🇹🇷 Wirecard Turkey может перейти под контроль Finch Capital
Венчурная инвестиционная компания планирует купить «дочку» обанкротившейся Wirecard. Finch Capital – не единственные, кто проявил интерес к остаткам бизнеса немецкой платежной системы. Например, дочернюю компанию Wirecard Solutions – купила британская финансовая организация Railsbank.
На базе Wirecard Turkey представители проекта планируют зарегистрировать новую компанию – Nomu Pay. Она займется развитием инфраструктуры платежей в Турции и в странах Ближнего Востока.
Более подробной информацией о планах на новую компанию Finch Capital обещали поделиться после закрытия сделки. Для этого необходимо получить разрешение регуляторов.
#инвестиции #платежи #wirecard
Венчурная инвестиционная компания планирует купить «дочку» обанкротившейся Wirecard. Finch Capital – не единственные, кто проявил интерес к остаткам бизнеса немецкой платежной системы. Например, дочернюю компанию Wirecard Solutions – купила британская финансовая организация Railsbank.
На базе Wirecard Turkey представители проекта планируют зарегистрировать новую компанию – Nomu Pay. Она займется развитием инфраструктуры платежей в Турции и в странах Ближнего Востока.
Более подробной информацией о планах на новую компанию Finch Capital обещали поделиться после закрытия сделки. Для этого необходимо получить разрешение регуляторов.
#инвестиции #платежи #wirecard
Об этом мюнхенской полиции рассказали бывшие сотрудники стартапа. По их словам, выносить наличные из штаб-квартиры Wirecard начали ещё в 2012 году.
Напомним, что обанкротившийся стартап занимался обработкой платежей. На фоне спроса на наличные, компании пришлось приобрести сейф, который установили в мюнхенском офисе. Бывшие работники утверждают, что хранилище быстро переполнилось, и наличные стали распределять между другими офисами.
Крупная часть наличных оказалась в руках помощницы одного из топ-менеджеров Wirecard, который руководил дочерним предприятием компании в Дубае. По данным FT, ее неоднократно видели с пакетами наличных в аэропорту Мюнхена. Источники утверждают, что помощница передавала средства неизвестным лицам.
По подсчетам СМИ, из центрального офиса могли вынести более €100 млн. При этом в банковских записях есть информация о переводе лишь €6 млн. Часть наличных была снята клиентами компании, среди которых есть несколько подозрительных имён.
#wirecard #мошенничество
Напомним, что обанкротившийся стартап занимался обработкой платежей. На фоне спроса на наличные, компании пришлось приобрести сейф, который установили в мюнхенском офисе. Бывшие работники утверждают, что хранилище быстро переполнилось, и наличные стали распределять между другими офисами.
Крупная часть наличных оказалась в руках помощницы одного из топ-менеджеров Wirecard, который руководил дочерним предприятием компании в Дубае. По данным FT, ее неоднократно видели с пакетами наличных в аэропорту Мюнхена. Источники утверждают, что помощница передавала средства неизвестным лицам.
По подсчетам СМИ, из центрального офиса могли вынести более €100 млн. При этом в банковских записях есть информация о переводе лишь €6 млн. Часть наличных была снята клиентами компании, среди которых есть несколько подозрительных имён.
#wirecard #мошенничество
🇩🇪 СМИ: Необанк N26 попал под давление регуляторов на фоне скандала с Wirecard
Специалисты Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) считают, что у необанка есть проблемы, связанные с отмыванием денег и спонсированием терроризма. Регулятор уже обратился к команде мобильного банка с требованием решить проблемы с безопасностью.
BaFin также отметили, что компания должна выделить достаточное количество ресурсов. Для контроля над процессом устранения проблем и анализа принятых необанком решений, финансовой организации был предоставлен комиссар.
По данным СМИ, причиной пристального контроля со стороны властей послужил скандал с обанкротившимся стартапом Wirecard.
#wirecard #необанки #регулирование
Специалисты Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) считают, что у необанка есть проблемы, связанные с отмыванием денег и спонсированием терроризма. Регулятор уже обратился к команде мобильного банка с требованием решить проблемы с безопасностью.
BaFin также отметили, что компания должна выделить достаточное количество ресурсов. Для контроля над процессом устранения проблем и анализа принятых необанком решений, финансовой организации был предоставлен комиссар.
По данным СМИ, причиной пристального контроля со стороны властей послужил скандал с обанкротившимся стартапом Wirecard.
#wirecard #необанки #регулирование
Регуляторы подозревают литовский стартап Finolita в пособничестве рухнувшей немецкой компании Wirecard. Напомним, что немецкий финтех-стартап обанкротился, после того как аудиторы не смогли подтвердить наличие на его балансе €1,9 млрд.
По данным СМИ, немецкая компания использовала лицензированный Банком Литвы Finolita для обработки десятков миллионов евро. Власти подозревают литовский стартап в выводе денег за несколько дней до того, как стало известно об их пропаже со счетов Wirecard. Сейчас деньги могут находиться у главного операционного директора Wirecard Яна Марсалека, которого разыскивает Интерпол.
Кроме того, представителям СМИ удалось найти доказательства связи Wirecard и Finolita. Сингапурская Senjo является материнской компанией литовского стартапа, а также владеет партнером Wirecard по аутсорсингу в Азии – Senjo Payments Asia.
#wirecard #мошенничество #платежи
По данным СМИ, немецкая компания использовала лицензированный Банком Литвы Finolita для обработки десятков миллионов евро. Власти подозревают литовский стартап в выводе денег за несколько дней до того, как стало известно об их пропаже со счетов Wirecard. Сейчас деньги могут находиться у главного операционного директора Wirecard Яна Марсалека, которого разыскивает Интерпол.
Кроме того, представителям СМИ удалось найти доказательства связи Wirecard и Finolita. Сингапурская Senjo является материнской компанией литовского стартапа, а также владеет партнером Wirecard по аутсорсингу в Азии – Senjo Payments Asia.
#wirecard #мошенничество #платежи