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投稿: @wuyanzu523

#吃瓜 #柬埔寨 #金三角 #缅甸 #泰国 #迪拜 #菲律宾 #东南亚 #头条
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服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金

汇旺董事长李雄日前被押解回中国后,汇旺被曝过去4年,涉嫌洗钱240亿美金,且主要服务对象为电诈产业。

据香港明报今日报道称,据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计,自2021年以来,汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金,其主要服务对象是电骗与网络犯罪。

明报援引分析公司Elliptic的消息称,汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易,尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示,至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。

此外,报道还称,与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保,被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。

另据香港01报道称,有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付(Huione Pay)和胖大银行(Panda Bank)表面上做平民生意,但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”,是全球最大的暗网交易平台之一,主要靠telegram群组,公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。

PS:汇旺赚再多钱 还不是被某些国家某某某给瓜分了 不然冻结的那些是什么?而且这些钱大部分都是储蓄用户的
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敏昂莱高票当选缅甸新任总统

今天,缅甸联邦议会在内比都召开会议,由联邦议会议员组成的总统选举团对3名总统候选人进行投票,敏昂莱高票当选新任总统。

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#小姐姐爆料:上个月3月17日 我朋友接单我陪伴她,前往西港的星际ktv包厢,结果这个包厢是一个绑匪局。

我走进这个包厢感觉就不太对劲, 一群溜冰的东北人和台湾人在包厢里,然后里面的客人看见我 ,也就是多了的一个女生,也连忙让坐下说都上班,本人想着不上白不上 赚点钱 就坐下了,给我们喝了看起来颜色奇怪的水和打了粉色的k  还好没喝多少,都比较清醒 。

过了两三个小时包厢气氛不对,绑匪邀请我们去别墅 我们不同意。然后主要首脑绑匪跑了 剩下几个同伙小角色在这背锅,主要人物就直接跑单了,这个场子的经理看情况不对把人全部扣下了 让他们买单,没想到 好几个大男人凑不出个一千多美金的包厢费,全部被扣住了 。

细细盘问找证据这才确定是他们是绑匪,不过因为当时没有实质性的犯罪行动,所以没有送他们去警局,也让他们跑了 。

为什么沉静这么久才发他们,是因为我要离开柬埔寨了,我要把这些发出来,让大家看到以免受害!!

刚看到新闻了 主要首脑被抓

这几个是漏网之鱼

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🇲🇲缅甸当阳今天抓捕101名中国籍狗推

#网友反馈今天早上缅甸当阳镇缅军巡逻的时候发现一处隐秘诈骗窝点,抓获101个中国籍诈骗人员(男100,女1)。

PS:就缅甸这种办公环境 柬埔寨这些娇生惯养的狗推适应的下来吗?


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#温馨提示:好好珍惜你们现在手上的工作,不少东南亚的女孩现在找工作都出现了困难~~

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柬埔寨重拳出击电诈犯罪:《反电信网络诈骗法》正式生效,最高可判终身监禁

柬埔寨国家代元首洪森于4月6日签署王令,正式颁布实施《反电信网络诈骗法》,标志着该国在打击电信网络诈骗犯罪方面迈入制度化、系统化新阶段。

据官方公布,该法律共分5章24条,从适用范围、执法机制、刑罚体系、资金监管及国际合作等多个层面作出全面规定,被视为当前柬埔寨针对电信诈骗犯罪最具力度的法律框架。

在适用范围方面,新法明确,不仅在柬埔寨境内实施的诈骗行为将被追责,凡涉及柬埔寨公民、资金流入流出本国、或利用本地金融系统实施的相关犯罪,同样纳入管辖范围,强化跨境打击能力。

执法机制方面,政府将设立专门打击网络诈骗的工作体系,由司法警察统一主导案件的预防、侦查与执法协调,并推动国际执法合作。相关人员可依法重新任命为司法警察,具备完整侦查权限。

