Мошенничество с продажей квартир набирает обороты. Уже более 150 дел на рассмотрении в судах. Продавцы требуют признать сделки недействительными и вернуть недвижимость. И им возвращают, признавая, что в день сделки они находились под воздействием третьих лиц и не отдавали отчета в своих действиях. Юристы признают, что защиты для продавцов в таких случаях просто нет. Даже при наличии у продавца справки из ПНД (которая, по сути, ничего не гарантирует, кроме того, что продавец на учете не состоит), суд всё равно признает сделку недействительной. Как защититься от этого? Пока никто не знает. Какую бдительность и осторожность надо проявить - никто не знает. Заявления на аннулирование сделок подают и сразу, и спустя продолжительный срок. При этом, помимо потери денег за саму квартиру, покупатели ещё и налоги на имущество успевают заплатить. Суды, конечно, обязывают возвращать деньги покупателям, но эти возвраты исчисляются годами, так как с пенсионеров кроме их пенсии взять нечего. И когда этот беспредел закончится - неизвестно. Даже кто-то говорил про счета с периодом охлаждения, чтобы продавец мог одуматься. Но бесполезно. Они требуют наличный расчет.@BlackAudit

В Татарстане задержаны члены ОПГ, которые отмывали деньги для подпольных онлайн-казино через криптовалюту. Действовали с января 2024 года. Их основной задачей был прием и транзит платежей от пользователей нелегальных игорных платформ в интернете. Для этого использовались специальные процессинговые площадки, к которым были привязаны банковские карты, оформленные на подставных лиц. Сотни таких карт были приобретены специально для реализации преступной комбинации. После поступления деньги оперативно конвертировались в криптовалюту, затем переводились на кошельки организаторов онлайн-казино. Стоимость услуг минимум 6%. Доказано получение 4,3 млн руб, но реальная сумма скорее всего кратно больше. Расследование продолжается в рамках возбужденного уголовного дела по статьям 172 и 187 УК РФ.@BlackAudit

Коммерсы не спешат расставаться с деньгами для оплаты доначислений ФНС. Статистика неумолима - налоговика всё чаще обращаются в суды. При этом сумма требований всего за год выросла в 2,17 млрд руб до 15 млрд руб.@BlackAudit

Инфоцыган Сидоропуло признал свою вину, раскаялся и полностью возместил ущерб потерпевшим.@BlackAudit

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую, скорее всего, этапируют в колонию под Костромой. Как и было сказано ранее, никто её из СИЗО по УДО не выпустит.@BlackAudit

Для самозанятых предложено увеличить лимит по доходам до 3 млн руб и установить единую ставку 5%. Это диктует рост инфляции. Сейчас самозанятые платят 4% при работе с физлицами и 6 % - с юрлицами, лимит дохода 2,4 млн руб.@BlackAudit

⚡️Повышение НДС до 22% принято Госдумой в первом чтении.@BlackAudit

Но и это не всё:
- Лимит по УСН до 10 млн руб;
- Поднимут акцизы, особенно алкоголь и табак;
- При продаже имущества льготы по НДФЛ - освобождение при владении от 3 лет;
- Налоговые органы смогут осматривать территории компаний;
- Для IT-компаний ставка взносов вырастает до 15%
Вступят в силу с 2026 года.@BlackAudit

Минфин согласился скорректировать налоговые изменения с учетом предложений бизнеса и общественности. Во втором чтении будет рассмотрен более плавный переход к изменению порога, при котором люди переходят с упрощенной схемы уплаты налогов к уплате НДС.@BlackAudit

В Пензенской области завершилось расследование, которое длилось несколько лет в отношении группы лиц, которые занимались незаконной банковской деятельностью с 2014 по 2017 года с использованием «технических» фирм и подставных ИП. Доход преступной группы составил 109 млн руб. Ни один из подсудимых свою вину не признал. Организатор приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Его сообщники получили условные сроки. Также в доход государства будет направлено 100 млн руб в качестве возмещения ущерба. Приговор уже вступил в законную силу.@BlackAudit

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил, что в правительстве обозначены направления борьбы с серыми схемами. Ключевой задачей названа выработка условий, при которых существование серых схем станет попросту невозможным, речь в том числе и о закрытии лазеек в регулировании рынка труда (подмена трудовых отношений). Туда же нелегальное кредитование. А также уход от налогов при ввозе товаров в РФ.@BlackAudit

