进入后,需要走到旁边的小街左转才能进入。 首先会看到一段小楼梯往上。 之后,3、4、5楼是办公室,6楼也有办公室。
7、8、9、10、11、12、13和15楼是居住区,中国员工和其他国家的员工都住在这里。
14楼的员工大多是巴基斯坦人和印度人,也有一些人住在楼外。 这里大约有15名巴基斯坦人和印度人工作,但公司尚未正式成立。
警察已经来过这里三次了。第一次,警察来了,拿了钱就走了。第二次,同样的事情,拿了钱就走了。第三次,他们也拿了钱就走了。
这里有3栋大楼,其中2栋是办公大楼。
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这栋建筑只有一个入口,从主区域进入后,需要走到旁边的小街左转才能进入。 首先会看到一段小楼梯往上。 之后,3、4、5楼是办公室,6楼也有办公室。
7、8、9、10、11、12、13和15楼是居住区,中国员工和其他国家的员工都住在这里。
14楼的员工大多是巴基斯坦人和印度人,也有一些人住在楼外。 这里大约有15名巴基斯坦人和印度人工作,但公司尚未正式成立。
警察已经来过这里三次了。第一次,警察来了,拿了钱就走了。第二次,同样的事情,拿了钱就走了。第三次,他们也拿了钱就走了。
这里有3栋大楼,其中2栋是办公大楼。
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#泰国资讯 泰国网络诈骗转向“小额多单”,受害人数上升但总损失下降
泰国网络诈骗正从“大额少单”转向“小额多单”,受害人数增加但总损失下降。警方提醒民众在网购、求职和数字支付时使用正规平台,避免直接转账。
泰国的网络诈骗正越来越多地瞄准更多人,但单笔金额更小。尽管整体金融损失有所下降,警方表示,购物诈骗、服务诈骗和求职诈骗正在上升。随着银行更快冻结大额转账,犯罪分子也在调整作案手法。
泰国当局呼吁消费者使用安全的线上平台,避免直接向银行账户付款。警方提醒,网购、找工作或进行数字支付时都要提高警惕。
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泰国网络诈骗正从“大额少单”转向“小额多单”,受害人数增加但总损失下降。警方提醒民众在网购、求职和数字支付时使用正规平台,避免直接转账。
泰国的网络诈骗正越来越多地瞄准更多人,但单笔金额更小。尽管整体金融损失有所下降,警方表示,购物诈骗、服务诈骗和求职诈骗正在上升。随着银行更快冻结大额转账,犯罪分子也在调整作案手法。
泰国当局呼吁消费者使用安全的线上平台,避免直接向银行账户付款。警方提醒,网购、找工作或进行数字支付时都要提高警惕。
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越南启动全民反诈,严打跨国诈骗窝点
#越南新闻:随着东南亚多国电诈园区被清剿,大量诈骗人员涌入越南,以租赁公寓、分散作案等方式继续活动,2025年越南诈骗案件数量和金额均创新高。
为应对这一问题,越南政府将反诈提升至国家安全层面,启动“全民反诈”机制,鼓励民众举报并加大打击力度。
河内警方4月7日通报,部分外籍团伙利用旅游签证租住高端公寓伪装成公司,从事网络诈骗及跨境赌博。目前已有多起案件被查获,包括同奈省涉巨额资金诈骗案及北宁涉外诈骗案,幕后多涉及境外组织。
整体来看,越南正加速收紧监管,强化打击力度,力图遏制诈骗蔓延趋势。
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#越南新闻:随着东南亚多国电诈园区被清剿,大量诈骗人员涌入越南,以租赁公寓、分散作案等方式继续活动,2025年越南诈骗案件数量和金额均创新高。
为应对这一问题,越南政府将反诈提升至国家安全层面,启动“全民反诈”机制,鼓励民众举报并加大打击力度。
河内警方4月7日通报,部分外籍团伙利用旅游签证租住高端公寓伪装成公司,从事网络诈骗及跨境赌博。目前已有多起案件被查获,包括同奈省涉巨额资金诈骗案及北宁涉外诈骗案,幕后多涉及境外组织。
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