在刑罚设置上,该法采取分级处罚原则:一般利用技术手段实施诈骗者,最高可判5年监禁并处罚金;若涉及团伙作案或受害人数众多,刑期可提高至10年。对于组织、指挥诈骗中心的行为,刑期最高可达20年;若涉及暴力、非法拘禁、人口贩运或导致人员死亡,最高可判处终身监禁。

此外,针对招募、培训诈骗人员、非法收集个人信息用于诈骗等行为,法律同样设定了明确刑责。法人实体亦被纳入追责范围,最高可被处以高达300亿柬币罚款,并附加没收资产、关闭账户及网站等处罚措施。后续新闻关注 @bx666

在资金监管方面,执法机关可快速介入可疑资金流动,依法暂停交易、冻结账户及扣押资产。对于无法证明合法来源且与诈骗犯罪相关的财产,将按洗钱罪追究刑责。

值得注意的是,新法还引入从宽机制。对于主动揭发犯罪、协助破案或追回赃款的涉案人员,可依法免除或减轻处罚。同时,对于在胁迫或强迫下参与诈骗活动的人员,可依法免除刑事责任


《反电信网络诈骗法》的实施,将显著提升柬埔寨打击电诈及相关跨境犯罪的法律威慑力,并进一步加强与国际执法机构之间的合作,为区域网络安全治理提供制度支撑。

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#卖淫率最高的国家 🌍📈

1. 🇵🇭 菲律宾 — 66.75
2. 🇲🇳 蒙古 — 55.12
3. 🇩🇪 德国 — 47.21
4. 🇺🇸 美国 — 42.98
5. 🇹🇼 台湾 — 41.87
6. 🇰🇭 柬埔寨 — 41.31
7. 🇲🇽 墨西哥 — 37.59
8. 🇨🇳 中国 — 35.39
9. 🇹🇭 泰国 — 34.82
10. 🇦🇪 阿联酋 — 31.53
11. 🇰🇷 韩国 — 28.75
12. 🇨🇷 哥斯达黎加 — 28.59
13. 🇨🇭 瑞士 — 22.74
14. 🇮🇳 印度 — 20.32
15. 🇮🇱 以色列 — 19.08
16. 🇺🇦 乌克兰 — 17.76
17. 🇹🇷 土耳其 — 13.01
18. 🇧🇷 巴西 — 11.51
19. 🇧🇩 孟加拉国 — 11.45
20. 🇰🇪 肯尼亚 — 9.39
21. 🇬🇧 英国 — 8.39
22. 🇳🇿 新西兰 — 6.85
23. 🇩🇰 丹麦 — 5.41
24. 🇿🇦 南非 — 4.93
25. 🇵🇱 波兰 — 4.93
26. 🇳🇱 荷兰 — 3.97
27. 🇻🇳 越南 — 3.33
28. 🇫🇷 法国 — 3.02
29. 🇮🇪 爱尔兰 — 1.89


数据来源:Havocscope——各国妓女数量

PS:柬埔寨的已经体验过了 啥时候组队去菲律宾在体验下😂


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#最新消息:今天中午金边经地铂尔曼被抓的狗推全部被大巴车拉去集中营了~~~下一步应该是回国深造了

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#拜林 #重要检查提醒

请通知大家,明天上午11点“🇰🇭拜林”将进行一次重要检查!

我的朋友是一名宪兵,他早些时候来过我的店里,给我看了警察群聊,他告诉我明天拜林将进行一次大规模检查。

每个人都应该小心谨慎。

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柬埔寨撤销西港 #港岛 赌场执照

柬埔寨商业博彩委员会总秘书处于2026年4月6日发布第015/26号新闻稿(C.C.G.C.P.R.P.),正式宣布撤销西港港岛赌场(Gandaw赌场)的营业执照。

根据通报,该公司在西哈努克省西哈努克市第四分区第四村经营一家名为“Gandaw”的赌场,即俗称“港岛赌场”。相关执照被依法取消后,该赌场即日起不得继续从事任何形式的博彩经营活动。

公告未进一步披露具体撤销原因。近年来柬埔寨当局持续加强对博彩行业的监管力度,重点整顿违规经营及涉及非法活动的场所,整体执法趋于严格,行业环境正持续收紧。

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