Агрегатор BestChange превратился в помойку криптообменников. Всё больше жалоб от пользователей на то, что они теряют криптовалюту при обмене из-за AML-проверки. Уже есть информация о том, что никакой проверки на самом деле не существует, а всё это ради отъема криптовалюты у пользователей владельцами агрегатора. И за последние месяцы появилось очень много сомнительных обменников, которые являются перевалочными пунктами мошенников. Достаточно простого наблюдения: если раньше самые выгодные курсы обмена предлагались на более крупные суммы, то сейчас лучший курс на обмен мелких сумм, которые продолжают дробить на мелкие платежи, несмотря на заявление агрегатора о блокировке таким обменникам определенных направлений обмена. И обмен на криптовалюту тоже стал отвратительным: пользователи сталкиваются с блокировкой кошельков при получении криптовалюты с обменников из-за грязной крипты.@BlackAudit

Для Аяза Шабутдинова прокуратура просит 8 лет колонии и штраф в 15 млн руб.@BlackAudit

В Пензе задержали банду дропперов из 9 человек возрастом до 35 лет. Они приобретали банковские карты и размещали реквизиты на криптовалютных платформах для приема и выдачи денег. Оборот около 50 млн руб в месяц. В ходе обысков изъято 30 млн руб наличными, несколько авто общей стоимостью 20 млн руб и криптовалютные кошельки с многомиллионными суммами. Суд выберет меру пресечения.@BlackAudit

ФНС снизила долг инфоцыганке Митрошиной, которая находится под домашним арестом по делу об отмывании денег, с 211 млн руб до 25 млн руб. Причина в том, что Митрошина неверно отражала свой доход в декларации, включая в доходы переводы самой себе, возвраты денежных средств и операции по краткосрочному депозиту.@BlackAudit

Совкомбанк кошмарит клиентов по 115-ФЗ. Счета блокируют, но закрывать и возвращать деньги отказываются. Требуют документы для разблокировки - только так. Служба поддержки, как и сотрудники, игнорируют клиентские запросы на закрытие счетов и возврат денег. Клиенты уже пишут жалобы в ЦБ.@BlackAudit

Какие последствия ожидает бизнес в связи с новыми изменениями в НК РФ. Повышение ставок приведет к росту оптовых и розничных цен из-за включения в конечную стоимость дополнительных налогов. Маржинальность начнет снижаться. Не все смогут повысить цены из-за конкуренции. И стоит учитывать сберегательную можель поведения потребителей, которые не готовы будут тратить деньги на те или иные товары из-за их удорожания. Малому бизнесу придется становиться более прозрачным и повышать свою эффективность. Так как налоговые органы легко обнаруживают разрывы в цепочках, то использование технических фирм и фиктивных оборотов становится невозможным.@BlackAudit

Очередной спор по работе с взаимозависимыми лицами. Уже все уяснили, что работа со взаимозависимыми лицами приведет к доначислениям. Но нет, не всегда. Доначисления имеют место быть только в том случае, если работа со взаимозависимыми лицами повлияла на налоговые обязательства через завышение или занижение стоимости товаров/работ/услуг. Если же налоговики не предоставили доказательств завышения/занижения цен, то ни о каком доначислении из-за работ со взаимозависимыми лицами быть не может. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.10.2025 № Ф07-9440/2025 по делу № А21-5151/2024.@BlackAudit

Сотрудники УЭБиПК УМВД Ивановской области раскрыли преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью, обналичивая денежные средства через подконтрольные компании и ИП, зарегистрированные на подставных лиц. Стоимость услуг - минимум 8%. «Заработали» более 30 млн руб. Изъяты все документы и иные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности. Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконной банковской деятельности, организацию деятельности по предоставлению подложной налоговой отчетности, неправомерный оборот средств платежей и организацию преступного сообщества. Задержаны восемь подозреваемых, трое из которых уже помещены в СИЗО. Тут уже реальные сроки гарантированы.@BlackAudit

Никак коммерсы не уяснят одно простое правило: выездная проверка, решение по проверке - налоговая имеет право накладывать обеспечительные меры на расчетные счета. Даже если потом решение по ВНП будет признано незаконным. И не надо бежать в суд и с пеной у рта доказывать, что теперь налоговая вам должна проценты за период, когда счета были заблокированы. Потратите время и деньги. Учите матчасть, в конце концов.@BlackAudit

За отмывание 32 млн руб задержан Александр Горохов, директор «Экспофорума». Заключил договоры на оказание услуг с аффилированными лицами, которые не были исполнены. Деньги под видом легальных операций проведены через бухгалтерию.@BlackAudit